股份有限公司股东大会会议记录.docx

股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人：出席会议董事：出席会议监事：会议主持人：会议记录人：股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于_年_月一日在公司会议室召开。出席本次会议的发起人人，合计持有股份数一万股，占公司有表决权股份总数的100%。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议由_主持，董事、监事及相关人员列席了本次会议。一、会议议案（-）审议关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告；（二）审议关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告；（三）审议关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为一股份有限公司股本的议案；（四）审议关于制定股份有限公司章程的议案；（五）审议关于选举为公司第一届董事会董事的议案；（六）审议关于选举为公司第一届董事会董事的议案；（七）审议关于选举为公司第一届董事会董事的议案；（八）审议关于选举为公司第一届董事会董事的议案；（九）审议关于选举为公司第一届董事会董事的议案；（十）审议关于选举为公司第一届监事会监事的议案；（十一）审议关于选举为公司第一届监事会监事的议案；（十二）审议关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案。（十三）关于制订股东大会议事规则的议案；（十四）关于制订董事会议事规则的议案；（十五）关于制订监事会议事规则的议案；（十六）关于制订关联交易管理制度的议案；（十七）关于制订对外担保管理制度的议案；（+A）关于制订对外投资管理制度的议案；（十九）关于制订信息披露事务管理制度的议案；（二十）关于制订投资者关系管理制度的议案；（二十一）关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案。二、会议决议事项经各出席会议发起人审议，一致表决通过了如下决议：（一）关于整体变更设立股份有限公司的筹备工作报告表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对2股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的。表决结果：逋过。（二）关于整体变更设立股份有限公司的筹建费用列支报告表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的。表决结果：通过。（三）关于股东以有限责任公司经审计的净资产折合为股份有限公司股本的议案议案内容：一会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表包括年_月_日、_年_月一日和年_月_日的资产负债表，一年度一月、_年度和年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表，以及财务报表附注进行审计，并出具了审计报告审字第_号）。根据审计报告，公司在年月日经审计的净资产为人民币万元。资产评估师事务所（普通合伙）对公司截至年月日的全部资产和负债进行评估,并出具了有限责任公司改制设立股份有限公司项目有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告（评报字【_】_号）。根据评估报告，公司以资产基础法评估结果作为该次评估结论，公司在_年_月一日净资产的评估价值为人民币_万元。各发起人以公司截至年月日经审计的净资产值一万元作为折股依据，相应折合为股份公司的全部股份万股，每股面值1元，将“有限责任公司“整体变更为“股份有限公司各发起人分别以其在公司的出资比例认购股份有限公司的全部股份，各发起人投资比例不变。整体变更前公司的注册资本为人民币一万元，变更为股份有限公司后的注册资本为人民币万元，股份总数为万股。各发起人认购的股份数及持股比例如下：L_，持有万股，占公司总股本的；2._,持有一万股，占公司总股本的。表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（四）关于制定<股份有限公司章程的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的%；反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的。;弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的0%o表决结果：通过。（五）关于选举为公司第一届董事会董事的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的102%；反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的0%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的。表决结果：通过。（六）关于选举为公司第一届董事会董事的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权Q_股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：逋过。（七）关于选举为公司第一届董事会董事的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的2%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：通过。（八）关于选举为公司第一届董事会董事的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（九）关于选举为公司第一届董事会董事的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权0_股，占出席会议发起人所持有效表决权的。表决结果：通过。（+）关于选举为公司第一届监事会监事的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权QJ殳，占出席会议发起人所持有效表决权的。表决结果：通过。（十一）关于选举为公司第一届监事会监事的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：通过。上述两位监事与经公司职工代表大会选举产生的监事组成公司第一届监事会。（十二）关于授权公司董事会全权办理申请公司改制为股份有限公司登记事项有关手续的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：通过。（十三）关于制订股东大会议事规则的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对Qj殳，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权色股，占出席会议发起人所持有效表决权的0%o表决结果：通过。（十四）关于制订董事会议事规则的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对自股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权Q_股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：逋过。（十五）关于制订<监事会议事规则的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对Q股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（十六）关于制订关联交易管理制度的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（十七）关于制订对外担保管理制度的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：通过。（十八）关于制订对外投资管理制度的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项;反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的Q%。表决结果：通过。（十九）关于制订信息披露事务管理制度的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的项；反对。股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（二十）关于制订投资者关系管理制度的议案表决情况：同意一万股，占出席会议发起人所持有效表决权的%；反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的。；弃权。股，占出席会议发起人所持有效表决权的0%o表决结果：通过。（二十一）关于制订董事、监事薪酬管理制度的议案表决情况：同意万股，占出席会议发起人所持有效表决权的lQ%;反对止股，占出席会议发起人所持有效表决权的0%；弃权止股，占出席会议发起人所持有效表决权的表决结果：通过。（本页以下无正文）签署时间：年月日出席会议发起人（签字）：出席会议董事（签字）:出席会议监事（签字）:会议主持人：会议记录人：一股份有限公司（盖章）