反假币自查整改报告.doc

反假币自查整改报告营业部反假货币自查报告我部为进一步贯彻落实中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国人民币管理条例、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法、中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知的要求，加强反假货币工作管理，规范银行业金融机构假币收缴，鉴定和冠字号等行为，维护人民币的信誉，提升本行公众可信度，树立文明服务窗口形象，保护金融消费者合法权益。我行组织员工认真学习相关文件，并进行自查，现就我行反假货币自查工作情况汇报如下：一、假币收缴、鉴定工作方面1、在制度建设方面，我行制定假币收缴、鉴定操作规程和内部管理制度，并对现金从业人员定期展开反假货币理论和技能培训。2、在假币收缴方面，发现假币立即予以收缴，收缴时能做到双人、当面、及时录入假币信息等，告知持有人享有的权利；按照规定，向公安机关报告异常情况和提供相关线索。3、在假币保管方面，收缴的假币实物单独管理，并建立假币收缴代保管登记薄，账实相符；杜绝存在截留或私自处理收缴假币的现象；杜绝将已收缴的假币重新流入市场。4、现钞设备功能方面，点验钞机具、取款机、存取款一体机、清分机等人民币现钞处理设备按照规定及时进行了维护和升级，经检查防伪性能符合要求。5、在公示内容方面，按照要求，在营业场所公示中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法；在营业场所摆放反假货币宣传资料，向社会公众提供符合质量要求的点验钞机具。二、冠字号码查询工作的情况1、在制度建设方面，制定本单位记录、存储冠字号码，以及利用冠字号码查询解决涉假纠纷工作的管理制度和操作规范；建立健全冠字号码检索制度，明确检索业务的处理程序。2、在进度方面，在人民银行规定的目标框架下，制定本单位柜面渠道、取款机渠道、存取款一体机渠道冠字号码查询工作计划，采取有效措施，积极推进冠字号码查询工作。3、在信息存储方面，冠字号码文件要素符合人民银行规定的内容：金融机构及网点名称、业务类型、机具编码、日期、时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等；冠字号码文件保存地点符合制度规定；冠字号码文件保存时长为至少3个月。4、在信息检索方面，按照冠字号码检索制度，明确检索业务的处理程序，设立冠字号码检索业务登记薄，记录每一笔检索业务办理情况。我行要求新柜员必须反复学习人民银行有关管理制度和各项规定，严格规范操作，提高旅行执行政策和管理规定的能力，切实做好人民币反假货币的工作。关于人民币现金收付和反假货币工作的自查报告联社财务科:为进一步贯彻落实中华人民共和国人民币管理条例和中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法、中国人民银行残缺污损人民币兑换办法以及中国人民银行不宜流通人民币挑剔标准的相关规定，切实规范信用社人民币收付业务，维护人民币信誉，提升信用社公众可信度，树立文明服务窗口形象，我社组织职工认真学习了相关文件，并对员工进行了业务培训，现就我社人民币现金收付和反假货币自查工作情况汇报如下：一、加强现金需求预测，确保现金供应。现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会稳定的全局性问题，通过学习，职工对现金需求预测工作的重要性有了进一步的认识，按时向联社上报现金需求预测，科学预测信用社业务所需现金数量、券别，同时积极了解客户对现金的需求倾向，提高现金预测的准确性。二、规范人民币收付业务，提高流通中人民币整洁度。我社柜员能按照不宜流通人民币挑剔标准要求对残缺、污损人民币进行挑剔整点，按标准捆扎、盖章并及时上缴联社。三、加强内部管理，严格执行现金调缴款业务规定。我社调缴款项时,严格执行存取款预约制度,对缴存联社大库的款项,做到了符合”五好”钱捆的标准:点准墩齐挑净捆紧印章清晰,钱捆封签应用透明胶带粘贴,严禁使用浆糊粘贴,残损人民币中夹杂完整券比例不超过30%。四、增强社会责任感,树立窗口服务意识.我部认真贯彻执行中华人民共和国人民币管理条例中国人民银行残缺污损人民币兑换办法等法规,无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损人民币兑换服务,无相互推诿拒绝兑换现象发生,无将回收的残损人民币对个支付给客户行为。五、重视反假货币工作,建立长效机制.临柜人员能自觉遵守中国人民银行假币收缴鉴定管理办法,严格按假币收缴流程进行操作,对收缴的假人民币纸币,当面在正反两面加盖假币字样的蓝色戳记,对假硬币当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记,并在专用袋上标明币种券别面额枚数冠字号码,对应的假币收缴凭证编号等细项,加盖收缴人、复核人名章.按月上缴假币实物。六、加大反假宣传力度.我社利用网点优势,加大反假宣传力度,常年摆放反假货币宣传材料,切实做到宣传到位反馈及时,作用持久,管理有序,客户受益.对外公示了中国人民银行假币收缴鉴定管理办法中国人民银行残缺污损人民币兑换办法不宜流通人民币挑剔标准,设立了残损人民币兑换窗口,挂放标识牌,公布了人民银行重庆营管部及市联社举报电话。七、反假货币检查.我部在日常工作检查时,将人民币收付业务及反假货币工作作为例行检查的事项,重点检查了临柜人员人民币收付管理情况,兑换残缺污损人民币时掌握兑换标准是是否准确,程序是否规范,是否准确掌握不宜流通人民币挑剔标准,是否根据合理需要原则为公众输券别调剂业务,是否对回笼款及时进行整点挑剔,流通券与残损有无互相夹带现象,收缴假币操作规程执行情况及实物上缴情况。我社要求临柜人员必须反复学习人民银行有关管理制度及市联社下发的各项规定,严格规范操作,提高履行执行政策和管理规定的能力,切实做好人民币收付业务和反假货币工作。十里信用社2010年7月10日反假币业务自查报告根据XXX发201525号文件中国人民银行岳阳市中心支行办公室关于开展2015年岳阳市银行业金融机构反假货业务专项检查的通知，我社就本社反假币业务进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：1.制度建设。专门制定了假币收缴制度，开展了反假币理论和技能培训。2.假币收缴。临柜人员持有反假货币上岗资格证书，假币收缴程序合规，并开具一式两联假币收缴凭证，且告知持有人享有权利，建有假币收缴代保管登记簿，登记要素齐全。3.假币保管管。收缴的假币专夹放入保险柜保管。4.假币解缴。收缴的假币按要求次月上缴。5.假币印章管理。假币收缴章印模已在人民银行备案。.现钞处理设备性能。点钞机具有清分，记录冠字号功能。建有现金处理设备管理登记簿。XX信用社2015年4月20日2014年下阶段反假币工作情况报告根据人行*要求，为全面推进我县的反假币工作，打击一切不法分子的犯罪活动，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反假币知识，我行于*月*日，在*等主要街道组织进行反假币宣传。通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、学习法规制度，提高对反假币工作的认识：为保证我县信用社反假币工作的深入性和长期性，我县信用联社除继续做好向人民群众宣传外，为进一步提高临柜人员的反假货币素质，组织一线临柜人员进行岗位培训。联社向全县*个营业网点印发了有关反假币的资料，组织业务人员学习了中华人民共和国人民币管理条例、中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法等相关的法律法规、人民银行相关规定和系统内有关规章制度的学习，进一步提高了员工的遵纪守法意识和对反假币工作重要性的认识。二、对外宣传，提高反洗钱工作的影响力：我县联社组成了由主任*负责，办公室、财务会计部参加的反假币宣传领导小组，具体负责全县*个信用社和分社的反假币宣传活动。联社办公室负责统一制作“反假货币、人人有责”横幅。于*月*日，由财务科、办公室负责组织了*名工作人员走上街头开展反假币宣传活动。通过悬挂五米长的大红条幅、设立咨询台、散发宣传材料等形式，向广大人民群众广泛宣传反假币知识，讲解第五套人民币防伪知识，残币兑换标准、人民币管理法律常识。现场吸引了不少过路群众上前询问。通过此次宣传活动，使群众对反假币有了更进一步的认识，更使他们认识了假币对社会的危害以及反假币的重要性和必要性，此次活动受到了广大人民群众的一致好评。三、做好检查，进一步完善反假币工作我县联社在做好宣传和培训的同时对全辖各网点的反假币工作进行了检查，主要检查假币的收缴程序、鉴定程序、假币的保管和解缴、等工作情况。对检查的问题督促网点及时纠改，并提出合理化的建议，使我县信用社反假币工作更加规范化、合理化。总之，通过此次反假币活动的宣传，既提高了员工对反假币工作的认识，又获得了公众对反假币工作的支持。反假币工作是一项长期性、系统性的工作，我联社将在今后的工作中严格按照人民银行的要求，切实履行好反假币的法定义务，维护农村信用社信誉。某某支行2014年8月1日颍河支行2014年银行业金融机构反假货币业务自查报告颍淮农村商业银行：根据总行“反假货币业务”培训的会议精神，积极贯彻落实中国人民银行办公厅关于开展2014年银行业金融机构反假货币业务检查的通知文件精神，加强反假货币工作管理，规范银行业金融机构假币收缴、鉴定和冠字号码查询等行为，维护人民币信誉，保护金融消费者合法权益，争强员工反假货币意识，我支行在2014年7月份对我支行在日常工作和现金处理过程中的反假货币工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：1.我支行能按照要求建立健全制度建设，完善假币收缴、鉴定操作规程和内部管理制度；并建立业务培训制度，对现金人员定期开展反假货币理论和技能培训。2.在发现假币是能够予以收缴，并无将假币退还客户情况。收缴时保证两名业务人员当面收缴，正确加盖“假币”印章，加盖颜色和位置正确。收缴后能向持有人出具统一格式的假币收缴凭证，凭证填制内容完整、要素齐全，并告知持有人享有的权利；遇到异常情况能及时向公安机关和上级主管部门报告。3.假币保管时，收缴的假币实物单独管理，建立假币收缴代保管登记簿，并做到账实相符，不存在私自截留处理收缴假币等违规现象。4.能够做到在规定的时间将收缴的假币实物上缴总行。我支行已于2014年5月26日将假币实物上缴总行，现在表外账户余额为零。5.我支行配备了防伪性能符合要求的点验钞机具4台，清分机1台。能按照要求使用A点验钞机，及时对ATM机具加入的人民币冠字号码进行储存登记。.能够按照要求，在营业场所公示中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法，在营业场所显要位置摆放反假货币宣传资料，在营业大厅向社会公众提供符合质量要求的点验钞机具，并定时在营业网点门口开展面向大众的反假货币知识宣传。7.存在问题。经过我支行的内部自查，在反假货币业务过程中仍存在一些问题：新招员工的反假货币知识和能力还有待提高。存在柜面人员反假币理论考试未通过现象，持证上岗率未达到100%。存在上缴假币时记账错(转载于:wWw.SmHaIDA.cOM海达范文网:反假币自查整改报告)误当日冲正现象。