600267_ 海正药业独立董事2011年度述职报告.ppt

,、,、,9,5,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告浙江海正药业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告独立董事 赵博文各位股东及股东代表：作为海正药业独立董事，2011 年度本人严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及公司章程等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会会议，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表了独立客观的意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2011 年度，本人出席会议情况如下：,董事会召开次数,股东大会召开次数,现场参会次数4,通讯表决次数5,委托次数0,缺席次数0,是否连续两次未亲自出席会议否,亲自出席次数4,在报告期内未发生对审议事项投反对票或弃权票的情形。二、发表独立意见情况,时间2011 年 2 月 17 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 27 日,事项关于部分高级管理人员变动的独立意见关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于对子公司银行贷款提供担保的独立意见关于关联方日常关联交易的独立意见关于聘任会计师事务所并支付报酬的独立意见1,意见类型无异议无异议无异议,委员会的,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告关于高管人员 2010 年绩效考核执行情况的独立意见,2011 年 7 月 29 日2011 年 8 月 19 日2011 年 8 月 26 日2011 年 10 月 14 日,关于以 2010 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于为子公司银行贷款提供担保的独立意见,无异议无异议无异议无异议,三、现场办公及检查情况2011 年度，我在公司工作累计超过十五天，利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内容控制工作情况并交换意见；现场考察公司生产环境、厂区建设等，并与高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。四、在董事会各专门委员会的工作情况我作为公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、专家委员会成员，积极参加专业委员会的工作。2011 年度，在本人任职期间，出席薪酬与考核委员会二次会议、提名委员会二次会议、专家委员会二次会议，分别就高管人员年度绩效考核情况、董事和高管人员变动、公司未来发展规划和投资计划等事项进行认真审议，切实地履行薪酬与考核、提名、专家委员会成员的职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。五、年报披露与沟通情况本人严格按照独立董事年报工作制度在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。2,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告,六、其他工作情况,1、未发生提议召开董事会的情况；,2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,在新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。,独立董事：赵博文,二一二年三月二十三日,3,、,、,9,5,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告浙江海正药业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告独立董事 邵毅平各位股东及股东代表：作为海正药业独立董事，2011 年度本人严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及公司章程等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会会议，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表了独立客观的意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2011 年度，本人出席会议情况如下：,董事会召开次数,股东大会召开次数,现场参会次数5,通讯表决次数4,委托次数0,缺席次数0,是否连续两次未亲自出席会议否,亲自出席次数5,在报告期内未发生对审议事项投反对票或弃权票的情形。二、发表独立意见情况,时间2011 年 2 月 17 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 27 日,事项关于部分高级管理人员变动的独立意见关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于对子公司银行贷款提供担保的独立意见关于关联方日常关联交易的独立意见4,意见类型无异议无异议无异议,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告关于聘任会计师事务所并支付报酬的独立意见关于高管人员 2010 年绩效考核执行情况的独立意见,2011 年 7 月 29 日2011 年 8 月 19 日2011 年 8 月 26 日2011 年 10 月 14 日,关于以 2010 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于为子公司银行贷款提供担保的独立意见,无异议无异议无异议无异议,三、现场办公及检查情况2011 年度，我在公司工作累计超过十天，利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内容控制工作情况并交换意见；现场考察公司生产环境、厂区建设等，并与高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。四、在董事会各专门委员会的工作情况我作为公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、专家委员会成员，积极参加专业委员会的工作。2011 年度，在本人任职期间，出席审计委员会四次会议、薪酬与考核委员会二次会议、专家委员会二次会议，分别就公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结、董事和高管人员变动、公司未来发展规划和投资计划等事项进行认真审议，切实地履行审计、薪酬与考核、专家委员会成员的职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。五、年报披露与沟通情况本人严格按照独立董事年报工作制度在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全5,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告,年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。,六、其他工作情况,1、未发生提议召开董事会的情况；,2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,在新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。,独立董事：邵毅平,二一二年三月二十三日,6,、,、,9,5,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告浙江海正药业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告独立董事 孙笑侠各位股东及股东代表：作为海正药业独立董事，2011 年度本人严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及公司章程等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会会议，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表了独立客观的意见。在此，我要对公司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2011 年度，本人出席会议情况如下：,董事会召开次数,股东大会召开次数,现场参会次数2,通讯表决次数6,委托次数1,缺席次数0,是否连续两次未亲自出席会议否,亲自出席次数1,在报告期内未发生对审议事项投反对票或弃权票的情形。二、发表独立意见情况,时间2011 年 2 月 17 日2011 年 3 月 21 日2011 年 3 月 27 日,事项关于部分高级管理人员变动的独立意见关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于对子公司银行贷款提供担保的独立意见关于关联方日常关联交易的独立意见7,意见类型无异议无异议无异议,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告关于聘任会计师事务所并支付报酬的独立意见关于高管人员 2010 年绩效考核执行情况的独立意见,2011 年 7 月 29 日2011 年 8 月 19 日2011 年 8 月 26 日2011 年 10 月 14 日,关于以 2010 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的独立意见关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见关于为子公司银行贷款提供担保的独立意见,无异议无异议无异议无异议,三、现场办公及检查情况2011 年度，我在公司工作累计超过十天，利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内容控制工作情况并交换意见；现场考察公司生产环境、厂区建设等，并与高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员了解公司基本情况。在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。四、在董事会各专门委员会的工作情况我作为公司提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会成员，积极参加专业委员会的工作。2011 年度，在本人任职期间，出席提名委员会二次会议、薪酬与考核委员会二次会议、审计委员会二次会议，分别就高管人员年度绩效考核情况、公司审计部提交的内部审计报告、续聘审计机构、审计工作总结、董事和高管人员变动等事项进行认真审议，切实地履行提名、薪酬与考核、审计委员会成员的职责，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。五、年报披露与沟通情况本人严格按照独立董事年报工作制度在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全8,浙江海正药业股份有限公司独立董事述职报告,年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。,六、其他工作情况,1、未发生提议召开董事会的情况；,2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。,在新的一年里，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。,独立董事：孙笑侠,二一二年三月二十三日,9,