【经营企划】印鑑管理辦法062603.doc

滾石移動股份有限公司印信管理辦法第一條 (本辦法之目的)本公司印信之刻製、作廢、保管、使用、借用等管理事項，依本辦法之規定辦理之。第二條 (印信種類)本辦法所稱印信之種類如下：（一）一級印信，分為向經濟部登記之公司及負責人印鑑章、向銀行登記之公司及負責人印鑑章、合約專用之執行長章等三大項。 （二）二級印信，係指統一發票專用章、收文章、勞保號碼章、健保號碼章、勞健保專用章及其他特定用途專用章等印章。各類印信均應建立印模(如附件一)，以便監管。第三條 (印信管理之核決權限)除印信之使用外，印信管理之核決權限如下：（一）一級印信：應經董事長核決。（二）二級印信：均由執行長核決。第四條 （印信刻製）各類印信之刻製，應由申請單位填具簽呈，依前條規定核准後，交由人事行政部負責辦理。人事行政部並應依本辦法之規定建立或更新印模資料。第五條(印信換發) 印信之印文糢糊難辨或有其他情形之損壞，印信保管單位得敘明事由依第四條規定申請換發新印信。申請單位領取換發之新印信時，應將原印信繳回人事行政部銷毀，人事行政部並應同時在印模上註記已銷毀。 第六條 (印信補發)印信遺失或滅失時，印信保管單位應敘明事由依第四條規定申請補發新印信，人事行政部並應同時在印模上註記。印信如經向行政機關或銀行登記，因遺失或滅失而補發時，應向原登記機關報備，依法如有公告之必要，並應公告說明自公告日起，該印信之法律用途與代表性均即消滅。第七條 (印信作廢)如有下列情形之一時，印信保管單位應即填具簽呈申請作廢:(一)公司組織改組而不宜繼續使用該印信。(二)特定業務停辦致不宜繼續使用該印信。(三)專案結束或停止致不宜繼續使用該印信。(四)其他不宜繼續使用原印信之情形。依前項規定申請作廢印信者，於作廢原因發生時起即不得使用該印信，違反者應就公司或他人因此所受之損害負賠償責任。申請作廢印信，依第三條規定核准後，應將原印信繳回人事行政部銷毀之，人事行政部並應同時在印模上註記已銷毀。遺失之印信經拾獲者，亦同。 第八條 (印信保管人之產生)各類印信均應設置印信保管人，由第三條核決權限主管指定之。第九條 (印信保管人職務之代理)印信保管人職務之代理，應依照本公司職務授權及代理人制度辦理。第十條 (印信保管)印信保管人應以善良管理人之注意保管印信，如因可歸責於個人之事由致印信毀損、滅失、遺失或不當使用，則應依個案情況呈報執行長議處之。一級印信之大小章不得由相同人員同時保管，其職務代理人亦不得相同，票據用印信與票據之保管，亦同。 第十一條 (印信之交接)印信保管人異動時，應即辦理交接，並由人事行政部負責監交、於印模資料註記及進行公告等事宜。第十二條 (印信之使用及借用)申請用印，應依核決權限規則經核決權限主管核可，核決權限規則未規定者，則依申請用印之事務性質，簽核至財務總監或營運長。除有簽呈、簽約核准表或其他核准用印之文件外，申請用印應填寫用印申請單，依前項規定經核決權限主管核可後，由印信保管人用印。第十二條 (印信之借用)申請借用印信，應填寫用印申請單(附件二)，依第三條規定經核決權限主管核可後，由印信保管人交付印信予借用人。第十三條 (印信借用之歸還)印信保管人須於印信預定歸還日期，主動要求印信借用人歸還印信。借用人若無法如期繳回，則須再次依第十二條及第十三條之規定辦理借用，並註明繼續借用之原因。第十四條 (印信使用及借用之稽核)印信之使用及借用，印信保管人應在核准用印之文件上簽名，載明用印情形，使用人或借用人並應於用印紀錄表上簽名，用印紀錄表由印信保管人專卷存查，以便稽核單位隨時抽查。 第十六條 (本辦法之實施行)本辦法由執行長公布後實施，修訂時亦同。本辦法於民國九十二年五月三十日訂定。附件一、 印模 滾石移動股份有限公司印信模式申請刻製日期申請單位 申請人申請用途換發日期換發原因(如印文模糊難辨)補發日期補發原因(如原印信滅 失遺失)作廢日期作廢原因(如組織改組、業務停辦、專案結束或停止)印 模請以正楷體標明印模內容(正面)印信保管人異動紀錄：交接日期保管人姓名新任保管人簽名原保管人簽名備註說明：監交人於備註欄註明監交情形。(背面)附件三 用印申請單滾石移動股份有限公司用印申請單申請日期年 月 日申請人申請類別(由申請人勾選)及用印情形(由印信保管人記載):使用：已用印 (簽名) (日期) (簽名) (日期)借用：(歸還日期: 年 月 日)已借出 (簽名) (日期) (簽名) (日期)已歸還 (簽名) (日期) (簽名) (日期) 印信種類o公司大章o負責人小章o銀行大章o銀行小章o執行長章o統一發票專用章o 其他文件名稱正/影本份數用途說明o正本o影本o正本o影本o正本o影本董事長執行長財務總監/營運長理級主管申請人一級主管二、三級主管