烟草专卖管理师(二级）案件查办技能题.doc

1、某市烟草专卖局本案中使用了那种情报研究方法？该研究方法分那几步进行？（5分）答：某市烟草专卖局本案中使用了德尔菲法（1分）。德尔菲法分以下几步进行：第一，根据领导部门的要求或用户的委托确定研究课题。（1分）第二，根据课题的内容和性质，选择和组织答询者。（0.5分）第三，情报研究人员根据课题的要求和调查的内容、目的，提出若干个问题，并设计调查表。（1分）第四，组织答询并实行多次反馈。（0.5分）第五，对最后一轮调查的结果进行必要的分析和数据处理，并作出结论、预测或评价。（1分）2、某市烟草专卖局对建立的举报人要注意哪些环节的保密？（5分）答：某市烟草专卖局对建立的举报人要注意以下环节的保密：布置任务的保密（0.5分）、联络中的保密（0.5分）、查证线索时的保密（1分）、破案时的保密（1分）、刑事诉讼中的保密（1分）、举报人经费与档案的保密（1分）。3、本案中的侦查人员若要跟踪、守候犯罪嫌疑人应具备哪些心理品质？（5分）答：本案中的侦查人员若要跟踪、守候犯罪嫌疑人应具备以下心理品质： 记忆的准确性（1分），敏锐的观察力（1分），分析判断的正确性（1分），处理问题的随机应变性（1分）以及社会交往能力（1分）。4、某市烟草专卖局在制定调查取证方案时，应确定为哪个环节的调查取证方案？如何设置突发事件处置方法？（5分）答：应确定为存储环节调查取证方案（2分），设置如下突发事件处置方法：联合公安相关部门干警对存储场所（窝点）周围关键节点进行布控，减少围观人员，防止发生暴力抗法等突发事件；（1分）在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并及时与公安人员联系，确保执法人身安全；（1分）对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣传，并应及时把涉案物品、人员带离现场。（1分）5、本案王二实施了什么违法行为？如何处罚？（5分）答：本案王二实施了未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为（1分）和销售非法生产烟草制品的违法行为（1分），依据烟草专卖法及烟草专卖法实施条例的规定，对未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为给如下处罚：由烟草专卖行政主管部门没收违法所得（0.5分），可以处进货总额5%以上10%以下的罚款（0.5分）。对销售非法生产烟草制品的违法行为给予如下处罚：由烟草专卖行政主管部门责令停止销售（0.5分），没收违法所得（0.5分），处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款（0.5分），并将非法销售的烟草专卖品公开销毁（0.5分）。6、一般的烟草专卖行政违法案件涉案财物应如何处置？（5分）答：一般的烟草专卖违法案件涉案财物有如下处置方式：发还（1.5分）、移送（1.5分）、没收（1分）、收购（1分）。7、烟草质量监测站的鉴别检验结论有哪几种？（5分）答：假冒注册商标产品（1.5分）、伪劣产品（1分）、假冒注册商标且伪劣产品（1.5分）、真品（1分）8、请根据证据的表现形式对本案证据进行分类？（5分）答：根据证据表现形式将证据分为言词证据和实物证据；本案的言词证据有：询问笔录（0.5分）、鉴定结论（0.5分）；本案的实物证据有：检查（勘验）笔录（0.5分）、现场照片（0.5分）、涉案卷烟照片（0.5分）、现场录像（0.5分）、账册（0.5分）、身份证复印件（0.5分）、烟草专卖零售许可证复印件（0.5分）、涉案卷烟（0.5分）。9、执法人员应从哪几方面审查本案物证？（5分）答：执法人员应从以下几方面审查本案物证： 物证的来源是否合法（1分）；物证收集和保管是否依法进行（1分）；物证是否真实可靠，即该种物证是否具有客观性（1分）；物证本身与案件事实是否具有关联性（1分）；审查认定物证的证明方式（0.5分）；对物证证明的方式和手段（0.5分）。10、本案当事人汪洋涉嫌构成哪种犯罪行为，为什么？涉案金额多少？应如何处罚？（5分）答：本案当事人汪洋涉嫌构成非法经营罪（1分）。根据刑法第二百二十五条的规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重的，就构成非法经营罪。而非法经营额5万元以上即为情节严重，本案案值超过5万。涉案金额的计算：可查清销售金额：7000+10030+12036+7000+18000=54066元（1分）；无法查清销售金额：2×240+10×80+10×100+50×420+50×210=33880元；二者合计87946元。（1分）可处刑罚：本案涉嫌非法经营罪情节严重的情形，处5年以下有期徒刑或者拘役（0.5分），并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金（0.5分）。