xxx县金融工作局关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况报告.docx

XXX县金融工作局关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况报告按照<<xxx县人民政府关于印发XXX县打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案的通知精神，XXX县金融工作局充分发挥金融监管职能，要求全县银行业金融机构积极开展行业风险隐患排查，加强办理个人银行卡、对公账户、支付账户的监管，清理“睡眠卡”“静默卡”“一证多卡”等高风险卡的排查，着力解决账户“实名不实人”问题等。现将工作情况报告如下。一、提高思想认识。一是XXX县金融工作局通过召开金融工作运行分析会、银保监局调研等形式及时全县银行业金融机构传达全县关于深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作的意义、工作安排等精神，要求各银行业金融机构高度重视，细化措施，落实专人负责。确保打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得实效。二是协调人行叙州支行和市银保监局叙州监管组采取开展专项检查和日常监管相结合的方式对全县银行业金融机构实施全方位监管。二、取得工作成效。一是加强从业人员对预防电信网络诈骗新型违法犯罪的教育，银行定期开展预防电信网络诈骗新型违法犯罪培训，结合实际情况，模拟演练，确保在发现电信诈骗线索时候能及时有效的配合公安机关打击行动，截至20xx年11月末，我县银行业金融机构共开展相关培训次及演练6次，其中:兴宜村镇银行1次、工行XXX支行5次。二是加大预防电信网络诈骗新型违法犯罪的宣传力度，各银行相继开展了线上、线下宣传活动，通过营业网点摆放宣传折页、张贴“断卡”行动通告、门楣LED屏滚动播放宣传标语、微信公众号推送等方式宣传，截至20xx年11月末共开展宣传30次，其中:宜商行XXX支行6次，兴宜村镇银行XXX支行5次，工商银行XXX支行14次，农商行XXX支行5次。三是建立回访机制，严格落实排查处置工作。银行在开户1-2周内，对开户人进行回访，对于回访异常的，及时进行管控、重点核实和监测。截至20xx年11月末我县银行业金融机构共排查8926户，其中:工商银行XXX支行排查7200户，宜商行排查1626户，兴宜村镇银行XXX支行排查IOO户。四是“人控”“机控”相结合对人员身份进行识别和风险监测。引入设备自动人脸识，对人员证件的信息与本人进行对比，核查、真伪，确保开真实性。五是积极开展“断卡”行动，截至20xx年11月末共拦截53次非法开户和电信诈骗违规转账，其中:中国工商银行XXX支行37次、兴宜村镇银行XXX支行1次、XXX农商行15次。