机器制造公司经营计划管理程序.doc

目 录1、 目的2、 适用范围3、 职责4、 定义5、 工作程序6、 相关文件7、 流程图编制/日期：王建成/2014 12 28审核/日期：喻茂华/2014 12 29批准/日期：黄刘舜/2014 12 30受控状态：受 控4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的规范经营计划的制定和实施，确保经营计划管理科学、规范、有效，促进企业发展。2 适用范围： 适用于公司长期、年度经营计划的制定和实施管理。3 职责3.1 总经理负责经营计划的批准并组织实施。3.2 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的制定经营计划所需的资料，并负责经营计划在本部门的执行。4 定义 无5 工作程序5.1 长期经营计划管理5.1.1总经理负责对事业部、物流生管部、质量部、采购部、业务部、财务部、管理部工务部、供应部、项目部协调，在上一长期经营计划的最后六个月前，做好拟订长期经营计划的基础工作：5.1.1.1 分析市场和行业发展状况；5.1.1.2 了解和分析竞争对手情况；5.1.1.3 分析自身发展情况。5.1.2 长期经营计划每三年制定一次，在前一个三年计划完成的最后一个年度的最后一个季度由总经理开始制定草案。长期经营计划内容包括：增长预测和经济指标（产值/销售/利润/成本等）、市场开拓/产品定位/产品开发计划、技术改造计划、人力资源配置计划、质量目标计划等。5.1.3 总经理将所拟草案提交董事会讨论，根据讨论情况由总经理进行整理形成正式的长期经营计划，并报董事长批准。5.1.4 批准的长期经营计划由文件管理员存档。待添加的隐藏文字内容35.1.5 “长期经营计划”由文件管理员受控分发总经理及相关部门。5.2 年度经营计划5.2.1 每年十二月底，各相关部门作出本年度工作总结及下年度部门工作计划。5.2.2每年一月份，总经理根据去年度经营计划实施情况并结合长期经营计划拟订今年度经营计划草案。年度经营计划内容包括：增长预测和经济指标（产值/销售/质量/利润/成本等）、产品开发计划、技术改造计划、人力资源配置计划、质量目标计划、安全、环保工作等。5.2.3总经理将所拟草案提交董事会讨论，根据讨论情况由总经理进行整理，形成正式的年度经营计划，并报经管会批准。5.2.4 存档：经批准的“年度经营计划”由文件管理员存档。5.2.5分发：“年度经营计划”由文件管理员受控分发总经理及相关部门5.3 经营计划的实施和考核5.3.1 每季度由总经理组织相关部门分析年度经营计划完成情况和发展趋势，形成经营计划完成情况分析报告，并要求没有完成经营目标的部门提出改进计划。5.3.2 在经营计划实施过程中，各部门发现经营计划需要修订时，须提出书面申请，报总经理批准后，由总经理负责经营计划的更改、重新批准、由文件管理员分发并回收旧版。6 相关文件6.1长期经营规划6.2年度经营计划7 流程图前期完成情况 UUUUUKQ 况竞争对手分析 析市场分析制订长期经营计划 (总经理) 审 批(经管会)存档发放(信息管理员)市场和竞争对手分析、当年计划完成情况制定下年经营计划 (总经理)审批(董事长)计划实施(各部门)统计、分析、改进（各部门）