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文件管理体系文件 文件管理体系文件 人和商业控股有限公司经营管理事业部 文件管理体系执行程序 目 录 一、建立文件管理体系的目的 二、文件管理体系定义 三、文件发布类型 四、文件发布形式 五、文件管理原则 六、文件类别 七、文件收发流程 八、文件保管、借阅管理 九、文件管理体系表单模板和行文标准格式 1 2 2 3 42 2 2 4 4 文件管理体系文件 一、建立文件管理体系的目的 1.加强事业部文件管理，规范事业部行文程序； 2.强化文件体系为决策服务的作用； 3.凡事做到有据可查，成为内控管理中复查、稽核的重要而有效的手段。 二、文件管理体系定义 1.本体系范围仅指所有经事业部行政办和相关职能部门负责的收发文； 2.所有文件的收发、分类、归档、借阅均归由事业部行政办统一管理。 三、文件发布类型 1.上行文：经营管理事业部向公司或*相关职能部门的一种行文 2.平行文：经营管理事业部与其他事业部之间的一种行文 3.下行文：经营管理事业部对所属各职能部门及各团队的一种行文 四、文件发布形式 1.对内发布：纸质、OA办公系统 2.对外发布：纸质、公司网站、信箱 五、文件管理原则 1.保密原则：凡是牵涉公司重大商业机密的文件须有严格的保密措施予以保障，相关责任人须签署保密协议； 2.归口管理，专人负责原则：文件的收发、分类、归档及借阅必须由归口 部门指定专人负责； 3.实效性原则：文件的处理与执行要讲求效率，以追求文件的实际效用为 目标； 4.标准化、规范化原则：所有文件的格式、流程及档案管理均须遵循所制 定的规范标准，以使文件管理系统的运转高效、有序。 六、文件类别 经营管理事业部文件体系分为外部来文和内部文件。 2 文件管理体系文件 1. 外部来文 外部来文为*相关职能部门、行业协会、社会团体和企事业单位的外来文件。按来源可分为： *相关职能部门 行业协会、社会团体、民间组织 公司或其他事业部 其他企事业单位等 2.内部文件 内部文件为经营管理事业部内部的各种通知、决定、报告、请示、计划、总结和相关资料等文件。内部文件按类别可分为： 行政管理类文件 a.经营管理事业部领导机构构成及变更，职能部门构成及变更 b.经营管理事业部重大活动 c.行政事务 d.企业文化 e.法律事务 f.劳动合同管理，社会保险、薪酬福利、职务任免，绩效等 g.员工教育和培训 h.消防保卫 i.外事工作 经营管理类文件 a.事业部经营战略、计划总结、各种统计报表 b.资产管理、产权变动 c.公司宣传 d.商务合同 3 文件管理体系文件 e.物资采购、保管和使用 f.招投标管理 设备物品类文件材料 a.购置设备物品的审批，购置合同等 b.设备的验收和安装调试 c.设备物品的使用、维护和更新 七、文件收发流程 1.收文管理流程 行政办签收来文、登记行政办主任审阅处理主管副总/总经理批示 行政办下发批示处理文件相关部门经理接收处理行政办归档管理 2.发文管理流程 发文部门起草公文发文部门经理审阅主管副总审核总经理审批 行政办校稿、打印、盖章、发出行政办接收反馈并存档 八、文件保管、借阅管理 1.文件由归口部门负责收集并及时移交到行政办，行政办指定专人统一管 理。 2.因工作需要借阅文件时，须填写文件借阅审批单，并经相应审批人批准后借阅，归还时文件管理员应及时归档。 3.借阅人必须保持资料的完整性，不得破损。 4.如文件已过保存期限，须填写文件销毁申请单并经相应审批人批准后销毁。 九、文件管理体系表单和行文标准格式 4 文件管理体系文件 文件归档登记表模板 文件归档登记表 序号 归档日期 文件名称 文件编号 归档人 经办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 备注：标有密级的文件应在备注中写明。 5 文件管理体系文件 文件借阅审批单模板 文件借阅审批单 编号： 借阅申请部门 文件名称 借阅日期 申请人 归还日期 借阅目的： 部门经理审批 总经理审批 主管副总经理审批 6 文件管理体系文件 文件借阅登记表模板 文件借阅登记表 文件名称 编号 借阅类型 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅 复制 借阅时间 返还时间 借阅人签字 保管人签字 7 文件管理体系文件 文件销毁申请表模板 文件销毁申请表 文件名称 文件类别 归属部门 正/副份数 保存期限 销毁原因 经手人 行政办经手人 部门负责人审核 行政办负责人复核 总经理审批 备注 8 文件管理体系文件 发文申请表模板 发文申请表 文件名称 文件类别 紧急程度 起草部门 发文说明： 文件份数 密级 负责人 审批意见： 终审意见： 批准发布、实施，发布日期 年 月 日 请修改、补充、核实 暂缓发布 不予批准 签字： 年 月 日 填报说明： 1. 文件类别包括：规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函和会议纪要等。 2. 文件密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。 3. 紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。 4. 各级别文件相应由总经理、主管副总经理或部门经理进行审批，并签署终审意见。 5. 发文申请表后需附拟发文件的正文。 9 文件管理体系文件 文件发放登记表模板 文件发放登记表 序发文日期 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件名称 文件类别 文件编号 发文部门 部门 经办人 收文部门 部门 经办人 备注 填报说明：属于密级的文件和紧急程度为特急或急的文件应在备注中标明。 - 10 - 文件管理体系文件 收文登记表模板 收文登记表 序收文日期 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件名称 文件类别 文件编号 收文部门 转呈部门 部门 经办人 部门 经办人 发文部门 部门 经办人 备注 填报说明：属于密级的文件和紧急程度为特急或急的文件应在备注中标明。 - 11 - 文件管理体系文件 上行文格式模板 部文件 编号： 签发人： 关于 的请示/报告 年 月 日 主题词: 主送： 抄送: - 12 - 文件管理体系文件 平行文格式模板 关于 的函 特此函询/复函/函告 - 13 - 发文单位 年 月 日 文件管理体系文件 下行文格式模板 经营管理事业部文件 编号： 关于 的通知/批复/决定/指示 ： 年 月 日 主题词: 主送： 抄送: 经营管理事业部印发 - 14 -