生产经营计划编制流程.ppt

生产经营计划编制流程,主 要 内 容,一、生产经营计划编制流程二、计划调整程序三、生产经营计划执行效果分析,一、生产经营计划编制流程,年度生产经营计划是公司战略和中长期发展规划的具体落实，是为实现本年度及下年度生产经营目标而制定的建设计划。,年度生产经营 建议计划,年度生产经营实施计划（含维修项目）,年度投资调整计划,框架建议计划,生产经营建议计划（含维修项目建议计划）,年度生产经营计划,季度生产经营计划,年度投资调整计划,一、生产经营计划编制流程,1、年度生产经营建议计划编制流程,各板块,编报本系统下年度生产经营框架建议计划,每年6月20日前,总经理办公会审定,规划计划处综合平衡,公司下年度生产经营框架建议计划,主管领导组织审核,上报股份公司勘探与生产分公司,每年6月25日前,年度生产经营框架建议计划,1、年度生产经营建议计划编制流程,年度生产经营建议计划,各单位,编报本单位下年度生产经营建议计划,形成公司下年度生产经营建议计划,报送业务主管部门,各业务主管部门进行初审,规划计划处综合平衡,主管领导组织审核,规划计划处,总经理办公会审定,上报集团公司规划计划部和股份公司勘探与生产分公司,每年7月20日前,每年7月30日前,每年8月15日前,财务资产处,维修项目建议计划,2、生产经营实施计划编制流程,年度生产经营计划（含维修项目计划）是公司总体安排和指导计划，根据集团公司和股份公司审定的投资规模、勘探开发工作量及预算指标，编制公司下年度实施计划。,2、年度生产经营实施计划编制流程,各板块,编报完成本系统下年度投资实施计划,主管领导组织审核,报送规划计划处,规划计划处综合平衡,形成公司下年度投资实施计划,总经理办公会审定,下达下年度生产经营计划,每年11月30日前,每年12月15日前,每年12月31日前,年度生产经营计划,2、生产经营实施计划编制流程,季度计划是执行计划，根据年度计划安排、项目前期工作情况和项目实施进度下达，是项目实施和项目投资控制的依据。,2、生产经营实施计划编制流程,各单位,编制完成本单位下季度投资实施计划,公司下季度投资实施计划,报送业务主管部门,业务主管部门对项目进行初审,报送规划计划处综合平衡,主管领导组织审核,总经理办公会审定,报送规划计划处,下达下季度生产经营计划,每季度末月15日前,每季度末月20日前,每季度末月25日前,每季度末月31日前,季度生产经营计划,3、年度投资调整计划编制流程,年度投资调整计划反映项目全年投资的完成情况，根据项目实施情况、投资完成情况编制，作为公司年度结算和项目审计的依据，并报送集团公司备案。,3、年度投资调整计划编制流程,各单位,编制完成本单位当年投资调整计划,报送集团公司备案,规划计划处汇总平衡,编制完成公司年度投资调整计划,报送规划计划处,每年11月20日前,每年12月31日前,（二）生产经营计划编制要求,勘探处(勘探事业部)负责编报公司勘探系统(含油藏评价项目)年度生产经营计划；开发处负责编报公司开发系统(油气产能建设和老油气田改造项目)年度生产经营计划；炼油化工处负责编报公司炼油化工系统年度生产经营计划；运销处负责编报公司油气及副产品年度销售计划；生产运行处负责编报公司供水、供电、自发电量年度计划；矿区事业部负责编报公司矿区服务业务年度生产经营计划。质量安全环保处负责编报公司安全环保和节能节水年度投资计划；科技与信息处负责编报公司科技与信息化建设年度投资计划；机动设备管理处组织负责公司设备年度投资计划。,（二）生产经营计划编制要求,严格项目基本建设管理程序。各单位根据公司下达的下年度前期工作计划，按规范积极开展项目前期工作，并在计划编制年年底前完成。根据国家和集团公司的相关规定，完成了前期工作的项目方可列入年度生产经营计划；没有完成前期工作的项目只能列入预备计划。因此，为了保证年度计划的实施，必须加快项目的前期工作节奏。,二、计划调整程序,各单位必须严格按公司下达的年度生产经营计划组织实施，不得擅自变更项目或调整指标。确需调整计划的，按下列程序进行：建设单位书面申请调整的理由、工作量和资金报送规划计划处，经规划计划处审核，提交总经理办公会或主管领导批准后纳入季度生产经营计划下达或以公务通知单形式下达。各种会议、现场办公确定不在年度生产经营计划内需调整追加的项目，由项目建设单位申报，按上述程序进行调整。,三、生产经营计划执行效果分析,每季度末月25日前，各板块和单位向规划计划处报送季度重点项目进展情况和生产经营计划执行情况报告。每年2月10日前各板块和单位将上年度生产经营计划执行情况报送规划计划处，规划计划处形成公司上年度生产经营分析于2月25日前上报股份公司勘探与生产分公司，并通报执行效果。,