01149中國安芯 报.ppt

於開曼群島註冊成立之有限公司股份代號:1149,2011,年 度 報 告,中國安芯 安心中國,Anxin-China,your safety is our business,3,5,18,1,目錄,公司資料主席報告書管理層討論及分析董事、高級管理層及員工董事會報告企業管治報告獨立核數師報告書綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註財務概要中國安芯控股有限公司二零一一年年報,22233444647495051118,2,公司資料,董事會執行董事劉中奎先生，主席兼行政總裁林蘇鵬先生楊 馬先生獨立非執行董事裴仁九先生謝柏堂先生張 全先生陳 楓先生董事會審核委員會張 全先生（主席）裴仁九先生謝柏堂先生陳 楓先生薪酬委員會謝柏堂先生（主席）張 全先生裴仁九先生陳 楓先生提名委員會劉中奎先生（主席）謝柏堂先生張 全先生陳 楓先生授權代表劉中奎先生梁珮琪女士公司秘書,核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司執業會計師股份過戶登記處Butterfield Fulcrum Group(Cayman)LimitedButterfield House68 Fort StreetP.O.Box 705Grand Cayman KY1-1107Cayman Islands股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓註冊辦事處P.O.Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman Islands總辦事處香港灣仔港灣道25號海灣廣場20樓2001-2005室中國主要營業地點中國深圳市南山區,梁珮琪女士,ACS,ACIS,僑香路,主要往來銀行香港上海滙豐銀行中國民生銀行中國農業銀行國家開發銀行包商銀行,香年廣場A座9樓公司網址www.anxin-.hk股票代碼1149,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,3,主席報告書,本人謹代表中國安芯控股有限公司（本公司或中國安芯）及其附屬公司（本集團）董事會，欣然向各位股東宣佈，本集團於二零一一年錄得驕人的業績。,本集團二零一一年營業收入為港幣5.98億元，較去年同期大幅增長96%（二零一零年：港幣3.05億元）；來自持續經營業務的淨利潤躍升137%至港幣4.04億元（二零一零年：港幣1.71億元）；歸屬於本公司股東的綜合收益總額更急增191%至港幣5.30億元（二零一零年：港幣1.82億元）；來自持續經營業務的每股基本收益增長43%至港幣16.37仙（二零一零年：港幣11.45仙）；每股攤薄後收益增長76%至港幣15.35仙（二零一零年：港幣8.70仙）。,本集團經營業務所得現金淨流量錄得港幣3.36億元（二零一零年：港幣3.14億元）。,截至二零一一年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘為港幣10.78億元（二零一零年十二月三十一日為港幣4.00億元）。由於強勁的營運現金流入，本集團二零一一年十二月三十一日借貸減少至港幣零元（二零一零年十二月三十一日為港幣2,048萬元）。,本集團董事會建議派發每股港幣3仙之期末股息。,我們取得驕人的業績主要歸功於兩大因素，受惠於中國加入世界貿易組織（WTO）後，國家政策及中國政府對煤礦及多工業生產安全的高度重視；以及，本集團卓越的研發能力，特別是擁有頂尖的物聯網技術，從而，鞏固了我們在ISD行業的領導地位。,我們不僅是ISD行業的先行者，也是中國ISD系統綜合解決方案提供者和營運服務商的領導者。於二零一一年年底，我們的足跡已遍佈全國9個省份及30個市縣，共建13,002個監測點。,儘管我們錄得驕人的業績，然而ISD行業仍處於起步階段，發展空間非常龐大。二零零八年，國家安全生產監督管理局出於煤礦及多工業生產安全的目的，界定了31類易造成群死群傷的危險源。在十二五規劃中，中央政府重申加強煤礦及多工業生產安全的決心，在未來十至十五年內，中央政府的目標是在全國所有31類危險源範圍內安裝ISD系統。據我們估計，至少要在全國範圍內建100萬個ISD監測點，才可實現這一目標。此外，安全生產十二五規劃於二零一一年十月正式出台，該規劃明確要求各級地方政府須於年度公共財政預算內投入不低於5%的專項資金，以支援和促進企業加大安全生產技術的提升，預期這將進一步推動ISD行業的快速增長。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,4,主席報告書,在十二五發展規劃中，中國政府提出了智慧城市的概念。該概念涵蓋多項內容，包括平安城市、公共安全及環保監控等。這一概念的提出將為本集團帶來龐大的發展機遇。另外，在中國安防行業十二五發展規劃中，中國政府還提出至二零一五年國家公共安全產業產值規模翻一番的目標。此舉預示著，屆時中國安防行業的總產值將達人民幣5,000億元。與此同時，自近期公佈的國家環境保護十二五規劃中獲悉，中國政府還將投資高達人民幣34,000億元，用於加強和監測環境保護的實施。,本集團決定將營業收入的8%投入支持研發，我們相信這將有助於我們儲備更多的高新技術產品，以迎接龐大的公共安全和環保監測ISD市場需求。本集團目前正在積極研發廣角智能閉路電視攝像技術、人臉識別和智能場景辨識技術，以及物聯網技術的應用。通過對上述技術的研發及整合，使集團的相關產品能夠自動搜集、分析和處理公共安全相關的數據和信息，從而幫助政府在公共安全和環境保護領域實現實時監測、提前預警和事後救援的目標，進一步實現我們中國安芯，安心中國的願景。,總的來說，中國目前的宏觀政策環境十分有利於我們ISD行業的發展。在政府對煤礦及多工業生產安全的決心和積極發展公共安全產業政策的指導下，在本集團頂尖物聯網技術的支持下，中國安芯將抓住煤礦安全、多工業生產安全、公共安全和環保監測建設所帶來的發展機遇，繼續成為ISD系統行業的領軍者。我們相信這將為股東創造更好的回報。,最後，我謹代表董事會，藉此機會感謝管理團隊和全體員工在過去一年所作出的不懈努力和貢獻。我也向鼎力支持和信任本集團的股東和業務夥伴致以衷心的感謝。,劉中奎,主席兼行政總裁,香港，二零一二年三月十五日,中國安芯控股有限公司,二零一一年年報,5,管理層討論及分析財務摘要二零一一年集團的業績表現錄得顯著增長。本集團二零一一年營業收入港幣5.98億元（二零一零年：港幣3.05億元），較去年同期大幅增長96%；來自持續經營業務的淨利潤躍升137%至港幣4.04億元（二零一零年：港幣1.71億元）；歸屬於本公司股東的綜合收益總額更急增191%至港幣5.30億元（二零一零年：港幣1.82億元）。,來自持續經營業務的每股基本收益增長43%至港幣16.37仙（二零一零年：港幣11.45仙）；每股攤薄後收益 增 長76%至 港 幣15.35仙（二 零 一 零 年：港 幣8.70仙）。本 集 團 經 營 業 務 所 得 現 金 淨 流 量 錄 得 港 幣3.36億 元（二零一零年：港幣3.14億元）。截至二零一一年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘為港幣10.78億元（二零一零年十二月三十一日為港幣4.00億元）。由於強勁的營運現金流入，二零一一年十二月三十一日借貸減少至港幣零元（二零一零年十二月三十一日為港幣2,048萬元）。截至二零一一年十二月三十一日，本集團沒有任何重大或然負債。集團簡介中國安芯為中國首家及最大的ISD系統綜合解決方案供應商和營運服務商。其主要收入來源包括：(1)按客戶需求訂製ISD解決方案；(2)提供ISD系統及應用軟件；及(3)ISD解決方案之長期代理營運及維護服務。（有關ISD系統運作模式見圖一。）本集團之主要目標客戶為政府監管部門，包括安全生產監督管理局、煤礦安全監察局及安全生產應急救援指揮中心等。中國安芯控股有限公司二零一一年年報,什麼是ISD系統？ISD為 英 文Intelligent Surveillance,Disaster Alert&Rescue Coordination System 的簡稱。中文正確名稱為智能監測預警及應急救援指揮調度系統。ISD系統基於中國特殊國情而建立，唯中國獨有。該系統是一個利用最尖端物聯網技術所建立的專用通訊平台，通過這個通訊平台，連接企業端監測點的現場傳感器，這些傳感器收集監測點的所有安全指標（例如煤礦中的瓦斯含量、油庫中的油壓等），通過多種傳輸方式包括公共通信網絡、光纖專線或衛星，經互聯網傳送至各級政府的監控中心。各級政府的監控中心實時監測這些信息和數據。當任何指標超過預先設定的安全警戒，中心平台便會自動發送警告信號和救援信息至相關機構，包括企業安全負責人、地方安監局及其他救援機構，例如警察局和當地醫院等。該系統不僅能在意外發生前對企業及地方政府作出預警，也能讓企業在地方政府指導下採取有效的預防措施，避免工業災難的發生；而且在意外事故發生後，能有效協助地方政府制定最適當的救援協調和應急措施，以最大程度降低傷亡。二零零八年，國家安全生產監督管理局出於煤礦及多工業生產安全目的，界定了31類易造成群死群傷的危險源（見圖二），這些危險源包括煤礦、加油站和人群密集的場所。中國政府的目標是在未來十至十五年內在全國所有31類危險源範圍內安裝ISD系統作實時監控。,6,管理層討論及分析本集團為ISD系統先行者之一，參與了中國煤礦ISD系統標準的制定，並且為首批獲中國政府認可的煤礦ISD系統營運服務商之一。目前，本集團在多工業ISD系統方面，仍是唯一一家能夠做到對重點企業進行有效監控的ISD系統營運服務商。於二零零八年，中國安全生產監督管理局界定了31類,可造成群死群傷的重大危險源。目前，本集團的ISD系統應用範圍已涵蓋其中11類，分別包括：煤礦、非煤礦山、露天礦、建築工地、庫區、加油站、儲罐區、液化氣站、尾礦庫、危險品經營及危險品生產廠。除了受惠於中國政府的政策推動及地方政府的鼎力支持外，本集團亦始終把技術研發列為第一要務，令其先進技術一直保持業界領先地位。截至二零一一年十二月三十一日，本集團研發的關鍵技術已在中國獲授予32個專利和軟件著作權，並獲得ISO9001:2008品質管理體系標準認證。本集團附屬公司的技術水平更獲外界廣泛認同，其中，江蘇省洪芯智能技術有限公司（江蘇洪芯）及深圳市安芯數字發展有限公司（深圳安芯）均獲中國科技部認定為國家級高新技術企業。深圳安芯亦獲得中國軟件行業協會、中國電子信息產業發展研究院頒發的輝煌十年二零零九至二零一零年度中國軟件和信息服務物聯網軟件領軍企業及深圳中小企業500強等多項榮譽，並於二零一一年通過CMMI Level 3認證，技術水平備受業界肯定。,什麼是物聯網？物 聯 網(Internet-of-things)的 概 念 是 指 物 體 與 物 體（或 事物，或 裝 置）透 過 互 聯 網 相 連 的 網 路，這 有 別 於 互 聯 網 所提倡的人與人連接的舊概念。物聯網的用途十分多元化，能被連接的事物也包括各式各樣的檢測裝置，例如紅外線感應器、全球定位系統及鐳射掃瞄器等。物聯網應用範圍包括對不同物件進行智能化識別及管理（如定位、追蹤、監控和管理），並提供分析功能。隨著近年來無線網絡科技的突破性發展，物聯網技術應用也進入了迅速蓬勃的發展階段。物聯網在中國的發展情況於 二 零 一 零 年，中 國 政 府 推 出物 聯 網十 二 五發 展 規劃，明確提出推進物聯網科技的發展，並把物聯網納入七大戰略性新興產業之一。該規劃也提倡建設國家電子政務網絡，提升政府公共服務及管理能力。根據中國物聯網研究發展中心資料所示，中國物聯網產業市場規模至二零一五年將達人民幣7,500億元。中國安芯控股有限公司二零一一年年報,7,管理層討論及分析圖一：ISD 系統運作圖,傳感器煤礦加油站化工廠,監測點數據處理器數據處理器數據處理器,通訊平台無線、有線或衞星,監測、災難預警及應急救援政府監控中心,業務回顧,自中國加入世界貿易組織（WTO）後，中國政府對煤礦及多工業生產安全越趨重視。二零一一年十月，安全生產十二五規劃正式出台，明確要求各級地方政府須於年度公共財政預算內投入不低於5%的專項資金，以支援和促進企業加大安全生產技術。在中國政府相關政策的大力支持下，市場對ISD系統的需求急劇上升，帶動中國安芯於年內錄得驕人業績。卓越的技術水平和研發能力使本集團在ISD行業內繼續保持領導地位。,為何ISD系統被劃分為煤礦ISD及多工業ISD兩種系統?在中國尚未加入WTO前，為實現經濟增長，公共及工業安全 紀 錄 較 其 他 發 展 中 國 家 為 差，其 中 以 煤 礦 行 業 最 為 嚴重。根據The Labor Bulletin的統計，2009年中國煤礦事 故 導 致2,613人 死 亡，而 美 國 同 年 只 有18個 死 亡 個 案。因 此，煤 礦 生 產 安 全 被 中 國 政 府 視 為 當 務 之 急，並 單 獨將 之 列 入十 一 五及十 二 五規 劃 中。早 於 二 零零四年，中央政府即率先提出了將ISD系統作為煤礦安全監管手段的概念。並且，這一概念於二零零五年，伴隨著,十一五規劃的出臺被正式落實。二零零八年，國家安全生產監督管理總局正式界定了31類可造成群死群傷的危險源，它們包括加油站、非煤礦山、劇毒品運輸及放射源裝置等，其中，煤礦被列為最主要的危險源。自此，中國政府正式提出安裝ISD系統用以監測31類危險源。目前，國務院的直屬機構，即國家煤礦安全監察局和國家安全生產監督管理總局分別負責對煤礦和餘下30類危險源進行監測。中國安芯控股有限公司二零一一年年報,8,管理層討論及分析,於回顧年內，本集團推出多項策略性部署以充份把握市場機遇：(1)成功研發了新一代數據處理器；(2)推出了透過向地方企業提供內置於便攜記憶體（USB）的資訊普查軟件，以協助當地政府從網上收集區內企業分佈情況及業務種類等資訊；(3)進行策略性收購以增強自身的盈利能力；以及(4)為進軍公共安全及環保監控市場所開展的各項系統研發工作。地域及業務覆蓋,基於上述歷史背景，ISD產業被正式分為煤礦ISD和多工業ISD兩大行業。二零一零年出台的十二五發展規劃中，中國政府重申其增強煤礦及多工業生產安全的決心，預計ISD系統於未來十至十五年內將覆蓋全部（共31類）可造成群死群傷的 重 大 危 險 源。根 據 本 集 團 預 計，全 國 須 建 設 最 少100萬個監控點，才可實現這個目標。,於回顧年內，中國安芯在全國的業務覆蓋範圍已由二零一零年的8個省份及逾20個市縣，擴展至9個省份及30個市縣。此外，本集團於年內分別新建監控中心3個並將系統監測點由去年的6,493個翻倍至二零一一年底的13,002個。截止二零一一年底，本集團累計建立ISD監控中心30個及監測點13,002個。二零一一年，本集團成功將其ISD系統應用範疇，由原有應用於國家安全生產監督管理局所界定的31類煤礦及多工業危險源中的7類，擴展至11類，包括煤礦、非煤礦山、露天礦、建築工地、庫區、加油站、儲罐區、液化氣站、尾礦庫、危化品經營以及危險品生產廠。中國安芯控股有限公司二零一一年年報,註：,9,管理層討論及分析圖二：31類易造成群死群傷的危險源示意圖,庫區,加油站,儲罐區,建築工地液化氣站露天礦,非煤礦山,垃圾場,電梯,自動扶梯,尾礦庫,危化品經營高壓設備,煤礦,壓力管道,安芯ISD系統,娛樂場所,危險品生產廠,場內機動,車輛鐵路道口,高壓電站,危險品運輸,危險建築物,渡口,劇毒品經營,劇毒品運輸,放射源裝置公共場所,大壩,鍋爐,重點設備,起重設備,綠色部分為中國安芯二零一一年新增覆蓋範圍，黃色部分為中國安芯截至二零一零年十二月三十一日所覆蓋的範圍。煤礦ISD系統截至二零一一年十二月三十一日，本集團的煤礦ISD業務已覆蓋4個省份，累計建立煤礦監控中心23個及監測點6,019個。按監測點數計算，本集團繼續成為煤礦監測市場最大的ISD系統營運服務商。中國安芯控股有限公司二零一一年年報,0,0,管理層討論及分析多工業ISD系統市場中國安芯為目前唯一一家能夠向政府相關監管部門提供有效重點企業監管的ISD系統營運服務商。截至二零一一年十二月三十一日，本集團多工業ISD業務已覆蓋7個省份，累計建立監控中心7個及監測點6,983個。,省份,城市和地區,個108,7,8,9,個3025,21,23,27,30,6,6,20,4,4,4,1510,8,9,20,2010 2011 2010 2011 2010 2011,50,2010 2011 2010 2011 2010 2011,煤礦,多工種,總計,煤礦,多工種,總計,監控中心,監測點,個3025,21,23,27,30,個8,0008,000,13,002,20,6,000,15105,6,7,4,0002,000,4,759,6,019,1,734,6,983 6,493,2010 2011 2010 2011 2010 2011,2010 2011 2010 2011 2010 2011,煤礦,多工種,總計,煤礦,多工種,總計,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,10,管理層討論及分析推出內置於USB儲存裝置的信息普查軟件於回顧年內，本集團推出內置於USB儲存裝置的信息普查軟件，從而協助地方安監局迅速收集當地從事31類危險源企業的可靠原始資料及數據，使地方安監局能制定適用的公共及工業生產安全解決方案。本集團透過地方安監局直接向每個使用該普查軟件的企業收取既定的費用。加強研發能力目前，本集團的研發部門共聘有逾60名專才。於回顧年內，中國安芯自主研發的關鍵技術共取得兩項專利，集團內管理亦達國際品質管理體系標準認證要求。本集團對中國煤礦及多工業生產安全的貢獻亦廣受外界認同。本集團於去年榮膺深圳市南山領軍企業、並獲邀成為深圳市安全生產科學技術學會副會長單位及深圳國際商會常務理事單位。,11,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,管理層討論及分析策略性收購二零一一年十一月，本集團宣佈收購煜宏投資有限公司及其全資子公司深圳市豪威未來科技有限公司（豪威）。豪威主要從事安防產品及閉路電視產品（包括用於CCTV系統之DVR記憶卡、DVR、CCD攝像機及相關配件）之設計、開發、生產及分銷業務。本集團相信此項策略性收購將帶來重大的協同效益。本集團擁有的頂尖人臉識別及智能場景分析等高新技術，可被應用於豪威的CCTV系統上，這將有助於本集團擴展產品線，並且將產業鏈延伸至下游業務。此項收購總代價為港幣315,000,000元，其中港幣126,000,000元以現金支付，而餘額港幣189,000,000元則以公司發行之承兌票據方式支付。同時，賣方保證豪威於二零一二年度之純利將不少於港幣90,000,000元（二零一二年盈利保證），否則賣方須向本集團作出補償，並按協議從承兌票據中扣減適當的補償金額。研發公共安全及環境監控系統，為進軍這兩個高潛力市場做好準備本集團目前所研發之ISD系統主要迎合煤礦及多工業,生產安全需要。在十二五發展規劃中，中國政府提出了智慧城市的概念。該概念涵蓋多項內容，包括平安城市、公共安全及環保監控等，這一概念的提出將為本集團帶來龐大的發展機遇。,中國安防行業十二五發展規劃早於二零零四年，中國政府開始提出平安城市的概念以 加 強 公 共 安 全，並 於十 二 五發 展 規 劃中 落 實 推進城市預警與監控系統建設，實現對全國城市地區的全面覆蓋。二零一一年三月，中國安防行業十二五發展規劃正式出台，根據該規劃，中國安防行業的產值規模須於十 二 五末 期，即 二 零 一 五 年，實 現 翻 一 番 的 總 體 目標，年增長率達20%。預計至二零一五年，安防行業總產值將達人民幣5,000億元。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,12,管理層討論及分析,為把握政府建設平安城市的商機，本集團於回顧年內完成了應用於公共安全的ISD系統研發工作。本集團研發的新一代ISD系統將透過智能廣角監控鏡頭，人臉識別及智能場景分析等先進技術，收集並分析相關的數據，從而幫助政府實現公共安全領域的即時監測功能。另 外，根 據 最 近 公 佈 之國 家 環 境 保 護十 二 五規劃，中 央 政 府 提 出 在 全 國 建 立統 一 規 劃、統 一 監測、統 一 監 管、統 一 評 估、統 一 協 調的 區 域 聯 防 聯控管理機制，以監測空氣污染情況。該規劃同時訂明十二五期間將在重點區域開展臭氧和PM2.5（PM2.5是 指 大 氣 中 直 徑 小 於 或 等 於2.5微 米 的 顆 粒 物）的 監測，並將之納入常規空氣質量評價中。本集團已著手研究中國政府提出的相關環境污染指標。於回顧年內，本集團已著手運用物聯網技術研發在線實時的環境保護ISD系統，以便遠程監控預警多種污染源，包括企業排出的廢氣及污水、建築噪音及放射源等。,國家環境保護十二五規劃隨著工業化及城鎮化快速推進，中國備受各種環境污染的威脅，如海水污染、污染物排放，以及重金屬及化學品污染，使部分地區生態嚴重受損，危害人民環境質素。為保護環境，中國政府最近推出國家環境保護十二五規劃，該規劃投資額達人民幣34,000億元，將用於監督環保法規的執行情況。完善環境風險管理措施包括：對重點風險源，以及重要和敏感區域進行定期檢查。規 劃 亦 提 出 至 二 零 一 五 年，將 建 立 大 氣 污 染 聯 防 聯 控 機制，以及制定區域大氣環境管理的法規、標準和政策體系。至於重點區域，包括京津冀、長三角和珠三角地區所有城市的空氣質量亦須達到或高於國家二級標準。屆時，酸雨、灰霾和光化學煙霧污染相信可明顯減少，使區域空氣質量大幅改善。,13,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,管理層討論及分析委任新行政總裁二零一一年六月，本集團委任劉中奎先生為中國安芯之行政總裁。劉先生上任後，帶領本集團完成了多個項目的建設工作，表現卓越。本集團相信在劉先生的領導下，將可於未來持續快速發展。前景受惠於中國政府在政策及資源上大力支持，加上本集團在ISD行業的絕對領先地位，我們相信本集團的主營業務收入將於未來快速增長。展望未來，除了受惠於工業生產安全所帶動ISD系統強勁需求增長外，中國政府對公共安全及環保監測日趨重視，亦為本集團帶來較大的增長機遇。最後，本集團將繼續致力為股東創造最佳價值，並達致最高的企業管治水平。財務回顧營業收入截 至 二 零 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度，本 集 團 之 營 業 收 入 約 為 港 幣598,172,000元（二 零 一 零 年：港 幣304,970,000元），較去年增加約96%。毛利及淨利潤年 內，本 集 團 之 毛 利 及 淨 利 潤 分 別 約 為 港 幣536,483,000元（二 零 一 零 年：港 幣258,738,000元）及 約 港 幣404,220,000元（二零一零年：港幣244,909,000元）。歸屬於本公司股東的綜合收益總額年內歸屬於本公司股東的綜合收益總額約為港幣529,937,000元（二零一零年：港幣181,896,000元）。每股收益年內之每股基本及攤薄收益分別為港幣16.37仙（二零一零年：港幣16.44仙）及港幣15.35仙（二零一零年：港幣11.66仙）。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,14,管理層討論及分析流動資金及財務資源年內，本集團之營運資金需求乃主要以其內部資源提供資金。於二零一一年十二月三十一日，本集團之現金及現金等值、流動資產淨值及總資產減流動負債分別約為港幣1,077,795,000元（二 零 一 零 年：港 幣400,322,000元）、港 幣1,261,316,000元（二 零 一 零 年：港 幣436,026,000元）及港幣2,587,525,000元（二零一零年：港幣1,706,615,000元）。於二零一一年十二月三十一日，本集團並無銀行借款（二零一零年：港幣20,483,000元）。於二零一一年十二月三十一日，本公司之權益股東應佔權益總額增加71%至約港幣2,573,153,000元（二零一零年：港幣1,505,496,000元）。於二零一一年十二月三十一日，本集團之總負債與總資產之比率為2.8%（二零一零年：14.6%）。股本年內於配售股份、轉換可換股票據及行使認股權證時發行股份。年內之股本變動詳情載於綜合財務報表附註30。分部資料於截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團僅有一個經營分部及並無已披露之分部業績、分部資產及負債之資料。本集團董事認為本集團之所有綜合收益及大部份綜合業績均來自中國市場，且本集團之綜合非流動資產主要位於中國境內，因此並無呈報地區資料。重大投資深圳市睿安信息技術有限公司（深圳睿安）乃於二零一一年十一月在中國註冊成立。深圳睿安之繳足資本為人民幣10,000,000元。本公司以人民幣8,000,000元認購深圳睿安之80%繳足資本。本公司預期，深圳睿安可進一步開拓ISD市場。除上文披露者外，本集團於年內概無重大投資。收購及出售附屬公司及聯營公司於二零一一年十一月十四日，本公司、裕昇控股有限公司（賣方）及王琼先生（賣方之唯一股東及董事，作為保證人）訂立收購協議。根據收購協議，本公司（作為買方）已有條件地同意購買及賣方已有條件地同意出售銷售股份（相當於煜宏投資有限公司（目標公司）之全部已發行股本），以及股東貸款（並無產權負擔），並連同現時或此後當中所附帶之一切權利（包括但不限於於完成日期或之後就此宣派、派付或作出之所有股息及分派）。,15,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,(i),(ii),(i),(ii),(iii),管理層討論及分析於完成時，目標公司將成為本公司之全資附屬公司，而目標集團（目標公司、Island Wide Investments Limited及深圳市豪威未來科技有限公司（中國公司）之財務資料將合併計入本集團之賬目。收購事項之總代價將為港幣315,000,000元（可予調整），並須於完成時以下列方式支付：港幣126,000,000元須以現金支付；及港幣189,000,000元須以承兌票據支付。收購事項之代價乃由本公司與賣方按公平原則磋商並經參考（其中包括）以下各項後釐定，3.5倍之市盈率，其介乎於中國主要從事類似中國公司主要業務（生產作安全監控用途之閉路電視產品及系統）之公司之市盈率範圍；二零一二年盈利保證（中國公司按照香港公認會計準則編製之截至二零一二年十二月三十一日止年度之除稅後但未計非經常項目前之經審核純利將不少於港幣90,000,000元）；及中國公司開展其業務之安防行業之前景。董事認為，收購事項之代價屬公平合理，並按正常商業條款進行，且訂立收購協議符合本公司及股東之整體利益。由於並非所有先決條件已獲達成，故於本公告日期，收購事項仍未完成。除上文披露者外，本集團於年內概無重大收購或出售附屬公司或聯營公司。僱員資料於二零一一年十二月三十一日，本集團僱用合共201名僱員（二零一零年：185名）。本集團會定期根據有關市場慣例及個別僱員的表現檢討僱員薪酬及褔利。除支付基本薪金外，僱員亦享有其他褔利，包括員工公積金計劃及酌情獎勵花紅計劃。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,16,管理層討論及分析董事酬金乃由本公司的薪酬委員會基於本公司的經營業績、市場競爭力、個人表現及成就而釐定。年內，僱員成本（包括董事酬金）約為港幣14,430,000元（二零一零年：港幣5,866,000元）。購股權計劃本公司已採納一項購股權計劃作為對經選定參與人員的鼓勵。年內，37,000,000份購股權已根據該計劃授出惟尚未行使。年內，概無購股權已獲行使、註銷或失效。集團資產抵押於二零一一年十二月三十一日，本集團概無抵押對其任何資產。重大收購的未來計劃及預期資金來源於二零一一年十二月三十一日，本集團概無須予披露的有關重大投資的未來計劃。本集團將會繼續密切監察業內動態並定期檢討其業務擴展計劃，以便採取符合本集團最佳利益的必要措施。管理層如認為對本集團的未來發展有利，可作出新投資。鑑於市場形勢，管理層可能會考慮為未來新投資進行集資，並同時預留內部財務資源支持其核心業務發展。匯率波動風險本集團的大部份資產、負債及交易乃以人民幣及港幣計值。本集團預期人民幣元對外幣將不會出現可能會重大影響本集團經營業績的任何升值或貶值。本集團於年內並無使用任何金融工具以對沖其貨幣風險，惟將會繼續不時密切監察有關風險。資本承擔於二零一一年十二月三十一日，本集團概無已訂約的資本承擔。或然負債於二零一一年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債。,17,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,董事、高級管理層及員工董事執行董事劉中奎先生，30歲，本公司主席兼行政總裁。彼於二零零五年畢業於南京工業大學。劉先生於二零零四年加入深圳安芯，自二零零四年至二零零七年於研發部，從事實時系統數據採集程序及安全監控系統中心程序的開發工作。二零零七年至二零零九年於市場工程部，從事工程項目實施，並曾多次帶領團隊實現數個工程項目的建設工作。二零零九年至今，劉先生曾先後擔任深圳安芯及江蘇洪芯的研發部經理及首席營運官，並於二零一一年六月成為本集團董事。楊馬先生，34歲，本公司執行董事。現任深圳安芯市場工程副總裁，負責已開發市場維護和工程管理。楊先生二零零零年畢業於淮安工學院。曾任職於江蘇省洪澤縣水泥廠，有相當豐富的工程開展以及市場維護經驗。彼於二零零三年加入深圳安芯，並於二零一零年六月成為本集團董事。林蘇鵬先生，30歲，本公司執行董事。現任深圳安芯戰略規劃部副總裁，負責公司技術發展以及相關工作的戰略規劃，為公司長期發展獻策獻計。彼持有深圳大學數學與應用數學（信息與計算科學）理學學士學位和澳洲昆士蘭大學資訊科技碩士學位。林先生早期曾工作於本公司研發部，在軟件開發項目管理方面有豐富經驗。彼在這種經驗的指導下，可以清晰定位公司的戰略發展。彼於二零零九年五月加入深圳安芯並於二零一零年二月成為本集團董事。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,18,董事、高級管理層及員工獨立非執行董事張全先生，38歲，一九九九年於香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）會計系畢業，張先生亦於二零零四年取得香港理工大學之專業會計碩士學位，張先生現為美國公認會計師協會會員及香港會計師公會會員，張先生於會計及審計方面有超過十年之工作經驗。張先生現時為美國及香港之執業會計師。張先生於二零零四年九月加入本集團為獨立非執行董事。他現時亦為香港上市公司京維集團有限公司（股份代號：1195）之獨立非執行董事及香港上市公司中國高精密自動化集團有限公司（股份代號：591）之執行董事。裴仁九先生，46歲，於一九九零年畢業於蚌阜醫學院藥理學專業，曾獲不同獎項。於一九九七年，裴先生的其中一份論文獲中國人民解放軍總後勤部頒發一等獎，另兩篇論文於一九九四年及一九九五年獲得中國人民解放軍南京軍區後勤部三等獎。裴先生於二零零三年四月獲委任為獨立非執行董事。謝柏堂先生，60歲，於一九七五年畢業於中華人民共和國南京航空學院（現稱南京航空學院）自動控制專業及為一名研究員級高級經濟師。彼於一九七五年開展其於航空航天業之職業生涯並擔任多項職務，包括中國航天科工集團公司資產運營部部長、監事會副主任兼秘書長。自二零零一年十二月以來，謝先生擔任貴州航天電器股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司）董事，及自二零零一年十二月至二零零四年四月亦曾為貴州航天電器股份有限公司董事長。自二零零六年十二月以來，彼擔任航天通信控股集團股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）董事。自二零零七年二月至二零零九年一月，謝先生曾擔任航天科技控股集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司）董事長。謝先生於二零一一年六月獲委任為獨立非執行董事。,19,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,董事、高級管理層及員工陳楓先生，49歲，於一九八三年畢業於海南農機學校。陳先生分別於一九八五年及一九九七年完成其於深圳市教育學院及中央黨校大型企業董事長培訓班之兼讀學業。自一九八三年至一九九九年，陳先生任職於深圳市寶安養雞公司（於深圳證券交易所上市之公司深圳市康達爾（集團）股份有限公司（股份代號：48）之前身），擔任技師至副總經理及董事長等多個高級職務。於一九九九年，陳先生分別獲委任為深圳市前灣電力發展有限公司之黨委書記兼董事長及深圳市廣前電力有限公司之副董事長。自二零零四年至今，陳先生為慧江投資集團控股有限公司之董事長。陳先生目前獲選為中國中小企業協會之副會長及深圳市中小企業信用互助協會之會長。陳先生於二零一二年一月獲委任為獨立非執行董事。高級管理層王橋先生，45歲，現任深圳安芯及江蘇洪芯高級技術顧問，東南大學教授，信號與信息處理國家重點學科主任，博士生導師。王先生的主要研究方向為圖像處理以及傳感器相關應用技術。彼於二零零三年至二零零四年任美國哈佛大學工程與應用科學部高級訪問學者，從事信號分析領域的合作研究。過去十年，他在一系列國際一流期刊發表過包括Image and Vision Computing，Computer Vision and Image Understanding，IEEETransactions on Signal Processing，Computers and Mathematics with Applications，Nano Letters，Frontiers in Bioscience及Wireless Personal Communications等學術作品近20篇，同時在信息技術領域的國際頂級學術會議如ICC、ICASSP、ISIT及GlobeCom等發表過系列論文，並於二零零九年出版了數字圖像處理（中國科學院規劃教材，科學出版社出版）。戴兆明先生，35歲，現任深圳安芯項目經理，高級工程師。二零零二年畢業於河海大學計算機科學與技術專業，現攻讀東南大學碩士學位，專業方向為軟件工程。戴先生長期從事無線傳感器網絡(WSN)的研究與應用開發、地理信息系統(GIS)、雲計算平台的研究。曾參與或獨立完成GPS車輛跟蹤調度系統項目GIS子系統、煤礦數字化瓦斯遠程監控系統、煤礦GIS地圖編輯軟件、煤礦GIS監控中心軟件、嵌入式無線智能視頻監控系統、汽車身份證系統、車聯網雲計算服務平台的設計和開發。參加公司多項專利、產品、軟件著作權的研發工作。現負責新項目的研發和技術管理。,中國安芯控股有限公司二零一一年年報,20,董事、高級管理層及員工李戰斌先生，29歲，現任深圳安芯項目經理，高級工程師。彼於二零零六年獲得西安工業大學測控技術與儀器專業學士學位，並與二零零九年獲得西安工業大學光學工程碩士學位。李先生曾先後在中航計算所和上海微電子裝備等研發單位學習與工作，具有豐富的智能儀器裝備和軟件產品設計經驗，曾參與設計基於視頻處理技術的智能交通電子警察系統、高端投影物鏡掃瞄光刻機照明曝光系統測校軟件、投影物鏡掃瞄光刻機波像差檢測與校準系統等系統，主持室外場景智能識別系統、校車智能預警監控系統等系統研發。近年一直負責新產品軟硬件系統設計與項目管理，尤其在系統成像與算法設計方面做了大量工作，彼成功開發的嵌入式室外智能監控與識別系統的識別精度和速度均達到國際先進水平。姚學升先生，38歲，現任深圳安芯公司項目經理，高級工程師。彼於一九九六年獲得河南科技大學機械製造專業學士學位，二零零一年獲得南京航空航天大學機械電子工程碩士學位，研究方向為並聯機器人運動學的研究和應用。一九九六年工作於洛陽哈斯曼製冷有限公司，從事數控編程、工裝模具設計等工作。二零零一年工作於華為技術有限公司，接受過專業的CMM培訓和軟件開發全過程培訓，先後從事光傳輸網管、智能網等項目的軟件測試和市場維護等工作，曾任綜合網管測試主管，負責真個項目的系統測工作，並將自動化測試在測試組進行推廣應用。二零一零年進入深圳安芯進行相關項目的開發與推廣，現負責人防和應急救援項目的市場推廣和項目管理工作。梁珮琪女士，自二零一一年七月十三日起成為本公司之公司秘書兼授權代表。梁女士畢業於英國University ofHertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。梁女士於公司秘書行業擁有逾十年經驗。彼為慧聰網有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司）及中國七星購物有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之公司秘書。,2