银行反洗钱工作小组职责明细表.doc

银行反洗钱工作小组职责明细表部门职务姓名主要职责总经理室总经理根据总公司,人民银行反洗钱机构的工作布置，负责XXXX分公司反洗钱的全面工作银保部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对银行保险渠道业务人员的培训，负责监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告个险部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对多元业务渠道人员的培训，负责监督、检查客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告财务部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对财务人员的培训,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告运营部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责落实客户身份资料识别和交易记录保存的制度，负责运营部员工的培训，负责在运营中监控并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告行政部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对行政人员进行培训,监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对人事人员进行培训, 并在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告银保部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,定期为重庆XXXX分公司银保人员进行关于反洗钱的相关培训，并在银保部招聘外勤人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工运营部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，汇总、分析、监督XXXX分公司大额及可疑交易报告并负责上报；负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作；负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向重庆XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告行政部反洗钱岗按总公司和人民银行反洗钱机构规定,汇总分析监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况并上报；与当地人民银行保持沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向总公司及人民银行报告财务部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件个险部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责监督检查客户身份制度的落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向XXXX分公司及人民银行报告3