肥料制造有限公司企划方案.doc

新疆农博士控释肥有限公司企划方案1组织架构1.1组织架构图1.1.1部门分管说明1.1.2办公室管理制度1.1.2.1办公室职责1.1.2.2办公室管理制度1.1.2.3考勤制度1.1.2.4办公用品、签章管理制度1.1.2.5通知管理制度1.1.2.6工作计划、总结管理制度1.1.2.7会议管理制度1.1.3财务部管理制度1.1.4生产车间管理制度1.1.5车辆管理制度1.2岗位说明书1.2.1总经理岗位说明书1.2.2副总经理岗位说明书1.2.3车间主任岗位说明书1.2.4销售经理岗位说明书1.2.5办公室主任岗位说明书1.2.6行政内勤岗位说明书1.2.7会计岗位说明书1.2.8出纳岗位说明书1.2.9内勤岗位说明书1.2.10保管岗位说明书1.2.11普工岗位说明书1.2.12司机岗位说明书2薪酬福利及考核方案2.1销售人员2.2办公室人员2.3生产车间人员1组织架构1.1组织架构图总经理副总经理办公室主任销售部财务主管车间主任会计司机车间操作工出纳片区经理销售内勤行政内勤保管1.1.1部门分管说明;公司下设销售部、办公室、生产部、财务部四个部门1.1.1.1总经理主管全公司所有部门，主要承担销售部日常管理工作1.1.1.2副总经理主管办公室、生产部、财务部日常管理工作1.1.1.3片区经理负责各片区销售工作1.1.1.4办公室主任负责办公室日常管理工作1.1.1.5车间主任负责生产的日常管理工作1.1.1.6财务主管负责财务部日常管理工作1.1.2办公室职责及管理制度1.1.2.1办公室职责办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务的综合管理职能机构。1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。 2、负责公司员工劳动合同的管理。 3、负责公司员工社会保险的管理。 4、负责公司劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。 5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、退休等工作。 6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案和声像档案的管理工作。 7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。 8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。 9、负责公司（不包括专业口的会议）会务管理。 10、负责公司日常接待工作。 11、负责公司信息化建设。 12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。 13、负责各部门综合管理月度考核工作。 14、负责公司车辆的管理。 15、负责办公室、办公室区域卫生的保洁。 16、按时完成公司领导交办的其他工作。1.1.2.2办公室管理制度（一）、办公室员工守则第一条遵法制 学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章行政管理制度，争当一名好职员。 第二条爱集体 和集团荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议。 第三条听指挥 服从领导听指挥，全面优质完成行政管理制度本职工作和领导交办的一切任务。坚决支持、热情协助领导开展工作。 第四条严纪律 不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。 第五条重仪表 保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。给广大来厂客户良好的感觉。 第六条讲礼貌 使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。 第七条敬客户1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。 2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。 4、接转电话时，要先说“您好，农博士”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。 第八条守机密 不向客户或外部人员谈论公司的一切事内部务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。 第九条保廉洁 不以拉关系图私利。不贪污、不受贿、不挪用公款，不以权谋私。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。 第十一条勤节约 使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。 （二）行政办公纪律管理规定 1、凡本公司员工上班需坚守行政管理制度工作岗位，不要串岗。 2、上班时间不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。 3、办公桌上应保持整洁，并注意办公室的安静 4、不要因私事长期占用电话。 5、不要迟到早退。 6、请假须经总经理书面批准，到办公室备案。如假条未在办公室备案，以旷工论处，计入考核。 7、平时加班必须经公司总经理批准，事后备案不发加班费。 8、在月末统计考勤时，办公室对任何空白考勤不予补签。 9、不准在禁烟区吸烟，如有需要请自动离开，否则将被罚款。 10、请病假如无假条，一律认同为事假。 11、请假条应于事前交办公室，否则将视为旷工。 12、因故临时外出，必须请示部门主管，本部门全体外出，必须给公司办公室打招呼。 13、不得将集团烟缸、茶杯、文具和其他公物带回家私用。 14、在业务宴请中，勿饮酒过量。 15、无工作需要不要进入财务室。1.1.2.3考勤制度一、1、为了规范员工正常工作时间，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。2、本制度适用于公司各个部门所有员工。二、考勤内容1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。4、考勤须知：（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。 （2）迟到15分钟以上按旷工半日论。（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并计入考核。三、考勤表管理1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。2、每日早晨上班时间（冬季早10:00，夏季早9:30）前到办公室打指纹。3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。6、考勤表由办公室汇总后于当月月底转递财务部。四、休假及其他假期1、公司按照周双休休假，但每周有办公室安排值班人员，在周六值班。当天值班按照正常上班处理，不算加班。2、其他假期需填写员工请假条并经总经理审批。3、每月事假不得超过3天，事假当天扣发当日工资。4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假。病假不可分割使用。5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育（男满25周岁，女满23周岁）奖励7天。婚假不可分割使用。6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。7、员工的直系亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母）不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，可在一个月内分割使用。8、法定节假日由公司安排休假，同时安排值班人员。9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。10、请假流程：A请假员工到办公室领取员工请假条B请假员工持单到本部门负责人审批C总经理审批D请假员工持单到办公室做考勤备案。1.1.2.4办公用品、签章管理制度1.1.2.4.1办公用品管理制度第一章 总则1、 目的1.1 为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。1.2 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购2、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。2.1 集中采购由办公室负责并管理。2.2 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。2.3 实行定期计划批量采购供应。即：每月25日前各部室向办公室提报当月所需用品计划，由办公室统一采购。2.4 特殊办公用品可以经办公室同意授权各部门自行采购。2.5各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写办公用品采购预批单，并在备注栏内急需采购的原因。分管副总和总经理批准后，交财务方可实施采购任务。2.6 必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。2.7 结算办法：办公室根据各单位办公用品领用数量及单价，申请单经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用3.1 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。3.2 接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，办公室进行核对，并做好登记。3.3办公室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。3.4 用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，各部门需领取人签名。第四章 办公用品管理4.1 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。4.2印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。4.3 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。4.4 办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。4.5 公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。1.1.2.4.2签章管理制度第一条 目的为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。第二条 适用范围本制度适用于本公司第三条 印章的刻制和启用一、印章的刻制1、公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由集团公司行政人资部或子公司综合办开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。二、印章的启用1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第四条 印章的保管、交接和停用一、公司各类印章必须有专人保管1、公司公章、合同专用公章由公司总经理指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由总经理指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报办公室备案。2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写印鉴使用签批单，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4、 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。五、有下列情况，相关印章须停用：1、公司名称变动；2、印章使用损坏；3、印章遗失或被窃，声明作废。六、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送集团公司行政人资部或子公司综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第五条 印章使用一、使用范围如下：1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；3、凡属合同类的用合同专用章；4、凡属财务会计业务的用财务专用章。二、使用程序1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写印鉴使用签批单后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。第六条 银行印鉴章管理一、印鉴章保管要求1、 二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，总经理和会计各保管一枚印鉴章。2、 上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。二、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。三、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司主要负责人批准，并进行登记。 印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。四、刻制印鉴章，须经财务负责人书面申请，公司主要负责人审核，报集团公司审批后，予以刻制。第七条 违纪处理一、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。二、印章保管员应将印章使用签批单保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。1.1.2.5通知管理制度1.目的作为通知下发的管理监督，务必做到相应的通知必须相应的员工知道，并作为通知与否的凭据2制度2.1每份通知必须有总经理或副总经理签字才可下发。2.2每份通知必须有两份原件，一份付通知签字书存档备案，作为凭据，一份贴办公室白板。2.3负责发放通知的职员必须将通知传达至每个相关员工，并带通知签字单要求已接收通知员工签字。2.4如有相应员工不在办公室，则口头通知，并要求其回到办公室补签，转达口头通知必须有电话短信证明。2.5备案通知作为考核依据，计入考核。1.1.2.6工作计划、总结管理制度一、 总则第一条 为了科学、有效的组织月度工作计划的制订与总结工作，保证月度工作计划与总结的及时性和准确性，充分发挥计划的指导作用和总结对下一阶段工作的改进作用，特制定本制度。二、月度工作计划制定依据第二条 根据公司年度工作纲要和年度方针目标，分解本公司的年度方针目标和年度计划。三、月度工作计划与总结的制定第三条 各部门确定一名兼职计划员，负责本部门的月度工作计划与总结的编制。第四条 在每月月末，各部门兼职计划员根据本部门年度计划和实际情况，按“部门月度工作计划表”格式编制下月工作计划，经部门负责人审核，分管副总批准后，于下月3日前报送办公室。第五条 各部门兼职计划员要针对当月工作计划的执行情况，按 “部门月度工作总结表”格式编制工作总结，经部门负责人审核，分管副总批准后，于下月3日前报送办公室。第六条 综合管理部根据各部门报送的月度工作计划、总结进行整理、汇总，于每月5日前形成公司上月工作总结和当月工作计划表，经副总批准后，转递各部门。四、月度工作计划与总结的检查第七条 各部门应对本部门的月度工作计划执行情况进行自查，并在下月初对上月的工作进行总结。第八条 各部门负责人应随时监督检查本部门计划的执行情况，及时发现执行过程中存在的问题，采取有效解决措施，以保证月度计划的顺利完成。第九条 综合管理部每月对各部门的月度工作计划和总结进行抽查，检查各部门工作的深入及完成情况。第十条 月度工作计划与总结的工作作为部门日常工作之一，已纳入部门的年度经济考核责任范围。第十三条 本制度的解释权归办公室，未尽事宜由办公室负责修订。本制度经总经理核准后实施，修改时亦同。1.1.2.7会议管理制度一、目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。二、管理权责：1、 办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。2、 会议由办公室负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。三、会议计划与统筹：1、每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的临时行政会议，统一报集团总经理审批后，汇同公司月例会编制月度会议计划，于月底前发放至各部门负责人。2、凡办公室已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。3、未列入月度会议计划而临时提拟的会议，应提前一天以上另行通知，通知形式一般为电话通知，若需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，则以书面形式通知。4、会议前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备；并做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；四、会议要求：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人在会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明，并根据会议中的具体情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；并将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。3、与会人员要准时并在会议签到表签到。发言应言简意赅，紧扣议题，不在会上进行讨论性发言。4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。5、做好本人的会议纪录。6、例会或部门会议1小时以内，属讨论、决策性议题的会议一般应控制在1.5小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。7、迟到、早退、缺席。与会人员在会议规定召开时间后5分钟未到及结束前5分钟提前离开的，计为迟到、早退，每次罚款10元。未经请假或请假未批准而不参加会议的，计为缺席，每次罚款20元。五、会议记录：1、公司各类会议确定专人负责记录。各部门可常设一名会议记录员，负责会议的记录工作。2、会议记录员应遵守以下规定：2.1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2.2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。2.3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。2.4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。2.5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。2.6、会议原始记录整理好做好备档保存工作，并按会议要求做好各项决议、决策事项的会后跟进工作。1.1.3财务部管理制度一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。 4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 不能撕毁，破损或涂改。 签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。 三、费用申请及报销 1. 凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。2. 购买日用品、办公费用的发票需办公室主任签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。4 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报部门主管签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门主管、总经理审批后予以报销。 四、 加班交通费及误餐费 如员工值班按照每天15元补贴。五、 销售费用申请及报销1. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。六、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。七、 发票的开具及纳税申报管理 1 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 2财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。八、 报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。1.1.4生产车间管理制度 第一条 生产纪律 1、遵守企业考勤制度。不得无故迟到早退。因事不能上班要提前请假。无故不得者按旷工处理。2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、 爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。 4、 服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、 衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、 当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 第二条 操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的原料要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。 第三条 产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。 2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。 3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条 安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐， 第五条 设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录1.1.5车辆管理制度1.5.1、本标准适用于公司所有涉及车辆的相关管理活动。 1.5.2 规范性引用文件车辆保修申请单车辆使用申请审批表车辆管理登记表1.5.3 要求一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。1.5.3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由办公室负责管理。公司车辆由办公室主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。1.5.3.2 本公司人员因公用车，须事前向办公室主管申请调派，办公室主管应事先得到总经理批准，办公室主管依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。1.5.3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。1.5.3.4 未经办公室主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。1.5.3.5 费用报销1.5.3.5.1 公务车油料由办公室主管指定单位办理，外出购油及维修须经办公室主管批准后，凭发票实报实销。1.5.3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经办公室主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。1.5.3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经办公室主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。1.5.3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。1.5.3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。1.5.3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。1.5.3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。1.5.3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与办公室主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。1.5.3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在10005000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在500010000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。1.5.3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。1.5.3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。1.5.3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。1.5.3.17 在办公室领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。1.5.3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车，未经办公室主管批准，不得用公车办私事。1.5.3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。1.5.3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。1.5.3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。1.5.3.22 对用车者服务a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；b.维护公司的良好形象；c.司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。1.5.3.23 离车注意a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。1.5.3.24 出发前后工作a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态； c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；d.随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。3.25 个人形象a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；b.注意头发、手足的清洁；c.注意个人言行；d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。1.5.3.26 因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。1.5.3.27 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。1.5.3.28 属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。1.5.3.29 未尽事宜按中华人民共和国道路交通法和相关法律法规执行。1.2岗位说明书1.2.1总经理岗位说明书职位名称总经理职位代码NBS-001所在部门总经办职 系职位等级高级管理直接上级董事长职位概要 负责企业的日常管理，对董事长负责。主要负责品牌运营，市场管理，销售管理，行政管理，生产管理，采购管理，财务管理。主要主作内容职责一表述：组织制定公司年度经营实施计划，经董事长办公会议和董事会批准后，负责组织实施 工作任务 负责公司整体经营计划和公司总目标的确定 负责向董事会进行汇报，请示批准公司整体经营计划和公司总目标 负责公司年度经营计划和公司总目标在各个部门内的展开工作，并进行审核 职责二表述：主持公司日常各项经营管理工作 工作任务 负责全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的各项工作决定 负责代表经营班子向董事长办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理 负责签署日常行政、业务文件 职责三表述：负责公司营销和生产方面的全局工作 工作任务 负责公司生产和营销方面的各项工作 负责审核营销阶段性策划方案和活动推广预算 负责制订材料采购阶段性方案及预算 职责四表述：负责处理公司重大突发事件 工作任务 根据授权，处理特殊事项或重大突发事件 向董事会汇报特殊事件解决方案，并请求授权 事后对解决过程进行总结，向董事会进行汇报 职责五表述： 由董事长授权处理的其他重要事项 权力： 总体经营计划制订的建议和实施权 解决特殊事件和重大突发事件的临时授权 具体工作开展的决策权 对部门计划执行结果考核奖惩有决策权 对阶段性策划活动方案和费用预算有决策权 任职资格教育水平 大学本科以上学历 专业 经济管理专业、农林管理专业及其他相关专业 培训经历 市场策划培训、项目策划培训、财务培训及其他 经验 3年以上相关工作经历 知识 具备相应的管理知识、经济学知识、市场策划学知识、财务知识 技能技巧 熟练使用Microsoft Office专业办公软件 具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力 1.2.2副总经理岗位说明书职位名称副总经理职位代码NBS-002所在部门总经办职 系职位等级高级管理直接上级总经理职位概要 岗位性质：负责全面主持本部的管理工作 管理权限：行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务； 管理责任：对其分管的生产管理工作全面负责主要主作内容1在总经理领导下，负责公司生产部及办公室的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。 2贯彻落实公司岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行； 4负责组