大中型企业公文写作模板会议纪要董事会会议纪要[1](1).docx

大中型企业公文写作模板会议纪要董事会会议纪要1会议纪要董事会会议 ×××公司××年第×次董事会会议决议 ×××× ××××年×月×日 ×××公司××年第×次董事会，于××年×月×日向各位董事以××方式发出通知，本此董事会议会议议题为×××××。 ××年×月×日，×××公司在××召开××年第×次董事会会议。会议由×××董事长召集，应到会董事××人，实际到会××人。×××、×××因故不能到会，已书面委托×××代为出席。×××、×××列席了会议。 会议按照通知所列议程进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及公司章程的规定。 与会董事以××表决方式，作出以下决议： 一、×××××××。 二、×××××××。 1 与会董事签署如下： ×××、×××、×××、×××、×××、 分送：×××、×××、×××、×××。2 存档：×× 3