永清集团管理手册.docx

质量、环境和职业健康安全一体化管理体系管 理 手 册依据标准GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001（ISO9001：2000 ISO14001：2004 OHSAS18001：1999） YQ/QEH-SC-A版本 A/ 修改状态 0编 制： 王 绍 明 审 核： 申 晓 东 批 准： 申 晓 东 内部资料，请勿外传！2006-03-01发布 2006-03-01实施湖南永清环保集团0.1目录0.2发布令0.3任命书0.4公司简介0.5管理方针0.6管理目标和指标0.7职责和权限1管理手册概述1.1概述1.2适用范围1.3管理手册的编制、审批与发布1.4管理手册的更改1.5手册的管理2引用标准3术语和定义4一体化管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1目标和指标 5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素和危险源的识别与评价5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价5.4.5环境与职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流与沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现和运行控制7.1产品实现和运行的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1供方和分包方的评价和选择7.4.2采购信息管理7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6应急准备和响应7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3.2不合格品的控制8.3.3环境和职业健康安全事故、事件和不符合的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1 一体化管理机构图附录2 管理职能分配表附录3 一体化管理体系程序文件目录附录4 管理手册章节与标准条款对照表附录5 更改记录质量、环境和职业健康安全一体化管理手册发 布 令为确保公司产品和运行满足顾客需求、公众期望和员工的要求，实现良好的质量、环境和职业健康安全管理的效益和业绩，提高公司核心竞争力，公司依据GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）职业健康安全管理体系 规范标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（以下简称“一体化管理体系” ），并在原有的质量、环境、职业健康安全管理手册基础上进行修改和整合，形成了质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，现予以批准发布实施。本手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件，是开展各项一体化管理活动的行为准则，是体系运行管理的基本要求和必须遵守的企业法规，也是对外证明公司体系管理能力、责任和体系管理绩效的基本文件，全体员工必须深刻理解和遵照执行。总经理： 2006年 2 月 28 日质量、环境和职业健康安全管理者代表任 命 书为了有效地推进公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系工作，确保公司一体化管理体系按照ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准和公司一体化管理的要求，建立、实施、保持和持续改进，兹任命：申晓东先生为湖南永清环保集团质量、环境和职业健康安全管理者代表，并兼任湖南永清脱硫有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。姜良军先生为湖南永清环保技术有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。管理者代表具有以下方面的职责和权限：1）确保按ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001：1999标准要求建立公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，并予以实施、保持和持续改进；2）向总经理报告质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；4）与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络。董事长： 刘正军2006年 2 月 28 日湖南永清环保集团湖南永清环保集团由湖南永清环保技术有限公司、湖南永清脱硫有限公司、北京永清环保科技有限公司、湖南加清环保设备有限公司四家独立子公司组成。集团注册资金近亿元，总资产数亿元。下属子公司永清环保技术有限公司、湖南永清脱硫有限公司已通过了ISO9001、IS14001和OHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证，现将三个管理体系整合为一体化管理体系。集团以“碧水蓝天、共创和谐”为发展宗旨，以环保技术产业化、国产化为己任，组建了一支200余人的专业技术人才队伍。其中博士、教授级高级工程师和享受国务院特殊津贴专家13人、高级工程师50人、各类国家注册师20余人、高级营销人才50余人，还聘请了多位院士和教授组成专家顾问团。集团已和世界500强之一的美国ITT工业公司、世界500强企业斯派克（SPX）集团、意大利艾德瑞科（Idreco）公司、美国SANITAIRE环保公司等国际知名企业签订了长期合作协议，在国际合作中集团不断成熟。集团一体化管理体系覆盖湖南永清环保技术有限公司和湖南永清脱硫有限公司两个子公司。湖南永清环保技术有限公司湖南永清环保技术有限公司成立于1998年，公司以城市污水、工业废水和废渣处理为主，具有完备系统模块的DAT-IAT技术，在中国范围内享有美国ABJ公司的ICEAS工艺。拥有建设部颁发的市政乙级设计资质、环保专项乙级设计资质、环保工程专业承包叁级资质及运营资质、咨询资质等多项资质证书。曾获得环保部门颁发的“优秀环保工程奖”，并被评为“国家重点环境保护实用技术示范工程”。湖南永清脱硫有限公司湖南永清脱硫有限公司成立于2004年，公司以保护生态环境和促进可持续发展为宗旨，以从事火力发电厂烟气脱硫、脱硝为主业。持有建设部和环保局颁发的各项相关资质证书，公司具有独立完成烟气脱硫项目咨询、设计、制造、采购、施工、安装、调试等各个环节的实力和项目工程总承包的能力，且具备在实际操作中不断改进、自我完善并实现效果最优、成本最省的能力。目前已成为行业内公司规模和技术实力名列前茅的专业化烟气脱硫企业之一。湖南永清环保集团是一家专业性较强的环保民营企业，集团业绩显著。目前已经完成废水废渣处理项目58个，在建项目26个，已经完成的项目均保持着100%的合格率；2004年6月夺得湖南省首家电厂脱硫项目湖南华电石门二期2×300MW机组烟气脱硫总承包工程；同年10月又一举夺得中南地区最大的电厂烟气脱硫项目湖南湘潭发电有限责任公司二期2×600MW烟气脱硫总承包工程；2005年成功总承包株洲华银火力发电有限公司2×310MW机组烟气脱硫工程。目前，公司正趁势发展，继续向全国辐射，为实现“碧水蓝天”的理想而努力奋斗。公司与国际知名企业合作，目前已在多个项目上成功运用了其处于国际领先水平的环保技术，在引进吸收国外先进技术的基础上，进一步提高了自有设计队伍的技术实力。在今后的三到五年时间内，公司走引进国外技术逐步消化、吸收，最终走国产化道路，利用区域内优势和行业优势，通过资源共享以项目带动企业发展，为中国火电厂烟气脱硫和城市污水、工业废水、废渣处理提供系统解决方案和完善服务。结合我国实际情况，摸索一套具有中国特色的环保企业运作模式，使湖南永清成为中国环保行业的龙头企业。公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天财富中心15楼邮编：410005电话：0731-4416867/4418867传真：0731-4880775网址：质量、环境和职业健康安全一体化管理方针科技创新 顾客至上 创建优质环保工程遵纪守法 规范管理 杜绝环境污染事故强化意识 安全施工 确保人身健康安全持续改进 追求卓越 共创节约和谐社会管理方针理解：科技创新、顾客至上，创建优质环保工程体现企业领先环保科技，致力于科技创新，不断引进、吸收国外和采用国内先进技术；以顾客为关注焦点，建立科学的质量管理体系，精心设计，精心施工，创建优质环保工程，塑造企业品牌形象，实现不断满足顾客要求和期望的承诺。遵纪守法、规范管理，杜绝环境污染事故体现企业严格按照国家法律法规和其他要求，建立和实施科学、规范的管理体系，识别、评价重要环境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，严格文明施工管理，杜绝环境污染事故的发生，使社会和相关方满意，实现污染预防和遵守环境法规的承诺。强化意识、安全施工，确保人员健康安全体现企业以人为本，注重员工能力、意识的培训和教育，建立“安全第一、预防为主”的职业健康安全管理体系，识别和评价重大危险源，并采取有效的管理方案和控制措施，严格安全施工管理，确保人身健康安全，实现安全第一和遵守安全法规的承诺。持续改进、追求卓越，共创节约和谐社会体现企业“碧水蓝天、共创和谐”的宗旨和持续改进、追求卓越的企业精神，坚持可持续发展战略，以环保技术产业化、国产化为己任，建设资源节约型和环境友好型的和谐社会，实现保护生态环境，促进可持续发展和持续改进的承诺。质量、环境和职业健康安全一体化管理目标和指标一、 质量目标、指标创建优秀人才团队，铸造品牌环保工程，实现优质低耗高效，提供顾客满意产品。顾客满意率 96 %工程合格率 100 %合同履行率 100 %二、 环境和职业健康安全目标、指标“五不、一控、一实现”，杜绝重大安全事故，防止严重环境污染，确保社会各方满意。员工安全环保教育率 100 %人身死亡事故 0严重环境污染事故 0排放达标率 100 % （固废、废水、废气、噪声）注：“五不、一控、一实现”：不发生人身死亡事故、不发生重大设备损坏事故、不发生重大火灾事故、不发生重大责任交通事故、不发生严重的环境污染事故；严格控制重伤事故；实现安全、文明施工。 1公司领导1.1总经理（执行总裁）a)在全公司范围内，倡导一切为了顾客、保护环境、关注健康安全和遵守法律法规的一体化管理体系文化和理念；b)任命管理者代表，确定公司组织机构和各部门的职责与权限；c)制定公司一体化管理方针和目标、指标，批准一体化管理手册，主持管理评审；d)配置充分、适宜的资源，满足公司发展和一体化管理体系实施及改进的需要；e)确保顾客和相关方的要求、适用的法律法规要求得到确定并予以满足；f)负责公司重大决策、决定的发布,财务计划和执行报告的审批；g)对重大质量、环境和职业健康安全事故的调查和处理报告的审批。1.2管理者代表a)确保公司一体化管理体系所需的过程按体系管理标准得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全和法规意识；d)公司一体化管理手册的审核，一体化管理程序文件和相关文件的批准；e)任命一体化内部审核组长、批准审核计划、审核报告；f)与一体化管理体系有关事宜的外部联络。1.3副总经理a)在总经理的领导下，协助总经理和管理者代表保持一体化管理体系的有效运行；b)参与公司一体化管理方针、目标和管理方案的制定，公司一体化管理体系的重大活动和改进决策的研究；c)组织和领导所分管的职能和管辖部门认真贯彻公司一体化管理方针，落实目标和指标，执行管理体系文件和实施计划,遵守相关法律法规、政策、标准和其他要求；d)组织和培训员工不断提高质量、环境和职业健康安全意识；e)负责所分管的职能和管辖部门的一体化管理相关文件的审批，管理体系的运行控制、监督实施和持续改进，不合格、不符合和事故、事件的调查和处理；f)对所分管的职能和管辖部门行使领导和管理职责和权限。2一体化管理领导小组2.1一体化管理领导小组组成一体化管理领导小组由总经理批准，总经理任组长，集团管理者代表任副组长，领导小组成员由各子公司管理者代表及一体化管理体系的主管职能部门（质保部）负责人组成。公司一体化管理领导小组的日常管理工作由质保部负责。2.2一体化管理领导小组职责a)一体化管理体系的整体策划和管理体系推进与改进决策的制定；b)审议公司一体化管理体系推进活动的计划和相关文件；c)审议公司一体化管理的方针、目标、指标；d)审议公司适用的相关法律法规、重要环境因素和重大危险源及其管理方案；e)跟踪质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况；f)指导和监督检查公司各部门质量、环境、职业健康安全管理活动的实施；j)重大不合格、不符合和事故、事件的调查和处理，各相关部门的协调和与相关方的沟通。3职工代表会3.1职工代表会（简称职代会）由各部门民主产生的员工代表组成，由人力资源部负责人兼职代会主任，人力资源部负责职代会日常工作。3.1职工代表会主要职责和权限a)负责公司与员工的沟通和联络；b)调动员工参与公司一体化管理和文件的评审，带领员工实施公司一体化管理的方针、目标，落实公司一体化管理的各项措施；c)负责收集员工关于一体化管理的意见和建议，并定期将有关信息反馈给公司一体化管理领导小组。d)代表员工参与公司一体化管理程序文件和作业文件的评审；e)收集员工关于工程质量、职业健康安全、环境保护和相关权益和利益维护及改进的意见和建议，并向公司总经理、主管领导或部门反馈和协调处理。4公司各部门4.1各部门通用职责4.1.1理解和贯彻实施公司一体化管理方针，实施与本部门有关的一体化管理目标指标和管理方案。4.1.2严格按照公司一体化管理手册、程序文件和有关作业文件的要求开展相关职责、过程、活动和对重要环境因素、重大危险源有关的运行的控制。4.1.3遵守已确认适用的相关法律法规及其他要求。4.1.4.负责部门的一体化管理体系作业文件的编制和部门文件、记录的控制。4.1.5负责相应业务范围内、外部信息的交流与沟通。4.1.6配合做好内审、管理评审和外审相关工作，对不合格、不符合实施纠正与预防措施。4.2各部门职责和权限4.2.1董事长办公室a)跟踪和掌握国内外环保产业和公司内、外部信息，并进行分析研究,为公司管理层制定中长期发展战略、方针、目标和决策提供依据和支持；b)负责公司相关部门编制的对外的宣传资料、样本和文件的审核、外来文件的传递及控制；c)负责向公司各部门和相关方传递公司领导有关指示、决定和信息；d)负责董事会和董事长、总经理交办的工作、日常事务和重点督查及调研工作。4.2.2质保部a)质保部是公司一体化管理体系的归口管理部门；b)一体化管理体系建立、实施和改进的策划、组织、协调、监督和宣传培训；c)公司一体化管理体系文件的编制、修订和文件的控制与管理；d)一体化管理体系内审和管理评审的组织及改进措施实施效果的验证；e)与相关主管部门、体系认证机构和一体化管理相关事宜的对外联络；f)向管理者代表和公司领导报告体系运行情况和改进需求；g)公司一体化管理领导小组的日常管理工作；h)公司计算机和信息网络的维护、应用服务和培训，信息安全管理；i)各类科学技术成果管理及相关奖项的申报，协助企业资质材料的编制工作。4.2.3营销部a)负责市场的调研和分析，并提供市场变化情况，编制公司经营年度计划，为公司制定经营战略和对策提供可靠的信息和依据；b)负责项目招标的先期调研、攻关，组织相关部门编制招标文件、实施工程投标，与顾客和相关方沟通协调，签订工程承包合同，组织合同评审及合同执行的督促；c)负责营销策划和公司对外企业形象、产品与服务的宣传，向顾客及相关方宣传本公司的一体化管理方针和传播公司经营理念；d)负责与顾客及相关方的沟通，顾客的信息、意见的收集、分析、反馈及处理。对顾客满意度监视、测量和传递，处理、监督工程的售后服务。4.2.4设计部a)贯彻执行国家、行业有关环保产品和环保技术相关的法律法规、政策、标准和规范；b)负责公司相关环保工程和技术开发的调研、可行性研究、评审和管理；c)负责提供营销、采购、施工、安装、检验所需图样和相关技术文件，并进行现场技术服务、培训及技术支持；d)参与对供方和分包方的技术评审，工程项目招、投标的技术文件的编制和技术交流及对重要不合格、不符合的技术评审；e)负责技术文件、资料和图纸的控制和归档管理，协助专利、科技项目的申报工作。4.2.5工程部a)贯彻执行国家、行业有关工程质量、环保、安全文明施工相关的法律法规、政策、标准和规范；b)负责项目施工计划的制定、施工组织、施工过程的控制和管理，负责项目合同造价管理。c)对分包方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；d)负责顾客满意度及相关方的信息、意见的收集、分析、反馈及处理；e)负责项目图纸、文件和资料的管理及工程竣工验收资料的收集、整理和归档管理；f)负责运到施工现场的设备、材料的验收和管理，对不合格品和不符合的标识、记录、隔离、评审、报告，并按评审结论处置；g)负责施工现场环境和安全突发事故的应急准备和响应工作及事故的处理，报告，以及事故处理后的分析总结工作。4.2.6 调试服务部a)负责各环保项目的单机调试、系统调试工作的组织与实施；b)负责已完工环保项目的后期维护与服务；c)拓展电厂脱硫系统的有偿服务；d)拓展电厂系统调试及相关业务。4.2.7采购部a）负责工程项目的设备、材料和公司固定资产及公司规定的物资的采购； b）根据工程项目设备、材料和物资的采购申请，编制采购计划和采购招标文件，并按计划和要求实施；c）组织对供方的选择和评价，负责按规定程序进行采购招标和评标、签订采购合同；d)对供方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；e)负责对采购设备的监造、运输和验收及不合格评审处置过程的控制和管理，有效控制采购质量、成本和进度； f)负责对供方有关信息、意见的收集、反馈和处理，与供方建立良好的合作关系和战略合作伙伴关系。4.2.8人力资源部a)根据公司发展战略和人才需求，制订公司组织机构和人力资源的规划及调配方案；b)规范人力资源管理，制订人力资源管理制度，并进行有效的管理；c)负责员工的招聘、录用、调动、辞职、解聘、离司、考勤及薪酬、社保和员工绩效考核工作。负责人事档案和与人力资源相关资料的归档和管理；d)根据公司及各部门的培训需求，编制员工培训的年度计划和实施计划，并负责组织培训计划的实施和培训效果的评价及相关的对外联络；e)负责组织特种作业人员的培训、体检、考核和个人资质资格保持、档案管理；f)负责公司职代会的日常管理，员工意见、建议和相关信息的收集、反馈和沟通。4.2.9总经理办公室（含行政部）a) 负责公司战略计划及相关考核方案的制订，组织实施及进度跟踪汇报；b) 负责企业对外的各类宣传品、宣传资料的设计、制作与使用控制；c) 公司重大活动、大型会议、接待活动的策划和组织实施；d) 负责制订与公司文化相适应的行政管理制度，并督促实施和检查；负责行政事务、车辆的调度、后勤保障及办公区域的管理等方面工作，为公司各部门工作的正常开展提供相关服务；e)对办公区域员工饮水、用餐、环境和安全的管理，对相关供方和大厦物业管理部门的活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并对其施加影响和管理；f)负责办公区域突发事件的应急准备和响应管理方案的制订和实施，对外联络及和事故的登记、调查、分析和报告；g)公司环境和职业健康安全事故的统计分析和相关记录、资料的保存和档案管理；h)负责有关资产、办公用品、用具和办公设施、设备、电脑等财物）的申购、领借、交回、转移的登记和保管，并配合财务部门做好管理费用控制和清查盘底工作；i)各项企业资质的申报、维持和管理及相关（含各类科技成果、奖项申报）的对外联络工作。4.2.10财务部a)严格执行国家规定的财务法律法规、财经纪律和和执行公司财务管理制度；b)编制和执行财务计划，控制生产、经营和管理成本，监督预算和资金计划的执行情况，定期检查、分析财务计划和各项经济指标的执行情况，考核经营成果，及时核算、兑现各项奖惩；c)正确、及时、完整地做好账务记载，手续完备、账目清楚、数字准确、内容真实，并做到日清月结，定期或不定期地进行综合分析和专题分析，并向公司领导提供准确的成本费用、资金状况等有关财务资料；d)负责对招、投标和各种合同、资金计划及报账的财务审核和相关手续的办理采购和对工程预、结算工作的有关财务管理过程的审核和控制；e)妥善保管财务档案资料，收集、整理有关财务制度的内外资料，随时向公司领导提供有关资料、信息；加强与外部财务关系部门的联系，协调处理好有关政府职能部门和相关方的关系；f) 合理做好资金的筹措及运用，提高资金使用效率，及时对异常情况进行分析及指导纠正预防，规避财务风险，合理处理税务工作。1.1概述本手册按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001（ISO9001：2000、ISO14001:2004、OHSAS18001：1999）标准要求，结合公司一体化管理的实际，阐明了集团公司的一体化管理方针，系统描述了公司的一体化管理体系要求和质量、环境和职业健康安全管理的过程及各过程之间的相互作用，是公司所有从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。公司建立一体化管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方的满意，确保生态环境的保护和员工的健康安全。1.2适用范围本手册对外部用作向顾客或第三方证实公司的建立和实施状况。本手册是公司内部各部门及每位员工开展一体化管理活动必须遵循的基本准则。本手册适用于公司承接的电厂烟气脱硫、脱硝；城市污水处理、工业废水处理和固体废弃物处理等环保工程项目的设计和开发、工程施工、安装、调试和服务的工程总承包，以及从事上述活动的所有过程和场所的质量、环境和职业健康安全的管理活动，包括公司可能发生的施工外包过程。1.3管理手册的编制、审批与发布1.3.1一体化管理手册由质保部根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准及公司实际情况编制，管理者代表审核，总经理批准、发布。1.3.2一体化管理手册编号说明：YQ/QEH-SC-A其中“YQ/ QEH”表示永清环保集团质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；“SC”表示质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；“A”表示管理手册版本（用A、B表示）。1.4管理手册的更改1.4.1为保证管理手册的适用性，由质保部负责对管理手册进行修订，同时填写“更改记录”页，并及时对受控发放的管理手册相应章节进行修改或换页。1.4.2当公司一体化管理方针改变、管理体系发生重大变化、管理体系标准换版、组织机构有重大调整和有较大修改时，对管理手册进行换版。1.4.3修改后的管理手册经总经理批准才能发布实施，管理手册发布之前，质保部必须收回旧版手册，对旧版手册应销毁或进行标识后留存，以防止误用。1.4.4本手册以独立的章节组成，每一章节均有其修订状况和页码，因此各章节可以单独修订。管理手册各各章节修订后，其修改状况相应改变，修改号按阿拉伯数字0、1、2、3递增。1.5手册的管理1.5.1管理手册的发放1.5.1.1管理手册分受控和非受控两类。受控管理手册发放对象是相关公司领导和公司内承担一体化管理职能活动的部门和第三方认证机构。分发时在封面加盖红色“受控”印章，并编写分发号，确保管理手册处于最新版本状态；1.5.1.2非受控管理手册发放对象为经管理者代表同意且限于公司以外的相关方（如顾客），只作参考用，封面不盖红色“受控”印章，不维护最新版本状态。1.5.1.3一体化管理手册的内容可在公司内部网上公布，向员工传达和便于学习。1.5.1.4由质保部负责管理手册正本保存和受控管理手册的发放、登记和管理。1.5.2一体化管理手册持有者须妥善保管和使用，不得擅自复印、涂改、外借和丢失。1.5.3一体化管理手册的持有者变动时，应办理手册交接登记手续。1.5.4一体化管理手册的管理详见本手册4.2.2管理手册。1.5.5一体化管理手册由质保部负责编制和解释。本手册引用了以下标准：2.1.GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.2.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求2.3.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南2.4.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2.5.GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999） 职业健康安全管理体系 规范2.6.GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理审核指南3.1 通用术语本手册采用的术语：GB/T19000-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准中给出的术语和定义。3.2 专用术语a)公司永清环保集团及下属的永清脱硫有限公司和永清环保技术有限公司。b)一体化管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，简称一体化管理体系。d)现场项目部公司对工程项目派驻施工现场的管理机构。e)工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称工程总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。f)产品指竣工后的工程项目或按合同规定的工程的部分项目。g)顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。h)供方指为公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的组织。i)特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。j)特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。k)特殊岗位人员指与确定的重要环境和职业健康安全因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员(如安全、环保员、消防准备人员等)。4.1总要求4.1.1建立一个符合质量、环境和职业健康安全标准要求，符合公司的基本情况，并将其科学、有机整合的体系，以规范和指导质量、环境和职业健康安全行为和管理工作。4.1.2公司依据ISO9001:2000质量管理体系 要求、ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范建立质量、环境和职业健康安全管理体系，并将其有机地融合为一体化管理体系，在公司的工程项目设计、施工、安装和服务过程中加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。4.1.3对一体化管理体系所需的各个过程进行有效的管理，具体要求：a）识别管理体系所需的全部过程和每个过程的输入输出，及所需的资源和活动内容； b）确定这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，以便针对整个过程/活动进行系统有效的管理； c）识别重要环境因素、辨识重大危险源，并对其进行控制和管理； d）确定过程有效运行和控制所需的准则和方法； e）确保获得必要的资源和信息，支持过程的运行和对过程/活动的监测； f）对过程/活动运作进行监视测量，获取必要和充分的信息，并分析这些过程/活动是否有效运作； g）针对分析结果采取必要的措施，实现持续改进。4.1.3质量管理体系的过程模式 图1质量管理体系的过程模式，展示了公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用、体系运行和持续改进动态过程，并表明了以产品实现过程为主的特点和PDCA循环方法在质量管理中的应用。4.1.4环境管理体系运行模式图2环境管理体系运行模式，展示了环境管理体系的构成要素、各要素之间的关系以及体系的运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA方法在环境管理体系中的应用。4.1.5职业健康安全管理体系运行模式 图3职业健康安全管理体系运行模式，展示了职业健康安全管理体系的构成要素，各要素之间的关系以及体系运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA循环方法在职业健康安全管理体系中的应用。管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现 顾客及相关方要求顾客及相关方满意产品质量管理体系的持续改进输入输出办公 输出 图1 质量管理体系的过程模式持续改进管理评审检查与纠正措施环境方针策划实施与运行图2 环境管理体系运行模式持续改进管理评审检查与纠正措施职业健康安全方针策划实施与运行图3 职业健康安全管理体系运行模式4.2文件要求4.2.1总则 根据公司的规模、活动的类型和过程及其相互作用的复杂程度，确定公司的管理体系文件的范围包括： a）质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；b）程序文件；c）作业指导文件，其中包括： 管理文件：与体系有关的管理制度、规定、方案、办法、计划和报告等。 技术文件：质量计划、施工组织设计、施工方案、图样、技术措施等。 d)外来文件：法律、法规、规范、规程、标准、图样及有关的外来管理文件等。4.2.2管理手册 4.2.2.1公司编制的管理手册包括： a）明确管理体系的范围，包括对删减的细节和合理性的说明及对外包的识别和控制；b）对管理体系程序的说明和引用；c）对管理体系过程或要素之间相互作用的描述。4.2.2.2管理手册的编制、审核、批准与发布 管理手册按GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001(OHSAS18001：1999)职业健康安全管理体系 规范要求，结合公司的实际情况，由质保部组织编制，管理者代表审核，总经理进行批准、发布。4.2.2.3管理手册发放和管理 a）管理手册发布后，正本由质保部保管，副本由质保部负责编号并列出发放清单，发放时履行登记手续； b）公司内部发放和提供给认证机构的管理手册，按受控版本管理，向外部提供的管理手册按非受控版本管理。4.2.2.4管理手册的更改、修订当管理体系和外部环境有较大变动或出现其他新的要求时，质保部负责组织进行更改和修订，经管理者代表审核，总经理批准后，质保部负责管理手册的换页或换版，并保存更改和修订记录。4.2.2.5管理手册换版的理由a）质量、环境和职业健康安全方针和目标有重大变化；b）组织机构发生重大变化；c）管理手册依据的标准、法律法规发生修订和换版等变化； d）内部审核和管理评审对管理手册提出重大改进意见或出现重大质量、安全和环境事故。4.2.2.6管理手册的日常管理 a）管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，不准外借或擅自修改，并及时反馈对手册的修改意见，工作调动时进行移交； b）受控管理手册的持有者，按要求接受质保部对管理手册的更改和修订，对以换页方式的修订应履行旧页换新页的手续，确保使用的管理手册是现行有效版本； c）经管理者代表批准，可对外提供非受控版本的管理手册，由质保部负责登记。4.2.3文件控制4.2.3.1建立并实施文件控制程序。4.2.3.2文件控制的内容为： a）各类内部文件在发布前对其适宜性和充分性经授权人进行批准； b）文件做到统一编码、标识、建立现行有效文件清单，并应利于检索与查询； c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，建立更改一览表； d）文件的发放按批准的数量和范围控制，确保整合型管理体系运行的各场所，都能得到相应文件的有效版本； e）对失效作废的文件要及时收回处理，由于某种原因所保留的作废文件应适当标识，并单独保留，防止误用； f）文件应定期评审，必要时予以修改，文件的更改应由文件的原起草部门进行。若文件的原起草部门发生变化，指定其他部门或授权人更改时，应获得有关背景资料，并再次批准；