证券公司：反洗钱基础知识培训(2).ppt

智慧创造财富 专业成就价值,反洗钱基础知识,智慧创造财富 专业成就价值,智慧创造财富 专业成就价值,1、什么是洗钱？,洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。,智慧创造财富 专业成就价值,根据我国刑法的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。,2、什么是洗钱犯罪？,智慧创造财富 专业成就价值,3、洗钱犯罪的方法,智慧创造财富 专业成就价值,使不法分子达到占有、使用非法资金的目的，帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动；严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，导致社会不公平；造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定；损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争；破坏金融机构稳健经营的基础；与恐怖组织相结合，还会危害社会稳定、国家安全，并对人民的生命财产形成巨大威胁。,4、洗钱有哪些危害？,智慧创造财富 专业成就价值,5、什么是反洗钱，为什么要反洗钱？,智慧创造财富 专业成就价值,6、目前券商主要采取哪些反洗钱措施,智慧创造财富 专业成就价值,7、反洗钱措施是否会侵犯客户的个人隐私和商业秘密？,智慧创造财富 专业成就价值,8、客户应如何配合券商进行客户身份识别,智慧创造财富 专业成就价值,9、杨某团伙金融诈骗洗钱案,智慧创造财富 专业成就价值,10、举报洗钱活动会受到保护吗？,11、人民银行及我司的举报方式,2023/2/22,智慧创造财富 专业成就价值,智慧创造财富 专业成就价值,谢谢大家！,地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼网址：咨询服务热线：961130,智慧创造财富 专业成就价值,