组识知识管理控制程序(05).doc

1.目的为了对知识实行统一、有效的控制和管理。2.范围适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。3.术语和定义采用ISO9001：2015版质量管理相关术语和定义。4.作业流程责任部门业务流程要点记录4.1知识管理的小组成员归口部门各部门成员1.1知识管理小组成员的组成由：质量部1名、技术部2名（研发、工艺各一人）、生产部1名、综合管理部1名、营销部1名、采购部1名、财务部1名。归口部门知识管理小组1.2知识管理小组成员由部长担任或由其指定。任命书4.2 内部知识的积累与交流管理者代表内部知识分类2内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类相关部门主管2.1公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地归口部门2.2专业技术包括研发（前期研发方法、流程、技术、新技术的研究）、生产过程控制技术（工艺、APQP、FMEA等）与工程应用的经验教训积累归口部门2.3项目积累指各项目进程中的经验教训积累，包括不符合项的关闭、顾客反馈、投诉处理等。综合管理部收集、整理与发布2.4公司信息由综合管理部负责收集、整理与发布管理者代表2.5专业技术知识分为研发、技术知识与工程应用知识两类，其中研发、技术知识由技术部负责收集、整理与发布，每个技术人员都有责任主动完善该信息库，工程应用知识由生产副总负责收集、整理与发布，每个项目参与工程师都有责任主动完善该信息库归口部门主管2.6 项目积累由营销部负责收集、整理与发布，每个项目参与人员都有责任主动完善该信息库综合管理部归档/登录4.3外部知识的积累与交流使用部门外来资料分类3.1.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类外来文件清单归口部门3.1.2 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等综合管理部3.1.3 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等外来资料传递3.2.1外来资料应与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递归口部门收集整理发布3.3.3外来资料由管代组织知识管理小组收集、整理与发布。相关责任部门提供协助。相关部门有责任主动完善该信息库。外来文件清单综合管理部知识资产的管理外来引用资料管理3.3.4外来引用资料为公司直接引用国际、国家或行业标准及其它有关法规性文件。引用资料需经会审、批准（见QP02附表二文件编制、审核、批准要求）。其引用资料文字版应加盖“受控”章，列入受控范围。QR-X-WD-002文件评审表3.3.5所有外来资料均需表明出处综合管理部3.3.6 知识资产是企业无形资产的一部分，主要指公司知识产权、商誉等知识资产由综合管理部负责收集、整理与维护知识资产清单归口部门文件更改、换版综合管理部作废按照QP02文件控制程序执行。文件发放回收登记表各部门借阅4.4知识的收集、提供、发布各部门收集保存3.1.17.1 知识的积累与保存分部门、分责任人按公司信息系统规范的格式进行保存。文字版本资料需按规定保存到相应的部门相关部门销毁整理、更改3.1.3相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和修改，任何人均可提出知识文件更改的建议，由原保存人或管理者进行修改。外来文件清单相关部门OKNo知识整理审3.1.4相关知识管理责任部门应定期对知识（包括电子文档与文件）进行整理知识管理小组知识的公开管理建议限制级别3.1.69.1 相关知识管理责任部门应随时对知识（包括电子文档与文件）进行查看，并有权随时删除禁止发布或不宜发布的信息，禁止发布与不易发布的标准由相关知识管理责任部门制定9.2 任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。知识资产公开限制9.3 知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权级别，并规定相应的使用人权限4.5文件的管理4.5.1管代负责召集知识管理小组成员每月组织例会，讨论知识管理情况:负责建立、更新、评审、批准，并确认知识公开限制范围；然后由综合管理部负责发布。5记录序号 记录名称 保存部门 存储介质 保存期限1文件总览表 文档纸质/电子长期2 知识资产清单文档 纸质/电子长期6支持过程和主要文件序号 过程名称 对应程序文件名称1 创建和更新创新和更新控制程序2 形成文件的信息的控制形成文件的信息控制程序