一套完整的企业管理制度文本（5-4）.docx

第一章总则第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。第二章文件流传细则第二条分类'*须登记的文书范围：结合档案管理规定的要求外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件第三条收文1 .本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。2 .内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第四条发文1 .以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。2 .以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第五条分文1 .外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。2 .内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第六条会签1 .需多部门或多人会签处理的文件应附上”收文处理单”。2 .各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。3 .文件收文后，再依“收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。第三章重要文件的审核、执行第七条审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第八条执行经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第四章撰写文书格式第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。第一章固定资产管理第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。第六条固直资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部,会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。薪酬制度1.0目的：提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长。2.0适用范围：适用于*公司所有员工3.0内容3.1 新雇佣的员工、公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务，确定其薪级。试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定是否调整其薪级。并且在员工劳动合同有效期内，公司有权根据员工的表现情况随时调整（高、低）员工的薪级。3.10 根据公司政策，工资每年7月调整一次。3.11 因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它原因时，公司可对工资做临时调整。3.12 资构成：本规定提及的薪资是指基本工资、补贴、月奖金、半年奖、加班费、其它收入等。月奖金：本月对员工的出勤情况、员工的突出表现及员工对公司的贡献而定的表彰方式半年奖：半年奖是对员工半年时间工作业绩的表彰方式。计算公式如下：月工资X工作时间比例X工作表现比例工作时间比例：以六个月为标准，至奖金发放日满六个月工作时间比例为Io加班费计算公式：工作日:加班至20:00以后,50元补助休息日:加班工资二（基本工资+补贴）/22*200%*加班时间（天）节假日:加班工资二（基本工资+补贴）/22*300%*加班时间（天）3.13 工缺勤、旷工期间的工资计算依照本公司制定的员工休假规定，员工考勤规定。3.14 雇员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下算式计算：（实际出勤天数/月规定出勤天数）*月工资总额3.15 付方式：员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行帐户。新雇员工的银行卡将于第一次发薪日发给员工员工工资以月为单位计算（考勤计算期为上月27日至本月27日），如有本月未能计入的加班，将与次月工资一起发放工资正常支付日为次月3日、10日3.51 中途离职：若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用（包括工资、加班费和医疗补助费等）将在员工办理离职手续时和最后一个月的工资一起核发。3.6根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除1 .个人所得税2 .社会保险费（养老、失业、大病、住房公积金）中个人负担的部分。住房公积金为员工自愿参加的社会保险,员工可根据自身情况,声明放弃此项保险3 .个人负担的工会会费4 .应由个人负担但公司己预支的费用5 .其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）6 .其他个人应负担部分4.0薪酬保密公司实行薪金保密制度。2.除公司指定管理人员知道员工薪水外，任何员工泄露薪酬秘密，严重者将受到开除的处分。薪资制度日期:20/9/97编号：p<fep-003制定：人事培训部批准：总经理目的（PURPoSE）:建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。政策与程序（POLICY&PROCEDURES）:1.薪资构成员工的新资由月薪及年终双薪（年终分红）构成。月薪=标准工资+奖金标准工资=基本工资+福利津贴+岗位工资如下图所示：岗位厚（30%）福津贴（30%）基本''资（40%）标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。基本工资占标准工资的40%,为员工的最低生活保障工资，应不低于当地的最低工资标准。福利津贴占标准工资的30%,含国家规定的所有生活津贴及政策性补贴。不在职工作的员工不享受福利津贴。岗位工资占标准工资的30%,通知鸡蛋不同岗位的员工，岗位工资不同。不在职工作的员工不享受福利津贴。年终双薪（年终红利）是为体现酒店对员工的关心而设立。于每年的二月份（春节一前）根据酒店上年度的营业情况给与额外发放一个月的工资。计算公式如下：员工上年度实际工作月数年终双薪二员工上月平均标准共资XXl（个月）12（个月）年终双薪只限于对酒店的正式员工发放。2 .奖金奖金即月奖金，是为体现酒店整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立。根据酒店每月经营状况，由董事会决定提取月营业额的作为奖金发放。奖金实行“奖金分数制”，即结合职级、部门及工作岗位设定不同的奖金分数差别，计发奖金。优点：1) 职级越高，奖金份数越多。有利于调动管理人员科学合理、充分有效的安排本部门的员工进行运作。2) 在奖金总额不变的全体下，部门员工的人数越少，每个员工分得的奖金总额越多，即每份奖金所含的现金越多。有利于各部门主管控制本部门的员工数量，实现酒店人员编制的自动控制如：某月所提取的奖金额为300,OoO元，奖金份数总计为500份，则每份奖金为600元；如果奖金份数为1,OoO分，则每份奖金为300元。3) 奖金份撇倾向于权太运作员工，有利于调动前台员工的积极性。3 .职级与工资根据工作岗位及酒店实际情况，酒店所有员工共分为十三个职级，即：行政级1-2级经理级3-5级督导级6-9级员工级10-13级详见附表员工职级与职位分配。4 .特殊津贴经批准的特殊津贴(如工种津贴，外语津贴等)，按酒店有关规定办理。由惹事培训部负责核准，总经理批准后由财务部具体发放。5 .工资及级职确定所有薪入职员工，其工资及职级由人事培训部经理确定。其中5级及以上职级员工由总经理确定。入职时，人事培训部根据员工的实际情况确定员工的职级、填发人事变动表通知员工到职。6 .工作时间工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息等时间。员工平均每周工作时间为40小时。实行特殊工时制的员工将再入职时及在劳动合同中有特殊说明。7 .超时工作7. 1、酒店不鼓励员工超时工作。8. 2如果确属工作需要级临时性职的工作安排，导致员工超市工作，部门主管应详细填写加班申请表报人事培训部备案，并于超时工作发生一个月内安排员工以时间补休。未能及时安排的补休，如果没有部门经理及时的说明及知会人事培训部，将被视为员工自动放弃。故员工本人亦有责任提醒直属上司或部门主管及时为其安排补休。补休时需填写假期申请书完成请假程序。任何时间的朝时工作入予以时间行使补偿，只能以相等于超时工作时间长度的时间予以补休。7.3如超时工作无法以时间补偿，需发放超时工作薪资时，应于加班发生次日前填写加班申请书，注明超时工作的详细理由，报请总经理审批。经总经理批准的朝时工作，可予以发放超时工作薪资。超时工作薪资按如下标准执行：C）于正常工作日超时工作，超时工作薪资为平均日工资的1.5C）于公休日超时工作，超时工作薪资为平均日工资的2倍；C）于法定假日超时工作，超时工作薪资为平均日工资的3倍。7. 4员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作的，酒店不予考虑一时间或薪水补偿。8.计算办法8. 1、标准工资C）员工的制度工作日为21.5天，即每月满计算为21.5天。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。每月应发工资=当月实际出勤工作日X当月日工资数额。日工资计算日工资数额=当月标准工资数额÷21.58. 2月奖金9.发放办法9. I标准工资标准工资与每月的10日发放，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。10. 2月奖金月奖金于每月的20日由人事培训部级财务部核算后发放。11. 3年终双薪年终双薪于每年的终了、春节前发放。12. 4发放形式所有薪资均通过授权银行，以银行转账的形式发放。10、试用期薪资13. K所有薪入职的员工均需经过三个月的试用期。试用期员工指享受基本工资及福利津贴，薪资按批准职位的标准工资换算。试用期满，正式合格的员工，予以增加发放岗位工资。10. 2、员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过一个月试用期。试用期薪资同上。10. 3员工如遇降职、工资调低等人事变动，如果调整职位对应薪资低于员工薪资的直接享受所调整的薪资。H.假期薪资11. 1病假员工每年享有十二天有薪病假为全薪病假。超出十二天部分的病假视为医疗期,享受医疗期待遇：参加工作年限本酒店服务年限医疗期医疗期工资10年以下5年以下3个月（6个月内累计）70%5年以上6个月（12个月内累计）70%10年以上5年以下6个月（12个月内累计）70%5年10年9个月（15个月内累计）60%10年15年12个月（18个月内累计）60%15年20年18个月（24个月内累计）60%20年以上24个月（30个月累计）60%医疗期期间工资的含义仅指基本工资。11. 2工伤假按国家有关规定执行。11. 3其他有薪假仅适用于签订劳动合同的正式员工.分娩假、计划生育假、护理假：只享受基本工资；年假、婚嫁、慰悼假、探亲假享受基本工资和生活津贴。11. 4其他经酒店管理当局批准的特殊假期，如外出培训等，只享受基本工资。12.事假事假为无薪假，扣除请假当天的全部工资（按日工资核算）。当月十佳超过三天，将影响月奖金的分派数额。13 .代扣款项13. 1义务教育费当月实发薪资在300500元之间的，为3元当月实发薪资在500元以上的，为6元。14. 2个人所得税根据有关规定执行。15. 3社会保险费酒店为员工缴纳的社会保险费（养老、医疗、失业、工伤及生育等）其中有员工个人缴纳的部分，有酒店代扣代缴。16. 4其他符合政府明文规定的应代扣款项,14 .其他：14. 1、实习生及临时工执行统一的标准工资，即全额工资。不执行试用期及岗位工资，但可享受月奖金。15. 2.外聘员工执行统一的标准工资，即全额工资，不享受福利津贴及奖金。15 .附注:15. 1本规定自发布之日起生效。16. 2本规定的解释权及修改权在人事培训部。休假程序1.0目的为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。2.0适用范围适用于*公司所有员工。3.0责任各部门主管、经理。4.0程序内容4.1 病假 员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。 员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 从员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给全市最低工资60%的基本生活费、按其基本生活费的标准缴纳养老保险。并按规定报销医药费,其他待遇不再享受。待合同期满，不再续定劳动合同。 员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请部门经理批准。否则按旷工处理。4.2 年假公司规定员工的年假为：12天/年 上班满6个月可开始休假（满一个月则享有一天年假） 年假遇节假日顺延 员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排，休年假必须提前两周申请，并经主管同意。 公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。人力资源部将在每个自然年度开始时，通知每位员工应享受的年假。该年假的有效期为一年时终止，不再累计。 员工如愿意放弃年休假，年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计算。4.3 工伤假 员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，并立即作出处理，并进行报告至CEO和人力资源部。 公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。 员工休工伤假享受全薪。 员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。4.4 婚假 女职工年满23岁前结婚有薪婚假3天（24小时） 女职工年满23岁后结婚有薪婚假10天（56小时） 男职工年满25岁前结婚有薪婚假3天（24小时） 男职工年满25岁后结婚有薪婚假10天（56小时） 男、女职工婚前体检可享受半天全薪假。4.5 产假 产假所涉及的假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。 员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。 员工生育可享受90天全薪产假。 年龄24周岁以上生育第一胎者，可延长一个月带薪产假。 如遇难产，可凭医院证明增加有薪产假15天。 多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。 男员工可以在妻子生育后享有一天陪产假。 女员工生育后的第次流产，公司将依据医生的诊断证明给予15天带薪假，以后的流产全部按无薪病假计算。4.6 丧假父母、养父母、继父母、配偶父母、配偶或子女死亡：8天（64小时）祖父母、兄弟姊妹死亡：4天（32小时）4.7 倒休假 员工在休息日加班后，经部门经理批准，可以享受因休息日加班产生的倒休假。 员工休倒休假时，须考虑部门工作的安排，并应提前二周申请，经主管同意。 员工休倒休假时，应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单（参见加班制度）。 倒休假只限当年有效。4.8 公共假日员工享受下列法定公共假日天天天天 三i三 *:性 一年节庆 五新春国女员工可在妇女节享有半天公休（遇休息日不顺延）如国家政策有调整，则遵循国家政策。4.9 事假事假系无薪假，公司根据工作安排决定是否批准员工休无薪假事假最长不超过二周。4.10 请假批准权限：请假日期13天（包括3天）312天（包括12天）12天以上批准人直属上级部门经理总经理直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天，5天以上由部门经理批准。4.11 请假程序：员工填写请假单,报主管、经理批准后，送至人力资源部一、就诊医院：被保险人因疾病和意外事故需门诊或住院治疗时，应在保险公司指定医院就诊。被保险人在出差期间患病，应在当地县（区）以上的公立综合性医院就诊。二、赔付标准：1 .医疗保险赔付：（1）、门诊治疗的赔付标准：A.属于保险责任范围内的门诊费用，每天只限报一次，每次按85%的比例赔付,每天最高赔付额以人民币300元为限。B.因意外伤害的门诊治疗费用（不包括药品费）全部赔付，并且每天无最高限额。C.因意外伤害造成的门诊治疗的药品费用，按100%的比例赔付，每天最高赔偿额以人民币300元为限。D.检查费：除急诊外，单项检查费超过300元者，应由医院提供证明并征得保险公司同意。孕妇围产期检查费：按实际支出给付，正常妊娠者，以人民币500元为限；异常妊娠者，以人民币800元为限。E.因疾病门诊的手术费按85%赔付，每天无最高赔偿额的限制。（2）、住院治疗（因疾病或意外伤害所需）的赔付标准：A.药品费：（按政府医疗主管机关规定的自费药品除外）赔付95%。B.治疗费、手术费、输血输氧费以及敷料费赔付95%。C.住院床位费：以每人每天不超过人民币40元为限。D.检查费：除急症外，单项检查费超过人民币300元者，应由医院提供证明并征得保险公司同意。E.分娩费：按实际支出的85%赔付。正常分娩者以人民币3000元为限；难产者最高以人民币4000元为限。（3）、注意事项：A.被保险人在门诊或住院期间，如需配合使用自费药品，必须向医院声明，将自费药在医疗费收据上分别列清。否则，保险公司会拒付部分或全部医药静。B.被保险人在申请门诊医疗费赔偿时，应按门诊日期顺序提出索赔，本次索赔的医疗费单据日期必须在上次的索赔口期之后。C.被保险人申请住院及门诊医疗费赔偿，应在交费之日起90天内提出。2.人身意外伤害赔付：按中国人民保险公司人身意外伤害残废给付标准的规定，按伤残程度给付全部或部分保险金额。三、凡有下列疾病之一者不可投保：恶性肿瘤（癌、肉瘤、白血病）、精神癫癞、痴呆、脑血管硬化、心肌梗塞、高血压（II期以上）、心脏病（心功能不全II级以上）、支气管扩张、慢性阻塞性肺气肿、肺结核（传染期、慢性纤纬空洞形、肺硬变）、肝硬化、慢性肾炎、肾结核、肾病综合症、尿毒症、再生障碍性贫血、红斑狼疮、性病、爱滋病及其它先天性和遗传性疾病。四、对下列费用不负赔付责任：1 .挂号费、陪人费、特别看护费、伙食费、营养费、出诊费、奶粉费、婚检费、煎药费、转院治疗的交通费、国家医疗主管机关规定应由个人自负的其它费用以及非保险责任范围内的费用。2 .镶牙、整容（因意外事故造成畸形者除外）、美容、矫形手术、气功治疗、验眼、配镜、助听器、人工器官、家庭病床、性病、爱滋病、未婚人工流产、个人服务、按摩治疗以及因投保前己患有的慢性病的治疗费用。3 .被保险人自杀、斗殴、犯罪、吸毒、违法和故意行为所致的所有费用。4 .因第三者造成被保险人伤害，依法应由第三者承担的医疗费用。5 .战争或军事行动、动乱或暴乱、核子辐射、核污染所致的一切费用。6 .在中国境外及香港、澳门、台湾地区发生的医疗费用。7 .被保险人或其受益人的故意或诈骗行为。8 .被保险人因疾病所致死亡或残废。第一章总则第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。第二章印章地领取和保管第三条公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第六条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章印章地使用第七条公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第八条经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。第九条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十二条涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第十三条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。第十五条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十六条公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章责任第十七条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告第十八条任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十九条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第五章附则第二十一条本办法解释权归公司总经理。第一章总则第一条为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序,特制定本办法。第二章辞职程序第二条员工应于辞职前至少1个月向其主管及总经理提出辞职请求。第三条员工主管与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。第四条辞职员工填写辞职申请表，经各级领导签署意见审批。第五条员工辞职申请获准，则办理离职移交手续。公司应安排其他人员接替其工作和职责。第六条在所有必须的离职手续办妥后，到财务部领取工资。第七条公司可出具辞职人员在公司的工作履历和绩效证明。第三章离职谈话第八条员工辞职时，该部门经理与辞职人进行谈话；如有必要，可请其他人员协助。谈话完成下列内容：1 .审查其劳动合同；2 .审查文件、资料的所有权；3 .审查其了解公司秘密的程度；4 .审查其掌管工作、进度和角色；5 .阐明公司和员工的权利和义务。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第九条员工辞职时，人事经理应与辞职人进行谈话，交接工作包括：1 .收回员工工作证、识别证、钥匙、名片等；2 .审查员工的福利状况；3 .回答员工可能有的问题；4 .征求对公司的评价及建议。记录离职谈话清单，经员工和谈话经理共同签字，并分存公司和员工档案。第十条辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈。第四章辞职手续第十一条辞职员工应移交的工作及物品：1 .公司的文件资料、电脑磁片；2 .公司的项目资料；3 .公司价值在40元以上的办公用品；4 .公司工作证、名片、识别证、钥匙；5 .公司分配使用的车辆、住房；6 .其他属于公司的财物。第十二条清算财务部门的领借款手续。第十三条转调人事关系、档案、党团关系、保险关系。第十四条辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料。第十五条辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。第五章工资福利结算第十六条辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职口期。第十七条辞职员工结算款项：1 结算工资。2 .应得到后尚未使用的年休假时间。3 .应付未付的奖金、佣金。4 .辞职补偿金。按国家规定，每年公司工龄补贴1个月、最多不超过24个月的本人工资。5 .公司拖欠员工的其他款项。须扣除以下项目：1 .员工拖欠未付的公司借款、罚金；2 .员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金；3 .原承诺培训服务期未满的补偿费用。如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。第六章附则第十八条公司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。第十九条辞职手续办理完毕后，辞职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不受理在3个月内提出的复职要求。第二十条本办法由公司办公室主任解释、补充，经公司总经理批准颁行。XXX信息港宽带网络有限公司管理制度汇编（修正版）二零零一年十月目录18第一编20行政管理制度20第一章文件管理制度21第二章档案管理制度23第三章印章使用管理规定27第四章证照管理制度29第五章证明函管理制度29第六章会议管理制度29第七章物资管理规定30第八章公司车辆管理规定31第九章考勤管理制度32第十章出差管理制度32第十一章通讯费用管理制度33第十二章非工程采购及收货管理制度34第十三章库房管理办法34第二编38人力资源管理制度38第一章总则39第二章录用39第三章员工管理44第四章薪酬及福利44第五章休假45第六章保密管理规定49第七章员工培训49第八章奖励50第九章处分50第十章附则51附：培训制度52第章总则52第二章培训管理功能52第三章培训工作程序54第四章部门培训55第五章晋职培训55第六章专题培训56第七章层级培训56第八章培训管理57第九章培训档案管理57第十章培训评价57第十一章培训纪律57第三编59财务管理制度59第一章物资管理办法60第二章借款、报销流程及办法63第四编65合同管理办法65附件1:业务类合同管理办法70第一章总则70第二章业务类合同（或协议）类别70第三章标准合同70第四章合同审批权限70第五章业务合同（或协议）签订流程71第六章业务类合同档案管理72附件二：工程合同管理办法73第章总则73第二章合同的签订、变更、解除和履行73第三章合同档案管理76第五编77网络运行维护管理办法77第一章总则78第二章管理运行维护工作基本制度79第三章设备管理85第四章机房管理87第五章网管维护管理97第六章质量管理99附件一网络设备维护管理记录101附件二：IP故障处理流程107第一编行政管理制度第一章文件管理制度第一节总则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函二八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用”会议纪要二第三节文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为四种：“XXX发”、“XXX人发”、“XXX客发二冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“XXX发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；"XXX人发”、“XXX客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“XXX发”的代号发文，以、代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密二士I竖刍天皇府公为“特:刍”“刍”“平”八:、内容要求事实春意疏金鲜明、0条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。第四节收文一、收文一律使用XXX信息港宽带网络有限公司收文簿。二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由总经办统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。第六节发文一、发文一律使用XXX信息港宽带网络有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文：拟稿人f部门经理核准f主管副总经理f总经办统一编号f打印一盖章（签字）f发文f备案对外发文：拟稿人f部门经理审核f主管副总经理f总经理核准f总经办统一编号一打印一盖章（签字）f发文f备案第七节其他一、时限要求：1、特急：限4个工作时内完成。2、急：限8个工作时内完成。3、平：限16个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即保存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即保存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。第二章档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、工程类6、拓展类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“二案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表（附表1）。第三节机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。机密档案包括：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经昔情况.4、人事荔案、薪金性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万Too万元的合同。秘密档案包括：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年保存的文书。（其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行）三、五年保存：1、期满或解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期