各部门职责整合.doc

秘密中泛集董字2011 号关于公布集团公司各部门工作职责的通 知集团公司各部门、所属各公司：根据关于调整集团公司机构设置的通知（中泛集董字20111号）文件精神，为合理划分和确定集团公司各部门业务范围和工作职责，适应集团公司管理体制建设和集团公司事业发展需要，经研究并报集团公司董事会批准，现将集团公司各部门工作职责予以公布，详见附件110，请各部门认真贯彻执行，所属公司参照制订本公司各部门工作职责，按管理权限审批后公布执行。特此公布。 附件：1.公司办公室工作职责；2.人力资源管理总部工作职责；3.资产财务管理总部工作职责；4.风险控制管理总部工作职责；5.法律事务管理总部工作职责；6.公共关系管理总部工作职责；7.信息管理总部工作职责；8.投资管理总部工作职责；9.公司管理总部工作职责；10.物业经营管理总部工作职责。二一一年 月 日主题词：集团公司各部门 工作职责 通知抄报：泛海集团有限公司董事会抄送：董事会成员，监事会成员；董事会秘书、董事长助理；总裁，执行副总裁，副总裁，风险控制总监、财务总监，助理总裁。集团公司办公室 2011年 月 日印发 （共印 份）附件1：公司办公室工作职责一、公司办公室职能定位公司办公室是董事会、监事会办公室、总裁办公室三办合一的通称，是集团公司行使协调、服务和保障职能的综合办事机构，其主要职责分对内对外两个方面：对内适应集团提升执行力、强化内部协调机制、健全综合服务系统的需要，协调集团公司各部门及所属公司，为董事会、监事会、经营班子提供及时的文秘档案、行政后勤、实物资产管理、内外信息沟通、安全保卫、健康保健、接待等服务支持，为集团各个产业体系发展提供及时全面的行政办公后勤保障；对外强化其联络、协调、服务功能，建立并维护与集团各产业业务主管部门、合作伙伴、社区等社会性服务机构之间的沟通联系，形成规范有序、良性互动的工作协调反馈机制，为集团事业发展营造和谐融洽的外部环境。二、公司办公室主要职责（一）负责股东会、董事会、监事会及集团公司相关会议的材料准备与会务工作。根据上述会议的决议、决定，起草、印制相关文件。负责上述会议决议、决定事项及董事长、监事会主席、总裁批办意见的跟踪催办和督办工作。（二）负责董事会、监事会和集团公司日常公文处理、公文流转以及公文督办、督查工作。负责做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷、保管、调阅及使用管理工作。负责董事会、监事会和集团公司相关文秘工作，负责起草、拟制、编发、审核印发的文件、报告、工作总结、会议纪要、简报等文字材料。负责集团公司内外重要信息的搜集、整理和分析工作，及时收集并反馈各方面的工作情况和信息，为领导决策提供依据。（三）负责董事长工作日程安排和相应服务工作，负责董事会、监事会闭会期间董事、监事间的协调服务工作，负责董事、监事、高管人员与工作相关的后勤服务工作。负责董事长及相关领导日常医疗、保健事务的安排和服务工作，负责安排公司其他卫生保健服务工作。（四）负责办理工商登记、法人营业执照及其他相关证照的年检工作。负责集团公司及各部门印章的刻制、颁发和收缴等管理工作。负责集团公司用印以及法人证明书、授权委托书、介绍信等文件的管理工作。（五）负责协助董事会、监事会和公司领导做好各部门、各所属公司的联系协调工作。负责做好与辖区相关政府部门及其它社会机构单位的相应工作联系、协调和对接工作。（六）负责管理集团公司项下股票账户，制定并严格执行管理程序和规则，密切关注和研究证券市场动态变化和趋势，为实现集团系统资本价值最大化提供支持、服务和保障。（七）负责集团公司档案管理工作。负责集团公司办公家具、办公用品与劳保用品的集中采购、发放、管理。负责集团公司固定资产的购置与管理。负责车辆的调度、管理与维护。负责驾驶员的管理。（八）负责中国泛海杂志的征稿、编辑、出版。负责泛海内参的组稿、编辑和发送。负责中国泛海网站的建设和管理工作。（九）负责集团公司公务机的日常管理，负责与民航局、机场、飞行员等的联系与协调工作，负责空乘人员培训和日常管理。（十）负责民生金融中心IC卡管理。负责民生金融中心C座俱乐部日常经营与管理工作。负责朝阳门集体公寓日常管理工作。（十一）负责集团公司总部办公楼的办公环境建设，负责集团公司对内、对外接待工作，维护公司形象。负责公司领导、办公场所及其他活动的安全保卫工作，负责集团公司防火、防盗等措施制定和落实工作。 三、公司办公室各内设机构工作职责（一）董事长办公室（内设证券事务中心）工作职责1.负责董事长办公室环境维护相关工作。2.负责董事长办公室文件处理与文件管理工作。3.负责相关重要信息（如项目进度、资金计划、资本经营、媒体等）的收集工作。4.负责董事长日常工作和外出行程安排服务工作。5.负责董事长批办意见的跟踪和督办工作。6.负责董事长个人事务及个人证章保管、礼品登记保管工作。7.负责董事长有关对外联络工作。8.负责董事长来宾接待工作。9.负责董事长办公室相关会议准备和服务工作。证券事务中心工作职责证券事务中心为董事长办公室内设机构，其主要职责如下：1.负责研究分析证券市场动态和趋势，为领导决策提供参考。2.负责研究证券市场交易及信息披露相关政策法规，为领导决策提供参考。3.负责集团系统有价证券和股票账户管理工作。4.根据董事长的决策指令完成投资交易工作。5.负责制订并组织实施证券交易风险防范与控制制度。（二）行政中心（内设集团公司车队）工作职责1.负责做好集团公司会议、活动的组织和实施工作。2.负责集团公司工商登记、变更、年检等手续办理，并对所属公司相关工作予以指导和协调。3.负责集团公司印章和营业执照、房产证等重要证件的保管和使用工作。4.负责集团公司商标注册、展期等有关知识产权的保护工作。5.负责行政管理制度的起草和流程细化工作。6.负责办公设备等固定资产的申请计划、购置和使用管理工作，负责低值易耗品的计划、购买、保管和发放工作，负责各部门所需礼品的购置和管理工作，负责员工名片的随时更换。7.负责集团公司水、电、暖气、通讯等费用的缴纳和核算统计工作。8.负责民生金融中心IC卡日常管理工作。9.负责集团公司集体宿舍的日常管理工作。10.负责集团公司员工工服管理工作。11.负责办理签证、护照、暂住证等工作。 12.负责办公环境的维护及绿植租摆的调换。13.负责组织安排员工体检工作。14.负责建立并维护与集团各产业业务主管部门、合作伙伴、社区等社会性服务机构之间的沟通联系。15.负责对所属公司车辆购置、办公区设置及装修、员工集体宿舍安排及装修等方案的审核工作。 集团公司车队主要职责 集团公司车队为行政中心内设机构，其主要职责如下：1.负责车辆购置计划的拟订与市场信息搜集。2.负责集团系统现有车辆动态管理，建立车辆档案，根据行业惯例，及时根据每一辆车辆情况提出相关管理意见。3.负责车辆日常使用与调度管理工作。4.负责驾驶员的行为规范的制订并监督执行。5.负责建立油料管理制度和修车审批制度，并监督执行。6.负责安排做好车辆的日常维护工作。（三）文秘中心工作职责1.负责股东会、董事会、监事会及集团公司相关会议的材料准备与会务工作。根据上述会议的决议、决定，起草、印制相关文件。负责上述会议决议、决定事项及董事长、执行董事、监事会主席、总裁批办意见的跟踪催办和督办工作。2.负责董事会、监事会和集团公司日常公文处理、公文流转以及公文督办、督查工作。负责做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷、保管、调阅及使用管理工作。3.负责集团公司内外重要信息的搜集、整理和分析工作，及时收集并反馈各方面的工作情况和信息，为领导决策提供依据。4.负责董事会、监事会和集团公司相关文秘工作，负责起草、拟制、编发、审核、印发文件、报告、工作总结、会议纪要、简报、公司简介、年报等材料，做好文字综合处理工作。5.负责文秘相关制度的起草和流程细化工作。6.负责集团公司法人证明书、授权委托书、介绍信等文件的管理工作。7.负责公文督查，对所属公司的公文处理工作进行指导监督。8.负责协助董事会、监事会和公司领导做好各部门、所属公司公文相关的沟通联络协调工作。9.负责董事会专门委员会、执行董事相关文秘服务工作。10.负责承担集团公司办公室管理信息化OA系统管理员工作。（四）接待中心工作职责1.了解和考察会议、住宿、用餐和会所等接待场所，与相关单位建立稳定、良好的合作关系。2.负责集团公司来宾和系统内人员来京的接待安排工作。3.负责集团公司各类会议准备、服务等事务工作，负责集团公司会议室设备的日常管理和使用维护。4.负责高管办公室来访客人的引领和接待服务工作。5.负责各楼层茶水间饮水和甜点的配备和清洁工作。6.做好办公场所工作时间的值班、电话接转、信件收发、报纸分发、机票、火车票等各类票务的预定工作。7.负责做好节假日期间的值班安排工作。（五）安保中心工作职责1.负责董事长安保工作，建立相应安保办法、措施、方案、流程。2.负责公司领导及办公场所的安全保卫工作。3.负责办公区安全保卫工作的经常性巡查工作，消除各种安全隐患。4.负责各项安全保卫及消防等制度制订与落实。5.负责与社区、街道、派出所、公检法机关加强联系，及时掌握国家有关安全、消防等方面的方针政策和有关法律、法规，做好相关工作。6.负责办公区监控录像的管理工作，负责办公场所房间钥匙的管理、发放和登记工作。7.负责维护办公区治安环境，及时阻止扰乱正常工作秩序的行为。8.配合做好重要文件及巨额现金、财务票据的押解工作。9.负责制订集团公司安全教育培训方案，并组织进行安全教育、普法宣传等工作。（六）保健中心工作职责1.负责董事长健康保健专项服务工作，承担董事长出行保健任务。2.负责组织董事、监事、高管人员健康体检工作和医疗就诊工作。3.负责相关人员病例保管，并对日常保健检查建档管理。4.负责制订相关人员保健养生方案，提出合理饮食、营养配置等医疗保健咨询建议，并接受相关医疗保健咨询。5.负责做好集团系统健康知识宣传和流行病预防工作。6.配合集团公司大型活动，做好相应医疗应急救护预案工作。7.负责集团公司医疗常用药品的备置和使用管理工作。8.负责维护与医疗单位长期友好的工作联系。（七）档案中心工作职责1.负责集团公司档案管理工作制度、流程的建设并组织实施。2.负责组织安排集团公司文书档案资料、艺术品、图片、音像资料、公文档案电子版等档案资料的定期归档工作。3.根据档案管理规范要求，负责对各类档案进行整理、编目、立卷，健全档案检索和查询体系，做好档案资料的分类统计工作。4.完善档案借阅管理流程，健全和完善档案保密管理机制，严格执行档案借阅审批制度，保证档案借阅安全和档案使用的效率。 5.负责对各部门及所属公司的档案管理工作提出规范要求并进行工作检查和指导。6.负责集团公司档案室的建设及日常维护、安全工作。（八）中国泛海编辑部工作职责1.负责拟订年度选题规划和近期组稿计划。2.负责征稿、约稿、来稿登记，组稿、文字编辑、校对等工作。3.负责出版、发行和稿酬核发工作，做好作者、读者的服务工作。4.负责企业内刊对外交流推广工作。5.负责杂志等文件资料的立卷、归档及保管。6.负责以编辑部名义刊登有关文稿的起草工作。7.做好集团重大活动的影像工作，保存好影像资料的归档工作。8.做好泛海内参的组稿、编辑和发行工作。（九）中国泛海网站工作职责1.根据集团战略和文化完善网站风格和内容结构设计。2.负责完善网站各板块的质量、栏目，做好网站的定期更新工作。3.负责网站各板块的内容整合和流程整合。4.围绕集团重大活动，组织开展专题活动。5.协调网站与外界合作伙伴的联系与交流工作。6.与技术及网页设计部门沟通，协调执行网站策划及设计工作。7.中国泛海网站后台信息技术管理工作。（十）董监事事务中心工作职责1.负责董事会监事会闭会期间董事监事间的协调服务工作。2.负责董事、监事与工作相关的后勤服务工作。（十一）公务机管理中心工作职责1.负责建立飞机原装配件详细的信息资料库，为飞机装配与设备的维护管理提供支持。2.负责监管托管航空公司按照合约对飞机的维护、清洗等日常保养工作。3.建立健全公务机使用管理制度并组织实施。4.负责航线申请，对每次任务建档管理备查。5.负责与托管航空公司账单的核对及费用的申请。6.负责向托管航空公司申请不定期上机检查。7.负责协调办理民生租赁公司相关工作事宜。8.负责制订乘务员管理手册，根据乘务员的工作性质做好日常管理工作。（十二）俱乐部工作职责俱乐部工作职责另文公布。附件2：人力资源管理总部工作职责一、 人力资源管理总部职能定位人力资源管理总部是集团系统人力资源选、用、育、留的主要职能部门，负责制订集团统一的人力资源规划以及人力资源管理基本政策、基本规范、基本制度及标准，负责对所属公司人力资源工作进行指导、服务、管理和监督，通过人力资源管理手段的应用，不断完善人力资源管理机制，实现人力资源优化配置，提升企业的执行力和绩效管理水平，为集团各项事业发展提供强有力的人才保障。二、人力资源管理总部主要职责（一）根据集团战略发展要求，制定集团公司人力资源规划，负责组织实施招聘活动。（二）负责集团薪酬福利制度、体系的设计、制订、管理工作，提出薪酬调整的意见或建议，对所属公司薪酬体系的建立和调整、薪酬水平的调整进行监督、指导与审核。（三）负责员工五险一金的基数核定、人员增减、定期汇缴以及商业保险方案研究和商业保险理赔办理工作。（四）建立和完善绩效管理体系和制度，组织和指导部门建立和完善各岗位的绩效考核指标体系及员工评价体系。（五）建立和完善集团培训体系和培训制度，负责策划各种分级、分层次的培训方案，组织实施培训活动并进行效果的评估分析。（六）负责外部讲师、外部培训机构的发掘与沟通合作，并培养和管理内部兼职讲师。（七）负责人才梯队建设和培养，课程体系的建设和完善以及课件的开发与编写工作。三、人力资源管理总部各内设机构工作职责（一）招聘中心工作职责1.根据集团发展战略要求，对集团人力资源状况进行分析，预测集团人力资源需求，实施人才盘点，制订集团人力资源规划，确保集团所需人才的供给。2.负责建立并完善集团招聘管理、人才选拔的制度和流程。3.根据集团及所属公司的招聘需求，负责编制集团系统年度招聘计划，制订招聘方案及预算并组织实施招聘活动。4.负责招聘渠道选择、拓展、维护和评价。5.负责招聘面试、测评、考试工作的组织实施以及笔试题库的建设和完善。6.负责校园招聘活动的策划和组织实施。7.负责直接组织开展猎头工作，招聘关键性人才。8.负责对所属公司招聘工作的监督、指导，参与所属公司个别重要岗位的招聘面试工作。（二）薪酬考核中心工作职责1.负责集团薪酬福利制度、体系的设计、制订、管理以及对执行的监督控制与跟踪，保证集团薪酬福利管理的规范严谨、以及薪酬结构、薪酬水平的合理性、内部公平性和外部竞争力。2.建立和完善集团中高层管理人员及骨干人员的中长期激励机制。3.负责薪酬市场调研和内部薪酬分析，提出薪酬调整的意见或建议，为集团薪酬调整决策提供参考。4.负责薪酬的定期核算和发放。5.负责对所属公司薪酬体系的建立和调整、薪酬水平的调整进行监督、指导与审核。6.负责五险一金的基数核定、人员增减、定期汇缴。7.负责商业保险方案研究以及商业保险理赔办理。8.负责建立和完善绩效管理体系和制度。9.负责组织和指导部门建立和完善各岗位的绩效考核指标体系。10.组织实施绩效考核，并对考核结果进行分析，供公司决策参考。11. 建立完善员工评价体系，全面评价员工能力素质，为人才使用提供决策支持。（三）培训中心（中国泛海管理学院办公机构）工作职责1.建立和完善集团两级培训体系和培训制度，根据集团战略目标和集团系统员工现状，提出培训需求，制订泛海管理学院及人力资源管理总部两级培训计划。2.负责策划各种分级、分层次的培训方案，包括入职培训、企业文化贯彻、规章制度贯彻、领导力提升、管理技能提升、综合素质提升、专业技能提升等。3.负责培训活动的组织实施以及培训效果的评估分析。4.根据员工绩效考核情况，为需要绩效改进的人员提供培训解决方案。5.负责人才梯队建设和培养。6.负责课程体系的建设和完善以及课件的开发与编写。7.负责外部讲师、外部培训机构的发掘与沟通合作。8.负责内部兼职讲师的发现、培养与管理。（四）劳动人事中心工作职责1.负责集团机构编制管理制度的建立、完善以及机构编制的制订、修订；负责对所属公司的机构编制方案进行规范、指导及审核。2.负责建立和完善集团岗位职务体系，健全和规范岗位职责，研究各岗位所需的胜任素质，构建系统化的岗位能力素质模型。3.负责人力资源信息统计分析和人才盘点工作。及时掌握人事动态，做好人力资源配置工作。4.研究国家、地区劳动人事管理政策、法规和规章，规范和完善集团劳动人事管理各项制度，并向所属公司贯彻落实。5.负责定期开展人事监察，确保集团人力资源管理制度的贯彻落实，杜绝一切不符合制度规定的行为，并及时处理人事举报。6.负责协调劳资关系，及时发现和消除劳动争议隐患，处理劳动纠纷，建立公司与员工的沟通渠道。7.负责员工考勤、休假、调配、入职、离职、升降、任免、退休等人事异动管理。8.负责员工劳动合同内容的制订与调整，劳动合同的签订、变更、续订、终止、解除等管理。9.负责员工档案的建立与管理，以及人才档案的管理。10.街道统计、工会、党务等工作。11.解答集团公司各部门及所属公司关于劳动人事政策、制度的咨询。附件3：资产财务管理总部工作职责一、资产财务管理总部职能定位资产财务管理总部是负责集团资产、财务、税务管理的职能部门，根据国家统一的会计、税收、金融、法律政策，负责集团总部财务体系建设并对所属公司财务体系实行垂直管理和指导。围绕集团战略目标和战略决策，行使财务管理、预算管理、资产管理、税收筹划四大职能，规范企业财务活动运行，不断优化企业财务资源，防范和控制财务风险，为企业价值的最大化提供专业化的财务管理支持保障。二、资产财务管理总部主要职责（一）根据集团发展战略需要及企业会计准则规定，拟订集团财务管理制度，完善集团系统会计核算体系，评价和监督集团财务运作状况。（二）收集行业信息，分析产业政策及发展趋势，分析评价被投资企业经营管理情况，为公司投资决策提出合理化建议。（三）按季度编制集团公司合并会计报表及财务核算工作，安排集团及所属公司的外部审计工作，审核、指导及监督所属公司会计报表。（四）保管库存现金、各种有价证券、空白支票和空白收据，登记现金和银行存款日记账，定期盘点库存现金，按月编制银行存款余额调节表。（五）执行现金、银行存款管理制度和收支结算纪律，办理现金收付和银行结算业务，编制货币资金日报、周报表。（六）完善集团公司预算管理体系，组织编制集团公司年度和月度财务预算，审核、指导与监督所属公司年度、月度预算编制工作。 （七）根据集团公司年度预算执行情况，编制预算执行情况报告，定期检查所属公司预算执行情况，为集团管理层及时掌握经营情况提供财务数据支持。（八）对集团公司及所属公司的全部资产进行管理，维护集团系统各类资产的完整和保值增值；配合资产保管部门进行年度资产清查工作，编制资产清查报告。（九）定期分析被投资单位财务状况，结合被投资单位经营前景，评估、判断长期股权的价值，对出现资产减值迹象专项上报。（十）审核集团及所属公司大额实物资产的采购情况，记录集团及所属公司土地使用权、专利权、商标权、非专利技术等无形资产情况，收集无形资产的权属证明文件。（十一）健全完善集团公司税务管理制度，规范系统内税务工作，为集团公司及所属公司进行税收筹划，参与公司重要经济活动的分析、审核和决策；按照有关财政、税务政策法规，及时纳税申报，办理公司各种涉税事项。三、资产财务管理总部内设机构工作职责（一）财务管理中心工作职责1.拟订集团财务管理制度，完善集团系统会计核算体系，并对其运作过程的有效性进行评价和监督。2.研究、掌握企业会计准则，准确、合理地进行账务处理。 3.动态分析产业政策及发展趋势，为公司投资决策提出合理化建议。4.收集行业信息，建立财务指标数据库，提取评价指标，对比集团公司历史数据及行业数据，分析评价被投资企业经营管理情况。5.审核所属公司会计报表，按季度编制集团公司合并会计报表。6.负责集团公司本部各项日常经费支出的审核，完成记账、算账、报账工作，按期编报会计报表。7. 监督、指导所属公司财务核算工作。 8.安排集团及所属公司的外部审计工作，就有关问题进行协调与沟通，及时获取审计报告。9.保管库存现金、各种有价证券、空白支票和空白收据。10.执行现金、银行存款管理制度和收支结算纪律，办理现金收付和银行结算业务。11.随时掌握银行存款余额和库存现金限额，编制货币资金日报、周报表。12.对所属公司的资金日（周）报进行审核汇总，为相关领导提供资金的流量和存量信息。13.逐日逐笔登记现金和银行存款日记账，定期盘点库存现金，按月编制银行存款余额调节表。（二）预算管理中心工作职责1.完善集团公司预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，制订配套的规章制度。2.组织编制集团公司年度和月度财务预算，审核、指导所属公司年度、月度预算编制工作。 3.负责检查、监督集团公司各部门预算执行情况并进行分析，编制预算执行报告。4.组织编制集团公司合并年度预算，形成合并年度预算报告。5.根据集团公司年度预算执行情况，对比、分析预算执行情况，编制预算执行情况报告，为集团管理层及时掌握经营情况提供财务数据支持。6.定期检查所属公司预算执行情况，协调所属公司有关预算调整事项。7.根据所属公司运营情况、经营成果评价其预算执行情况。（三）资产管理中心工作职责1.根据集团制订的资产管理制度，对集团公司及所属公司的全部资产进行记录、分析、评价，并定期检查资产使用、公允价值评估、投资收益确认等情况，维护集团系统各类资产的完整和保值增值。2.定期或不定期组织集团及所属公司债权债务对账、清理、报损工作，并对账龄较长的债权债务提交专项报告，避免超过诉讼时效造成公司资产损失。3.定期分析被投资单位财务状况，结合被投资单位经营前景，评估、判断长期股权的价值，若出现资产减值迹象，专项上报。4.配合资产保管部门进行年度资产清查工作，编制资产清查报告。5.审核集团及所属公司大额实物资产的采购情况。6.记录集团及所属公司土地使用权、专利权、商标权、非专利技术等无形资产情况，收集无形资产的权属证明文件。（四）税收筹划中心工作职责1.依据国家颁布的财税法律、法规、条例和上级有关主管部门制订的财务、税务政策，为集团公司及所属公司进行税收筹划，参与公司重要经济活动的分析、审核和决策。2.健全完善集团公司税务管理制度，规范系统内税务工作。3.拟订集团税收筹划方案，提出涉税建议。4.积极与有关税务部门进行沟通，保持良好的业务关系。5.按照有关财政、税务政策法规，及时纳税申报，办理公司各种涉税事项。6.收集、整理、发布最新税务信息，形成集团系统内部资源共享。7.对不同产业业务的所属公司税务筹划进行分类指导，并对所属公司的纳税行为进行检查、监督。附件4：风险控制管理总部工作职责一、风险控制管理总部职能定位风险控制管理总部是集团全面风险管理工作的组织、协调和推动的职能部门。其主要职责是：负责健全和完善集团全面风险管理组织体系和制度规范并组织实施，对各部门和所属公司风险管理机制的建设和运行进行指导、监督，维护集团全面风险管理流程的正常运转；负责协调和指导各部门和所属公司开展风险点评估分析工作，针对各业务的风险点展开具体监管工作，主动发现并有效揭示风险，支持并服务于公司的各项业务经营活动，提升公司风险防范和控制能力，为集团各项事业安全稳健运行与发展提供强有力支持保障。二、风险控制管理总部主要职责（一）健全集团风险管理组织体系，拟订有关制度，建立并维护公司风险信息库；组织、指导对风险进行评估，加强风险管理。（二）对所属公司风险控制机制建设进行指导，完善风险管理责任考评体系。（三）针对重大风险，研究和提出风险解决方案，组织、协调和监督所属公司落实其权责范围内的风险预防和控制措施，组织建立集团风险监测预警及重大突发事件应急处理机制。（四）制订合同、预算及事项审核制度、流程、标准及实施办法，建立采购审核询价程序，控制采购风险，建立已审合同、预算的管理台账，跟踪合同、预算的执行情况，定期编制业务审核工作报告。（五）制订审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程，拟订年度审计计划并落实审计方案，对公司重要岗位进行审计稽查。（六）审计预算执行情况，强化预算执行，对财务管理工作进行稳健性审计检查，减少公司财务风险，并按集团公司要求对所属公司主要负责人进行经济责任审计。三、风险控制管理总部内设机构工作职责（一）风险控制中心工作职责1.拟订集团内控管理、风险管理有关制度、实施细则、指导手册、操作手册等制度与规范并组织实施。2.健全集团风险管理组织体系，对所属公司风险控制机制建设进行指导，完善风险管理责任考评体系。3.组织、指导各部门及所属公司持续广泛收集集团战略、市场、财务、法律、内部管理、投资业务活动等外部和内部风险管理信息，建立并维护公司风险信息库。4.组织、指导各部门及所属公司对各项业务流程进行梳理和甄别，识别风险点，优化流程控制。5.组织、指导对风险进行定性和定量评估，形成风险评价报告和公司重大风险清单，加强对风险的管理。 6.针对重大风险，研究和提出风险解决方案等预防和控制措施建议；组织、协调和监督所属公司落实其权责范围内的风险预防和控制措施。7.组织建立集团风险监测预警及重大突发事件应急处理机制，提升风险防范能力。8.指导各部门及所属公司开展日常风险管理工作，定期对风险管理工作实施情况有效性进行检查和检验，提出调整或改进建议。 9.组织全面风险管理工作总结，提升全面风险管理工作水平。（二）业务审核中心工作职责1.制订合同、预算及事项审核制度、流程、标准及实施办法。2.对审核事项中风险进行辨识、评估，提出风险防范措施建议。3.建立采购审核询价程序，控制采购风险。4.建立已审合同、预算的管理台账，跟踪合同、预算的执行情况，对存在的问题进行分析和预警。5.定期编制业务审核工作报告。6.办理与审核有关的其他工作。（三）审计监督中心工作职责1.制订审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程。2.拟订年度审计计划并落实审计方案。3.对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险。4.审计预算执行情况，强化预算执行。5.对财务管理工作进行稳健性审计检查，减少公司财务风险。6.对各部门、所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价，及时发现存在的问题或隐患，提出改进意见或合理化建议。7.按集团公司要求对所属公司主要负责人进行经济责任审计（包括但不限于离任审计等）。8.对公司风险管理工作的有效性进行审计检查。附件5：法律事务管理总部工作职责一、法律事务管理总部职能定位法律事务管理总部是为集团经营和管理提供全面法律支持服务的职能部门，主要职责是根据法律风险情况，拟定法律风险控制措施，建立健全法律风险控制体系，制订和完善各项法律制度和规章制度并监督实施，参与重大项目的调查、谈判，严格合同审核、签订、执行的管理流程，建立服务于集团系统全方位的法律服务体系，妥善处理经营和管理中发生的人事、行政、经济纠纷，积极拓展司法资源，建立和维护良好的司法关系，确保集团系统的经营管理活动在控制风险的同时能够依法高效地运行。 二、法律事务管理总部主要职责（一）拟订集团公司及所属公司法律风险控制实施目标、规划及相关制度，识别法律风险，撰写法律风险提示报告。（二）拟订各项管理制度，参与公司各项经营活动，并提出法律建议。（三）草拟、修改、审查合同及其他法律文件，协调并配合专业律所就公司股权转让、增发、上市公司信息披露等事项出具专项法律意见书。（四）协助办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、见证等知识产权保护工作，（五）办理与合同相对方尚未进入司法或准司法程序的纠纷，对于潜在的纠纷及时提出处理意见，防范和改进法律工作，并负责对所属公司法律事务进行指导、支持。（六）办理公司的诉讼、仲裁、劳动仲裁案件，做好案件代理工作，配合外聘律师协调案件的有关事项，跟进、监督外聘律师的案件代理工作，拓展司法资源，建立并维护良好的司法关系。三、法律事务管理总部内设机构工作职责（一）法律风险控制中心工作职责1.拟订集团公司及所属公司法律风险控制的总目标。2.拟订法律风险控制体系实施的阶段及各阶段目标。3.调研、识别公司存在的法律风险，制作法律风险清单。4.测评目前的法律风险，按照测评结果进行风险排序、重大风险筛选。5.对法律风险控制现状进行评估，确定控制措施。6.落实各项控制措施的实施，根据实施情况予以完善。7.撰写法律风险提示报告。8.拟订法律风险管理的相关制度并组织实施。（二）法律服务中心工作职责1.拟订各项管理制度，包括合同管理办法、法律服务办法、案件管理办法、外聘律师管理办法、知识产权管理办法等。2.参与战略投资、改制、重组、公司上市、新建项目等经营活动，完成尽职调查、投资方案选择与设计、合同的草拟、审查等工作。3.参加公司合并、破产、解散、产权转让、担保、租赁、招投标等活动，设计相关方案，明确相关程序，并提出法律建议。4.草拟、修改、审查合同及其他法律文件。5.协调并配合专业律所就公司股权转让、增发、上市公司信息披露等事项出具专项法律意见书。6.协助办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护、公证、见证等有关法律事务，做好公司知识产权保护工作。7.办理与合同相对方尚未进入司法或准司法程序的纠纷。8.收集、研究新颁布的法律法规及公司新进入行业的法律法规。9.拟订公司员工的法律法规培训方案，并负责实施。10.负责对所属公司法律事务进行指导、支持。11.其他法律服务工作。（三）法律执行中心工作职责1.办理公司的诉讼、仲裁、劳动仲裁案件，与法院及仲裁机构、劳动仲裁委员会进行积极、有效沟通。2.做好案件代理工作，设计全面、可行的应对方案。3.配合外聘律师协调案件的有关事项；跟进、监督外聘律师的案件代理工作。4.对于潜在的纠纷及时提出处理意见，防止损失和影响的扩大。5.拓展司法资源，建立并维护良好的司法关系。6.总结案件发生原因和案件成败的因素并提出防范和改进意见，形成书面的法律风险提示报告。7. 负责对所属公司法律诉讼、仲裁等事宜进行指导。8. 其他法律执行工作，包括协助办理担保、公证文书强制执行等。附件6：公共关系管理总部工作职责一、公共关系管理总部职能定位公共关系管理总部是负责集团对外、对内公共关系维护与建设的职能部门。对内通过企业文化项目活动的策划和实施，加强员工内部交流沟通，积极弘扬企业精神，丰富企业文化建设内涵，不断增强企业的凝聚力；对外实施以企业社会责任为主线的公关战略，依托自身传媒文化资源，通过一系列具有传播价值的体现企业社会责任的项目、事迹的宣传、推广，有计划将企业理念、企业价值观传播和延伸到集团目标产业市场及实施战略的选择、媒体公关、政府公关、合作伙伴选择、投资者关系管理、客户服务、危机事件处理及日常经营管理各个环节，维护和打造集团良好的品牌形象和社会声誉。二、公共关系管理总部主要职责1、负责集团公司与媒体的互动合作，维护媒体关系，管理集团公司系统在合作媒体的广告发布。2、负责组织与维护集团公司的政府关系，围绕政府公关组织实施一系列的活动。3、建立危机公预案，负责危机预警防范和处理工作。4、建立集团舆情监测体系，分析研究舆论环境，对所属公司媒体公关工作指导和管理。5、管理集团新闻中心，妥善利用媒体资源，组织集团的对外信息披露和媒体宣传工作。6、展开品牌形象调研，制定集团和集团领导人品牌经营及传播计划，通过组织实施各种公关活动，维护集团和集团领导人良好品牌形象和社会声誉。7、负责制定，实施集团公司文化建设计划，通过组织开展县官文化活动，建立维护企业文化资料库，推动企业文化建设。8、负责编制并定时更新公司领导人对外沟通手册。9、通过研究，提出集团企业社会责任战略方案报告，编制、发布集团公司年度企业社会责任（CSR）报告。三、公共关系管理总部内设机构工作职责（一）外联媒介中心工作职责1.负责管理集团公司的媒体采访接待工作。2.负责开展媒体调研分析工作。3.负责建立和维护分类别、分级别的媒体关系体系。4.负责建立并定期更新集团公司的媒体关系数据库。5.负责制订、实施集团公司的年度媒体战略合作计划，并管理集团系统在合作媒体的广告发布。6.负责制订集团公司的政府关系公关计划。7.负责协同集团公司相关部门开展政府关系维护工作。8.负责建立并定期更新集团公司的政府关系数据库。9.负责策划、组织并实施涉及政府部门的各类公关活动。10.负责协助决策层建立科学、务实的危机管理机制，制订不同业务领域的危机公关预案，实施危机公关培训。11.负责危机预警防范的工作，妥善处理各类危机事件。12.负责维护集团和集团领导人的品牌形象和社会声誉。13.负责监测舆论环境和媒体报道，编制半月媒体监测报告、季度及年度舆情分析报告。14.负责对所属公司外联媒介工作进行指导和管理。（二）品牌宣传中心工作职责1.负责承担集团新闻中心的归口管理职能，作为集团新闻发言人的支持部门，管理集团的对外信息披露工作。2.负责深入把握公司情况，妥善利用各种媒体资源，根据公司发展需要，及时向媒体、政府和社会公众提供公司的相关信息。3.负责开展品牌形象调研，对公司和公司领导人品牌形象进行定位，并制订品牌形象传播计划。4.负责策划和实施各种新闻发布活动或公共关系专题活