保定天鹅：独立董事述职报告.ppt

2010年度独立董事述职报告,各位股东及股东代表：,我作为保定天鹅股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年我严格按照公,司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，,忠实履行职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东,尤其是中小股东的合法权益。,一、参会情况,报告期内，公司共召开了11次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，参加11,次董事会。,我作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，,详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，,本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到,了积极的作用。,二、发表独立意见情况,2010年度，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和关于加强社会公,众股股东权益保护的若干规定等有关规定，公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的,工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见，,具体情况如下：关于保定天鹅股份有限公司聘任高级管理人员的独立董事意见、关于2009,年度利润分配预案的独立董事意见、关于公司年报关联方资金占用和对外担保情况的专项说,明独立董事意见、对公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于关联交易的独立董事意见、,关于对聘任高管人员议案的独立董事意见、对半年度报告公司关联方资金占用和对外担保情,况的专项说明和独立意见、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见。,独立董事关于事前认可情况,1）经过认真审查，关于保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订购,买设备的合同暨关联交易的议案，独立董事认为：未发现该事项损害公司及股东利益的情,况，同意将该议案提交董事会审议。,2）保定天鹅股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见,独立董事的审核意见如下：本次关联交易的目的和动因是积极的，有利于公司长远发展。,本次关联交易需要提交公司董事会审议，公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回,避。我们同意公司将上述事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。,三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,我在报告期履行独立董事职责期间认为：,公司信息披露情况。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、信息披露制,度等法律、法规的有关规定，2010年度公司的信息披露真实、及时、完整。,四、其它,1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,以上为本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2010年我将继续本着诚信与,勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董,事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。,独立董事：许双全,2010 年 2 月 25 日,附件：,2010年度独立董事述职报告,各位股东及股东代表：,我作为保定天鹅股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年我严格按照公,司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，,忠实履行职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东,尤其是中小股东的合法权益。,一、参会情况,报告期内，公司共召开了11次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，参加11,次董事会。,我作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，,详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，,本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到,了积极的作用。,二、发表独立意见情况,2010年度，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和关于加强社会公,众股股东权益保护的若干规定等有关规定，公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的,工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见，,具体情况如下：关于保定天鹅股份有限公司聘任高级管理人员的独立董事意见、关于2009,年度利润分配预案的独立董事意见、关于公司年报关联方资金占用和对外担保情况的专项说,明独立董事意见、对公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于关联交易的独立董事意见、,关于对聘任高管人员议案的独立董事意见、对半年度报告公司关联方资金占用和对外担保情,况的专项说明和独立意见、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见。,独立董事关于事前认可情况,1）经过认真审查，关于保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订购,买设备的合同暨关联交易的议案，独立董事认为：未发现该事项损害公司及股东利益的情,况，同意将该议案提交董事会审议。,2）保定天鹅股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见,独立董事的审核意见如下：本次关联交易的目的和动因是积极的，有利于公司长远发展。,本次关联交易需要提交公司董事会审议，公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回,避。我们同意公司将上述事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。,三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,我在报告期履行独立董事职责期间认为：,公司信息披露情况。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、信息披露制,度等法律、法规的有关规定，2010年度公司的信息披露真实、及时、完整。,四、其它,1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,以上为本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2010年我将继续本着诚信与,勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董,事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。,独立董事：章永福,2010 年 2 月 25 日,附件：,2010年度独立董事述职报告,各位股东及股东代表：,我作为保定天鹅股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年我严格按照公,司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，,忠实履行职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东,尤其是中小股东的合法权益。,一、参会情况,报告期内，公司共召开了11次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，参加11,次董事会。,我作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，,详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，,本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到,了积极的作用。,二、发表独立意见情况,2010年度，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和关于加强社会公,众股股东权益保护的若干规定等有关规定，公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的,工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见，,具体情况如下：关于保定天鹅股份有限公司聘任高级管理人员的独立董事意见、关于2009,年度利润分配预案的独立董事意见、关于公司年报关联方资金占用和对外担保情况的专项说,明独立董事意见、对公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于关联交易的独立董事意见、,关于对聘任高管人员议案的独立董事意见、对半年度报告公司关联方资金占用和对外担保情,况的专项说明和独立意见、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见。,独立董事关于事前认可情况,1）经过认真审查，关于保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订购,买设备的合同暨关联交易的议案，独立董事认为：未发现该事项损害公司及股东利益的情,况，同意将该议案提交董事会审议。,2）保定天鹅股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见,独立董事的审核意见如下：本次关联交易的目的和动因是积极的，有利于公司长远发展。,本次关联交易需要提交公司董事会审议，公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回,避。我们同意公司将上述事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。,三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作,我在报告期履行独立董事职责期间认为：,公司信息披露情况。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、信息披露制,度等法律、法规的有关规定，2010年度公司的信息披露真实、及时、完整。,四、其它,1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；,2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；,3、没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。,以上为本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2010年我将继续本着诚信与,勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董,事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。,独立董事：叶永茂,2010 年 2 月 25 日,