县农村信用社理事会议事规则.doc

县农村信用社理事会议事规则根据县农村信用社章程，特制定县农村信用社（以下简称本联社）理事会议事规则。一、理事会会议召集1、理事长召集理事会会议本联社理事会会议由理事长召集，理事长因故不能履行职责时，可委托其他理事履行。理事会会议每半年召开一次。2、提议召集理事会临时会议经理事长或三分之一以上理事提议，可以召开理事会临时会议。3、理事会会议应有全体理事二分之一以上成员出席时方可举行。二、召集程序提前10天确定会议议题和时间、地点，并以书面形式通知全体理事。三、理事会行使下列职权：1、召集社员大会，并向社员大会报告工作；2、执行社员大会决议；3、审定本联社的发展规划、经营方针、年度业务经营计划；4、批准本联社的内部管理制度；5、审议主任的工作报告；6、选举和更换理事长；7、聘任和解聘本联社主任、副主任；8、批准本联社内部职能部门、分支机构设置及调整方案，审议机构的设置及调整方案；9、审议本联社年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；10、提出本联社的分立、合并、解散、清算等重大事项的计划和方案；11、本联社章程规定和社员大会授予的其他职权。四、会议程序1、理事会会议由理事长主持，理事长因故不能履行该项职责时，由理事长指定其他理事主持；2、审议工作报告或议案；3、对所提议案进行表决，一般议案经过全体理事半数以上表决通过方为有效，理事长的选举和更换须经全体理事三分之二以上多数通过方为有效；4、做出决议；5、与会理事在决议上签字。五、表决方式理事会理事权利平等，理事会会议表决时实行一人一票制。决议的表决方式根据表决内容采取举手表决和投票表决两种方式。六、会议文件整理1、会议要作会议记录，与会代表要在会议记录上签字；2、所有会议议题研究讨论的结果要以纪要形式送达全体理事；3、所有会议文件要整理归档。七、其他要求1、理事长委托其他理事履行其全部或部分职责时，必须出具书面委托书，委托方为有效。2、理事会决议必须符合国家法律、法规、金融政策和县联社章程有关规定，符合大多数社员的利益。