合众思壮：独立董事述职报告.ppt

,、,北京合众思壮科技股份有限公司独立董事郜卓 2011 年度述职报告各位股东及股东代理人：作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2011 年度我已经严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用，以下为我在 2011 年度履行独立董事职责的具体情况：一、出席会议情况2011 年度公司共计召开了 11 次董事会（作为第二届董事会成员我应出席其中 8 次）和 3 次股东大会。,郜卓,姓名,应出席董事会次数8,亲自出席8,委托出席0,缺席0,2011 年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况1、在 2011 年 4 月 21 日召开的二届一次董事会上就公司第二届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见如下：（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合公司法股票上市规则等法律、法规要求及公司章程、董事会议事规则等相关规定。（2）审阅此次聘任的高级管理人员的个人履历，我们未发现有违反有公司法禁止任职等法律、法规规定的情况。我们认为上述人员能够胜任公司高级管理岗位的要求；（3）同意此次董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等1,高级管理人员名单。,2、在 2011 年 7 月 21 日召开的二届三次董事会上就拟实施的股票期权激励计,划（草案）发表意见如下：,（1）公司不存在管理办法及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实,施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。,（2）合众思壮本次股票期权激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合中华人民共和国公司法等法律、法规和公司章程有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在管理办法、股权激励备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。（3）合众思壮股票期权激励计划（草案）的内容符合管理办法、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划,或安排。,（5）公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。,3、在 2011 年 7 月 28 日召开的二届四次董事会上就公司使用部分超募资金增资北京博阳世通信息技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司等事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次使用部分超募资金投资的项目，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。上述两个项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次投资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,2,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,4、在 2011 年 8 月 25 日召开的二届五次董事会就公司半年度对外担保情况及,关联方占用资金的情况发表独立意见如下：,（1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；（2）报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计,至 2011 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况；（3）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度；,（4）公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规,占用公司资金的情况。,5、在 2011 年 9 月 30 日召开的二届六次董事会上就募集资金项目增加实施地,发表独立意见如下：,（1）经核查，此次增加卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目的实施地点，符合募集资金的使用原则。增加该项目的实施地点，有助于加快该募投项目的实施，尽早提高公司自主生产能力，是合理的，也是必要的。（2）此次增加募投项目实施地点的表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。（3）此次增加募投项目实施地点符合公司实际，符合公司长远发展的需要，,符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。同时，就公司使用部分超募资金对控股子公司进行增资发表独立意见如下：（1）经核查，此次使用部分超募资金增资公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司，是符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。此次增资实施后，将进一步增强公司在北斗导航及相关产业的投入，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次增资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,3,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,6、在 2011 年 11 月 29 日召开的二届八次董事会上就公司参与设立合伙个来,的关联交易事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业事项是公,司管理层经过审慎考虑后所做出的决定，是合理的，也是必要的。,（2）此次对参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议,案的表决程序符合相关法律法规、部门规章制度。,（3）此次以人民币 4950 万元参与发起设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业符合公司实际，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作,1、2011 年度，我对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。,2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2011 年度，公司能够严格按照深交所股票上市规则和公司信息披露管理制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。,3、对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。,4、为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。,4,四、其他工作,2011 年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此 2011 年度我没有提议召开董事会，也没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计等情况。,以上是我在 2011 年度履行职责情况汇报。2012 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益不受侵害。,五、联系方式姓名：郜卓,电子邮箱：,特此报告。,独立董事：郜卓,二一二年四月十九日,5,、,北京合众思壮科技股份有限公司独立董事苏金其 2011 年度述职报告各位股东及股东代理人：作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2011 年度我已经严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用，以下为我在 2011 年度履行独立董事职责的具体情况：一、出席会议情况2011 年度公司共计召开了 11 次董事会（作为第二届董事会成员我应出席其中 8 次）和 3 次股东大会。,姓名苏金其,应出席董事会次数8,亲自出席8,委托出席0,缺席0,2011 年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况1、在 2011 年 4 月 21 日召开的二届一次董事会上就公司第二届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见如下：（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合公司法股票上市规则等法律、法规要求及公司章程、董事会议事规则等相关规定。（2）审阅此次聘任的高级管理人员的个人履历，我们未发现有违反有公司法禁止任职等法律、法规规定的情况。我们认为上述人员能够胜任公司高级管理岗位的要求；（3）同意此次董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等6,高级管理人员名单。,2、在 2011 年 7 月 21 日召开的二届三次董事会上就拟实施的股票期权激励计,划（草案）发表意见如下：,（1）公司不存在管理办法及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实,施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。,（2）合众思壮本次股票期权激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合中华人民共和国公司法等法律、法规和公司章程有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在管理办法、股权激励备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。（3）合众思壮股票期权激励计划（草案）的内容符合管理办法、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划,或安排。,（5）公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。,3、在 2011 年 7 月 28 日召开的二届四次董事会上就公司使用部分超募资金增资北京博阳世通信息技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司等事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次使用部分超募资金投资的项目，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。上述两个项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次投资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,7,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,4、在 2011 年 8 月 25 日召开的二届五次董事会就公司半年度对外担保情况及,关联方占用资金的情况发表独立意见如下：,（1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；（2）报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计,至 2011 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况；（3）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度；,（4）公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规,占用公司资金的情况。,5、在 2011 年 9 月 30 日召开的二届六次董事会上就募集资金项目增加实施地,发表独立意见如下：,（1）经核查，此次增加卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目的实施地点，符合募集资金的使用原则。增加该项目的实施地点，有助于加快该募投项目的实施，尽早提高公司自主生产能力，是合理的，也是必要的。（2）此次增加募投项目实施地点的表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。（3）此次增加募投项目实施地点符合公司实际，符合公司长远发展的需要，,符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。同时，就公司使用部分超募资金对控股子公司进行增资发表独立意见如下：（1）经核查，此次使用部分超募资金增资公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司，是符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。此次增资实施后，将进一步增强公司在北斗导航及相关产业的投入，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次增资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,8,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,6、在 2011 年 11 月 29 日召开的二届八次董事会上就公司参与设立合伙个来,的关联交易事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业事项是公,司管理层经过审慎考虑后所做出的决定，是合理的，也是必要的。,（2）此次对参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议,案的表决程序符合相关法律法规、部门规章制度。,（3）此次以人民币 4950 万元参与发起设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业符合公司实际，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作,1、2011 年度，我对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。,2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2011 年度，公司能够严格按照深交所股票上市规则和公司信息披露管理制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。,3、对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。,4、为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。,9,四、其他工作,2011 年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此 2011 年度我没有提议召开董事会，也没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计等情况。,以上是我在 2011 年度履行职责情况汇报。2012 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益不受侵害。,五、联系方式姓名：苏金其,电子邮箱：,特此报告。,独立董事：苏金其,二一二年四月十九日,10,、,北京合众思壮科技股份有限公司独立董事张永生 2011 年度述职报告各位股东及股东代理人：作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2011 年度我已经严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用，以下为我在 2011 年度履行独立董事职责的具体情况：一、出席会议情况2011 年度公司共计召开了 11 次董事会（作为第二届董事会成员我应出席其中 8 次）和 3 次股东大会。,姓名张永生,应出席董事会次数8,亲自出席8,委托出席0,缺席0,2011 年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见情况1、在 2011 年 4 月 21 日召开的二届一次董事会上就公司第二届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见如下：（1）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合公司法股票上市规则等法律、法规要求及公司章程、董事会议事规则等相关规定。（2）审阅此次聘任的高级管理人员的个人履历，我们未发现有违反有公司法禁止任职等法律、法规规定的情况。我们认为上述人员能够胜任公司高级管理岗位的要求；（3）同意此次董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等11,高级管理人员名单。,2、在 2011 年 7 月 21 日召开的二届三次董事会上就拟实施的股票期权激励计,划（草案）发表意见如下：,（1）公司不存在管理办法及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实,施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。,（2）合众思壮本次股票期权激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合中华人民共和国公司法等法律、法规和公司章程有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在管理办法、股权激励备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。（3）合众思壮股票期权激励计划（草案）的内容符合管理办法、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划,或安排。,（5）公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。,3、在 2011 年 7 月 28 日召开的二届四次董事会上就公司使用部分超募资金增资北京博阳世通信息技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司等事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次使用部分超募资金投资的项目，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。上述两个项目的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次投资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,12,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,4、在 2011 年 8 月 25 日召开的二届五次董事会就公司半年度对外担保情况及,关联方占用资金的情况发表独立意见如下：,（1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；（2）报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计,至 2011 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况；（3）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度；,（4）公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规,占用公司资金的情况。,5、在 2011 年 9 月 30 日召开的二届六次董事会上就募集资金项目增加实施地,发表独立意见如下：,（1）经核查，此次增加卫星导航数据采集产品研发生产基地募投项目的实施地点，符合募集资金的使用原则。增加该项目的实施地点，有助于加快该募投项目的实施，尽早提高公司自主生产能力，是合理的，也是必要的。（2）此次增加募投项目实施地点的表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。（3）此次增加募投项目实施地点符合公司实际，符合公司长远发展的需要，,符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。同时，就公司使用部分超募资金对控股子公司进行增资发表独立意见如下：（1）经核查，此次使用部分超募资金增资公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司，是符合公司发展战略和募集资金的使用原则，是合理的，也是必要的。此次增资实施后，将进一步增强公司在北斗导航及相关产业的投入，有利于公司持续稳定发展。,（2）本次增资将使用超募资金，投资项目的内容及表决程序符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及超募资金使用管理的相关法律法规、部门规章制度。,13,（3）公司此次使用超募资金能够从实际出发，符合公司长远发展的需要，符,合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,6、在 2011 年 11 月 29 日召开的二届八次董事会上就公司参与设立合伙个来,的关联交易事项发表独立意见如下：,（1）经核查，此次参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业事项是公,司管理层经过审慎考虑后所做出的决定，是合理的，也是必要的。,（2）此次对参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议,案的表决程序符合相关法律法规、部门规章制度。,（3）此次以人民币 4950 万元参与发起设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业符合公司实际，符合公司长远发展的需要，符合全体股东的长远利益，作为公司独立董事对上述事项表示同意。,三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作,1、2011 年度，我对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。,2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2011 年度，公司能够严格按照深交所股票上市规则和公司信息披露管理制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。,3、对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。,4、为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。,14,四、其他工作,2011 年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此 2011 年度我没有提议召开董事会，也没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计等情况。,以上是我在 2011 年度履行职责情况汇报。2012 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东合法权益不受侵害。,五、联系方式姓名：张永生,电子邮箱：,特此报告。,独立董事：张永生,二一二年四月十九日,15,