00290中國富強金融 2012年年报.ppt

（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號:290）,目錄,公司資料主席報告管理層討論及分析董事之詳細履歷董事會報告書企業管治報告書獨立核數師報告書綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,23-45-1213-1516-2425-3334-3536-3738-3940-4142-4344-139140,公司資料,董事會執行董事張民先生（主席）吳卓凡先生（董事總經理）韓鎮宇先生夏英炎先生非執行董事黃錦發先生（副主席）吳凌先生獨立非執行董事林家威先生吳祺國先生譚比利先生公司秘書蔡振輝先生授權代表吳卓凡先生蔡振輝先生審核委員會吳祺國先生（主席）林家威先生譚比利先生薪酬委員會林家威先生（主席）吳卓凡先生吳祺國先生譚比利先生提名委員會譚比利先生（主席）林家威先生吳卓凡先生吳祺國先生核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司執業會計師,香港總辦事處及主要營業地點香港灣仔會展廣場辦公大樓35樓電話：(852)3105 1863傳真：(852)3105 1862主要往來銀行中國建設銀行（亞洲）股份有限公司渣打銀行（香港）有限公司創興銀行有限公司法律顧問香港法律李偉斌律師行開曼群島法律Maples and Calder開曼群島主 要 股份 過 戶登 記 處Butterfield Fulcrum Group(Cayman)LimitedButterfield House,68 Fort StreetP.O.Box 609Grand Cayman,KY1-1107Cayman Islands香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓電話：(852)2849 3399傳真：(852)2849 3319股份代號0290網站.hk,註冊辦事處P.O.Box 309,Ugland HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,主席報告,過去一年，環球經濟發生了翻天覆地的變化。希臘的債務問題，牽連葡萄牙及西班牙等多個歐洲國家遭調低債務評級，觸發全球經濟急轉直下，嚴重打擊環球貿易及投資市場。經過多國財長、歐洲央行及國際貨幣基金組織等力挽狂瀾，終於令債務危機紓緩下來，讓經濟重納正軌。,在這個波譎雲詭的時期，中國富強金融集團有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱本集團）亦靜靜地推進一項影響深遠的業務重組。我們於去年八月，正式更名為中國富強金融集團有限公司，進一步確定我們針對香港及中華人民共和國（中國）兩地中小型資本市場的需求，致力發展金融業務的方向。,期內，我們努力完善建設中的金融平台，優化服務產業鏈，包括收購提供企業融資服務的富強金融資本有限公司（富強金融資本，前稱亞貝資本有限公司）；於中國天津市開辦基金管理公司；與此同時，加強於香港為個人提供財富管理服務的富強財富管理有限公司；並且註冊成立富強財務有限公司，透過提供放債服務協助中小企解決困難。,為了提高資源分配效益，去年我們出售駿溢期貨有限公司，並且終止深圳中國富強集團戰略投資有限公司的運作。,透過今次業務整合，我們針對中港兩地中小型資本市場的需求，致力發展金融業務的未來發展方向，變得更加清晰明確。,展望全球金融市場未來一年仍然充斥多項不穩定因素，料導致金融機構限制放貸，中小企繼續面對資金緊拙的困境。本集團對此維持審慎樂觀的態度，並希望把握機遇，開拓雙贏之路。從資產管理的角度出發，以私募投資的方式、或是透過擔當財務顧問及貸款等，為客戶提供靈活的一站式金融服務。,我們立足經濟發展領先全國的天津市及深圳市，在當地以至全國範圍發掘有潛質的民營企業，就資金、技術及人才等各方面給予全力支援，從而協助企業赴港上市。,此外，隨著中國經濟蓬勃發展，內地高資產人士急增，我們深信財富管理市場將會進入一個高速增長期。我們將會探討內地企業家和高資產人士對財富管理的需求，為其安排投資移民或介紹基金投資項目等，從而將業務延伸至更多不同層次，創造穩定的收入及現金流。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,主席報告,憑藉中資背景及植根香港資本市場兩大優勢，加上橫跨中港兩地的金融服務平台，本集團期望可跟隨中國經濟高速增長的步伐，實現長遠發展。,經過去年的蟄伏期，本集團已經準備就緒，未來將努力不懈，積極推進各項金融業務，目標是成為大中華區金融服務業的主要持份者之一，為本公司股東（股東）追求豐厚回報。,承董事會命,主席張民,香港，二零一二年六月二十五日,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,管理層討論及分析,業績,截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團持續經營業務之營業額下降37.12%至約47,354,000港元（二零一一年：約75,311,000港元）。繼於二零一一年七月二十九日出售駿溢期貨有限公司（駿溢期貨）及其附屬公司（統稱駿溢期貨集團）之所有股權後，截至二零一二年三月三十一日止年度，非持續經營業務錄得虧損約5,701,000港元（二零一一年：約32,618,000港元）。由於經紀佣金收入削減、應收賬目之減值及買賣上市證券之虧損淨額，本公司擁有人應佔本集團虧損約為69,602,000港元（二零一一年：約65,370,000港元）。,於回顧年度，本集團亦已提供企業諮詢業務及放債服務，藉以進一步拓闊其業務。本集團於二零一一年十一月完成收購一家非全資附屬公司富強金融資本有限公司（前稱亞貝資本有限公司）富強金融資本）之80%權益，於期內為本集團貢獻營業額約2,328,000港元。誠如重大收購或出售所披露，本集團於二零一一年十二月收購一家融資租賃公司之,35%股權，以於中國開發融資租賃業務。,業務回顧,經紀及孖展融資,截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團錄得經紀及孖展融資業務之收益約48,011,000港元，較上年度收益約,64,977,000港元減少26.11%，乃由於全球金融市場不穩定、香港及中國股票市場之波動以及於二零一一年一月二十,日完成出售駿溢証券有限公司（駿溢証券）所致。,本集團之策略為專注及鞏固現有證券營運，並與我們的深圳代表辦事處緊密合作，開拓證券買賣及配售之跨境商機。,企業融資,於回顧年內，本集團完成收購非全資附屬公司80%股權，藉以提供企業融資服務以拓闊其業務。截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團錄得企業融資業務之收益約2,328,000港元。,自營買賣,於 回 顧 年 內，自 營 買 賣 業 務 受 全 球 經 濟 不 景 氣 所 影 響，錄 得 虧 損 約13,697,000港 元，而 去 年 同 期 則 為 溢 利 約,7,524,000港元。年內虧損主要由於證券市場波動劇烈所致。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,管理層討論及分析,放債,於回顧年內，本集團提供放債服務藉以拓闊其業務。截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團錄得放債業務之收益約7,841,000港元。,其他業務,截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團於財經通訊服務方面錄得其他業務經營收益約6,390,000港元，較上年度收益約3,446,000港元增加85.43%。本集團旨在為客戶提供多元化之產品及服務滿足客戶不同之需要。,長遠而言，本集團預期該等業務將會帶來穩定收入及理想回報。,非持續經營業務,本集團於二零一一年七月建議出售駿溢期貨集團之全部股權。駿溢期貨集團於直至二零一二年三月三十一日前仍從事期貨經紀業務，而截至二零一二年三月三十一日止年度錄得虧損約5,701,000港元及於本集團綜合財務報表內呈列為非持續經營業務。是項出售隨後於二零一二年五月五日完成。,展望,環球金融市場正處於一個異常不穩定的狀態，突顯中國於推動各國經濟增長的重要地位。香港作為中國的主要金融中心之一，扮演著極其重要的角色，亦為本集團創造難得的機遇。,於回顧年度，本公司正式更名為中國富強金融集團有限公司，強調主要方向為發展金融服務業務，特別是針對中港兩地的中小型資本市場。憑藉管理層的豐富經驗及視野，料引領本集團逐步邁向一個全面而專業的金融領域，為客戶提供更加多元化及優質的金融服務。本集團的目標，是成為香港金融服務業的主要參與者之一。,本集團正在中國各地陸續建立相關網絡及人脈，勢將驅動業務全速發展，把握中國經濟高速增長帶來的不同商機。,其中一個業務重點，便是於中國設立資產管理合資公司，進一步利用本集團於資產管理方面所投放的資源。於二零一一年十一月，我們已完成收購富強金融資本，藉此向大中華地區企業客戶提供財務顧問及獨立財務顧問服務。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,管理層討論及分析,此外，有見中國的銀行貸款無法滿足中小型企業的龐大融資需求，本集團於二零一一年底落實進軍小額貸款及融資租賃行業，開拓充滿潛力的另類融資市場。本集團通過收購及注資Measure Up International Limited，參與上海及鄰近地區的融資租賃相關業務，可望增加收入來源，有利長遠發展。,展望未來，本集團將鞏固及完善現有的證券投資相關服務，同時積極尋找新業務機會，因時制宜，為股東追求更佳回報。,資本結構,於二零一一年三月三十一日，本公司之已發行股份（股份）總額為2,512,023,168股。,本公司（作為發行人）與金利豐證券有限公司（作為配售代理）於二零零八年二月二十七日訂立配售協議，涉及有條件配售本金總額為50,000,000港元、自發行日期起計第三年（即二零一二年二月十九日）到期之零息可換股債券，兌換價為每股兌換股份0.10港元。截至二零一二年三月三十一日止年度，本金總額12,000,000港元之可換股票據已根據該協議兌換為120,000,000股股份。,於二零零九年二月十七日，本集團向智略資本有限公司授出薪酬認股權證，以於薪酬認股權證發行日期至其後36個月內任何時間以每股0.1港元之行使價認購12,000,000股股份。於截至二零一二年三月三十一日止年度，薪酬認股權證已獲行使，以認購12,000,000股股份。,本公司之全資附屬公司富強金融（控股）有限公司（富強金融，作為買方）與先鋒（中國）有限公司（先鋒，作為賣方）於二零零九年三月六日訂立有條件協議，以收購駿溢証券餘下49%股權，代價為19,200,000港元。代價已透過發行本公司本金額19,200,000港元、由發行日期起計第三年（即二零一二年八月二十四日）到期、兌換價為每股兌換股份0.16港元之零息可換股債券（駿溢証券可換股債券）支付。截至二零一二年三月三十一日止年度，本金總額5,880,000港元之駿溢証券可換股債券已兌換為36,750,000股股份。,富強金融（作為買方）與先鋒（作為賣方）於二零零九年三月六日訂立有條件協議，以收購駿溢期貨餘下49%股權，代價為9,800,000港元。代價已透過發行本公司本金額9,800,000港元、由發行日期起計第三年（即二零一二年八月二十四日）到期、兌換價為每股兌換股份0.16港元之零息可換股債券（駿溢期貨可換股債券）支付。截至二零一二年三月三十一日止年度，本金總額2,450,000港元之駿溢期貨可換股債券已兌換為15,312,500股股份。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,）,管理層討論及分析,本公司（作為發行人）與聚豪有限公司（聚豪，作為認購人）於二零零九年五月二十二日訂立認購協議（認購協議），涉及本公司向聚豪有條件發行本金額為128,000,000港元、於二零一二年十二月三十一日到期之零息可換股債券，行使價為每股兌換股份0.16港元。截至二零一二年三月三十一日止年度，本金總額51,200,000港元之可換股債券已兌換為,320,000,000股股份。,於二零一一年五月十二日，本公司（作為發行人）與富強證券有限公司（富強證券（一家於香港註冊成立之公司及本公司之全資附屬公司，作為配售代理）訂立配售協議（配售協議），據此，本公司有條件同意由配售代理竭盡所能地按每股配售股份0.33港元之配售價配售最多150,000,000股配售股份。股份已於二零一一年七月十四日完成配售。,於二零一二年三月三十一日，已發行股份總額為3,166,085,668股。,本集團積極及定期檢討及管理其資本結構，並因應經濟環境之轉變對資本結構作出調整。就持牌附屬公司而言，本集團確保各持牌附屬公司均保持資金靈活周轉，足以支持業務經營，以及在業務活動可能轉趨頻繁而引致對流動資金之需求上升時亦能應付自如。於本年度，所有持牌附屬公司均遵守香港證券及期貨（財政資源）規則（香港財政資源規則）下之流動資金規定。,流動資金、財務資源及資本負債比率,本集團以股東權益、經營業務產生之現金、結構債務工具及其他借貸撥付其業務所需資金。,於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日，本 集 團 之 流 動 資 產 總 值 及 流 動 負 債 總 額 分 別 約 為488,969,000港 元（二 零 一 一 年：約778,043,000港元）及約為137,335,000港元（二零一一年：約405,126,000港元），流動比率約為3.56倍（二零一一年：約1.92倍）。,於二零一二年三月三十一日，本集團之現金結餘合共約為69,251,000港元（二零一一年：約44,747,000港元），相當於流動資產總值約14.16%（二零一一年：約5.75%）。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,管理層討論及分析,於二零一二年三月三十一日，本集團之銀行及其他借貸總額為約54,328,000港元，於二零一一年三月三十一日，本集團之其他借貸總額及有擔保可轉換票據分別為約99,000,000港元及約81,169,000港元。其他借貸及有擔保可轉換票據主要按固定息率計息，而銀行借貸主要按浮動利率計息。現時本集團之所有銀行及其他借貸均以港元計值，惟有擔保可轉換票據以美元計值除外。由於本集團絕大多數收益以港元計值，而港元與美元掛鈎，故毋須對大部分以港元及美元計值之負債作對沖。,於二零一二年三月三十一日，本集團按借貸總額相當於股東權益總額百分比計算之資本負債比率約為35.63%（二零一一年：約104.48%）。資本負債比率下跌主要由於償還其他借貸及有擔保可轉換票據及透過配售發行股本、債券持有人兌換以及行使股份認股權證所致。,於二零一二年三月三十一日，債務比率（定義為負債總額除以資產總值）約為43.03%（二零一一年：約60.64%）。比率下降主要由於償還有擔保可轉換票據及可換股貸款票據負債減少所致。,集資活動,於二零一一年九月六日，本公司與聚豪訂立第二份補充協議（第二份補充協議），以補充認購協議及於二零一零年九月六日訂立之補充協議（補充協議）。,根據認購協議（其中包括），聚豪獲授一份購股權（購股權），以進一步認購本金額最高達128,000,000港元之零息可換股債券（選擇權債券），可兌換為最多800,000,000股本公司新股份，兌換價為每股兌換股份0.16港元。該購股權可於二零零九年九月七日至二零一零年九月六日之12個月期間（購股權期間）行使。,根據於二零一零年九月六日訂立之補充協議及於二零一一年九月六日訂立之第二份補充協議，本公司同意將購股權期間延長至36個月，因此，本金額為128,000,000港元之選擇權債券將可由本公司於聚豪悉數行使尚未行使之購股權後可能須予發行，並可兌換為最多800,000,000股本公司兌換股份，選擇權債券將於二零一二年九月六日屆滿。第二份補充協議已獲股東於二零一一年十月三十一日舉行之本公司股東特別大會上批准。,於回顧年內，概無購股權獲行使。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,10,管理層討論及分析,於二零一一年五月十二日，本公司（作為發行人）與富強證券（一家於香港註冊成立之公司及本公司之全資附屬公司，作為配售代理）訂立配售協議（配售協議），據此，本公司同意由配售代理竭盡所能地按每股配售股份0.33港元之配售價配售最多150,000,000股配售股份。150,000,000股配售股份已於二零一一年七月十四日完成配售及配售所得款項約為,49,500,000港元。,重大收購及出售,於二零零九年五月二十二日，富強金融與於中國成立之深圳市華德石油化工有限公司訂立有條件股份轉讓協議（有條件股份轉讓協議），以收購新紀元期貨有限公司（新紀元期貨）49%股權，代價為人民幣58,830,000元（相等於約66,850,000港元）。新紀元期貨為一間於中國成立、於中國從事買賣金融及商品期貨合約經紀服務之公司。有條件股份轉讓協議已於二零一一年六月二十六日終止。,於二零一一年七月二十九日，本公司之直接全資附屬公司富強金融與新紀元駿溢控股有限公司（新紀元）訂立買賣協議，據此富強金融同意向新紀元出售駿溢期貨集團之全部股權，代價為15,880,000港元。該項交易構成本公司之主要及關連交易，其詳情載於本公司於二零一一年七月二十九日刊發之公佈內。該項出售已於二零一二年五月三十一日完成。,於二零一一年十二月二十一日，邦思有限公司（本公司之直接全資附屬公司）邦思）與永階控股有限公司（永階）及中國信貸控股有限公司訂立買賣協議，據此，邦思同意購買Measure Up International Limited（Measure Up）及其附屬公司（統稱Measure Up集 團）股 本 之35%及 結 欠Measure Up之 免 息 活 期 貸 款 約32,308,000港 元，代價 約 為40,385,000港 元，由 本 公 司 以 向 永 階 發 行 可 換 股 債 券 之 方 式 支 付。悉 數 轉 換 可 換 股 債 券 後，本 公 司 將 發 行,201,923,075股兌換股份。Measure Up集團於中國從事融資租賃、租賃、本地及海外業務之買賣、以及與租賃業務相,關之諮詢及擔保服務。該項交易構成本公司之須予披露交易，其詳情載於本公司於二零一一年十二月二十一日刊發之公佈內。該項收購已於二零一一年十二月二十九日完成。,除上文所披露者外，截至二零一二年三月三十一日止年度並無重大收購或出售附屬公司及聯屬公司。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,11,管理層討論及分析,重大投資,於回顧年內，本集團購入怡利有限公司（怡利）發行之本金額為7,500,000美元（相等於約58,500,000港元）之可轉換票據（可轉換票據）。怡利為於香港聯合交易所有限公司（聯交所）創業板上市之公眾有限公司中國信貸控股有限公司之全資附屬公司。可轉換票據按年利率12%計息，於二零一二年十一月十五日到期。,於二零一二年三月三十一日，本集團按公平值列入損益賬之金融資產約為14,915,000港元（二零一一年：約37,079,000港元）、可供出售金融資產約為1,448,000港元（二零一一年：約1,948,000港元）及指定為按公平值列入損益賬之金融資產之可換股工具約為60,317,000港元（二零一一年：約2,106,000港元）。,結算日後事項,於二零一二年五月十八日，First Dynasty Holdings Limited（本公司之直接全資附屬公司）收購富強金融資本餘下20%股本。,於二零一一年七月二十九日，本集團訂立買賣協議，向本集團獨立第三方新紀元出售於駿溢期貨全部已發行股本，代價為15,880,000港元。出售事項其後於二零一二年五月三十一日完成，而有關詳情已分別載於本公司於二零一一年七月二十九日、二零一二年三月三十日及二零一二年五月三十一日刊發之公佈，及本公司於二零一一年八月二十五日發出之通函，以及本公司於二零一一年九月九日刊發之投票結果公佈。,或然負債,於二零一二年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一一年：零港元）。,本集團資產抵押,於二零一二年三月三十一日，本集團並無抵押或質押其任何資產（二零一一年：零港元）。,風險管理,本集團已實行妥善之信貸管理政策，當中包括審核客戶之買賣及信貸限額，並定期審閱批授之貸款，以及監察所承受之信貸風險並跟進有關逾期債務之信貸風險。有關政策均會定期檢討及更新。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,12,管理層討論及分析,外匯波動,截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團主要採用港元進行業務交易。董事會（董事會）認為，本集團並無重大外匯風險。,人力資源,於二零一二年三月三十一日，本集團有128名僱員（二零一一年：113名）。本集團根據業內慣例及個人表現釐定僱員薪酬。員工福利包括退休福利計劃供款、醫療津貼及其他附帶福利。此外，本集團設有一項購股權計劃，目的為根據合資格參與者之貢獻，給予彼等獎勵及回報。,訴訟,本公司其中一間附屬公司已申索租賃按金合共130,000港元，並已遭業主就已作出改動、已移除動產及租金損失反申索合共約940,000港元。該案件有待審結。,該附屬公司於年內已出售予獨立第三方。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,13,董事之詳細履歷,執行董事張民先生,張民先生，54歲，於二零一零年十二月八日獲委任為非執行董事，並於二零一一年四月十二日調任為執行董事。彼亦於二零一一年四月十二日獲委任為本公司主席。彼持有北京師範學院哲學學士學位及中國人民大學法學碩士學位。彼現時為聯交所主板上市公司銀基集團控股有限公司之獨立非執行董事，以及中國信達資產管理股份有限公司之市場總監。自二零零六年九月至二零一一年三月期間，彼一直擔任中國建設銀行股份有限公司香港分行行長，並自二零零六年八月至二零一一年三月期間出任建銀國際（控股）有限公司及中國建設銀行（亞洲）股份有限公司董事。建銀國際（控股）有限公司及中國建設銀行（亞洲）股份有限公司均為中國建設銀行股份有限公司（連同其附屬公司統稱為中國建設銀行集團）之全資附屬公司，而中國建設銀行股份有限公司為於中國註冊成立且其已發行股份於聯交所主板上市之股份有限公司。彼於二零零三年至二零零五年期間為北京銀行業協會前任主席，以及於二零零一年至二零零六年期間為北京投資學會前任主席。張先生於銀行業擁有超過20年經驗，期間一直於中國建設銀行集團任職。,吳卓凡先生,吳卓凡先生，51歲，於二零零七年四月獲委任為本公司執行董事，並於二零零七年十二月四日獲委任為本公司董事總經理。出任本公司董事職務後，吳先生再獲委任為本集團多間附屬公司之董事。吳先生畢業於加拿大University of,Alberta，並取得商業學學士學位，主修會計。彼亦於澳洲新南威爾斯大學取得專業會計商業碩士學位。吳先生為澳洲,會計師公會及香港會計師公會會員。彼於企業發展、公司重組、管理及會計方面擁有超過20年經驗。彼在本集團絕大部分附屬公司擔任董事。吳先生擔任香港建屋貸款有限公司（一家於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。彼現時亦為佑威國際控股有限公司（於聯交所主板上市之公司）之執行董事兼公司秘書。此外，吳先生於二零零九年九月一日至二零一一年九月二十日擔任昊天能源集團有限公司之執行董事、於二零一零年八月十六日至二零一一年五月二十七日擔任新環保能源控股有限公司之執行董事、於一九九六年四月至二零零一年七月二十一日擔任閩港控股有限公司（前稱福海集團有限公司）之執行董事及於一九九年五月至二零零一年九月十四日擔任首鋼福山資源集團有限公司（前稱福輝控股有限公司）之執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。彼亦於二零零四年七月三十日至二零零八年六月二日擔任PNG資源控股有限公司（前稱利來控股有限公司，一家於聯交所主板上市之公司）之執行董事兼首席財務總監。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,14,董事之詳細履歷,韓鎮宇先生,韓鎮宇先生，36歲，於二零一零年一月獲委任為本公司執行董事。彼於證券經紀行業擁有逾九年經驗。二零零二年十一月，韓先生加入本集團，並同時服務於本集團會計部一年及於本集團全資證券公司擔任客戶主任一年。韓先生其後離任，於一間著名證券公司發展其個人事業，後於二零零六年五月重返本集團，擔任本公司全資附屬公司富強證券之營運經理。,夏英炎先生,夏英炎先生，50歲，於二零一零年十二月八日獲委任為非執行董事，並於二零一一年五月五日調任為執行董事。彼畢業於海南大學，主修國際貿易及行政管理。夏先生於中國及香港貿易及商業領域擁有豐富的管理經驗。夏先生曾任海南華海香港有限公司開發部經理及海航集團附屬公司海航集團（香港）有限公司總裁助理。海航集團總部位於中國海南省，其股份於中國A股及B股證券交易市場上市。夏先生現任海南美蘭國際機場股份有限公司（海南美蘭）駐港業務經理。海南美蘭為於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市。,非執行董事黃錦發先生,黃錦發先生，49歲，於二零零九年九月獲委任為非執行董事。彼於二零一一年四月辭任本公司主席一職，並同時獲委任為本公司副主席。黃先生為嗇色園董事會副主席以及嗇色園人事及行政委員會主席。彼亦為可譽中學暨可譽小學之校監。彼在與慈善團體合作及教育行業方面擁有廣博管理經驗，並於印刷行業擁有超過16年管理經驗。彼為主要從事印刷業務之協力設計印刷有限公司之董事。,吳凌先生,吳凌先生，58歲，於二零一一年十二月十六日獲委任為非執行董事。彼持有中南財經政法大學經濟學學士學位。吳先生為高級經濟師，於中國銀行及財務服務相關業務領域擁有逾二十年經驗。吳先生現為華建國際投資有限公司（華建，一家於香港註冊成立的公司）執行董事兼副董事長。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,15,董事之詳細履歷,獨立非執行董事林家威先生,林家威先生，44歲，於二零零七年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生畢業於英國修咸頓大學，持有會計及統計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及美國會計師協會會員。林先生現為一間投資銀行之董事總經理及企業融資部門主管，於投資銀行方面擁有約18年經驗，於會計及審核方面亦擁有約4年經驗。彼亦為聯交所主板上市公司卓能（集團）有限公司、東方明珠石油有限公司、金山能源集團有限公司及南南資源實業有限公司之獨立非執行董事。彼亦為聯交所創業板（創業板）上市公司卓施金網有限公司之獨立非執行董事。此外，林先生於下列聯交所主板上市之公司擔任獨立非執行董事：滙盈控股有限公司（二零一零年一月四日至二零一二年五月二十四日）、實力建業集團有限公司（二零零五年十月一日至二零一一年十二月十二日）及中國東方文化集團有限公司（二零零八年一月二十九日至二零一零年十月五日）；並於下列創業板上市公司擔任獨立非執行董事：中國鐵路貨運有限公司（二零零八年十二月二十二日至二零一二年四月二十七日）、皓文控股有限公司（二零一零年十一月十七日至二零一一年五月十六日）及財華社集團有限公司（二零零九年八月五日至二零一一年一月二十四日）。,吳祺國先生,吳祺國先生，50歲，於二零零七年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生畢業於澳洲國立大學，持有經濟學士學位，並取得麥覺理大學會計學之深造文憑。吳先生為澳洲會計師公會會員，在會計及財務管理方面擁有豐富經驗。吳先生於二零一二年五月二十九日為創業板上市公司聯夢活力世界有限公司（聯夢活力）之執行董事。彼於二零一零年七月九日至二零一一年五月三十一日及二零零七年一月一日至二零一一年五月三十一日期間分別擔任聯夢活力之執行董事兼行政總裁以及公司秘書。,譚比利先生,譚比利先生，44歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼為香港執業律師超過十五年。彼現時為何譚律師事務所之合夥人。譚先生持有英國倫敦大學及清華大學法學士學位以及香港大學法律碩士學位。彼為創業板上市公司聯夢活力、中國天然投資有限公司及中國金豐集團控股有限公司之獨立非執行董事。譚先生亦為俊文寶石國際有限公司（一間於創業板上市之公司）之非執行董事以及米蘭站控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之非執行董事。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,16,董事會報告書,董事會報告書,董事提呈本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。,更改公司名稱及標誌,於二零一一年五月十二日，董事會宣佈，建議本公司之名稱由中國富強集團有限公司更改為中國富強金融集團有限公司。,股東已於二零一一年八月十九日舉行之股東特別大會上通過更改本公司名稱之特別決議案。開曼群島公司註冊處處長已於二零一一年八月二十二日簽發更改名稱公司註冊證書。香港特別行政區公司註冊處處長已於二零一一年九月二十日簽發非香港公司更改法人名稱註冊證書。,鑑於本公司更改名稱，其標誌亦已更改。新標誌將會印於本公司所有公司文件，包括但不限於本公司之股票、宣傳推廣物料、中報及年報以及公司文具。,更改股票簡稱,本公司股票英文簡稱已由CH FORTUNE GP更改為C FORTUNE FIN，股票中文簡稱已由中國富強集團更改為中國富強金融。股份已由二零一一年九月二十九日起，以新股票簡稱在聯交所買賣。本公司之股份代號仍是290。,主要業務,本公司為投資控股公司，其主要附屬公司之主要業務載於綜合財務報表附註48。,業績及分派,本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績載於本年報第36至37頁之綜合全面收益表。,董事不建議派付截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息（二零一一年：無）。,機器及設備,本集團於年內之機器及設備變動詳情載於綜合財務報表附註18。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,17,董事會報告書,股本及可換股票據,本公司於年內之股本及可換股票據變動詳情分別載於綜合財務報表附註40及39。,儲備,本集團於年內之儲備變動載於本年報第40及41頁。,可分派儲備,於二零一二年三月三十一日及二零一一年三月三十一日，本公司並無可供分派儲備。,財務資料概要,本集團過去五個財政年度已公佈業績與資產、負債及非控股權益概要載於本年報第140頁，有關資料乃摘錄自經審核財務報表並經適當重新分類。該概要並非經審核財務報表之一部分。,慈善捐款,截至二零一二年三月三十一日止年度，本集團作出之慈善捐款總額為1,513,000港元。,購股權計劃,本公司設有一項購股權計劃，目的為向對本集團業務成功有貢獻之合資格參與者給予獎勵及回報。本公司之原購股權計劃於二零零三年二月十二日獲股東批准（二零零三年計劃），並已於二零一一年八月十九日提前終止及由股東批准之新購股權計劃（二零一二年計劃）取代。,截至二零一二年三月三十一日止年度，概無購股權根據二零零三年計劃及二零一二年計劃獲授出、行使及註銷。,於二零一二年三月三十一日，本公司概無任何根據二零零三年計劃及二零一二年計劃尚未行使之購股權。,購股權計劃詳情載於綜合財務報表附註42。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,18,董事會報告書董事於本年度及截至本報告日期，本公司之董事如下：執行董事,張民先生（主席）吳卓凡先生（董事總經理）韓鎮宇先生夏英炎先生楊國良先生非執行董事黃錦發先生（副主席）吳凌先生,（於二零一一年四月十二日調任為執行董事以及獲委任為本公司主席）（於二零一一年五月五日調任為執行董事）（於二零一二年二月二十四日辭任其於本公司之所有職務）（於二零一一年四月十二日辭任本公司主席並獲委任為本公司副主席）（於二零一一年十二月十六日獲委任為非執行董事）,獨立非執行董事林家威先生吳祺國先生譚比利先生根據本公司組織章程細則（章程細則）第99條，非執行董事吳凌先生之任期僅至本公司股東週年大會（股東週年大會）為止，並符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任。根據章程細則第116條，黃錦發先生、林家威先生及譚比利先生將輪值告退，並符合資格，願意於股東週年大會上膺選連任。董事履歷本集團董事之詳細履歷載於本年報第13至15頁。董事之服務合約所有擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事均已與本公司訂立具有特定年期之服務合約。除前述者外，擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何本集團不可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約。中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,）,）,1.,2.,19,董事會報告書董事於本公司股份及相關股份之權益及淡倉於二零一二年三月三十一日，本公司各董事或行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV部）之股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括按證券及期貨條例之該等條文被當作或視為擁有之權益及淡倉）；或須記入本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊之權益及淡倉；或須根據聯交所證券上市規則（上市規則）附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（標準守則）而知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：於本公司股份及相關股份之權益：,透過受控制,透過受控制,法團持有之,法團持有之,於股份之,佔本公司,董事姓名黃錦發（黃先生（附註1）,股份數目800,000,000,相關股份數目800,000,000,總權益1,600,000,000,已發行股本百分比50.54%,（附註2）,夏英炎（夏先生（附註1）,800,000,000,800,000,000,1,600,000,000,50.54%,（附註2）附註：於二零一二年三月三十一日，黃先生為本公司副主席兼非執行董事，而夏先生為執行董事。該等股份由聚豪有限公司（聚豪）直接持有。於二零一二年三月三十一日，聚豪（一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司）擁有本公司800,000,000股股份之權益，其由奇駿有限公司擁有20%及由領南有限公司擁有80%。黃先生為奇駿有限公司全部股權之唯一實益擁有人，而夏先生為領南有限公司全部股權之唯一實益擁有人。因此，黃先生與夏先生被視為擁有該等股份之權益。相關股份為於聚豪悉數行使購股權以認購本公司本金額最多為128,000,000港元，初始兌換價為每股兌換股份0.16港元之可換股債券後將予發行之股份。該800,000,000股相關股份於購股權獲悉數行使（根據認購協議、補充協議及第二份補充協議）後可能須予發行，並可兌換為最多800,000,000股兌換股份。中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,20,董事會報告書,除上文披露者外，於二零一二年三月三十一日，本公司董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中，擁有或被視為擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括按證券及期貨條例之該等條文被當作或視為擁有之權益或淡倉）；或須記入根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊之任何權益或淡倉；或須根據標準守則而知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。,董事購買股份或債權證之權利,本公司或其任何附屬公司於年內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事及行政總裁、彼等各自之配偶或未成年子女（親生或領養）可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益。,董事於重大合約之權益,本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何於年終或年內任何時間仍然有效，而本公司董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。,董事於競爭業務之權益,於 截 至 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度，董 事 概 無 於 直 接 或 間 接 與 本 集 團 業 務 競 爭 或 可 能 與 其 競 爭 之 業 務 中 擁 有權益。,主要股東權益,於二零一二年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東股份權益及淡倉登記冊所示，本公司得悉，以下主要股東於本公司股份及相關股份中持有5%或以上權益。,中國富強金融集團有限公司/二零一二年年報,）,）,（,）,（,（,21,董事會報告書於本公司股份及相關股份之好倉：,股東名稱姓名領南有限公司（附註1）夏英炎（夏先生（附註1）奇駿有限公司（附註1）黃錦發（黃先生（附註1）聚豪有限公司（附註1）,身份受控制法團權益受控制法團權益受控制法團權益受控制法團權益實益擁有人,股份數目800,000,000800,000,000800,000,000800,000,000800,000,000,相關股份數目800,000,000800,000,000800,000,000800,000,000800,000,000,於股份之總權益1,600,000,0001,600,000,0001,600,000,0