湖北美力高科股份公司商业计划书.doc
编制单位：湖北美力高科技实业股份有限公司地 址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号邮 编：434000电 话：（0716）8212338 8215468 8123546传 真：（0716）8215988 公司网址： 二零零五年三月编制 保密承诺本商业计划书属商业机密，所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司地机密资料一样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号： 授方：签字： 公司： 目 录公司摘要.6 ( 一 ) 宗旨(运作模式)及目标6 ( 二 ) 市场定位6 ( 三 ) 行业竞争优势7 ( 四 ) 外部支持7( 五 ) 企业管理及专业人员8( 六 ) 国际会计准则. 8( 七 ) 资金需求、筹措方式及用途. 9 ( 八 ) 经营业绩及效益预测.10 第一部分 公司介绍.11第一章 公司基本情况.11( 一 ) 注册情况.11( 二 ) 公司沿革.11( 三 ) 股东架构、股份及业务架构.12第二章 公司主营业务.13( 一 ) 本公司主要业务.131）魔芋基地.132）魔芋食品及精粉加工的开发与生产.133）酶法生产低聚糖项目的开发与投资.134）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资.135）魔芋产品的销售与出口代理.146）魔芋产品的研发与技术转让.147）其他.14( 二 ) 生产设施、场地及业务规模.141）食品加工厂.142）荆州生物科技工业园.153）魔芋技术研究中心.15( 三 ) 产品介绍.16第三章 公司管理.17( 一 ) 公司架构.17( 二 ) 公司治理结构.18( 三 ) 董事会.18( 四 ) 监事会.21( 五 ) 高素质的管理队伍和技术队伍.21( 六 ) 人力资源管理与激励机制.22( 七 ) 独具特色的企业文化，提高企业的凝聚力.23( 八 ) 全面质量管理.23( 九 ) 品牌打造及宣传机制.23( 十 ) 渠道管理.24(十一) 专利、商标、知识产权和许可证管理.24第四章 销售及市场营销.25( 一 ) 销售策略.25( 二 ) 市场营销.27第五章 研究与开发.29第二部分 行业及市场竞争分析.31第一章 产业现状及市场介绍.31( 一 ) 国际魔芋市场状况.31( 二 ) 国内魔芋市场状况.32( 三 ) 本公司在行业中的优势.32第二章 风险因素与防范对策.33( 一 ) 政策风险及对策.33( 二 ) 行业竞争风险及对策.33( 三 ) 经营风险及对策.34( 四 ) 出口限制风险及对策.34( 五 ) 市场推广风险及对策.35第三部分 财务计划.36第一章 投资规模与经营规划.36( 一 ) 投资估算.36( 二 ) 经营规划.37( 三 ) 其他财务情况说明.37第三章 税务筹划.39( 一 ) 避税筹划.39( 二 ) 节税筹划.39( 三 ) 转嫁筹划.39第四部分 融资计划.40第一章 融资额度.40( 一 ) 首次融资.40( 二 ) 上市融资.40( 三 ) 增发/配售/发行债券/期权40( 四 ) 投入资金的到位时间.41第二章 融资后款项的用途.41( 一 ) 近期（私募）.41( 二 ) 中期（公募）.41第五部分 发展计划.43第一章 未来发展计划及展望.43( 一 ) 企业增资扩股，并在加拿大创业板上市.43( 二 ) 在魔芋行业进行战略性并购重组,形成2+2>5的跃迁式扩展44( 三 ) 设立二级关联公司.44 ( 四 ) 申报建立“美力魔芋产业投资基金”信托计划.44( 五 ) 其它.45第二章 股权退出机制的设立.45结论46附件部分47 公司摘要（ 一 ）宗旨(运作模式)及目标 本公司是1997年3月28日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份有限公司，并已在湖北省工商行政管理局注册。公司注册资本金为：4880万元人民币，目前资产规模已逾人民币8400万元，在中国魔芋行业中占主导地位。辖下主要运营资产包括：四个魔芋种植基地和三家原料、食品加工厂、一个技术开发中心和一个正在建设中的生物科技工业园。 公司宗旨：以实业发展为基础，高科技开发为主导，资本运营为动力，围绕以“魔芋基地+产品研发+现代化粗、精（深）加工企业+国际化营销”的产业模式来发展企业。本公司在未来3年内，秉承“诚信、合作、勤勉、创新”的工作态度，专注魔芋产业及相关产品的开发与投资。拟在全球范围内形成一个以魔芋农产品种植、产品开发、研究、高附加值产品的生产、销售及配套售后服务于一体的龙头性大型上市企业。公司目标：主营业务销售收入达到人民币10亿元以上，实现利税总额达到人民币3亿元以上，使产品覆盖率在全球达80，市场占有率达到40。同时资本市场公司市值达到人民币15亿以上。（ 二 ）市场定位本公司市场定位于专注从事魔芋资源和生物工程的开发与投资，并提供相应的配套服务。其主要职能表现为主业范围内投资控股、产品的生产与销售、产品研发、技术培训、电子商务发展及企业研究发展等方面。预计在未来3-5年内魔芋产业将会有300亿美元以上的市场总额，且呈每年35%的速度递增。凭借本公司在行业中多年发展的基础，能够迅速渗透全球发达国家市场，获得不俗的市场份额且发展空间巨大。（ 三 ）行业竞争优势本公司经8年的强势发展，在魔芋行业积累了丰富的经验和发展底蕴，厚集勃发。无论是种植规模、研发能力、产品加工技术、质量、纵向整合上都具有绝对的竞争优势。这主要因为：-全球魔芋市场的高消耗和高增长潜力；-中国占魔芋资源总量的80%，而本公司的种植、生产魔芋初级产品占到市场份额将尽40%以上，在市场中占据主导地位；-本公司拥有充足而可靠的魔芋加工技术和经验；-本公司在产品研发、成本控制、质量方面具有竞争优势；-本公司管理层在管理魔芋生产运营方面具有广泛的经验。（ 四 ）外部支持本公司立足贫困山区农业魔芋资源的开发和利用，以高科技产业化为导向，发展成为中央实施扶贫战略的支柱企业之一。因此得到：1）中央和省市政府的重点扶持，列入国家“八七”扶贫攻坚计划。被确定为鄂西山区和三峡库区农业综合开发利用的“产业化示范工程”，被湖北省政府确定为“魔芋产业化龙头企业”，湖北省科委审核评定为“高新技术企业注1）”；全国光彩事业重点工程项目。注1）：附件一 2）公司发展的魔芋产品深加工项目享受一系列国家和地方的优惠政策，包括税收返还，生产用电力增容费减收，用水增容费半征收等； 3）本公司的“魔芋技术研究中心”与以下大专院校和科研机构建立战略联盟关系：西南农业大学 安徽大学生命科学院 华南农业大学 北京医科大学华中农业大学 湖北工学院 湖北省医工院 湖北省肿瘤研究所中国园艺学魔芋协会 中国科学院生物研究所 武汉大学得到以上机构的大力支持，大大加强了公司的科研实力，从而使企业具有持续的后劲。 4）与国际、国内大专院校及各职业培训学校建立协作关系，建立公司人力资源培训体系，源源不断替公司输送优秀人材，构成“人力资源库”-智力资本；此外：与银行及其他金融机构之间建立有良好银企合作关系。从一开始本公司就站在全球化视角看战略联盟，采取：1）主动结盟，改变市场技术竞争格局，提高自身的科研优势。2）借脑借力，通过与企业之间的日常互动，学习他们先进的技术和管理，并逐步把这些学习成果用于公司中，形成自身良好的循环。3）建立“人力资源伙伴”、“技术伙伴”和“资金伙伴” 渠道，借以分散渠道经营成本和风险。( 五 ) 企业管理及专业人员 本公司拥有一支优秀的经营管理团队和一套行之有效的企业管理制度。是严格按照现代企业运行机制，国际会计准则来治理公司。本公司有一批受过良好教育的从业人员。他们在高科技农业和生物工程开发、市场营销、资本运营、公关宣传等方面积累了多年丰富的实战经验。（ 六 ）国际会计准则本公司聘请全球4大专业会计师行之一的安永会计师事务所进行战略设计和财务诊断，严格按照国际会计准则、程序来规范税收和会计制度。实行透明度原则和真实度原则，进行必要的财务监控和年度审计报告。（ 七 ）资金需求、筹措方式及用途为应对中国加入WTO来的市场需要，本公司主营业务将面临由简单的原料加工向高附加值深（精）加工的转型，为此公司将出现质的飞跃。依据上市计划的重组安排：近期计划 将需要不低于人民币2000万元的资金用于上市费用和收购大股东美力集团荆州美力生物科技工业园的部分资产及基建工程；筹措方案一：增资扩股、扩大资本金投入 在原有注册资本4880万元的基础上增资扩股至人民币6880万元，其中：新扩资总额不低于人民币2000万元，包括债权转股权部分；另股权转让不低于人民币1300万元。以上二项合计：人民币3300万元。筹措方案二：股权转让和过桥资金贷款1）引入机构投资者股权转让 在原有注册资本4880万元的基础上转让股权，股权转让总额不低于人民币1400万元，包括债权转股权部分；2）过桥资金贷款 债权性融资1500万元，期限为12个月。以上二项合计：人民币2900万元。若果以上任一方案在二0 0五年十二月份内如期完成，又：中期计划 需要1.5亿元人民币用于发展以下项目：1)酶法生产低聚糖项目；2)魔芋葡甘聚糖胶项目；3)成立世界级“美力生物与医药研发中心”项目。筹措方式： 于2005年12月份完成在加拿大TSX创业板上市。预期：1）按近期计划：筹资方案一）启动运作后，最多可募集资金1.5亿左右用于项目收购和投资。2）按近期计划:筹资方案二）启动运作后，最多可募集资金0.9亿左右用于项目收购和投资。如果按2）筹集资金不足以满足项目的资本支出，则资金缺口将通过银行项目融资和大股东美力集团借款等一系列方式补足。 （ 八 ）经济业绩2002-2004年的资产负债情况 （截止日期12月31日止）项目 年份 2002年(a) 2003年(a) 2004年(a) 2005年(e) 2006年(e) 总资产（万元） 7,805.48 8,711.69 9,944.86 11,621.97 13,902.84 负债（万元） 775.01 738.07 1,052.23 1500.16 2,138.78 净资产（万元） 7,030.47 7,973.62 8,894.63 10,121.81 11,764.06 每股净资产（元） 1.44 1.63 1.82 2.07 2.41 2001-2004年的盈利情况 （单位；人民币/万元）项目 年份 2002年(a) 2003年(a) 2004年(a) 2005年(e) 2006年(e) 主营业务收入 6,518.92 8,148.66 8,455.33 9,723.63 11,182.17 利税总额 663.17 1109.60 1,051.66 1366.10 1,774.56 税后利润 563.69 943.15 918.91 1193.66 1,550.56 每股净收益（元） 0.12 0.19 0.188 0.24 0.32 资产收益率（%） 8.33 11.66 10.33 11.59 13.28 说明：(a)实际数据 (e)预测数据 截止日期为2004年12月31日。以上数据由财务管理部提供. 第一部分 公司介绍第一章 公司基本情况（ 一 ）注册情况公司名称：湖北美力高科技实业股份有限公司Hubei Meili Hi-Tech Industrial Co., Ltd（英文）成立时间：1997年4月注册资本：人民币肆仟捌佰捌拾万元整法人代表；樊孝先注册地址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号企业类型；股份有限公司（ 二 ）公司沿革本公司是1997年3月28日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份制有限公司，其主要股东有荆州美力实业(集团)有限公司、荆州美力集团工会委员会、吴承华、潜光亮、肖安欣。本公司于1997年4月正式在湖北省工商行政管理局注册注2），登记的原始股份为4880万股，1.00元人民币/股。目前资产规模已逾人民币8400万元。公司经8年的强势发展，已成为一家专业从事魔芋资源和生物工程开发与投资，集产学研、科工贸于一体的现代化科技型企业。并逐步形成“一个高新生物园（正在建设中）、一大产业板块、一大技术开发中心、四大专业种植基地”的发展格局。被湖北省确定为“高新技术企业”、“魔芋产业龙头企业”、“湖北省百强高新技术企业”、“湖北民营企业50强”，“湖北省对口支援及服务三峡工程建设先进单位”，并列入湖北省2004年度92家上市后备企业之一。注2）：附件二 （ 三 ）股东架构、股份及业务架构 潜光亮人民币300.00万元 6.15%货币出资 吴承华人民币1000.00万元 20.49%货币出资 荆州美力实业（集团）有限公司人民币3163.26万元 64.83%货币与实物出资 湖北美力高科技实业股份有限公司注册资本:人民币4880万元 肖安欣人民币10万元 0.20% 货币出资 荆州美力集团工会持股会人民币406.74万元 8.33%货币与实物出资 魔芋技术研究中心 建始樊达魔芋食品有限公司 兴山樊达魔芋食品有限公司 巴东樊达魔芋食品有限公司 魔芋葡甘聚糖胶项目（筹） 五峰樊达魔芋食品有限公司 武汉美力生物高科技工业园（在建） 酶法生产低聚糖项目（筹） 荆州樊达魔芋食品有限公司 第二章 本公司主要业务（ 一 ）公司主要业务1）魔芋基地-建始鲜魔芋种植基地 年产魔芋3万吨；-兴山鲜魔芋种植基地 年产魔芋1.5万吨；-巴东鲜魔芋种植基地 年产魔芋2万吨；-五峰鲜魔芋种植基地 年产魔芋2万吨；-长阳鲜魔芋种植基地 脱离。2）魔芋食品及精粉加工的开发与生产公司现设有五个子公司：荆州美力樊达魔芋食品有限公司、建始樊达魔芋食品有限公司、兴山樊达魔芋食品有限公司、巴东樊达魔芋食品有限公司、五峰樊达魔芋食品有限公司。生产几十个品种的魔芋食品。 3）酶法生产低聚糖项目的开发与投资国家“八五”和“九五”、2001年国家火炬计划项目注4），该项目在酶活力水平、发醇规模、糖化工艺及其应用方面均处世界先进水平，有巨大的盈利发展前景。4）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资国家科技部确定的国家级火炬计划项目注5） （国科发计字（1998）076号文批准），该项目开发出的魔芋胶是一种性质十分优良的新型食用胶和医药原料，是目前同类食用胶的产品供不应求，生产能力极为有限，有广阔的市场发展空间。5 ) 魔芋产品的销售与出口代理 本公司现设有专门的产品销售部门：下辖国际市场课、国内市场课。每年平均销售额不低于4000万元，透过销售部门的专业运作， 获利菲浅。6）魔芋产品的研发与技术转让公司设有“魔芋技术研究中心”，每年从产品销售收入中提成5%-8%的资金作为专项开发基金，先后研究开发出世界先进水平的硫化床自动化电烘烤生产魔芋片技术、魔芋精粉提纯技术、超细微提纯技术和魔芋细微纯化粉、魔芋葡甘聚糖胶等高新技术产品，特别是对魔芋葡甘聚糖用于缓释农药、缓释化肥项目，天然保鲜膜、粘合剂项目、抑制肿瘤转移类新药项目、可食用膜、食品专用胶项目都获得世界领先的成果，在行业中有一定的领先地位，形成了一定的自主知识产权核心竞争力。7）其他筹划组建公司的网上交易、订、配货、信息管理的电子商务平台。（ 二 ）生产设施、场地及业务规模生产设施包括：五家魔芋精粉加工厂及食品公司、四处基地和一所魔芋技术研究中心。 1）食品加工厂 包括长阳、兴山、建始、五峰、巴东等地魔芋精粉加工厂。食品厂年设计能力为生产各类魔芋产品1000吨;最大产值可达800万元; 可实现利润总额120万元。主要设备 糊化罐、精炼机、成型机、消毒器、真空包装机。技术工艺 糊化精炼成型消毒包装。2）荆州生物科技工业园（在建）占地60亩，总投资15000万元。其中：固定资产12000万元。-酶法生产低聚糖项目：年设计能力、规模 总投资6013.80万元，年设计能力为生产甘露低聚糖1000吨，年最大产值可达13000万元;可实现利润总额5582万元。主要设备 配料设备、过滤设备、发酵设 备、絮凝罐、生化设备、浓缩、合成设备、干燥设备、包装机。技术工艺 ß-甘露聚糖酶的工业化生产以及甘露低聚糖的酶法生产工艺。-魔芋葡甘聚糖胶项目年设计能力、规模 总投资6300万元，年设计能力生产魔芋葡甘聚糖胶2500吨；最大产值达11250万元；实现利润总额3750万元。技术工艺 以普通魔芋精粉为原料，根据魔芋精粉中葡甘聚糖颗粒与其它杂质颗粒在硬度、结构、分子量及渗透性质的差异，运用专利技术通过物理研磨分离除杂，复合溶剂多次萃取，除杂后经过微细粉碎得到葡甘聚糖含量达90%以上的高纯度魔芋胶产品。3）魔芋技术研究中心拥有450的实验室及办公室，中心实验室拥有国内先进的仪器设备，还拥有2000的中试工厂，固定资产原值人民币500万元。其中：房产价值60万元，仪器设备价值350万元，中试工厂设备价值90万元，现固定资产净值430万元。（ 三 ）产品介绍本公司现已开发魔芋系列产品有魔芋精粉、魔芋纯化粉、魔芋葡甘聚糖胶、魔芋食品及甘露低聚糖等几个大类，仅魔芋食品就推出八大系列近100个品种，产品结构及市场份额分配情况见下表： 产品项目 魔芋精粉 魔芋纯化粉 魔芋胶 魔芋食品 甘露低聚糖 年生产能力 1000吨 500吨 500吨 1000吨 在建项目 2004年总产量 800吨 320吨 350吨 600吨 2004年总销售 800吨 320吨 350吨 580吨 国内市场占有率 12% 9.60% 12.5% 1.40% 国际市场占有率 7.5% 4.32% 4% 1.25% 预计2005年市场需求量 30000吨 12000吨 10000吨 500000吨 500吨 本公司生产的魔芋精粉、魔芋纯化粉和魔芋胶已获得中国绿色食品管理中心颁布的许可使用绿色食品标志注6）；魔芋胶为98年国家级火炬计划项目产品，1998年8月荣获第十一届全国发明展览会“优秀新产品金杯奖”。魔芋食品获得1997年中国食品博览会“中国优质食品” 注7)。 第三章 公司管理（ 一 ）公司架构自公司成立之日起，就严格按照股份制企业的要求规范运作，完善组织结构，为企业发展提供了良好的保证。具体机构建设如图所示：股东大会 董事会 总经理 财务审查委员会 监事会 专家顾问组 财务管理部 人力资源部 企业管理部 项目开发部 研究发展部 资本运营部 销售管理部 总经办公室 行政管理部 荆州樊达魔芋食品有限公司 兴山樊达魔芋食品有限公司 巴东樊达魔芋食品有限公司 魔芋葡甘聚糖胶项目（筹） 五峰樊达魔芋食品有限公司 荆州美力生物高科技工业园（在建） 酶法生产低聚糖项目（筹） 建始樊达魔芋食品有限公司 技术研究中心 国内销售课 国际销售课 （ 二 ）公司治理结构公司结构治理 公司的最高权力机构为股东会，董事会和监事会行使公司经营管理的决策和监督职能。公司成立伊始就在董事会的投资决策机制、经营班子授权和员工招聘、培训等方面实施科学化、规范化、民主化建设。同时根据企业自身发展制订了一套行之有效的企业管理模式，所有管理制度都是按照“四定、一贯彻、一引进、一平衡”的原则来制定。“四定”即定人员、定指标、定制度、定绩效；“一贯彻”即明确了四定，就必须不折不扣地贯彻执行到底；“一引进”即提倡引进有序竞争；“一平衡”即设立有效地层级管控、沟通、平衡机制。是严格按照现代企业运行机制，国际会计准则来治理公司。并在实际运用中不断创新改进。公司董事会由各股东委派的专业型董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1-2名，董事若干，其中独立董事2名。董事会通过本公司实施决策与管理层两权分离的模式进行企业管理，并且已引进职业经理人经营模式。董事会授权总经理在“明确利益、充分授权、适度控制”的原则下落实职业经理人责任制，并十分清楚的确定管理层的利益和权力。公司设立的专家顾问组是公司的决策咨询机构，实行“民主决策，专家运行”的原则。公司员工一律按市场化原则结合各岗位职责和对人员素质要求实行公开招聘制，员工薪酬及福利在与工作表现和工作业绩挂钩的基础上，完全实行货币化分配，贯彻聚集英才，奖勤罚懒，合理流动的现代企业用人原则。（ 三 ） 董事会l 授权董事会的功能和职责包括：-负责召开股东大会并向股东大会报告工作；-执行股东大会的决议；-决定本公司的业务计划及投资方案；-编制本公司的年度财务预算并批准本公司的决算；-制订本公司的股息及红利分配方案，制订本公司增资或减资的方案；-行使公司章程规定的其他权力、功能的职责。l 董事会成员名单：序号 姓名 职务 年龄 学历 工作部门 001 樊孝先 董事长 54 大学 董事会 002 李思聪 副董事长 43 大学 董事会 003 周伟成 执行董事 39 大学 总经室 004 甘露蓉 执行董事 28 大学 董事会秘书室 005 肖安欣 执行董事 28 大学 销售管理部 006 何家庆 非执行董事 50 大学 安徽大学 007 肖斌 独立董事 49 大学 湖北荆楚律师事务所 l 董事、及管理人员董事长：樊孝先，男，1948年生，大学文化，高级经济师；美力集团创始人，本公司发起股东。现任中国光彩事业促进会常务理事、中华全国工商联合会执行委员、荆州市政协常委，荆州市工商联合会副会长等职。1997年被评为“中华创业之星”，1998年荣获“全国扶贫贡献奖”及中国光彩事业奖章和勋章。曾积极参与国家“八七”扶贫攻坚计划，帮助数十万贫困山区农民实现脱贫致富，为发展中国魔芋产业作出具大的贡献。副董事长：李思聪 男 1959年生，大学文化，经济师；1980年大学毕业分配到人民银行工作；1983年至1986年期间进入金融管理学院深造学习，1986年分配到安徽省人民银行工作；1993年任广东清远市银业发展有限公司董事长；1994年任江苏盐城信托投资股份有限公司董事；2000年11月任广州银业发展有限公司董事长；具有丰富的金融实践和企业管理经验。 董事总经理：周伟成男，1963年生，大学文化，工业管理工程专业；环球资源世界经理人会员，资本运营专家。1995年开始任美林融资有限公司广州代表处首席代表。专职从事财务金融、投资管理以及策划包装中国企业在境外上市等业务。曾接受美林集团“投资银行”专业的职业深造。2001年任广州大华伟业投资管理有限公司总经理；2002年 10月加盟本公司任董事、总经理。擅长公司全面经营管理和资本运营，有较强的公关、策划、指挥、协调、管理等综合能力。特别是对公司法人结构治理颇有心得，具实战经验。财务总监：刘慧敏女，1963年生，大学文化，财务会计专业，会计师，1983年分配到荆州市百货公司从事会计工作，曾参与企业内部管理制度的制定、实施及企业升级达标的工作；1986年-1989年在中南财大深造学习；1989年任荆州百货批发公司财务主管，参与企业战略的制定、实施与监控；1997年任广州自由鸟服装公司副董事长兼总经理。1999年任本公司财务总监。执行董事：肖安欣男，1976年生，大学文化，经济管理专业；1997年毕业于武汉科技学院经济管理系；1997年分配到七喜电脑武汉分公司工作，从事电脑销售工作；2000年加入本公司，在武汉办事处工作；2000年9月在荆州樊达魔芋食品有限公司任总经理；2002年任本公司董事、经营副总经理，主管分公司管理和产品销售工作。甘露蓉女，1976年生，大学文化，国际金融工程专业。1998年湖南财经学院国际金融专业毕业；1999年分配在中国建设银行武汉支行信贷部从事信贷工作；2000年任荆州樊达魔芋食品有限公司办公室主任；2002年10月任本公司董事、董事会秘书，兼管对外国际贸易、行政、人事，公共关系及办公室工作。非执行董事：何家庆男，1954年生，大学文化，安徽大学教授，享受国务院特殊津贴专家，中国魔芋协会副会长，魔芋技术研究中心主任；何教授从事植物分类与资源植物学研究与教学30多年，1983年开始对魔芋的栽培与加工技术的研究至今，主要成果有：出版魔芋栽培新技术、魔芋栽培及加工技术、魔芋的农业科学专著3部；国家发明专利2项；国内外学术刊物发表相关论文15篇，其中1篇刊载于美国的化学文摘（C、A）；何教授多年在我国农业地区积极推广魔芋栽培管理及加工技术，为中国魔芋产业的发展作出很大的贡献。独立董事：肖斌男，1954年生，大学文化，法律专业，注册执业律师；曾历任沙市港运管理处所长、科长、经济师等职，加盟本公司前为湖北荆楚律师事务所注册执业律师，兼任数家单位常年法律顾问。2002年 10月聘任为本公司独立董事。（ 四 ） 监事会l 授予监事会的功能和职责包括：-检查由董事会编制并准备向股东大会提交的财务报告和其他财务资料；-监督本公司董事、总裁、副总裁及其他高级职员执行其业务职责情况，以防止他们滥用职权或损害本公司利益。如果任何董事的行为损害了本公司的利益，监事会可代表本公司对其采取法律行动。（ 五 ）高素质的管理队伍和技术队伍截止2004年12月31日止，本公司在职员工总数为206人，大专以上学历122人，占总人数的59.22%，其中具有中高级职称者75人，并聘请2名专家为公司的独立董事，聘请2名享受国务院特殊津贴的专家、4名博士生导师为公司的高级顾问。员工的专业分工、知识结构以及学历分布如下：1）专业分工：分工 人数 占职工总数的比例（%） 管理人员 24 1165 业务人员 17 825 行政人员 7 340 合计 48 2330 2）专业职称分工 人数 占职工总数的比例（%） 高级职称 28 13.59 中级职称 47 22.82 合计 75 36.41 3）学历分布分工 人数 占职工总数的比例（%） 博士、硕士 7 3.40 本科 47 22.82 专科 68 33.00 中专、高中 84 40.78 合计 206 100 （ 六 ） 人力资源管理和激励机制1）人力资源管理本公司坚持以“看德才不看身份、看能才不看资历、看本领不看背景、看水平不看文凭”的用人原则,根据公司业务发展的需要设置组织机构,制定岗位责任，确定工作规范，选聘优秀人材。人事管理制度 完整的人事管理制度和经验丰富的人事干部。人力资源库 本公司与国际、国内大专院校及各职业培训学校建立协作关系，建立人力资源培训体系，源源不断替公司输送优秀人材，构成“人办资源库-智力资本”。培训机制 公司通过外聘专业人士或专家对员工进行管理、法律、营销、财务、科技等理论方面和工作技能的培训，更新和丰富员工的知识，同时先后有30多名职工送去国、内外相关机构培训。另外建立以业务部门为核心的业务学习方式，在实践中紧密配合，互相学习，取长补短，形成业务部门的优势，全面提高公司人员的综合素质。2）激励机制公司以业务部门作为奖励考核主体，对业务部门实行基本工资、奖金和业务收益分成相结合的薪酬结构。业务部门的业务收益提成是实现收入最大化的主要来源，以收入利润分成的形式实现，其他职能部门的薪酬结构包括基本工资和奖金，其中奖金分配体系以公司的整体收益为基础，参与公司业务利润分成。浮动薪金以当年收益为依据，公司相对高级管理人员和业务骨干实行ESOP期权制度注9）。 （ 七 ）独具特色的企业文化，提高
