银行反洗钱活动总结.doc

抵制洗钱行为，维护金融稳定反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。金融机构反洗钱规定第3条规定：“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。” 作为全国性商业银行的一份子，广发银行始终在践行着自己反洗钱的工作，郑州分行更是积极履行自己的职责，号召并监督各支行严把风险关，做好防控，密切关注大额交易和可疑交易。我们南阳路支行不甘示弱，我们在往年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。 11月17日，在分行的号召下，我们南阳路支行营业部员工积极组织了反洗钱现场宣传活动，所有不当班人员踊跃参加，由于员工的积极性比较高，带动了过往人群的主动参与，引来了不少群众的围观。 活动当天，我们通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，LED屏幕滚动宣传，摆放宣传资料等形式，配合我们工作人员恰到好处而且通俗易懂的讲解，全面开展反洗钱法宣传。有好多经常到行里办业务的客户都表示反洗钱工作是关系到大家切身利益的事，平时由于工作繁忙没有驻足学习，趁此机会在现场听工作人员一一讲解，并叮嘱我们要在周末多举办一些类似的活动。 此次活动，我们收获颇丰，我们柜员的反洗钱意识得到了进一步的提升，并且营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了周围市民对反洗钱认识。 在今后的工作中，我们要不放松警惕，继续稳抓落实，把反洗钱贯彻到日常工作的方方面面。具体的工作计划是： 1、加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。在人民银行的正确领导下，按照上级行工作部署，进一步统一全体职工思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。 2、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个更加完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。 3、加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能，强化反洗钱意识，使他们能更好的完成反洗钱工作任务。我们要继续按照省人行和总行有关文件要求，加强反洗钱工作，加大对反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。