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厦门 有限公司章程第一章 总则第一条 根据中华人民共和国外资企业法、中华人民共和国公司法、厦门经济特区商事登记条例及有关法律、法令和条例规定, 国 公司（个人）在中国厦门独资设立厦门 有限公司（以下简称公司），特制订本章程。第二条 公司名称：厦门 有限公司；英文名称：XIAMEN CO.LTD.住所：厦门市 ；经营场所：厦门市 。 。公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。第三条 公司的投资者为：名称： ，注册国家： 住所为： ，法定代表人： 职务： 国籍：（注：投资者为境外自然人的，请填写姓名、国籍和住所）第四条 公司为有限责任公司，投资者对本企业的责任以认缴的注册资本为限。第五条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关规定。第二章 宗旨、经营范围第六条 公司宗旨为： 第七条 公司经营范围：(注：经营范围请参照国民经济行业分类与代码中的小类名称规范用语表述)第三章 投资总额和注册资本第八条 公司的投资总额为 万美元，公司的注册资本为 万美元。（注：投资总额和注册资本一般以人民币表示，也可用自由兑换的外币表示，根据实际情况填写）第九条 公司投资者出资如下：货币 万元、实物 万元、知识产权 万元、其它 万元。第十条 公司注册资本首期于营业执照发放后三个月内缴纳注册资本的15%，其余注册资本在2年内缴清。（注：也可由股东自行约定。）第十一条 公司应在缴付每期出资后聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告。第十二条 公司注册资本的增加，转让或以其他方式处置，应由股东会研究决定后报原审批机关批准，并向原登记注册机构办理变更手续。第十三条 公司任何之个人不得以任何形式侵吞、转移、占有公司之资金和财产。第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十四条 公司不设股东会。股东依照公司法，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）委派和更换监事，决定监事的报酬事项；（四）批准董事会的报告； （五）批准监事的报告； （六）批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定； （十）对公司合并、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）制定或修改公司章程； (十二) 公司章程规定的其他职权。第十五条 股东作出上述事项变更的决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。公司设董事会，董事会成员为 人，由股东委派。董事任期三年，任期届满，经股东继续委派可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十六条 董事会对股东负责，行使下列职权：（一）执行股东的决议；（二）制订公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。第十七条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十九条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力。对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第二十条 董事长行使下列职权： （一）负责召集和主持董事会，检查董事会的落实情况，并向股东和董事会报告工作； （二）执行股东决议和董事会决议； （三）行使公司章程规定的法定代表人的职权。第二十一条 公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八） 董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。 第二十二条 公司设监事会，其成员为 人（注：不得少于三人），其中职工代表 人（注：职工代表的比例不得低于三分之一）。监事由股东委派，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会依公司法规定行使职权。监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第五章 公司法定代表人第二十三条 公司法定代表人由董事长（或总经理）担任。（注：由董事长担任的，请删除“或总经理”）第二十四条 公司法定代表人的职权如下：（一）代表公司签署有关文件； （二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会和董事会报告。第二十五条 公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他禁止担任法定代表人的情形的，公司股东应当免去其职务。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。第六章 财务、会计与税收第二十六条 公司的财务、会计按中华人民共和国有关法律、法令和财务制度规定办理。第二十七条 公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第二十八条 公司一切记帐凭证、帐簿、报表用中文书写。第二十九条 公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇率计算。第三十条 公司在中国人民银行同意的银行开立人民币及外币帐户。第三十一条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第三十二条 公司财务会计帐册上应记载如下主要内容：（九） 公司所有的资金收入、支出数量；（十） 公司所有的物资出售及购入情况；（十一） 公司注册资本及负债情况；（十二） 公司注册资本的缴纳时间、增加及转让；（十三） 股东认为其它应记载的事项。第三十三条 公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表、损益计算书，经审计师审核签字后，提交股东通过。第三十四条 公司财务部门应根据中华人民共和国的有关管理条例和制度，定期按时向政府有关管理部门报送财务报表、年度资产负债表、损益计算书等。第三十五条 公司经营、财务管理应接受政府主管部门、工商、税务、海关等机关的监督，并提供方便。第三十六条 公司依中国的有关法律和条例规定，缴纳各项税金。第三十七条 公司的一切外汇事宜，按照中华人民共和国外汇管理暂行条例和有关规定办理。公司应自行解决外汇平衡问题。第七章 利润分配第三十八条 公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励基金及福利基金。提取比例和使用由股东决定。公司净利提取上述三项基金后为可供分配利润，归投资者所有。第三十九条 公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配使用利润。第四十条 投资者从企业分得的利润，可按外汇管理条例汇往境外。第八章 职工第四十一条 公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照中华人民共和国有关外资企业劳动管理规定、办法办理。第四十二条 公司所需职工，经当地劳动管理部门同意由公司公开招收，通过面试，择优录用。第四十三条 公司有权根据公司的规章制度对违纪的职工给予警告、记过、降薪的处分；情节严重可予以开除，并报劳动管理部门备案。第四十四条 公司与每个职工签订劳动合同，有关职工的工资待遇、福利、奖惩、劳动保护和劳动保险等事项根据中华人民共和国有关规定和公司的具体情况在劳动合同中加以具体规定。第四十五条 公司职工有权按照中华人民共和国工会法的规定建立工会组织，开展活动，公司为工会活动提供方便。第九章 保险第四十六条 公司的各项保险均在中国注册的保险公司投保，投保险别、保险价值、保期等按照保险公司的规定条例投保。第十章 期限、终止、清算第四十七条 公司经营期限为 年。自工商营业执照签发之日起计算。第四十八条 公司经营期满者需要延长时，应经股东做出决议，在经营期满前一百八十天向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更登记手续。第四十九条 公司如发生下列情况，可提前终止经营：（十四） 公司发生严重亏损，无力继续经营；（十五） 因自然灾害、战争等不可抗力造成严重损失，无法继续经营；（十六） 公司未达到经营目的，又无发展前途。（十七） 公司提前终止经营，需由股东做出决定，并报原审批机构批准。第五十条 公司经营期满或提前终止经营时，股东应提出清算程序、原则，对公司财产进行清算，并及时公告。第五十一条 在清算完结前，除了为执行清算外，对企业财产不得处理。第五十二条 清算结束后，应向审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴销营业执照。第十一章 其他事项第五十三条 公司应当根据商事登记机关规定的时间和方式，提交并公示年度报告。第五十四条 公司应当指定联络人，负责向社会披露应当公开的公司信息，接受有关行政部门询问调查。联络人信息应当向商事登记机关备案，联络人变动的，应向商事登记机关重新备案。第十二章 附则第五十五条 本章程的修改，必须经股东决定，并报原审批机构批准。第五十六条 本章程用中文书写。第五十七条 本章程经厦门市人民政府授权审批机构批准后生效。修改时亦同。 第五十八条 本章程于 年 月 日在中国厦门市签订。投资者（签字、盖章）