社保登记审核业务流程及廉政风险点防控措施.doc

社保登记审核业务流程及廉政风险点防控措施责任单位：社保局社保登记科 责任主体：李绍淮 防控员：罗绪军 科室负责人：李绍淮 单位负责人：项流云 分管领导：蔡华确认材料齐全、真实有效后，将数据录入社保系统。1、参保单位新增人员表2份；2、参保人员的身份证复印件；3、单位与参保人员签订的劳动合同复印件（机关事业单位附工资介绍信或调令）。确认材料齐全、真实有效后，将数据录入社保系统。1、参保单位减少人员表2份（需先凭减少表到基金征缴科20号窗口登记盖章）；2、辞职申请书或解聘通知书、调令复印件；3、参保人员死亡的，附参保人员死亡证明或火化证复印件；4、参保人员退休的，附退休审批表复印件、医保局医疗清算单。4、4、凭；5、供养亲属无生活来源证明等。参保单位社保登记科对申报材料进行审核，符合条件的办理相关业务。A级将单位基本信息录入社保系统中，于下月起开始缴纳社会保险费。1、先提供营业执照副本原件进行审核，再填写社会保险登记表；2、营业执照、批准成立证件复印件、组织机构统一代码证复印件3、法人身份证复印件并盖单位鲜章；4、单位出具的社保经办人证明。确认材料齐全、真实有效后，将数据录入社保系统。1、单位注销申请表；2、参保单位人员减少表2份；3、工商局出具的准予注销登记通知书； 审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行社会保险法和社会保险费征缴暂行条例等相关审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行抽查。防控员：罗绪军社会保险缴费记账业务流程及廉政风险点防控措施责任单位：社会保险局基金征缴科 责任主体：李华 防控员：李绍淮 科室负责人：李华 单位负责人：项流云 分管领导：蔡华核对金额及单位名称后回盘进系统（A级）签订银行代扣协议，加盖单位公章签订银行代扣协议，加盖单位公章参保单位银行送回单给基金征缴科，核对单位名称金额后上账进系统（A级）银行送回单给基金征缴科电询当月社保应缴金额，转账至社保账户交予财务科A级参保单位将进账单给基金征缴科，核对单位名称金额后上账进系统（A级） 德阳银行代办点缴纳现金到社保局基金征缴科查询当月社保应缴金额 记账环节A级风险点防控措施：严格执行社会保险法、社会保险费征缴暂行条例等相关政策和规定；防控员：李绍淮审核环节A级风险点防控措施：防控员对审核结果进行抽查。防控员：李绍淮 社保基金支付业务流程及廉政风险点防控措施责任单位：社保局财务科 责任主体：曾光华 防控员：罗绪军 科室负责人：曾光华 单位负责人：项流云 分管领导：蔡华1、 会计网银确认。2、 科室负责人网银确认。 1、 与相关业务科室对账。2、与业务系统对账。（A级）2、凭拨款通知书及单位收据办理拨款业务参保单位及个人 审核原始单据 1、 复核原始单据。2、 编制会计凭证。3、 票据管理。（A 级）1、 会计复核支票。2、 支票加盖财务专用章。3、 科室负责人纸质单据确认。 复核会计凭证。 A级 审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行社会保险基金财务制度等相关审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行抽查。防控员：李绍淮复核环节A级风险点防控措施：1、严格对账制度。2、严格执行票据管理制度。3、防控员对审核结果进行抽查。防控员：李绍淮 退费业务流程及廉政风险点防控措施责任单位：社保局社保登记科、待遇审批科 责任主体：李绍淮 防控员：罗绪军 科室负责人：李绍淮 单位负责人：项流云 分管领导：蔡华持死亡证、火化证、办理人员与死者的关系资料和身份证复印件、单位减少表（或个体缴费发票原件和银行存折）资料审核待添加的隐藏文字内容3（A级）经办人员业务办理持死亡证、火化证、办理人员与死者的关系资料和身份证复印件、单位减少表，工亡审批拨付清单和银行存折事后监督检查参保人员对方社保局参保证明（转移明细表）、重复期间段参保资料、身份证、本人银行存折资料审核（A级）1、 本人书面退保申请2、 参保资料3、 身份证4、 本人银行存折 审核环节A级风险点防控措施：1.严格执行社会保险法和关于企业职工基本养老保险关系转移接续有关问题的通知（川人社办发2013199号）等相关审核政策和规定；2.防控员对审核结果进行抽查。防控员：罗绪军