职业健康安全管理体系一体化管理手册.docx

甘肃大禹节水集团股份有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008GB/T240012004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2011标准编写） 手册编号： QEOMS/DY0 12014版 号： B/0编 写： 王进新 田小红审 核： 王建斌批 准： 谢永生生效日期： 2014年02月 20日发放编号：受控标识： 甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共2页标 题： 目 录版号BB/0实施日期：2014年2月20日标 题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011手册修改认定页31.总则4-101.1手册发布令41.2 管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.151.3 公司简介61.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针4.24.24.271.5 质量管理目标5.3/5.4.171.6 环境管理目标4.24.3.371.7 职业健康与安全管理目标4.24.3.371.8 公司组织机构图与职能分配表5.5.14.4.14.4.182.手册的管理11-2.1 QEOS管理体系要求4.2.14.14.1112.2 目的和应用1.24.1132.3 引用标准222143.术语、定义与缩写333154.管理体系44416-4.1 总要求4.14.14.1164.2 文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1总则4.2.14.4.44.4.4184.2.2 QEOS管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3215管理职责54.4.14.4.1225.1 管理承诺225.2关注焦点5.24.3.24.3.2225.3方针、目标5.34.24.2225.4 策划5.44.3 4.3235.4.1目标和指标和方案 5.4.14.3.34.3.34.3.4235.4.2管理体系策划5.4.24.14.1235.4.3环境因素4.3.1245.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1245.4.5 法律法规和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5职责、权限与沟通5.54.44.4265.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.133目 录目录甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第2页共2页标 题： 目 录版号BB/0实施日期：2014年2月1日标 题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4335.6 管理评审5.64.64.6336 资源管理64.4 4.4356.1 资源提供6.14.4.14.4.1356.2.人资资源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3 基础设施6.36.4366.4工作环境6.4367 产品实现7377.1产品实现的策划7.1377.2 与顾客有关的过程7.2387.3 设计与开发控制7.3407.4 采购7.4417.5 生产和服务提供7.5427.6监视和测量装置的控制7.6467.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78 测量、分析和改进84.5.34.5478.1 总则8.1478.2 监视和测量8.24.5.14.5.1478.2.1顾客及相关方满意8.2.1478.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4478.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.1488.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4 数据分析8.4518.5 改进8.5 4.54.5518.5.1持续改进4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.2 4.5.34.5.2518.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4 支持文件52附件1重要环境因素清单 附件2重要危险源清单附件3质量目标分解53甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第2页共2页标 题： 目 录版号BB/0甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共1页标 题： 修改认定页版号BB/0实施日期：2014年2月20日修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共7页标 题： 1 总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日1.1 QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。 集团公司总裁: 2014年 02月 15日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第2页共7页标 题： 1 总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日1.2管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命 王建斌 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1) 确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2) 向董事长报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3) 确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4) 配合董事长配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。 集团公司总裁: 2014年 02月 20 日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第3页共7页标 题： 1. 总 则版号BB/0实施日期：2014年2月20日13公 司 简 介大禹节水集团股份有限公司始建于2000年，发展至今已成为集节水灌溉材料研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统提供商。于2009年10月公司在创业板成功上市，成为国内第一家专业从事节水灌溉材料供应和工程施工的上市公司。现总市值达30多亿元人民币，总资产达13.3亿元。公司主营生产滴灌管（带）、喷灌机、施肥器、过滤器和输配水管材、管配件等7大类30多个系列近1500个品种的节水灌溉产品，并承接灌溉工程的设计、产品安装、施工服务等，拥有水利工程设计、咨询、工程勘察设计等六大乙级资质，具备水利工程项目设计及营销能力及水利水电工程二级施工资质，建立有“院士专家工作站”。现辖天津、长春、新疆、内蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、广西、西安等十个节水灌溉生产基地、水利水电工程公司、设计院及近200家营销服务分支机构，从业人员2200多人。产品辐射中国数千万亩节水农田，远销韩国、泰国、南非、澳大利亚、哈萨克斯坦、印度等20多个国家和地区。公司是国家科技部认定的国家级重点高新技术企业，先后承担实施了国家“863”、“948”、星火、火炬计划等重点科技研究项目30多项，成功开发国家重点新产品11个，拥有 “铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器”等150多项专利技术。科技成果分获全国工商联科技进步二等奖，甘肃省科技进步一、二等奖。公司坚持“质量是生命，品质大于天”的原则，产品质量达到国内领先和国际先进水平，2011年“大禹”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，2012年获得首届“甘肃省人民政府质量奖”， 2013年获得首届中国质量奖提名奖。公司被国家工商总局评为“守合同、重信用”企业，是甘肃省首批星火产业带示范企业。滴灌管、PVC管材等主要产品荣获“甘肃省十大优秀专利”、“甘肃省名牌产品”、用户满意企业等，公司先后被国务院表彰为“全国就业先进企业”，全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，国家科技部授予“国家重点高新技术企业”，国家发改委授予“国家高技术产业化示范工程”及“国家高技术产业化十年成就奖”等一百多项荣誉。 集团公司董事长王栋光荣当选中共十八大代表、中华全国工商联第十一届委员会常委、甘肃省工商联副主席。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第3页共7页标 题： 版号BB/0实施日期：2014年2月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第4页共7页标 题： 1、总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5 质量管理目标：产品质量出库合格率100%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度90%以上；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6 环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，重大火灾不得发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；1.7 职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100 ；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在10%以内。 集团公司总裁:2014年 02月 20 日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第5页共7页标 题： 1 总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日1.8 QEOS管理体系机构图与职能分配表1.8.1 QEOS管理体系组织机构图 董事长总 裁 副总裁QEOS管理者代表市场管理部工程管理部研发中心人力资源部企业管理部信息管理部资产管理部运营管理部质量管理部供应管理部部财务管理部百微行政管理部部 1.8.2 质量/环境/职业健康安全职能分配（如下表）章节号条 款总裁管理者代表工程管理部质量管理部行政管理部市场管理部企管管理部运营管理部供应管理部研发中心人力资源部资产管理部信息管理部财务管理部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源621总则622能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通7.3设计和开发731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第6页共7页标 题： 1. 总 则版号BB/0实施日期：2014年2月20日各部门主要负责人职能分配表章节号条 款总裁管理者代表工程管理部质量管理部行政管理部市场管理部企管管理部运营管理部供应管理部研发中心人力资源部资产管理部信息管理部财务管理部734设计和开发评审735设计和开发验证736设计和开发验证737设计和开发更改的控制7.4采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证7.5生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进851持续改进852纠正措施853预防措施 ：表示主管领导 : 表示主管部门 : 表示辅助部门甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第7页共7页标 题： 1 总 则版号BB/0实施日期：2014年2月20日各部门主要负责人职能分配表（续表）2手册的管理甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共4页标 题： 2. 手册的管理版号BB/0实施日期：2014年2月20日2.1手册的管理办法2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。2.1.3 本管理办法制订和执行由质量部负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由质量部负责，手册在发放之前须经公司总裁审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册封面加盖红色“受控”章后由质量部发至各使用人，对外发放的非受控文件不盖“受控”章，发放范围由总裁或管理者代表做出规定。B、质量部按总裁或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总裁或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总裁或管理者代表作出书面指令，由质量部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总裁或管理者代表批准，质量部根据批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总裁认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经质量部审核后报请管理者代表批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第2页共4页标 题： 2. 手册的管理版号BB/0实施日期：2014年2月20日C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由质量部按规定统一销毁。2.1.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，质量部应视具体情况进行换版，并报请总裁或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总裁或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向质量部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到质量部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。2.1.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在质量部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由质量部负责，质量部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，质量部还保存一份手册非受控文本的用户名册。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第3页共4页标 题： 2. 手册的管理版号BB/0实施日期：2014年2月20日2.2目的、应用2.2.1 编制和保持本QEOSS一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文件的QEOSS管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3) 对外介绍本公司QEOSS管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6) QEOS一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7)为第一、二、三方QEOS管理体系审核提供依据；8)当公司内外情况发生变化时，保持QEOS管理体系运行的连续性。2.2.2 应用本QEOS一体化管理手册是描述公司QEOS管理体系的纲领性文件，用于指导公司QEOS管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。1)本公司从事滴管带、PVC/PE管材、管件、过滤器等所有经营范围的生产和销售，包括：新配方、新工艺的研发，工程设计、施工过程及质量的监管、售后、建后服务等质量质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制。2) QEOS体系所涉及的部门包括总裁、副总裁、财务部、质量部、市场部、人力资源部、企管部、研发中心、生产运营部、供应部、行政部、企管部、人力资源部、工程管理部等岗位及部门。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第4页共4页标 题： 2. 手册的管理版号BB/0实施日期：2014年2月20日2.3 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2008质量管理体系基础和术语2GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求3GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南4GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南5GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范6GB/T 19021.11993 质量体系审核指南审核7GB/T 190231995 质量手册编制指南 3、术语、定义及简写本手册所用术语、定义及简写，等效采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的所有术语、定义及简写。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共1页标 题： 3. 术语、定义及简写版号BB/0实施日期：2014年2月20日4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现制定的管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS18001:2011标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5公司最高管理者任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总裁负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品、工程、服务质量的外包过程中，公司应按要求进行了识别并加以适当的控制。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第1页共6页标 题： 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期：2014年2月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号： QEOS/DY-01-2014第2页共6页标 题： 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系版号BB/0实施日期：2014年2月20日质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进管理职责 环 法 境 律顾