第五部分 建业住宅集团专业管理制度.docx

第五部分 建业住宅集团部门管理制度一、办公总务管理制度 建业住宅集团公文处理办法第一章 总则第一条 为使建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团”）的公文处理规范化、制度化，结合集团实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团总部及下属子公司的公文管理。 第二章 公文的种类第三条 集团的通用公文种类有： 一、请示请上级指示和批准，用“请示”；二、报告向上级部门汇报工作、反映情况，用“报告”；三、决定对集团重要事项或者重大活动做出安排，用“决定”。四、决议经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。五、批复上级答复下级请示事项，用“批复”；六、通告在集团范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”；七、通知传达、批转上级、同级、不相属部门的公文，传达要求下级部门协助或需要周知或共同执行的事项，发布规章、任免聘用事项，用“通知”；八、通报表彰先进，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用“通报”；九、函对同级或不相属单位间相互介绍、商洽、询问、催办、答复某些问题，请有关部门批准等询问和答复问题，用“函”；十、会议纪要 传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。第四条 集团的专用公文有：备忘录、意向书、协议书、合同书、契约、各种报告、广告书、说明书、请柬、贺词、新闻稿、启事。第三章 公文格式第五条 公文格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送(抄报)单位、公文字号、主题词等。一、公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。二、向上级请示的公文，一般只写一个主送单位；如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式。三、发文时间，以领导签发日期为准。四、公文字号一般包括单位代号、年号、顺序号。五、公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。 六、收、发文单位应写单位全称或规范化简称。第六条 用纸格式： 公文纸一般为A4型；“通告”等用纸大小，根据实际需要确定行文关系。第七条 印装格式： 一、公文均采用横书横排； 二、单面印刷可在上端装订，双面印刷在左面装订； 三、装订可用线装、钉装、胶粘办法。 第四章 公文行文原则第八条 对政府及政府各级行政部门的公文，用集团或子公司名义行文；与不相隶属的业务单位协商工作等，可用集团、集团各中心或子公司名义行文。第九条 内部行文，可按业务的种类和性质，用子公司或中心名义行文。子公司、各中心不得联合行文，集团各中心之间不允许用发文形式解决一般性的问题。第十条 各单位一般不得越级行文。因特殊情况，必须越级行文的，应当抄报越过的单位。第十一条 向上级请示的公文，应一文一事，主送一个单位，不得直接送达领导者个人(领导直接交办除外)；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。第十二条 按照分层管理的原则，集团行文原则上只发到各子公司和各中心。第十三条 发文应根据需要确定主、抄送单位，不得滥发。 第五章 公文处理第十四条收文处理收文处理一般包括签收、批办、催办、结办等程序。一、签收，分发集团总部一切外来公文、重要邮件、电报、传真，统一由秘书处填写登记在收件登记簿上，并按不同类别进行分类处理，分发至相应中心或秘书处签收。集团内部各单位凡需报集团总裁处理的公文，必须说明上报事宜的处理思路及过程，交秘书处签收。子公司的公文的签收由其相应部门统一处理。二、批办各单位收到公文后，一般应在3个工作日内予以明确答复，最迟不能超过十个工作日。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复，给予明确的批复期限。超期未能批复的，上报单位可视为认同，由此产生的一切后果由受文单位承担责任。三、催办集团各单位对已收到的的公文及本单位发出的公文，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各单位对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。催办可采用发函，打电话等方式。四、结办。文件处理完毕，已答复发文单位，有处理意见的文件，均视为结办。结办的公文应及时归档处理。第十五条发文处理一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。一、草拟公文的要求：1、要符合国家的方针、政策、法律、法令和集团的有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明。2、情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。3、引用的公文要写明发文单位、公文编号、标题和发文时间。4、草拟公文必须使用统一格式的公文稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。5、数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。6、章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为“(一)”，第三层为“”，第四为“(1)”。7、不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等一般不要简称。二、公文审核集团的文稿在签发之前，应由起草文件的单位负责人审核，审核的重点包括：1、是否需要行文；2、是否符合国家相关的政策法规及集团的有关规定；与本单位发过的公文是否衔接。3、提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。4、处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。5、文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办单位修改，改动过大的，要重新抄正。三、公文签发集团行政文件，由负责起草文件单位的总经理签署意见后，由集团总裁签发。业务性文件，由主管业务的总经理签发，涉及集团重大决策或重大利益的文件，由集团总裁签发。四、公文拟稿、改稿和签发，一律用钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。五、签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。六、公文签发后，由起草单位负责打印、盖章、装订、登记、分发。打印文件要美观大方，符合公文格式。装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明"此页无正文"字样。七、公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人员负责；校对后，没有改正的，由负责打印的人员负责。八、盖章、发文登记1、校对完毕无误、规范的文件上统一盖印；、填写文件处理签； 、填写登记簿，然后分发。第六章 公文的管理第十六条 各单位必须安排专人负责公文的处理工作，要求严格遵守相应的管理制度，同时加强对相关人员的保密纪律教育。第十七条 集团文件应在结办后3天内，要送交集团信息文档部整理、立卷、归档，个人不得私自保存应存档的文件。集团信息文档部也应当于每月底向集团各中心催交公文的归档工作。集团员工凡外出参加会议或培训带回的文件，应及时交信息文档部登记保管，调离集团的员工应将文件和记录本清理移交。第十八条 公文在传递过程中，必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文薄检查归档，以防遗漏。第十九条 各子公司工作中形成的公文，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由本单位专人负责收集齐全，分类整理，并每季度向集团管理中心信息文档部移交归档，各单位、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。第二十条 没有存档价值和存查必要的公文，由集团管理中心信息文档部鉴别、逐件登记后报集团领导批准销毁。第七章 附则第二十一条 集团管理中心根据集团信息化建设的具体情况，可以适时加以修订。第二十二条 本办法经总裁办公会审议批准后颁布执行，以往有关公文处理的规定同时废止。建业集团会议管理制度第一章 总则第一条 为使建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团”）的会议管理规范化、有序化，以提高会议质量和决策效率，特制定本制度。第二条 集团召开的总裁办公会议、集团中心办公会议、总经理联席会议、部门业务会议，适用于本会议制度。第三条 集团根据经营管理需要临时召开的各类会议，以及由各子公司负责组织的各类会议，均可参照本会议制度。第四条 集团管理中心负责涉及全集团性会议的协调、组织工作。第五条 会议组织者应在会议举行前13天（另有规定除外）发出书面（包括电子公告、电子邮件、传真）或电话通知，通知内容包括：参会者名单、会议时间、会议地点、会议议题与议程。第六条 本制度所称会议组织者，是指集团主管领导指定进行会议组织工作的有关单位，包括秘书处、集团各中心或子公司。第七条 收到会议通知的会议参加人员原则上必须按时参加会议，确实不能参加的，必须提前向会议组织者说明情况，并做出相应的安排；无故不参加或请假不及时的，应追究其责任并给予相应的处罚。第八条 会议组织者应做好会前的准备工作，保证会议按预定程序进行，否则将追究组织者的责任。第九条 会议组织者应认真做好会议记录，需要会后写出会议纪要或会议简报的，必须在会后三个工作日内完成。第十条 做好会议文件的归档工作。集团性会议由管理中心负责会议文件的整理归档工作；各业务会议由承担会议组织工作的业务部门负责会议文件的整理归档工作。第十一条 集团提倡开短会，提高会议效率和质量，并充分发挥会议的效能。第十二条 严格控制会议经费。会议经费开支既要保证和满足会议的需要，又要贯彻勤俭节约的原则。第二章 总裁办公会议第十三条 总裁办公会议每周一下午召开。第十四条 总裁办公会议由总裁或受总裁委托的管理中心总经理主持。第十五条 参加人员为集团总裁、财务总监、秘书处主任、各中心总经理。第十六条 根据讨论和研究的问题，会议主持人可召集有关人员列席会议。第十七条 总裁办公会主要讨论的议题：一、决定和调整经营方针与重大投资计划；二、制定集团的年度财务预决算方案；三、确定集团的利润分配方案和弥补亏损方案；四、确定集团对子公司及其他公司出资方式、出资额度及排出董事等重大事项；五、确定集团内部管理机构的设置及负责人；六、研究集团总裁提名的高级管理人员；七、审议和修订集团各项内部管理规章制度和改革方案；八、组织集团的生产经营工作，组织实施集团各项决议；九、审定集团年度生产经营计划和投资方案；十、组织实施集团年度财务预算方案；十一、检查集团各项规章制度与改革方案的执行情况；十二、研究经营管理中出现的主要问题，并决定解决办法；十三、其他日常管理工作。第十八条 集团管理中心应完成各项会前准备，认真、详细进行会议记录，负责整理、下发会议纪要，并按规定将各项会议资料归档。第三章 集团中心办公会议第十九条 集团中心办公会议（以下简称中心办公会议）属总裁办公会议的扩大会议，每月最后一个周一的下午召开。第二十条 中心办公会议由总裁或受总裁委托的管理中心总经理主持。第二十一条 中心办公会议的参加人员为集团总裁、财务总监、秘书处主任、各中心总经理、副总经理。第二十二条 会议议题涉及到的集团其他相关人员，根据需要由会议主持人决定是否列席会议。第二十三条 中心办公会议的主要讨论的议题：一、检查当月工作完成情况；二、检查集团各项规章制度的执行情况；三、研究经营管理中出现的问题和情况，确定解决办法；四、研究制定和修订集团季度、月份生产经营计划；五、部署下一月经营管理工作；六、协调集团各中心间的业务协作关系；七、听取有关领导对各项业务工作的意见和建议。第二十四条 集团管理中心应完成各项会前准备，认真、详细进行会议记录，负责整理、下发会议纪要，并按规定将各项会议资料归档。第四章 总经理联席会议第二十五条 总经理联席会议每月举行一次，时间为每月第一个星期一下午召开。第二十六条 总经理联席会议由总裁或受总裁委托的管理中心总经理主持。第二十七条 总经理联席会议参加人员为集团总裁、财务总监、秘书处主任、各子公司总经理。第二十八条 集团各中心总经理及会议议题涉及到的其他相关人员列席会议。第二十九条 总经理联席会议主要讨论的议题：一、报告上次会议决定事项的完成情况；二、各子公司汇报生产、经营计划完成情况、落实措施和存在的问题；三、协调各子公司、中心间的工作关系，解决存在的问题；四、对下一月的生产经营工作进行部署、安排；五、听取有关子公司、中心的意见与建议。第三十条 总经理联席会议形式：一、子公司现场办公方式；二、集团会议办公方式。第三十一条 集团管理中心应完成各项会前准备，认真、详细进行会议记录，负责整理、下发会议纪要，并按规定将各项会议资料归档。第五章 部门业务会议第三十二条 集团各中心总经理每月应召集集团及各子公司业务负责人举行部门业务会议。第三十三条 各业务会议由各中心总经理主持。第三十四条 业务会议参加人员为主管相应业务的集团中心总经理和各子公司对口部门的业务负责人。第三十五条 业务会议议题：一、通报集团各相应专业工作的总体安排；二、总结和研究上月业务进展情况，布置和安排下月有关业务；三、学习政府主管部门颁布的有关文件或规定，并组织贯彻落实；四、安排专业人员的学习、交流与培训；五、解决协调子公司专业业务中出现的技术问题。第三十六条 专业会议形式：一、子公司现场办公方式；二、集团会议办公方式。第三十七条 召集会议的集团职能中心应完成各项会前准备，认真、详细进行会议记录，负责整理、下发会议纪要，并按规定将各项会议资料归档。第六章 附则第三十八条 本制度由集团管理中心负责解释。建业住宅集团档案管理暂行办法第一章 总则第一条 为了加强建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团”）档案的管理工作，有效的保护和利用档案，为集团的经营管理和项目开发服务，提高工作效率和经济效益，充分有效地发挥档案工作的服务作用，特制定本办法。第二条 本办法所称档案，包括工程技术、规划设计、计划统计、经营销售、财务管理、工程施工、人力资源、行政管理等工作形成的对集团和社会有保存价值的各种形式的历史档案。第三条 集团所属各中心、子公司及全体员工都有保护档案的义务。第四条 档案工作是集团基础管理工作的重要部分，各单位应加强对档案工作的领导，把档案管理工作完整纳入到基础管理和计划管理之中。第五条 集团档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于集团各中心、子公司和社会各方面的依法利用。第二章 档案管理机构及其职责第六条 文档信息部是集团档案工作业务管理部门，负责对集团档案工作实行统筹规划、组织协调、建章立制、检查指导和考核。第七条 集团总部、各子公司应设立专门机构或确定有专业技术、学识水平和工作能力的专（兼）职人员，负责档案收集、整理、接收、保管、移交工作，提供利用管理范围内的档案。集团总部、各子公司应有一名领导分管档案工作，作为考核单位领导业绩的一部分。第八条 档案管理人员应保持稳定，调换档案人员应及时通知业务主管部门知情并备案。第九条 档案工作人员应忠于职守，遵守纪律，具备专业知识。管理和保管好本单位的档案，确保档案的安全。第三章 档案管理第十条 各级单位要依据国家有关法律、法规和集团的规定，建立健全各项档案管理制度，明确管理责任，并制定严格的考核和奖惩办法。第十一条 对规定应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向档案部门或者档案管理人员移交，集中管理，任何人不得据为已有；不在归档之列的材料，禁止擅自归档。第十二条 集团档案按规定的管理范围，由相应的部门或单位统一管理。第十三条 文件材料的流转要遵循集团各项工作规程和文书处理程序。各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累整理后归档。第十四条 文件归档的基本要求：一、归档材料必须完整。二、归档的文件材料必须准确地反映集团项目开发建设、经营和管理等各项活动的真实内容和历史过程。三、归档的文件资料必须层次分明，符合其形成规律。第十五条 文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入各中心、各子公司各项管理程序和各项活动的工作计划，列入部门和单位的职责范围及有关人员岗位责任。第四章 法律责任第十六条 由下列行为之一的，根据情节轻重，给以行政处分；造成损失的，责令赔偿损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一、损毁、丢失或者擅自销毁档案的。二、擅自提供、抄录、公布集团机密档案的。三、涂改伪造档案的。四、玩忽职守造成档案损失的。第五章 附则第十七条 工程项目档案管理按照河南省建设厅有关文件规定执行。第十八条 会计档案管理按照财政部和国家档案局制发的会计档按管理办法的有关规定执行。第十九条 人事档案由集团人力资源中心统一管理。第二十条 本办法自正式发布之日起执行，本办法的解释权在集团管理中心。建业住宅集团档案管理工作实施细则第一章 档案管理办法第一条 建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团”）档案工作实行统一领导、分级管理的原则，维护档案完整与安全，便于集团各中心、子公司和社会各方面的依法利用。业务上由集团信息文档部指导、监督考核，制定具体实施办法。第二条 除集团、子公司设部门或专人（或兼职）负责档案工作外，所属各中心、部门应指定人员负责本单位的档案收集整理和保管工作。第三条 档案的保管范围：工程技术、规划设计、计划统计、经营销售、财务管理、工程施工、人力资源、行政管理等工作形成的对集团和社会有保存价值的各种形式的档案。第四条 档案的保管办法：按照档案的最大可能利用范围和文档的最终承办责任单位（或承办人所在单位），分集团、子公司两级管理。财务档案、人事档案由财务和人力资源管理部门负责管理；销售合同由销售部门负责管理。第五条 档案的收集整理与移交：每月各部门指定的人员应将本部门所有岗位需存档的文件资料加以整理造册，每季度最后一月移交到集团或子公司的档案管理部门，办理移交手续；时间定为每月二十五日至三十日期间，这项工作加以制度化。专业技术档案原则上由技术负责部门管理，指定档案管理责任人，档案编目需要上报备案。第六条 档案管理部门应将档案分类编码登记，妥善保管。按季度将本单位新增档案编目上报集团信息文档部备案。第七条 集团信息文档部建立集团档案统一编目，方便档案资料的查询和利用。第二章 档案的分类第八条 公文档案：所有的集团（含子公司）编号发文（红头文件），政府、行业主管或协会的外来正式公文，集团内部公司间正式行文等；第九条 专业档案：项目规划设计图件，工程设计图件，各种效果图，工程项目决算，大型设备档案，小区管网图等等；第十条 合同档案：合同，契约，协议书等；第十一条 纪要：重要会议、会谈纪要，重大活动、事件的过程纪要，以及相关图片、录象录音磁带和光盘。第十二条 行政、办公事务档案：各种批办完毕的行政、办公重要文档、备忘录，重要来往函件等等；第十三条 经营管理类：重要的经营、管理、生产计划和统计报表。第十四条 其它。第三章 档案索引编码第十五条 档案索引编码包括：一、题名（正题名、副题名、文件编号、载体、第一责任人）；二、密级；三、保管期限；四、主题词；五、索引号:年度-单位-大类-子类-顺序号,例 2001-01-05-02-00039。第四章 档案的概念第十六条 现时使用完毕或办理完毕的文件才能归入档案，其作用是备留查考。第十七条 办理完毕：完毕是相对而言，完成了文书的处理程序，文件的承办告一段落；某些事情需很长时间办理，文件签收、传阅、讨论和贯彻记录在案。附：档案编目表格、档案索引号编制办法档案索引编制办法：一、一般形式：年度-单位-大类-子类-顺序号XXXX-XX-XX-XX-XXXXX 编码共计十五位（不含界定符”-“），例：2001-01-05-02-00039二、单位编码：集团（含集团总部）：10住宅公司：11物业公司：12休闲公司：13热力公司：14濮阳公司：15安阳公司：16新乡公司：17.三、档案分类：大类 子类01：公文档案 01：集团编号文件（红头文件）02：公司编号文件03：集团公司间正式行文04：集团外正式行文02：专业档案 01：规划图档02：施工图档03：竣工图档04：工程决算书05：设备资料（设备随带的资料）03：合同档案： 01：工程合同02：订货合同03：销售合同04：其他合同05：契约书06：协议书、意向书等04：纪要类 01：会议、会谈纪要02：重大活动、事件纪要05：办公行政事务： 01：报告、决定02：函件06：经营管理档案： 01：计划02：统计07：其他类说明：“”表示可以增加项目，各单位根据自己的实际情况设置，但是必须报集团信息文档部确认，信息文档部根据情况调整后，下达统一的编码序列。建业住宅集团车辆配置及交通补贴发放暂行办法第一章 总则第一条 建业住宅集团（以下简称集团）为使车辆使用、管理合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。第二章 车辆的配置及补贴第二条 集团鼓励个人购置车辆，并为此提供如下资助：一、购置车辆应按照国内现行采购办法处理；二、若个人购车，集团为个人支付首期款提供贷款资助，贷款额度为4万元以内，并提供购车担保。 三、贷款本息的偿还：参照建设银行汽车消费贷款的偿还方式，逐月偿还（或扣除），偿还期限最长不得超过五年。四、集团每位员工供职期间在同一岗位上限享受一次资助机会。第三条 集团根据相应的岗位发放“岗位交通费用补贴”，该补贴包括两部分，即“购车费用补贴”与“车辆使用费用补贴”。补贴标准如下：总经理级：购车费用补贴总额12万元，按五年期逐月支付计算，为2300元/月；车辆使用费用补贴标准为1500元/月，二者合计，岗位交通费用补贴为3800元/月。 副总经理级：购车费用补贴总额8万元，按五年期逐月支付计算，计为1500元/月，车辆使用费用补贴标准为1000元月，二者合计为2500元月。部门经理级：车辆使用费用补贴标准为500元月。第四条 岗位交通费用补贴发放。一、购车费用补贴的发放：自置车之日起补贴费用包干，逐月实报实销，年终结余扣除所得税后发放。二、车辆使用费用补贴的发放：自到岗之日起补贴费用包干，逐月实报实销，年终结余扣除所得税后发放。第五条 集团员工若职务变迁或离职。 一、对于职务变迁者，自到岗之日起，套用其相应补贴标准；二、对于离职者，自离岗之日起停止发放岗位交通补贴，并及时结清集团依本办法第二条为其车辆购置、使用所提供的各项贷款。第六条 集团原则上不再负担各中心与各子公司因例行工作所发生的交通费用；例外支出，必须事前经各中心、子公司总经理批准后方可执行。第三章现有车辆的处置办法第七条 对集团现有车辆，集团将在统一维修后，评估作价处理。第八条 集团将现有车辆以适当的价格出让给各中心、子公司经理、副总经理，并及时办理过户手续。第九条 各现有车辆的受让者，必须将受让车辆的价款以适当的方式归还给集团，具体办法可参照第二条。第四章 公务用车辆购置、使用、管理第十条 集团各中心、子公司原则上不再配置公务用车。若确有需要，公务用车辆的购置、调配、管理，参照建业住宅集团集团固定资产管理办法执行。第十一条 集团总部公务用车辆的使用由秘书处统一负责，分别按车牌号造册登记管理。一、公务用车辆应由专任司机驾驶，各车辆专任司机对所负责车辆的车况负责。各专任司机应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验遭致罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担；二、专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全。三、各种公务用车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各车辆责任人携带外，其余均由管理中心保管，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。第十二条 各中心需要使用公务用车辆时，应事先填妥“派车单”一式二份，经中心总经理批准后交秘书处调派，所需费用计入各中心成本费用核算。若无“派车单”者，司机应拒绝出车。第十三条 “行车纪录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符部分应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。第十四条 节假日或上班时间外车辆的使用应呈请秘书处主任批准后，方准调派。第十五条 集团各保有公务用车的子公司应参照以上条款，制定适合本单位的公务用车辆管理办法，并报集团管理中心备案。各子公司所属公务用车辆的使用、维修状况应每半年报集团管理中心查核一次。第十六条 本办法自发文之日起开始执行。建业集团合理化建议管理办法第一章 总则为充分调动建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称“集团”）全体职员创新的积极性，改善集团管理状况，提高经营效益，特制定本办法。 第二章 合理化建议的范围第一条 以下范围的建议是鼓励并可以接受的：一、经营管理思路和方法的改进；二、各种工作流程、规程的改进； 三、新项目开发、营销、市场开拓的建议； 四、施工工艺、设备、技术的改进；五、材料节约、废物利用；六、经科学论证的新技术、新材料的推广应用；七、品质的改进；八、降低成本和各种消耗； 九、安全生产； 十、加强集团企业文化建设、提高企业凝聚力； 十一、其他任何有利于集团发展的改进事项。 第二条 以下范围的建议不予受理： 一、夸夸其谈、无实质内容的； 二、建议无新意的； 三、公认的事实或正在改善的；四、已被采用过或前已有的重复建议； 五、在正常工作渠道被指令执行的；六、针对个人及私生活的；七、违反国家有关法令的。 第三章 组织机构及工作内容第三条 涉及集团合理化建议方面的工作由“合理化建议委员会”全权负责。该委员会设主席一人，由集团管理中心总经理担任；副主席二人，由投资中心、财务结算中心总经理担任；委员五人，由集团各职能中心总经理组成。合理化建议委员会的职责范围是：一、制定和修改集团合理化建议活动的政策方针和总体规划；二、批准合理化建议活动的年度经费预算；三、制定合理化建议活动的工作流程；四、确定“合理化建议评审委员会”的组成资格，对合理化建议的评审工作进行监督指导；五、审查和监督重大合理化建议的实施；六、总结、评估、奖励每年的合理化建议活动。第四条 合理化建议委员会下设常务理事会，由集团管理中心经营管理部代为行使其职责，负责提案的征集、登记、整理、评审、传递、总评存档、监督执行等日常工作。 集团同时开通网上“合理化建议信箱”（Email:hlhjy），由合理化建议常务理事会负责日常管理。 第五条 “合理化建议评审委员会”为非常设机构。在对合理化建议进行复审时，由合理化建议常务理事会根据所需审核的具体内容，提出评审委员会的组成，报请“合理化建议委员会”批准后开展工作。第四章 合理化建议提交办法第六条 集团所有职员均有权对集团经营管理运作情况提出建议。第七条 合理化建议委员会定期或不定期公布若干经营管理问题或难题，征招建议。第八条 合理化建议提案应填写建业集团合理化建议提案表，包括以下内容：一、建议人姓名、部门、职务；二、提案日期；三、提案原因或理由；四、建议方案或措施；五、预期效果及改善前后比较分析；六、其他事项。第九条 允许职员联名提出合理化建议。第十条 集团职员合理化建议可通过互联网发送至“合理化建议箱”或直接送到合理化建议委员会常务理事会办公地点。第五章 合理化建议提案处理办法第十一条 合理化建议常务理事会收到提案后，即对提案进行登记、编号，同一内容以先提者为准，同一日提案视为联名。 第十二条 经初步分类整理后送交集团相关职能部门或被提案单位进行初审。不予以受理或暂保留的，应在收到提案后一周内通知原建议人，并准予原建议人申诉一次。初审时间为一周。 第十三条 初审通过后，常务理事会将提案提交合理化建议委员会进行复审。一、复审中对提案划分等级，将提案依其重要性分为四级： A级，重要的、创新性的； B级，较重要的、改良性的； C级，一般性的； D级，反映在个别问题点上的。二、复审提案的合理性、可行性，并对提案进行效果评估与效益测算。三、提出提案的操作方案，并落实提案的执行部门和主办人。复审应在两周内完成。第十四条 合理化建议在通过复审后，由常务理事会负责对提案落实执行情况进行调查、追踪，并协调解决执行过程中存在的问题。 第十五条 在合理化建议执行三个月内，由常务理事会负责对提案执行情况进行总结，并将提案以及评估、效益测算等相关资料归档保存。 第十六条 常务理事会每季度末将提案结果写出报告，并拟订奖励方案，报合理化建议委员会核准后张榜公告。 第十七条 提案改进结果所导致的专利、专有技术和成果，其知识产权归集团所有。第六章 奖励第十八条 奖励办法 一、凡1年内提出建议累计3项，且均不采用的，发给奖金50元。 二、凡1年内提出建议累计3项，且均为暂保留的，发给奖金100元。 三、集团因实施提案而降低成本或增加收入时，将按下列比例对提案者发放合理化建议奖金：1、年节约或新创价值100万元以上，按1%计算。 2、年节约或新创价值50万元以上至100万元以下，按1.2%计算。 3、年节约或新创价值10万元以上至50万元以下，按1.5%计算。 4、年节约或新创价值1万元以上至10万元以下，按2%计算。5、年节约或新创价值1000元以上至1万元以下，按3%计算。 第十九条 根据提案使集团获取专利、专有技术和成果，可给建议人一次性特别奖金。 第二十条 凡提案复审时达到B级以上（含B级）的，可由提案人根据提案需要，组建该提案执行小组，允许该小组每周三次在工作日下午五点之后进行提案涉及的有关工作。第二十一条 保留或不采用的提议如后续得到采纳，接第十七条、十八条的相应规定给建议人追认奖励。 第二十二条 联名建议的奖励分配由署名在前的第一提案人主持，其他建议人如不服可向合理化建议委员会申诉。 第二十三条 集团的合理化成果可报当地政府申报相关奖项。 第二十四条 集团设置二十万元的合理化建议奖励基金。经过合理化建议委员会批准，也可从中适当提取合理化活动经费。 第七章 附则第二十五条 本办法经总裁办公会通过后颁行。附：建业集团合理化建议提案表 建业集团合理化建议跟踪评价表建业集团合理化建议提案表提案时间： 姓名部门职务提案原因或理由：建议方案或措施： （可附页）预期效果及改善前后比较分析： （可附页）其它事项：建业集团合理化建议跟踪评价表建议人职务单位建议内容建议可行性分析 （可附页）分析人签名：分析日期：考察检验期开始执行时间跟踪检查周期跟踪评价阶段一阶段二阶段三阶段四总体评价总体效果共节约价值总评价人填写日期建业住宅集团固定资产管理办法第一章 总则第一条 为了减少建业住宅集团（中国）有限公司（以下简称集团）的资产损毁，避免资产流失，规范固定资产的使用与管理，依据固定资产管理的有关规定，结合集团实际，制定本办法。第二条 本办法所称固定资产，一是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、交通运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等；二是指不属于生产经营主要设备，但单位价值超过2千元以上及使用期限超过两年的物品；外单位赠送或移交给集团的符合本条规定的资产，亦为本集团的固定资产；集团固定资产衍生的孳息或附属物等，符合本条规定的，亦为集团固定资产。第三条 集团固定资产实行两级管理，由集团管理中心与财务结算中心共同负责。管理中心为固定资产实物管理部门，财务结算中心为固定资产财务管理部门。一级管理是指管理中心、财务结算中心对集团本部固定资产的直接管理及领导、监督各子公司资产管理部门和财务部门对其固定资产进行的管理；二级管理是指子公司资产管理部门和财务部门在集团管理中心和财务结算中心的指导下对其固定资产进行的直接管理。第四条 集团固定资产的购置、使用管理、报废、清理，必须按本办法规定的程序执行。第五条 集团固定资产必须及时办理相应的财产保险。第六条 员工有义务保护、维护集团资产不受侵害。集团固定资产受到侵害时，集团有权对侵害人要求赔偿，情节严重时，可通过法律途径解决。第二章 固定资产的购置第七条 集团总部固定资产的购置，由管理中心统一负责。固定资产使用部门根据工作需要提出书面申请,由管理中心按月或季提出计划，报财务总监审批后实施采购。其单位价值超过1万元者，必须经总裁办公会审批。第八条 子公司固定资产的采购，由其资产管理部门按月或季提出申请，经过子公司总经理及财务经理审核签字，加盖公章后上报集团管理中心复核，在财务总监批准后方可进行采购。其单位价值超过5千元者，须经管理中心提请总裁办公会审批。第