《侦查策略》第二章调查访问ppt课件.ppt

第二章 调查访问,主讲 郑晓均,一、调查访问的概念1、界定调查访问，或调查询问，是侦查人员为了查明案件事实，收集证据，揭露和证实犯罪，依法向有关人员和知情群众了解、查证与案件有关问题的一项专门活动。（1）主体（2）目的（3）对象（4）性质：法定侦查措施,1、对事主、被害人及其亲友2、案件中的知情人和目击者3、案件揭发检举人；4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子；5、案件有关问题的专业人员；6、案件的嫌疑对象以上对象有一个共同的特点是都具备法律资格,二、调查访问的法律要求（合法性）1、主体只能是侦查机关的侦查人员2、原则上应当个别进行3、地点4、严禁使用非法方法、无强制权5、作证告知6、保守秘密7、询问未成年人、聋哑人8、保证证人及近亲属的安全9、笔录制作要符合有关规定（样本）10、证人的权利必须得到保障,三、对调查对象的法律要求,1、法律资格的有关规定2、证人的义务（1）准时接受调查（2）如实作证3、涉及国家机密时的作证要求4、证人的权利,询 问 笔 录时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分地点 侦查员姓名、单位 记录员 单位 被询问人 性别 年龄 单位 住址 联系电话 问：（告知）答：问：答：以上记录看过，没有错误。XXX(签名、捺印)X年X月X日,(四)调查访问同其它侦查措施的关系是其他侦查措施的前提和基础是其他侦查措施必不可少的辅助手段印证其他侦查措施结论可靠性的重要手段,三、调查访问内容（一）一般内容一是案件发生前后的情况二事件性质三是犯罪事实情况四是犯罪人与有关人、事、物的关系。（二）不同对象访问内容的重点不同1、对事主、被害人及其亲友2、案件中的知情人和目击者3、发案地区的保卫干部、民警、治安积极分子4、有关专业人员5、案件的嫌疑人,四、调查访问的方式（一）正面调查访问（公开调查）具体方式有：1、广泛走访群众2、集体座谈3、个别询问4、传唤（二）侧面调查访问（秘密调查）1、借用职务身份访问法2、委托他人访问法二者之间的区别、联系,五、发现调查访问对象（一）发现、寻找调查访问对象的主要依据1、现场涉及的社区范围2、被害人、事主及其亲属和其它社会关系3、与案件有关的痕迹、物品的来源及去向4、案件已经掌握的线索5、证人提供的相关情况6、犯罪嫌疑人的其亲属和其它社会关系7、其它相关线索,（二）发现调查访问对象的一般策略方法现场勘查阶段主要有三种方法侦查的其它阶段（1）由人找人法（2）由事找人法（3）由物找人法（4）信息反馈法（5）需要推导法（6）委托法,六、调查访问时空选择（一）调查访问时间选择考虑的主要因素：调查对象个人情况、时间长短、工作进程(价值优先)、保密需要具体操作要点（3）、注意事项（二）调查访问地点选择选择的依据。具体操作要点（3）工作单位（基层组织所在地）、侦查机关所在地、住所、其他场所（社交场所、公共场所、抢救的场所）、调查对象坚持但情况不明的场所秘密调查对时间、地点的考虑,七、实施调查访问的准备工作（一）熟悉案情通过阅卷，明确需要查明的问题、调查范围和对象、调查重点（二）掌握与调查对象有关情况1、调查对象的情况2、了解情况的途径3、分析把握调查对象的基本特点（三）制订调查计划（提纲）（四）做好物质条件保障（五）约见,制订调查计划（提纲）主要内容：1、基本情况分析（包括简要案情、调查访问的目的、调查访问的范围和重点及顺序、调查访问对象情况及特点）2、调查访问主体力量的配置3、调查访问方式的确定4、调查访问时空的选择5、实施调查访问的具体策略方法6、注意事项。,案例讨论：拟定调查访问提纲案例一案例二案例三,八、正式访问的步骤、方法1、侦查人员要表现出良好的自身素质，争取对方的第一印象，创造良好的开局。外在形象（包括着装）、态度亲切和善意、内在品质、尊重对方人格 2、主动进行语言沟通，创造和谐的谈话氛围（1）寻找合适话题，打破陌生、紧张、拘束感。（2）说明来意，宣讲法律政策，消除不安和顾虑。（3）结合案件情况提高作证的兴趣和热情。,3、伺机提问，转入正题（1）忌操之过急、突然，把握好用语、态度（2）提问的问题设计和编排（3）提问的方式（现场勘查教材P97）4、让被调查对象自由陈述 忌多个问题同时提出、忌随意打断对方、忌流露异样表情、忌忽视对方情绪动作变化5、解决陈述停顿的方法6、对可疑情节补充提问或进行诘问（1）补充提问的目的（2）补充提问涉及的主要问题及内容,7、推进回忆的方法8、进一步消除妨碍实质访问的障碍（1）成见和偏见（2）畏惧害怕（3）愤怒（4）敌视（5）报复（6）明哲保身（7）记忆障碍：感知记忆再现陈述（8）担心暴露个人隐私,总体思路：心理疏导、心理激发、心理暗示（1）政策法制教育（2）搞好证人保护（3）迂回提问，促其矛盾暴露，揭露矛盾（4）设法把证人与案件联系起来（5）利用证人的违法行为，通过宣讲法律义务，向证人暗示拒绝作证的利害关系（6）利用其顾全名誉和经济利益的心理促其作证（7）推进回忆，消除记忆障碍九、访问中应注意的事项1、把握好每一次访问时间的长短，注意防止疲劳,2、交谈中的注意事项3、访问结束时应注意的方面十、有效地固定证据（转第7张幻灯片）特殊对象的调查访问策略（一）受害人（被害人、事主）,受害人的亲友间接受害人（二）受审查人（怀疑的犯罪嫌疑人）（三）未成年人（四）聋哑人（五）盲人,如何作好笔录？,制作方式：问答式、追记式、本人书写式主要内容：开头、告知、问答、意见、签名制作要求：不失愿意、不留空行、可以补充修改、可以记录动作表情、表明意见、骑缝。关于录音1、基本条件2、录音的优势3、遵循的规则,十、调查访问材料的审查评断（一）评断调查访问材料的一般方法1、逻辑分析法2、对比分析法3、补充询问法4、调查印证法5、实验鉴定法（二）审查评断调查访问材料的主要内容,1、证人方面（1）来源（2）访问过程对象的态度及动机（3）访问对象与案件及本案当事人的关系（4）材料内容同客观规律、客观事实有无矛盾,材料内容本身有无矛盾，多个对象材料有无矛盾，材料与其他材料是否一致（5）被调查对象的品格修养及一贯表现。2、取证方面（1）侦查人员的取证倾向（2）侦查人员的取证手段（3）取证环境,本章思考题：1、侦查工作中群众工作的难点和出路？2、询问证人、被害人法律规定的完善？3、如何完善证人保护制度？4、侦查证人拒证僵局形成的原因及解决办法？5、录音的证据效力？6、如何判断错误证言和虚假证言？发现后又要采取什么策略方法突破？7、调查访问的有效性受哪些因素影响？8、论述调查访问的策略方法。9、案例分析：,某年月日清晨，彬州市公安局接到报案称：“彬州市苏仙宾馆房发生一起凶杀案件。现场勘查所见：一具仅穿短裤的男尸横躺在床上，手脚被捆绑嘴角有鲜血，颈部有条带血的枕巾，舌骨骨折。床头柜上的电话线被扯断。调查访问情况：死者司机反映，死者叫陈细盆，男，岁，广东省燃料公司梅田煤场场长，月日来彬州谈生意，住苏仙宾馆房。当晚时左右，进来一位按摩女郎，短发，穿露肩背带式牛仔裙，操普通话，自称是东北人。司机见状后离开，在三楼开房休息。日清晨，司机回房招呼陈去吃早餐，发现陈被杀，陈的金表、钻戒、移动电话、传呼机、现金万余元被劫走。问题：侦查员现找来该宾馆当晚在四楼值班的服务员陈小姐，请你试制作询问笔录提纲。,