企业管理手册.docx

目 录1企业概况 ······················································································· 32董事长发布令 ················································································· 53管理人员任命书 ··········································································· 64成立质量管理小组的文件 ·································································· 75设立专职检验机构的文件 ·································································116质量方针、质量目标 ·······································································127质量管理职责 ················································································ 168质量体系····················································································· 279合同评审 ····················································································· 2910文件和资料管理制度······································································3111采购质量控制制度·········································································3312产品标识和可追溯性管理制度·························································· 3713过程质量控制制度及考核办法·························································· 3914产品检验制度··············································································· 4215计量器具管理制度·········································································4516不合格品的控制制度······································································4717产品防护制度（包装、贮存与运输）················································ 4918生产设备管理制度·········································································5219生产部与库房管理制度···································································5820售后服务制度··············································································· 6021突然中断生产时产品处理办法·························································· 6222食品风险监测制度·········································································6423不安全食品召回制度······································································6624突发公共卫生安全事件应急预案······················································· 6825关键工艺作业指导书······································································7026质量管理有关记录目录···································································7527采购验证制度··············································································· 7728食品添加剂及食品工业用助剂使用管理制度················································ 7929生产过程加工过程中有效防止食品污染、损坏及变质的制度 ·················· 83130食品原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染、损坏及变质的制度······························································································· 8731生产部管理制度············································································ 9132项目委托检验············································································· 9333质量否决权制度············································································ 9434比对试验管理制度·········································································9535化验室管理制度·········································································· 9636产品标识、质量追踪和产品召回程序·············································· 9937设备的清洗消毒制度··································································· 10438防止化学污染管理制度································································ 10739防止异物污染管理制度··································································10840防止微生物污染管理制度·······························································11041食品加工人员和食品生产卫生管理制度·············································11442食品加工人员和食品生产卫生考核标准·············································11743有害物品管理制度······································································ 11944清洁剂管理制度········································································· 12145工作服清洁管理制度··································································· 12246客户投诉的管理制度及操作流程···················································· 12347不符合情况管理办法··································································· 12748检验设备·················································································· 13049出厂检验及记录制度··································································· 13650废弃物存放和处理制度································································ 13851仓储管理制度··············································································13952设备维修保养制度········································································14253卫生员职责·······················································································14521企业概况有限公司成立于2010年7月，是专业从事发展酵素产业的农业科技公司，注册资金3000万元。从2010年开始，公司通过土地流转在榆次区庄子乡郝都村、东墕村、井峪村建成了千亩连片酵素壶瓶枣示范园，种植基地被国家科技部列为现代农业示范核心区重点项目，并在郝都投资450万元，建成占地5000集生产、科研、培训、办公为一体的酵素红枣初级加工厂。经过多年发展，相继荣获“中国东盟国际食品安全协会推荐品牌”、“中国健康产业工作委员会健康产业示范基地”，“第二届中国国际林业产业博览会暨第四届中国义务国际森林产品博览会优质奖”等称号。2011年，华安为了做大、做强、细化科技型农业产业，增加农产品深加工产值，带动地方经济，在榆次工业园区征地20亩，一期投资9000余万元，建设年产量6000吨、产值1亿元的目前国内最大的酵素深加工基地，并成立集酵素技术科研、生产、信息咨询和拥有酵素食品生产资质于一体的全资子公司山西酵醒生物科技有限公司，力争打造一个集种植、生产、科研、工贸、信息于一体的生态健康型现代化企业，为民族绿色健康食品产业发展贡献自己的力量。预计2016年底生产能力可达1万吨。生产的产品将包括酵素食品、酵3素枣酒、酵素枣醋、酵素枣茶、酵素枣饮料以及酵素深加工食品和酵素中草药等九个系列的酵素健康食品。公司的最终目标是打造一个集种植、生产、科研、工贸、信息于一体，实现集约化、规模化、科技化、标准化、信息化管理运营的，生态健康型现代化农业企业，为民族绿色健康食品产业发展贡献自己的力量。企业全称：有限公司企业地址：山西省晋中市榆次区庄子乡郝都村联系人：罗金梅联系电话：1330354669542董事长发布令为了保障产品质量，适应市场需求，结合本公司实际，编写了我公司质量管理手册。质量管理手册是本公司质量管理的法规性文件，是企业质量方针、质量保证体系的实践性文件，是企业组织生产、保证质量的方案描述，是企业进行质量监督的依据，是企业对职工进行质量培训的主要内容，也是企业质量保证活动必须遵循的纲领性文件和准则。质量管理手册具有企业质量法规效力，它是全公司员工约束自己行为的规范和准则。此手册自颁发之日起，公司所属各部门及全体员工必须依据本手册之规定严格遵照执行。晋中市华安康和农林科技有限公司董事长：杨煜军2015年 8月 6日53管理人员任命书质量负责人任命书根据公司实际情况，经公司研究决定，总经理罗金梅为企业的质量安全负责人，负责确保晋中市华安康和农林科技有限公司质量管理体系的运行，需要改进的工作及资源需求的情况；确保在全体员工中形成满足消费者要求的意识并负责质量管理体系的外部联络工作。董事长：杨煜军2015年 8月 6日64生产部经理任命书根据公司实际情况，经公司研究决定，任命张阳为企业的生产厂长，负责晋中市华安康和农林科技有限公司生产部门日常生产的质量安全管理，需要改进的工作及资源需求的情况；确保在全体员工中形成满足消费者要求的意识并负责质量管理体系的外部联络工作。董事长：杨煜军2015年 8月 6日75质检部经理任命书根据公司实际情况，经公司研究决定，任命王克志为企业的质量部经理，负责晋中市华安康和农林科技有限公司产品的质量安全管理。董事长：杨煜军2015年 8月 6日84成立质量管理小组的文件1、目的此文件确定了质量管理小组的成员，规范了质量管理小组开展活动的方法步骤，用以保证晋中市华安康和农林科技有限公司质量体系的稳定运行，逐步提高企业的自身管理，并促使企业产品的质量不断改进。2、质量管理小组概述质量管理小组，是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的方针目标和现场存的问题，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的群众组织。3、质量小组成员（1 ）组长：一名，由公司总经理担任。（2 ）副组长：两名，由质检部经理和生产部经理担任。（3 ）组员：若干，由参不同议题的与有关责任人担任。4、质量小组的活动程序质量管理小组组建以后，从选择课题开始，开展活动。活动的具7体程序如下：（1）选题。质量管理小组活动课题选择，一般应：根据企业方针目标和中心工作；根据现场存在的薄弱环节；根据用户（包括下道工序）的需要。从广义的质量概念出发，质量管理小组的选题范围涉及到企业各个方面工作。因此，选题的范围是广泛的，概括有 10大方面：提高质量；降低成本；设备管理；提高出勤率、工时利用率和劳动生产率，加强定额管理；开发新品，开设新的服务项目；安全生产；治理“三废”，改善环境；提高顾客（用户）满意率；加强企业内部管理；加强思想政治工作，提高职工素质。（2）确定目标值。课题选定以后，应确定合理的目标值。目标值的确定要：注重目标值的定量化，使小组成员有一个明确的努力方向，便于检查，活动成果便于评价；注重实现目标值的可能性，既要防止目标值定得太低，小组活动缺乏意义，又要防止目标值定得太高，久攻不克，使小组成员失去信心。（3）调查现状。为了解课题的目前状况，必须认真做好现状调查。在进行现状调查时，应根据实际情况，应用不同的质量管理工具（如调查表、排列图、折线图、柱状图、直方图、管理图、饼分图等），进行数据的搜集整理。（4）分析原因。对调查后掌握到的现状，要发动全体组员动脑筋，想办法，依靠掌握的数据，通过开“诸葛亮”会，集思广益，选用适当的质量管理工具（如因果图、关联图、系统图、相关图、排列8图等），进行分析，找出问题的原因。（5）找出主要原因。经过原因分析以后，将多种原因，根据关键、少数和次要多数的原理，进行排列，从中找出主要原因。在寻找主要原因时，可根据实际需要应用排列图、关联图、相关图、矩阵分析、分层法等不同分析方法。（6）制定措施。主要原因确定后，制定相应的措施计划，明确各项问题的具体措施，要达到的目的，谁来做，何时完成以及检查人。（7）实施措施。按措施计划分工实施。小组长要组织成员，定期或不定期地研究实施情况，随时了解课题进展，发现新问题要及时研究、调查措施计划，以达到活动目标。（8）检查效果。措施实施后，应进行效果检查。效果检查是把措施实施前后的情况进行对比，看其实施后的效果，是否达到了预定的目标。如果达到了预定的目标，小组就可以进入下一步工作；如果没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，在第二次循环中加以改进。（9）制定巩固措施。达到了预定的目标值，说明该课题已经完成。但为了保证成果得到巩固，小组必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准，经有关部门审定后纳入企业有关标准或文件。如果课题的内容只涉及本班组，那就可以通过班组守则、岗位责任制等形式加以巩固。（10）分析遗留问题。小组通过活动取得了一定的成果，也就是9经过了一个 PDCA循环。这时候，应对遗留问题进行分析，并将其作为下一次活动的课题，进入新的 PDCA循环。（11）总结成果资料。小组将活动的成果进行总结，是自我提高的重要环节，也是成果发表的必要准备，还是总结经验、找出问题，进行下一个循环的开始。以上步骤是质量管理小组活动的全过程，体现了一个完整的PDCA循环见。由于质量管理小组每次取得成果后，能够将遗留问题作为小组下个循环的课题（如没有遗留问题，则提出新的打算），因此就使质量管理小组活动能够持久，深入地开展，推动PDCA循环不断前进。5、质量管理小组的活动应做相应好记录并认真保存。105设立专职检验机构的文件根据公司发展的的实际情况，并严格按照食品安全法的相关规定，设立晋中市华安康和农林科技有限公司化验室为独立专职的检验机构。由质量检验部经理负责日常管理，并直接向经理负责。晋中市华安康和农林科技有限公司化验室负责原材料的入场检验、验证，成品、半成品的控制检验，及成品的出厂检验。通过检验技术手段，确保我公司产品质量的合格与稳定。董事长：杨煜军2015年 8月 6日116质量方针、质量目标1、质量方针：质量立企，创消费者满意科技创新，保证食品质量安全内涵：实施全程质量管理，诚信为本，生产满足消费者和法律法规要求的“放心”产品；以市场为导向，依靠科技创新，按公司质量手册严格科学管理，超越消费者期望，促进公司持续健康发展。2、质量目标近三年的质量目标为：产品一次交付检验合格率96%，今后每年递增1%，产品入库合格率100%。消费者满意度97%,今后每年递增1%。3、质量目标的实施办法对质量目标的规定是：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致制定以下总体质量目标：a、产品合率达到 98，即生产出的产品经化验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数再乘以100.b、产品出厂合格率达到 100.即生产出的产品需经化验室检12验合格后方能出厂，未经检验或检验不合格的产品不能出厂。c、顾客满意度达到90以上。质量目标的分解通常有以下3种方法：一是依据质量目标的实现过程建立。一个总质量目标通常包含有产品质量和服务质量的目标要求，就其产品和服务实现过程而言，其间又有许多分过程或子过程，而每一个分过程或子过程又可细分为更小的过程。在按质量目标的实现过程进行分解时，需要仔细地分析总质量目标涉及哪些过程、各过程需要实现哪些目标等。机构相对综合和产品较为单一的组织，采用此方法较为可行，也便于测量监控。二是自上而下与自下而上或两种方法相结合进行目标建立。这种方法通常适用大型企业或企业集团，产品或服务较为复杂、管理层次多的组织。这种组织往往成立一套体系工作小组，经过分析讨论，制定各个部门以及各级管理层的质量目标。这种方法的优点是制定的目标相对较全面，效率较高；缺点是各个目标之间的接口衔接有难度，不一定都适用。三是按职能分解法建立。我公司大多采用的是这种方法，这种方法操作上比较方便。首先，规定了公司内不同岗位人员的质量职责，这种职责可覆盖标准的全部条款要求。按职能分解目标能确保质量管理体系有效运行，并覆盖组织所有相关的职能和层次。例如，总质量目标之一是“顾客满意率90%”，在公司的质量职责分配文件中规定由购销部负责顾客要求的确定法律法规的符合性、合同评审、顾客沟13通、顾客满意等，生产部负责产品的生产和服务过程和控制，质检部负责原材料检验和过程及最终产品检验等，则质量目标可以分解为：购销部质量目标：（1）合同评审 100%按规定要求进行；（2）顾客满意率90%(每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于80%的客户)；顾客有效意见投诉100%处理。生产部质量目标：（1）生产计划完成率99%；（2）工艺执行率100%；（3）设备完好率98%。质检部质量目标：（1）A类材料采购产品 100%进行验证或检验；（2）B类材料采购产品 100%进行外观检验和数量、品种核对；（3）每批产品首件必检、主要工序2小时巡检一次，每次检验5只产品，成品不发生错漏检。质量目标分解到各个部门后，每个部门应就每个工作岗位制定对应的质量目标。购销部就上述岗位进一步分解为：购销部经理的质量目标：每月对部门工作人员质量目标实现情况进行考核，提出书面考核报告（尽可能与工作绩效考核相结合，这样可提高可操作性）。对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的，目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处置。采购员质量目标：（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计14划及时下达各部门；（2）定期收集整理合同装订成册；（3）按目标要求进行顾客调查并统计。质量目标的分解为组织监视与测量质量管理体系的有效性提供了明确的依据。在制定质量目标时，一是注意质量目标的可测量性，要避免简单地将公司目标直接完整地转为部门目标，不要出现“认真”、“保证”等含糊不清的用词；有些目标不一定量化，但一定要可测量。二是质量目标可以实现并具有挑战性，既要避免制定高不可攀的目标，又要防止将已经实现的目标或轻易能达到的目标定为新目标。三是组织应将长期的发展规划与不同时期的质量目标相结合，制定出短、中、长期目标，短期目标可以每年制定，定期监视与测量，并在管理评审时加以评价以确定是否适宜，有无修改完善的需要。四是目标实现后应重新制定，提出更高的目标，如果目标没有实现应分析原因并制定纠正措施，以不断提升体系运行的有效性，达到持续改进。董事长：杨煜军2015年 8月 6日157质量管理职责一、质量方针晋中市华安康和农林科技有限公司的质量方针和质量目标由经理批准发布，各部门应根据方针和目标要求，抓好本部门宣传、贯彻与落实工作。二、组织明确我公司与产品质量有关的部门的设置及其相互关系。三、职责和权限明确及落实本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责和权限。四、人员职责（一）董事长负责质量方针、质量目标的制定、批准和发布；负责资源配置及任命生产部经理和各部门经理；负责质量体系的建立、实施，并负责主持管理评审；负责主持质量策划；批准和发布质量管理手册；分管文件和资料的控制工作。16（二）总经理兼质量安全负责人A、职责1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；2、确保公司内满足顾客要求意识的提高；3、总结管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；4、负责管理体系有关事宜的外部联络。5、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。B、职权1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。4、对不认真执行质量安全管理制度者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。C、义务1、定期向董事长汇报质量安全管理制度运行情况，保证质量安全管理制度有效运行。172、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。3、定期向董事长汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。4、对各生产部及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。D、资格要求1、从事本产品生产管理五年以上工作经历，且具有高中以上学历可担任质量负责人；2、了解掌握产品质量安全知识。（三）生产部经理A、责任1、从公司的角度去考虑问题。2、全力配合上级领导下达的各项任务。3、勇于担当、勇于负责、不找借口。4、对本车间的各项安全负责。5、配合其他部门做好设备点检工作，确保设备正常运转。6、对本车间的产品质量和产品合格率负责。7、对本车间的节能降耗负责。8、负责组织员工进行各项技能培训，提高员工的综合素质。189、懂得合理的安排车间工作。10、拟定车间管理制度，不动用私情。11 、提前制定月、周工作计划，并跟踪确认完成情况，指明方向，预测变化，减少浪费。12、回报确认每项工作效果、不合格的原因及改善措施。13、正确处理车间的各项突发事件，向公司回报事件的处理进展，对无法处理的或已发生事件造成的损失及时汇报、请示、分析原因并改善。14、以身作责，积极参加公司各项会议、培训，并及时传达。15、有责任为其他部门提供有用的数据和资料。16、有责任提供在生产作业中的弊端，并建议技术改造。17、教育员工“责任、爱心”的公司理念，关心身边人，并带到工作中去，调动员工的积极性。18、及时反馈和解决员工的各项建议并落实措施。19、组织员工学习车间“5S”现场管理。20、建立与公司发展一致的愿景目标，做好职业发展规划。21、虚心学习，不断完善自己，提高自己的业务水平和业务能力。B、权力1、有权调配本车间内部人员的工作。192、有权参与激励与处罚员工。3、有权决定给员工培训的时间和内容（经领导批准）。4、有权参与员工考核。5、有权合理要求其他部门（如：安全、技术、设备、采购部等）配合本部门做好相关工作准备。C、资格要求1、3年以上车间管理经验。2、熟悉车间各项工作流程操作。3、掌握生产作业管理知识技能。4、责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力。5、有较强的管理能力，富有团队合作精神。（四）质检部经理A、职责（1）参与制定公司的年度质量安全工作计划，组织相关人员对计划的实施情况进行监督、检查和考核。（2）根据产品技术标准要求和质量安全要求，组织人员编制、修订和完善质量检验制度和质量安全标准。（3）组织人员对公司执行标准的情况进行监督检查并落实整改。（4）负责安排本部门的日常工作，对本部门员工的工作情况及工作质量进行监督、指导、检查和考核。20（5）负责组织对质检人员和公司其他管理人员进行质量安全培训，不断提高员工业务素质和独立处理问题能力。（6）组织人员收集质量信息及安全隐患，形成质量安全周报、月报，按时上报给相关部门和领导。（7）参与质量安全问题的分析和责任认定工作。（8）负责定期组织召开质量安全专题会议，通报质量安全情况，落实质量安全改善方案，促进公司产品质量的不断提高。（9）负责对所管辖公司的质量安全指标完成情况进行考核及评价。B、权利（1）对质量安全监察部工作有指挥权。（2）对所管辖公司的质量安全管理工作有监督、指导、协调及要求限期整改的权力。（3）对质量安全方面出现问题的公司管理者有处罚权。（4）对存在重大质量安全隐患的生产现场有强令停工整改的权力。C、资格要求能对本部门工作人员进行技术指导与工作支持。（五）购销部经理A、职责注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照21公司原则开展工作。执行上级下达的指令，贯彻落实公司政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神，对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计较个人得失、不图私利和损公利己。牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的问题要耐心解答，不良问题应及时纠正。学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体，共同完成公司下达的各项任务。做到八小时内拼命干，八小时外讲贡献。按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。对公司的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟通和支持。自觉遵守公司各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章守纪的文明员工。22凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。B、权利负责市场调研开发，以顾客为关注焦点，并与之沟通；负责处理采购物资及出厂产品的质量事宜。参加严重不合格品的判定和处置方案的制定、检查标识处置。搬运、标识和防护。负责产品销售。每月向总经理上报当月的销售情况及市场和消费者的意见每月召开各零售点交流会不少于两次；（六）技术人员职责参与实施产品开发、研制工作，制定开发计划工。负责生产过程控制的具体实施和管理工作。负责生产部的实施过程并进行监控，及时反应并处理生产中存在的质量问题，针对具体问题提出纠正和预防措施。负责车间做到文明生产，安全生产。负责对基础设施、机器设备、工作环境的控制。研究实验降低能耗、降低成本的方法和产品。对本公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对本公司生产中的新技术、技术改造和建议、调查权。（七）化验人员：23具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作好检验状态标识。对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。做好检测设备的检定工作。（八）仓管人员：保证仓库存储物资存放离地离墙 10公分以上。保证存储物资先进先出原则。仓管员保证仓库物账卡一致。仓管人员保证仓库存储物资的质量。（九）生产工人努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。对本职工作质量负责。五、部门职责（一）办公室24负责文件和资料的归口管理；负责员工的培训及日常管理；（二）化验室检验员应以高度的责任心开展化验工作，认真做好包装材料、成品的检验工作。对生产出的成品按批次均应由化验室检验至少一次，检验标准按国家标准执行。检验合格签发产品合格证书并在每批次的包装内贴上加盖检验合格章。对购入的每一批包装材料均应要求供货方提供由质量技术监督部门出具的检验报告单，同时还应对该批包装材料的外观进行严格的检测。认真填写检验报告，做到数据清晰，记录完整，实事求是。检验员于每日下班时应关好门、窗、切断电源、做好防火、防盗等工作。（三）生产部负责生产过程的控制管理；负责组织产品工艺技术的制定、贯彻和监督、实施，组织对关键工序编写作业指导书等；负责技术文件和资料的管理，包括外来技术文件和资料的管理；负责生产中包装、贮存与运输的管理；25负责生产设备的管理，并按工艺技术要求配置适宜的生产设备；负责编制年度设备检修计划；负责对大修后设备进行验收和认可；负责组织制定设备的维护保养制度并监督实施；负责员工工装的设计和加工。（四）采购部负责企业生产所需的原材料的采购及运输工作，按企业规定对原材料在运输过程中实施有效的质量管理。负责原材料及包装材料的采购管理及组织对供应商进行评价；负责原材料及包装材料的搬运、贮存和防护工作；负责原材料及包装材料的不合格品的处置。（五）购销部负责企业产品的销售及运输工作，按企业规定对企业产品在运输过程中实施有效的质量管理，对因储存不当、运输方式不当而造成的产品质量问题负责。负责产品销售和合同评审工作；负责销售计划的制定，并监督销售的全过程；负责售后服务的管