典当公司规章制度汇编.doc

湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第一部分公司行政管理及规定 第一章 人事管理制度第一节 录用规定第1条 本公司各部门人力需求申请经总经理及执行董事批准后，交行政部门作招聘计划并办理甄选事前准备。第2条 本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考试和面试两种，依实际需要任择其中一种实施或两种并用。第3条 新进人员经考试、面试合格和审查批准后，由行政部门办理手续。试用期满合格后，方可正式录用，成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第4条 试用人员报到时，应向行政部门送交以下证件，并对所提供的资料证件的真实性负责1、毕业证书、学位证书原件及复印件。2、技术职务任职资格证书原件及复印件。3、身份证原件及复印件。4、一寸免冠照片两张。5、其它必要的证件。第5条 凡有下列情形者，不得录用。1、剥夺政治权利尚未恢复者。2、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。3、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。4、贪污、拖欠公款，有记录在案者。5、因品性恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。6、其它经本公司认定不适合者。第6条 试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。第7条 员工录用分派工作后，应立即赴所分配的岗位工作，不得无故拖延推诿。第二节 工作管理第1条 员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第2条 员工应遵守下列事项1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。1湖北荆门五福源丰典当有限责任公司2、不得兼任其它公司的职务。3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导干部交付的工作任务。4、不得携带违禁品、危险品或公司规定其它不得带入工作场所。5、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。6、工作时间不得中途任意离开工作岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。7、员工应随时注意保持办公地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。8、员工在工作期间时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。9、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。10、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。11、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。12、各级领导应加强自身修养，引领所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。13、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第3条 公司实行每周五天三十七小时工作制，具体时间为 上午8 0012 00；下午14 3018 00；以后如有调整，以新公布的工作时间为准。第4条 公司全体员工必须亲自签到，不代人签到，否则双方均按旷工一日处理。第5条 员工如有迟到、早退、旷工或脱岗等情形，依下列规定处理1、迟到、早退1.1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。1.2、工作时间下班前十五分钟内下班者为早退。1.3、员工当月内迟到、早退累计每三次或一次达15分钟（含）以上者，作缺勤一日处理。2、旷工2.1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工处理。2.2、委托或代人签到或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工处理。2.3、员工旷工，不发薪资及奖金。2.4、连续旷工三日或全月累计旷工三日者，予以除名。2.5、工作时间十五分钟后仍未到且未向主管领导请示的，按旷工处理。2.6、员工因公外出，公务处理完成后，超过正常返回公司60分钟以上者，视为旷 2湖北荆门五福源丰典当有限责任公司工。3、脱岗1.1、工作时间待遇制度第1条 本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。第2条 员工的基本待遇有工资、绩效工资、奖金、社会保险和生活补贴等。第3条 工资在当月发放，由员工签名确认，按流程发放。新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。第4条 公司根据员工每月出勤天数，按照10元/天的标准给予午餐补助。补助据实支出，不发放到个人。工作日加班至晚上7 00以后以及休息日或国定节假日加班的员工，可申请加班餐贴，按10元/餐标准计算。第5条 总经理办公室可根据公司年度经营效益提出奖金发放方案，报股东大会讨论决定。第6条 员工试用期满后，公司按国家有关规定与劳动合同为员工办理各项保险。第四节 休假管理按国家规定，员工除星期六日休息外，还享有以下国定节假日 元旦、春节、劳动节、国庆节、清明节、端午节、中秋节。节假日休息天数与当日前由总经理办公室另行发布通知。第五节 请假管理第1条 员工需要请事假的，须提前一个工作日，向主管领导申请；未经批准而离岗者，视为旷工。第2条 员工每月事假累计不得超过2天，因特殊原因需超过2天的，必须由总经理批准。第3条 员工因特殊原因请事假超过7天（含7天在内）的，该月工资、福利、社保等按实际出勤天数计算。第4条 员工因病需申请病假的，应在0.5个工作日内向主管领导提出申请。病假原则上不得超过2天（含2天），超过2天的须由总经理批准，且要出具医疗机构证明。第5条 员工病假超过5天，需开具当地正规医院所出诊断证明，报由部门主管、 3湖北荆门五福源丰典当有限责任公司总经理批准方可执行。第6条 员工病假超过7天（含7天），该月工资、福利、社保等按当月实际工作日数进行发放。第7条 违反上述规定的，降视为事假，进行处理。第六节 加班管理第1条 在工作需要的情况下，公司可合理安排加班，有加班安排的员工，除因特殊事由经主管批准者外，应当服从工作安排。第2条 加班报酬的计算，以公司薪酬制度为标准。第3条 如因故不服从公司合理加班安排者，给工作造成影响者，给予行政处分，造成经济损失者，依法追究赔偿责任。第4条 员工如需加班，应如实填写“加班申请表”，经部门主管批准后，方可按有关制度执行。第5条 公司因业务需要，可要求员工在正常工作时间以外或节假日期间加班，公司按劳动法有关规定支付加班工资，占用假期或国定节假日的，应当给予补假。加班以0.5个工作日起算， 具体方法如下工作日加班工资月薪酬总额 /30×1.5×加班时间工作日加班补假1.5×加班时间休息日加班工资月薪酬总额 /30×2×加班时间休息日加班补假2×加班时间国定节假日加班工资月薪酬总额 /30×3×加班时间国定节假日加班补假3×加班时间第6条 出差或由公司指派在指责范围出差管理第1条 公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。第2条 员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。第3条 公司对出差的员工按规定标准报销相关费用。第4条 出差人员返回公司后，应及时向主管述职，并按规定报销或核销相关费用。第八节 培训管理第1条 为提高公司员工的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本 4湖北荆门五福源丰典当有限责任公司公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，参加培训的员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第2条 新进员工进入公司后，须接受公司概况与发展、公司制度及文化的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，考核不合格者不再继续留用。第3条 员工调职、升职前，公司根据实际需要，可安排员工接受岗前专业性培训、管理培训等，直到满足该岗位的上岗要求。第4条 对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。第5条 公司所有员工的培训情况均应登记在员工培训登记卡上，员工培训登记卡由行政部门保存在员工档案调职管理第1条 公司基于工作上的需要，公司可调整干部员工的职务以及调动干部员工的工作地点，已调动的干部员工不得借故拖延或拒不到职。第2条 各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。第3条 员工接到调配单后，办妥移交手续，前往新部门报到。第十节 保密职责管理第1条 员工所掌握的有关公司的信息、资料等，应对直属上级领导全部公开，但不得向其它任何单位或个人公开或透露。第2条 员工不得泄露业务或职务上的机密，凡涉及公司的机密信息，未经上级领导许可，不得对外发布。第3条 明确职责，对于非本人工作职权范围考核管理5湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第1条 员工试用期间由试用部门主管及行政部门相关人员负责考核，期满考核合格者，方予正式录用。第2条 详见公司湖北荆门五福源丰典当有限责任公司晋升培训及考核制度。第十三节 奖惩制度第1条 参见公司奖惩制度。第十四节 辞职管理第1条 员工因事不能继续上班，应提出书面申请，经上级领导批准后，办理手续。员工因病需提出辞职的，需提供县级以上医院开具的诊断书以及证明材料。第2条 非正常离职，原则上再不录用；正常离职，务必满三个月后方可重新申请入职。第3条 离职的手续和费用结算，按有关规定办理。第4条 入职满7天，方可提出辞职。第5条 员工工作满3个月，离职时，需提前一个月提出申请，按公司有关流程办理。第6条 辞职需使用规定的离职申请书，经本部门主管批准后，交由总经理签批。获准后，于总经理办公室领取离职手续证明表，按表格 会议规范第1条 事先阅读会议通知，明确会议主题。第2条 按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。第3条 开会期间关掉手机（或设臵成振动），不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳、玩手机等。第4条 遵从主持人的指示 。第5条 必须得到主持人的许可后，方可发言，且发言简洁明了，条理清晰。第6条 认真听别人的发言并记录。第7条 不得随意打断他人的发言。6湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第8条 不要随意辩解，不要发牢骚。第9条 保持会场肃静。第10条 会议完后向上司报告，按要求传达。第11条 如会议 安全卫生环境规范第1条 在所有工作岗位上都要营造安全的环境。第2条 工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。第3条 提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。第4条 爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。第5条 如发生危险、火情等紧急情况，应立即拨打伤病急救电话120和火警电话119。第6条 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。第7条 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，办公室 网络使用规范第1条 在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动；不得进行网络聊天、电脑游戏；不得登陆公司规定或法律禁止浏览的不良信息网站。第2条 不得利用互联网危害公司安全，泄露公司机密，不得从事违法犯罪活动。第3条 不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定及不健康的信息。第4条 未经允许，不得私自拷贝与公司有关的机密或保密信息资料。第5条 未得本人同意，任何人不得私自使用他人电脑，进行各种网络活动。第6条 接受外发文件或资料，被列入归档类别的，要交档案管理人员备份存档。第四节 人际关系第1条 上下关系 尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。第2条 同事关系 不根据自己的理解对待同事，宽容、理解、互助、友爱，营造“快乐工作”的氛围。7湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第3条 尊重他人 肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。第4条 相互合作 在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。第5条 禁止派别 不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派系。第五节 职业道德规范第1条 忠于职守，爱岗敬业。凡是自己职责范围 心灵沟通第1条 虚心接受人他人的意见。第2条 不要感情用事、意气用事。第3条 不要解释和否定错误。第4条 真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后议论。第5条 不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。第6条 对领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。第7条 不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。第8条 有意见要通过正常渠道进行反映或申诉，可向工会、投诉意见处理办公室进行投诉或反映，不得罢工、消极怠工。8湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第9条 对公司经常性地提出合理化意见和建议。 第三章 档案管理规定第一节 文件的发行第1条 公司档案的分类第1条 外来文件类。由国家政府机构发行相关文件，包括劳动法、工会、税务及消防等相关文件。第2条 行政管理类。包括行政事务、人事劳资、治安保卫、教育培训、医疗卫生、处理纠纷、后勤福利等相关文件材料。9湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第3条 经营管理类。包括经营决策、企业产权、财务管理、物资管理、企业管理、市场信息、分析、广告宣传等文件材料。第4条 业务管理类。各种典当业务所必需以及在典当业务中所产生的各类资料性文件材料等。第5条 设备器件类。公司档案的管理第1条 档案归档范围。1、公司内部形成的文件材料。2、公司引进项目、外购设备等带来的文件材料。3、公司派出人员应报本公司的文件材料。4、公司开展业务所要求客户向本公司应提交的文件材料。5、公司参与的合作项目，合作单位按要求应向本公司提交的文件材料。6、公司执行、办理的外来文件材料。第2条 档案的归档要求。1、归档的文件材料应齐全、完整、准确、系统，其制成材料应有益于长久保存。2、归档的文件材料应为原件。因故无原件的可将具有凭证作用的文件材料归档。3、非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。（非中文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档）。4、归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。5、两个以上单位合作完成的项目，在无合同、协议要求情形下，主办单位保存全套文件材料，协办单位保存与承担任务相关的正湖北荆门五福源丰典当有限责任公司6、文件材料归档时，由移交部门填写归档材料移交清册。重要项目文件材料归档时应由项目管理部门编写归档说明，并经项目负责人审核签字。第3条 归档时间。1、行政管理、经营管理、业务管理等工作中形成的文件材料一般应在办理完毕后的当月前统一归档。2、公司采购各种办公设备在完成结算后，交由财务部进行财务决算，其后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。4、会计文件材料在会计年度终结后由会计部门整理归档，保管一年后向总经理办公室档案管理员移交。5、电子文件归档实时进行，文件命名必须符合文件内容需要，以项目及发生日期分类存档。6、磁片、照片、胶片及实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档，或与相应内容的其它载体归档时间一致。7、更新、补充的文件材料；内部组织变动和员工职位异动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；企业产权变动过程中形成的文件材料；其他临时活动中形成的文件材料等，应随时归档。第4条 档案收集。1、各部门将核对无误的档案移交（接收）登记表随同归档文件一起向档案部门移交。2、档案部门接收档案时，要认真核对档案移交（接收）登记表，并检查整理质量。移交清册双方各保留一份。第5条 档案整理。1、文件材料整理1.1、文件材料整理应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。1.2、文件材料一般按事由结合时间或文件的重要程度排列。具有成套性特点的文件材料按项目、专业等分阶段或过程排列。图文并存的文件材料按文字在前，图样在后次序排列。1.3、不同载体形式的文件材料应分别排列。11湖北荆门五福源丰典当有限责任公司1.4、非纸质载体应编写时间、地点、事由、人物等文字说明。1.5、根据需要填写相应目录、备查表等。2、档案整理2.1、以公司全部档案为对象，依据企业管理职能，结合档案形成特点，制定统一的分类方案。2.2、分类方案应保持相对稳定性和可扩充性，同时附分类说明。分类层次不宜过多，一般为三级。2.3、根据分类方案设定类别符号。采用汉字、拼音字母两种混合方法设定类别代号。2.4、明确卷宗内档案排列方法。全宗内档案按分类方案分别集中、归类，同类档案按类目顺序依次排列。2.5、根据分类方案拟定档号编制方案，档案号具有唯一性。2.6、分类号是根据分类方案设定的类别符号。项目代号是指档案所反映的各档案大类的代号。目录号是指档案分类目录号。2.7、案卷号是根据排列要求编制的案卷顺序流水号。件号是根据排列要求编制的文件顺序流水号。盘、盒、张号是非纸质载体档案排列的顺序流水号。2.8、纸质档案应与对应的非纸质载体档案设立互见号。互见号是同一内容其它载体的档案的档号。2.9、根据需要填写档案盒封面、脊背。第6条 档案的保管。1、档案存档前应去污、消毒、去酸。2、对一些不利于档案保管的纸制材料和字迹，应以复印或加膜等方式保护。对一些不利于档案保护的包装物应去除。3、重要档案应考虑异地备份保存。4、底图应存放在底图柜中，不易折叠。5、磁盘、光盘、缩微胶片和底片等特殊性档案应存放于专用的装具内。6、及时补救或修复受损的档案。第7条 档案鉴定。由执行董事、总经理、专业技术人员和档案人员负责对文件材料价值和到期档案的鉴定。1、从公司、国家和社会角度判断文件材料对目前和今后工作的依据、参考及研究的价值。12湖北荆门五福源丰典当有限责任公司2、参照本规范制定公司文件材料归档范围与保管期限表。3、保管期限一般分永久、长期、短期。永久，10年以上长期，5以上至10年以下（含10年）短期，5年（含5年）以下第8条 档案销毁。1、对已满保管期限的档案由公司内部相关档案鉴定员进行鉴定。已无保存价值的应进行审核，需继续保存的应重新划定保管期限。2、保管期满确无保存价值的档案应登记造册，经公司法人代表批准后进行销毁。销毁清册永久保存。3、档案销毁必须实行两人以上监销。第9条 统计工作。行政部门应对档案管理、利用、档案人员等有关情况进行日常统计。1、统计工作应做到统计数字准确无误，统计资料按时报送，统计活动符合规范。2、日常统计工作要有台账，主要内容包括 档案存放情况统计；档案利用情况统计；档案人员情况统计；档案设施、设备情况统计；档案销毁情况统计等。3、及时、准确地填报公避开档案工作年报表及有关统计报表。第10条 利用工作。1、根据保密规定和知识产权管理要求，设定利用者权限。超越权限的利用必须按相关规定审批。2、利用档案应按规定登记。利用效果突出的应进行登记备注。3、可采用直接查阅、电话调阅、网上查阅等方式提供利用原件、复制件和电子版本档案。4、编制多种检索工具满足利用者需要。5、行政部门结合公司业务和发展需要，开发档案信息资源为企业各项工作服务。5.1、对档案信息进行分类汇总，形成专题汇编，如规章制度汇编、专题文件汇编、荣誉证书集等。5.2、对档案信息进行综合整理，形成专题材料，如公司大事记、年鉴、组织调整、业务发展方向、市场的变化等。5.3、对档案信息进行分析研究，形成有一定深度的编研成果，如历年生产经营指标统计分析、重大事故原因研究分析、企业史志等。5.4、对公司、部门在经营过程中，业务进展情况、专案工作、技能革新作统一汇编， 13湖北荆门五福源丰典当有限责任公司纳入公司日后管理的技术传承。6、因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经总经理核准后，方可带出，用毕即归还。7、阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第11条 本办法特别注明本公司所开展的为小额典当业务，此业务所产生的各类资料性文件材料为重中之重。本办法所未有涉及到得关于业务管理类档案的操作方法，可详细参照湖北荆门五福源丰典当有限责任公司业务管理档案暂行办法来执行。 第二部分行政与人力资源管理及规定 第一章 人员招聘作业流程第一节 招聘作业流程图第1条 人员招聘作业流程图详见宣传栏招聘流程图第二节 招聘作业流程说明第1条 因年度人力资源规划，或单位因工作需要，必须增加人力，可提出人力需求申请。第2条 行政部门依各单位实际情况填写需求人数、条件及用人时间，提出年度招聘计划或临时招聘申请。第3条 人员需求申请由总经理及执行董事审核，确定是否需要补足人员，确认并核准后传行政部门统一招聘。第4条 人员招聘分内部招聘及外部招聘。1、内部招聘1.1、查询内部储备人才情况，公告招聘需求。行政与行政部门可知会储备人选参与面试，自认符合招聘要求的在职人员也可提出面试申请。1.2、设定面试流程，通过考核筛选，最终确定合适人选。1.3、重新设定人员薪酬，行政与行政部门并重新建档。2、外部招聘14湖北荆门五福源丰典当有限责任公司2.1、发放外部招聘公告，确定招聘需求人员数量及要求。2.2、招聘主管设计面试方案及 培训作业流程第一节 培训作业流程图第1条 培训作业流程图 第二节 新进人员培训作业流程说明第1条 新进人员报到，由 在职人员培训作业流程说明第1条 根据公司战略发展需要，针对公司实际情况拟定年度培训计划。第2条 根据年度培训计划，预算培训经费并落实。第3条 根据培训计划，确定相关需要培训人员名单。第4条 结合公司经营状况，培训15湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第7条 根据考核结果，合格人员由总经理审核作相应储备、晋升及调薪处理。第8条 参与培训人员，由 前台接待作业标准第一节 前台接待作业流程图第1条 前台接待作业流程图详见公司宣传栏或本部门规章制度宣传栏流程图第2条 传真、复印作业流程详见公司宣传栏或本部门规章制度宣传栏流程图第二节 前台接待作业流程说明第1条 前台接待员工必须热情接待每一位客人。及时知会到相关的人员。若相关人员不在时，做好转告留言。第2条；前台接待员负责所有各类传真、复印文件、信件的收发、登记与处理、做到每份文件的保密，严防保密性文件资料泄外。第3条 上班时间一律不转接私人电话。第4条 外来客户因公需使用公司电话，必须先经相关部门主管批准并填写电话申请单。第5条 凡是一次复印20张，需由该单位主管签字。长期性使用的资料及表格不予复印，要申请印刷。第6条 前台接待人员应严格执行本部门规章制度，严防本部门或其他部门员工非业务需求而使用公司电话。第7条 前台负责每次核查清单，做到责任到部门主管及个人。第8条 凡是需用传真、复印的资料，必须在资料上注明传真的号码、客户名称以及复印的数量，分特急、急、一般放臵到前台的资料架 人事任用作业流程第一节 人事任用作业流程图16湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第1条 人事任用作业流程图 第二节 人事任用作业流程说明第1条 对新进培训各格人员，由总经理办公室负责其劳务合同的签定。第2条 公司总经理及执行董事参考个人专业，学历及各单位需求分发，个人档案随同分到需求部门。第3条 行政与行政部门2日后收回分发人员资料，对档案、劳务合同加盖公章。根据试用期各单位反馈意见，试用期合格后，试用期考核表随同个人档案存档。第4条 行政与行政部门对新进人员资料电脑建档，便于管理。第5条 新进人员个人档案及相关资料， 人事降、免职作业流程第一节 人事降、免职作业流程图第1条 人事降、免职作业流程图 第二节 人事降、免职作业流程说明第1条 提出部门根据人员在违规记录，质量异常记录，提出对责任人员降、免职申请。第2条 行政部门需对申请作调查核实，确定事件的真实性。第3条 行政部门确定申请真实性之后，申请书需经部门主管、经理、总经理及执行董事逐级审核。第4条 行政与行政部门根据最终核准之结果，执行调薪处理。第5条 提出单位需作职位异动申请，并经单位主管、总经理及执行董事核准。第6条 行政部门对新的职位异动，公告全厂。17湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第7条 行政部门作档案管理，并列入日后薪资计算。 第六章 薪资计算作业流程 第一节 薪资计算作业流程图第1条 薪资计算作业流程图第二节 薪资计算作业流程说明第1条 建立公司人员基本档案，包括薪等、算薪方式等。 第2条 当月人员考勤整理，确认人员的出勤记录。第3条 当月人员薪资数据，包括底薪、奖金、社会福利以及补助等与薪资相关数据整理。第4条 根据人员档案，考勤记录，薪资数据计算人员当月薪资。第5条 薪资计算完成，算薪主管需对薪资作初步审核，确认算薪之准确性。 第6条 打印薪资明细给各单位主管审核。各单位主管需对部门薪资作审查，确定部门人员的薪资准确。如有异议，算薪主管查清原因，并做相应修改，最终签字确定无误。第7条 各单位主管审核薪资金额无误之后，传部门人员签字确认，直至准确无误。 第8条 财务部算薪主管负责薪资明细总表收集整理，把完整的薪资总表传总经理及执行董事作最后核准。第9条 薪资明细总表由财务部存档，作薪资发放。 第七章 考勤管理作业流程 第一节考勤管理作业流程图第1第二节 考勤管理作业流程说明 18湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第1条 行政部门按当月编制各部门人员考勤表。第2条 各部门根据每日实际出勤、缺勤作部门考勤记录。各主管需每日在考勤记录上签字，以确认部门考勤记录的准确性。第3条 各部门作好出勤记录表之后，于每日上午9 00之前送交总经理办公室。第4条 内勤部门为考勤负责人，每日收集人员出勤情况，查核未签到人员情况，并电脑存档。第5条 考勤稽核负责人，核对每日部门考勤记录表，并与电脑收集出勤资料比对，确认部门考勤记录的准确性。第6条 确认考勤无误之后，制作每日出勤日报表，统计当日出勤、缺勤情况。第7条 出勤日报表每日需逐级呈签到总经理处。便于各级主管了解当日人员状况。第8条 出勤日报表传各部门主管，使其知悉人员状况。第9条 出勤日报表存档，便于月底算薪（底薪、全勤等）参考第三部分19湖北荆门五福源丰典当有限责任公司第三部分业务操作流程及管理规定 第一章 业务操作流程管理第一节 业务操作流程第1条 业务操作流程示意图 第2条 经办人员审查当户主体资格和应具备的条件1、年满18周岁，具有完全民事行为能力的中国公民，且当户年龄与典当额度有效期限之和不超过65周岁；2、有当地常住户口或当地长期居住证明，有固定的住所；3、有稳定、合法的收入来源，有按期偿还典当本息的能力；4、信誉良好，无不良记录；5、具备公司认可的信用资格，并能够提供认可的有效担保；6、在当地银行（信用合作社）开立个人结算账户；其投资经营的企业或主要结算业务通过银行办理；7、具有合法有效的生产经营证明（包括营业执照、经营许可证明、纳税凭证等）；8、具有从事合法生产经营的能力；9、所经营的产品符合国家产业政策和区域经济发展政策，具有较好的经济效益和社会效益；10、典当行规定的其他条件。第3条 典当行典当特殊规定1、不接受单纯由当户同一企业的股东或当户的家庭成员提供的第三方保证；不接受自建住房、集体土地使用权、划拨土地及地上定着物、工业土地及地上定着物、工业用房、仓库等作为典当标的物。2、有下列情形之一的客户不得受理业务有恶意不良信用记录的客户；有黄、赌、毒等不良行为的；有制假、贩假等不法行为或从事国家限制、禁止经营行为的；20湖北荆门五福源丰典当有限责任公司经营亏损、资不抵债，欲用典当偿还其他债务的；不守信用，隐瞒重要事实，向公司提供虚假情况的；当户生产经营的产品市场饱和度过高或滞销的；其他不宜进行典当的情形。3、以质押方式申请的，当金额度根据典当行管理办法的相关规定，不得违反该管理办法的相关规定；4、典当行为必须遵循公安部与商务部共同下发的典当行管理办法，不得违反；5、采取组合类典当的，按抵押方式执行。第4条 符合公司典当条件的要求客户应如实提供下列申请材料，并由经办人进行审查1、当户填写的典当申请书原件；2、当户及配偶有效身份证件、婚姻关系证明的原件和复印件；审查有关证明文件是否在有效期 21湖北荆门五福源丰典当有限责任公司当户身份情况 身份是否真实、是否在目标客户群体范围内；家庭状况 家庭成员情况、家庭关系是否稳定、家庭负担状况；当户健康状况；当户（包括配偶）的历史信用记录 是否存在不良信用记录、是否符合不良客户界定标准； 当户使用商业银行金融产品情况 是否具有较强的金融意识；其他对评价当户还款意愿有影响的信息；当户工薪收入或经营收入的稳定性、真实性。3、经营情况 主要调查了解当户经营的合法合规性、经营商誉、经营的盈利能力和稳定性、从业经验、经营行业（产品）的生产周期性，市场容量状况等。4、担保情况 主要调查了解当户提供的抵押文件资料的真实有效性、抵押物的合法性、抵押物价值（周边物业比较）的合理性、抵押物权属的完整性、抵押物存续状况的完好性、抵押率是否符合规定；第三方提供担保的主要调查 担保人是否具备担保资格、是否具备担保能力、个人信用记录情况等、注册资金是否达到规定的标准、是否具备信贷担保的从业经验、信用等级是否达到公司的要求、公司及其主要经营者是否有不良信用记录和违法涉案行为、业务人员的配臵情况。5、风险防范措施 根据调查了解的信息，分析判断办理该笔业务的风险因素，对可能造成典当风险的因素提出针对性的防范措施。第6条 当户申请当金数额、利息率、综合费用率等必须由公司股东会审议决定，任何人无权对当户做出承诺。第7条 业务部门在完成对公司所规定的相关审查项目后，要在一个工作日内报请审批1、对拟同意典当的客户，经办人提出典当金额、期限、综合费用率、利率、担保方式等方面的倾向性建义，填写或录入审批表，连同撰写的调查报告和完整的信贷材料送交信贷主管审核，同意后提交审批。2、经办人填写或录入审批表的要求如下数据准确、及时完整、要素齐全；打印或用蓝、黑墨水钢笔书写。字迹须端正、清楚；倾向性意见包括典当金额、期限、利率和担保方式等要素；姓名、日期签署完整、清晰；3、坚持见面谈话制，做好面谈记录，归入典当档案。第8条 经审批合格后的客户，由业务部门邀请客户与公司总经理双方就典当事宜签订借款合同及办理相关手续。合同签订后，按照合同约定的日期发放当金。1、根据审批人的最终审批意见 不同意将个人资料退还客户；同意的经办人告知当户，签 22湖北荆门五福源丰典当有限责任公司订典当合同等典当文件。2、签订典当合同 经办人员根据当户的申请和提供的不同担保方式，与当户协商典当条件，充分告知双方的权利义务，经当户同意后，与当事人各方签订借款合同及担保合同，有多种担保形式的应签订相应的“担保合同”。抵押典当 公司与当户、抵押人签订借款合同和抵押合同,办理抵押登记手续； 质押典当 公司与当户签订借款合同，同时与出质人签订质押合同，办理质押权利冻结手续；合同中凡不需要填写的空栏、空格需填写“”或“以下空白”，审核无误后，合同、协议文书、相关凭证等经当户签字并加盖手印后，交有权签字人签字并加盖公章。3、办理财产保险、抵押物登记、质押物冻结等手续:期限均不得短于典当期限；经办人员将保险单、他项权利证书、质押权利凭证原件核对无误后，填制担保物收妥通知书一式三联，一联交给当户，一联装入信贷档案，另一联随担保物凭证原件交会计部门入库保管，做好签字移交工作。4、借款合同签订及抵押登记、质押物冻结手续办妥后，当户本人必须提供在银行办理的收款储蓄卡或账户。5、借款合同正式生效后，经办人员按照借款合同约定的内容开具转账支票或提取现金,当户在收到借款后出具收条,作为发放当金的依据。第9条 做好从当金发放之日起到当金本息全部收回之日止各个环节的典当管理，包括档案管理、贷后检查管理、不良典当管理、典当本息回收管理等工作。1、档案管理对移交的每笔典当档案资料，必须认真核对，如果有缺少份数，档案管理人员有权要求经办人员及时补齐。经审查符合要求的档案资料，档案管理人员和经办人员同时在档案目录上签字。该目录资料应一式两份, 一份由档案管理人员留存被查，一份典当经办人员保留备份；档案管理人员有义务保证档案资料的安全，严密防火、防潮、防尘、防盗、防蛀、防腐蚀。一旦发现有丢失、毁坏、违章使用等情况，除及时采取必要措施外，应迅速报告有关负责人档案管理人员在档案保管期内对档案资料的完整性负责；档案资料需要原本、原稿，不得另行编写与修改，不得涂改、伪造；任何人使用档案资料，均必须经过批准后进行，并在档案资料借阅登表上登记。未经批准不得将资料带离现场或复制；司法、监察、工商、税务 、审计等部门因工作需要查阅资料，经办人员必须查看其单位 23湖北荆门五福源丰典当有限责任公司介绍信及身份证明文件，以及业务部负责人在介绍信上的批署意见，需要复印的，还应由信贷主管领导签字批准；已结清债权债务关系的档案，其中应退还客户的资料，经本公司主管领导批准后办理退还手续。档案的销毁，财产权利典当为还清典当本费息后五年，固定资产类典当八年。未经批准，任何人不得擅自销毁档案资料；档案人员发生变更时，应建立档案人员变更交接制度，档案管理人员变更时，采用第三人见证制度，移交人与接收人在监交人的见证下核点典当档案资料齐全后填写典当档案交接表，并独立保管；档案资料应在典当本息结清或业务执行完毕后归档档案部门。档案管理人员应于每年1月底之前，将上一年度执行完毕的典当档案移交档案部门归档。对同一客户不同的典当要按照典当本息结清或业务执行完毕的先后顺序进行排列。保管时间为5年。移交时，档案管理人员应按照案卷排列顺序填写档案案卷目录及档案移交表各一式两份。档案移交表经移交部门负责人、经手人和档案部门接收人签字后，由移交部门和档案部门各执一份。档案案卷目录一份留移交部门