0807 128 关于变更 、洽商、零工签证管理规定的通知.doc

隆基泰和隆基泰和房地产开发总公司隆基泰和地产字 2010 第128号 签发人：计友强关于变更 、洽商、零工签证管理规定的通知集团各部门、各分子公司：为完善成本管控体系，加强对设计变更、现场洽商、签证的管理，保障成本控制目标的顺利实施，现对相关流程作如下规范：1、设计变更审批及发放流程：【由于设计不完善导致的设计变更】 设计单位提报经签字盖章的设计变更通知单规划部组织并结合工程部和监理单位进行审核，通过后由规划设计部填报设计变更申报审批表，同时由项目工程部通知施工单位进行报价按审批表中设定的审批流程签字审批（过程中如有反面意见驳回的停止审批流程）凭签审完成的设计变更申报审批表，项目工程部经理在设计变更通知单上签字并由公章管理部门加盖技术专用章由监理单位和施工单位在设计变更通知单上签字并加盖印章按相应工程管理规定发放。表格式样见附表1-1、1-2。【实际施工中施工单位或项目管理人员提出的设计变更】提出人提出申请项目部技术负责人结合监理单位对变更申请进行审核需变更的向工程部经理请示确认后联系规划人员规划人员与设计部门联系不同意变更的，48小时内通知项目部技术负责人，同意变更的，由项目工程部填报设计变更申报审批表，同时通知施工单位进行报价，其后的审批流程和所用表格同由于设计不完善导致的设计变更，设计单位签章的设计变更通知单由规划设计部人员负责在三个工作日内取得，并及时转交给工程部门。【实施过程中营销等部门人员提出的调整品质或布局类设计变更】 提出人提出申请总公司对口管理职能部门对变更申请进行审核需变更的向经营部提交经营部组织工程、预算、成本、营销、规划部门和项目公司会议决策（提前估算涉及成本变动情况）同意变更的由规划部与设计部门联系，取得设计变更通知单（如只是外部做法变化，不涉及设计单位的则不需取得）由项目规划部填报设计变更申报审批表，同时由项目工程部通知施工单位进行报价，其后的审批流程和所用表格同由于设计不完善导致的设计变更。2、工程洽商审批及发放流程：涉及工程洽商的，首先应与设计（如与其无关的可不必涉及）和监理单位沟通，没有疑义的，项目工程部通知施工单位提报价款，并将报价反馈预算部进行审核，然后填报工程洽商申报审批表按审批表中设定的审批流程签字审批（过程中如有反面意见驳回的停止审批流程）凭签审完成的工程洽商申报审批表，项目工程部经理在工程洽商记录上签字并由公章管理部门加盖技术专用章由监理单位和施工单位在工程洽商记录上签字并加盖印章发放。表格式样见附表2-1、2-2。3、工程零工签证确认流程：涉及使用零工的，首先应由项目工程部与施工单位沟通报价，并将报价反馈预算部进行审核，然后填报零工签订申报审批表按审批表中设定的审批流程签字审批（过程中如有反面意见驳回的停止审批流程）凭签审完成的零工签证申报审批表，项目工程部经理在零工签证单上签字并由公章管理部门加盖技术专用章由施工单位在零工签证单上签字并加盖印章按相应管理规定发放。使用表格式样见附表3-1、3-2。4、圈墙：以协议形式进行，如有特殊情况，单独报审。5、所有变更洽商和零工签证必须先行审批完毕，凭审批通过后的审批单签署正式的变更、洽商或零工签证单，并加盖技术专用章（特殊情况加盖其它印章的需由集团成本控制部出据确认单方可进行盖章），再行下发，如有涉及抢险等特殊情况的，必须在事件发生后及时上报，并在工作开始进行一周内完成审批工作。6、变更洽商签批确认后，预算部在1个月内（或涉及工作事项完成后7日，以较晚时间为准）内完成涉及金额的确认工作，表格见附件4。7、各种审批表各一份，审批完成后由印章管理部门留存原件，财务部、成本控制部和提报部门留存复印件。8、公司内部留存的三份工程变更、洽商、零工签证单由项目工程资料员、预算员和总公司成本控制部分别存档使用。9、变更、洽商价款确认单一式肆份，由印章管理部门、预算部、成本控制部、项目工程部各留存一份。10、变更、洽商价款确认通知单一式肆份，由档案室、预算部各留存一份，另两份发放给施工单位。11、所有工程变更、洽商、零工签证的审批流转工作由提报部门负责。12、每月15日前，由项目负责向集团预算部和成本控制部提报上月所有涉及变更、洽商、零工签证事项的清单，必须由施工单位加盖公章，格式见附表5。13、项目规划部负责对变更、签证通知单连续编号，并进行登记后发放，编号设定为XX（城市名称首写字母大写）XXXX（项目案名首写字母大写）XXX（顺序号）。14、各部门、系统负责人如因工作情况授权代理人员负责审核签字的，需到行政管理部备案，无备案的不予认可。经备案后，代理人所签署的任何相关文件和意见，均视为授权人同意和认可。15、已经发生但未进入审批程序的变更、洽商和零工签证，一律按本规定执行，自下发之日起30日内上报并审批完毕，过后再发生的后补事项，公司不再签认。如因此发生纠纷的，造成的影响和经济损失全部由事项责任人承担。16、奖罚：（1）各审核负责部门应按各自审核职责对变更、洽商和零工签证认真审核，如有违规作弊现象，一经查出，依据实际情况给予主要责任人及相关人员通报、停职、直至开除处分。（2）成本控制部以台帐记录所有项目的各种变更、洽商和签证，以开发项目为单位按月进行汇总和分析，依据准确度和及时性进行综合对比，并对排名前三名和后三名的进行奖惩。本规定自2010年8月11日起执行，最终解释权归成本控制部。特此通知！ 成本控制部 2010年8月7日主题词：变更 洽商 零工签证 通知 抄报：集团各部门、各分子公司 抄送： 隆基泰和房地产开发总公司 2010年8月7日印制共印1份附表1-1：设计变更申报审批表申报单位: 年 月 日项目名称×××××申报种类设计单位提出 公司规划部提出 项目部提出 施工单位提出 其他部门提出 报 审 人编号设计变更内容（简述，附设计变更通知单样本）： 工程造价变动：施工单位上报（增/减）金额（大写）： （￥ ）（附预算书）规划设计部意见：签字：项目经理意见：签字：区域总经理意见：签字：工程部意见：签字：成本控制部意见：签字：系统副总意见：签字：附表1-2：设计变更通知单编号： 签发日期：工程名称: ×××××设计单位: ×××××变更内容：建设单位：盖章代表：日期：监理单位：盖章代表：日期：设计单位：盖章代表：日期：施工单位：盖章代表：日期：备注：此单一式六份，建设单位三份，施工单位二份，监理单位一份。附表2-1：工程洽商申报审批表申报单位: 年    月   日项目名称×××××报 审 人×××××编号工程洽商内容：工程造价：施工单位上报（增/减）金额（大写）： （￥ ）（附预算书），预算审核（增/减）金额（大写）： （￥ ）项目经理意见：签字：规划设计部意见：签字：区域总经理意见：签字：工程部意见：签字：预算审核部意见：签字：预算审核部经理意见：签字：成本控制部意见：签字：系统副总意见：签字：附表2-2：工程洽商记录编号： 签发日期：工程名称: ×××××洽商事项：建设单位：盖章代表：日期：监理单位：盖章代表：日期：设计单位：盖章代表：日期：施工单位：盖章代表：日期：备注：此单一式六份，建设单位三份，施工单位二份，监理单位一份。附表3-1：零工签证申报审批表申报单位: 年    月   日项目名称×××××报 审 人×××××编号使用零工范围及原因： 工程造价：施工单位上报（增/减）金额（大写）： （￥ ），预算审核（增/减）金额（大写）： （￥ ）项目经理意见：签字：区域总经理意见：签字：工程部意见：签字：预算审核部意见：签字：预算审核部经理意见：签字：成本控制部意见：签字：系统副总意见：签字：经营副总意见：签字：附表3-2：零工签证单编号： 签发日期：工程名称: ×××××签证事项：建设单位：盖章代表：日期：施工单位：盖章代表：日期：备注：此单一式五份，建设单位三份，施工单位二份。附表4-1：变更洽商价款确认单编号：申报单位项目部××年 月 日项目名称×××××报审人变更洽商编号签发时间设计变更内容（简述）： 变更完成情况（说明是否按签证内容完成？实施完成时间及质量状况）：工程造价变更：施工单位报价（增/减）金额（大写）： （￥ ）工程造价变更：预算审核价为（增/减）金额（大写）： （￥ ）预算审核部意见：签字：预算审核部经理意见：签字：成本控制部意见：签字：系统副总意见：签字：附表4-2：变更洽商价款确认通知单编号： 签发日期：施工单位×××××项目名称×××××变更洽商编号×××××变更洽商签发日期×××××设计变更内容（简述）： 施工单位报价：（增/减）金额大写： （￥ ）建设单位审核确认价款：（增/减）金额大写： （￥ ）建设单位：盖章代表：日期：施工单位：盖章代表：日期：备注：该通知单一式四份，建设和施工单位各留存两份。附表5：年 月变更、洽商、零工签证发生确认单项目名称： 施工单位：上报日期：序号变更或签证单编号内容简述现发生状态备注12345678910施工单位承诺：以上所列为 单位施工 工程 年 月发生的所有变更、签证事项，除此之外，无其它内容，结算时就除此之外的其它事项不再向建设方主张任何权利。项目工程部确认意见： 签字： 日期：施工单位：盖章代表：日期：备注：该确认单一式四份，建设和施工单位各留存两份。