XX股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见.docx

XX股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见按照XX证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）的相关要求，我们本着实事求是的态度，就XX股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的情况认真进行了核查和落实，根据核查，公司20X2年度对外担保情况如下：1、20X2年X月X日，公司第X届董事会20X2年第X次会议审议通过了关于预计公司20X2年度担保总额的议案，同意对公司及合并报表范围内下属子公司20X2年度总额不超过X万元的融资提供担保，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。2、20X2年X月X日，公司2021年股东大会审议通过了关于预计公司20X2年度担保总额的议案，同意对公司及子公司20X2年度总额不超过X万元的担保事项进行授权。公司及其控股子公司对外担保余额为X56万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为X%,均为公司与所属子公司之间的担保，公司无逾期担保。3、20X2年X月X日，公司披露UX股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告，公司与XX银行股份有限公司XX市XX路支行签署了最高额保证合同，为公司全资孙公司XX物业提供X万元人民币的连带责任保证合同。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。4、20X2年X月XH,公司第X届董事会20X2年第X次会议审议通过关于控股子公司向XX信托申请信托贷款暨为控股子公司提供担保的议案，信托贷款专款专用，用于偿还XX公司对广汇能源的其他应付款和后续站点建设、产业升级所需的配套资金。5、20X2年X月X日，公司披露XX股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告，公司与XX商业银行股份有限公司签署了最高额保证合同，为公司全资子公司汇融通公司提供X万元人民币的连带责任保证合同。上述担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。公司严格遵守法律法规及公司章程的有关规定，截至20X2年12月31日，公司对公司及子公司提供担保余额为X万元，公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保。上述担保均不存在逾期情形，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。特此说明。（本页无正文，为XX股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）独立董事:XXXX股份有限公司20X3年X月X日