某建筑公司管理手册管理手册.docx

管理手册（2010） 1 目目 录录 0 0 概述概述 （2 2） 0.1 颁布令 0.2 管理者代表任命书 0.3 管理方针、管理目标 0.4 公司简介 0.5管理手册控制 1.1.适用范围适用范围 （9 9 ） 2.2.引用标准引用标准 （9 9 ） 3.3.术语和定义术语和定义 （9 9 ） 4.4.质量、 环境和职业健康安全管理体系质量、 环境和职业健康安全管理体系 （1212） 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.5.管理职责管理职责 （1616） 5.1 管理承诺 5.2 关注点 5.3 管理方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.6.资源管理资源管理 （2525） 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.7.产品实现产品实现 （2727） 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 管理手册（2010） 2 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 7.7 环境管理运行控制 7.8 职业健康安全管理的运行控制 7.9 应急与响应 8.8.测量、分析和改进测量、分析和改进 （3636） 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进 附件一附件一 管理体系组织结构图 （43） 附件二附件二 项目部管理体系组织结构图 （44） 附件三附件三 管理体系职能分配表 （45） 附件四附件四 管理体系程序文件目录及其主控部门 （46） 附件五附件五 重要环境岗位人员职责 （47） 附件六附件六 产品实现过程及相互关系图 （48） 附件七附件七 质量体系管理模式 （49） 附件八附件八 环境体系管理模式 （50） 附件九附件九 职业健康安全体系管理模式 （51） 管理手册（2010） 3 0.0.概述概述 0.1 颁布令颁布令 为进一步提高工程质量，规范公司的环境管理和职业健康安全管理行为，公司决定建立实施质量、 环境和职业健康安全管理体系。 现依据 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编制的管理手册已完成。 管理手册阐述了公司的管理方针、 质量目标、环境目标和指标、 职业健康安全目标，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程之间的相互作用做出了具体描述，是指导公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则。现经公司领导讨论通过，予以批准发布。 本手册自 2010 年 5 月 18 日起实施，全体员工必须认真学习，遵照执行。 最高管理者： 二一年五月一日 管理手册（2010） 4 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书 为确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，特任命 为管理体系管理者代表，在管理体系范围内，代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作。其职责是： a确保按照 GB/T9001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系； b定期向公司最高管理者报告管理体系业绩和改进需求； c促进和提高公司全体员工质量、环保和职业健康安全意识； d负责就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部沟通、联络。 最高管理者： 二一年五月一日 管理手册（2010） 5 0.3 公司管理方针、管理目标公司管理方针、管理目标 管理方针：管理方针： 科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营， 安全第一，预防污染，持续改进，建绿色家园。 管理方针内涵：管理方针内涵： 科学管理，质量创优-施工中做到施工按规范、操作按规程、检查按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用先进的施工技术，推广应用行业重点发展的新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕公司管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程的人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序的、科学的管理。 顾客至上，守法经营-通过规范、科学的组织活动，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望，实现顾客至上的目标。遵守国家的法律法规，实行守法经营， 安全第一， 预防污染-安全生产责任重于泰山， 生产必须安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。按照 GB/T24001-2004 标准要求，贯彻国家环境保护法律法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划，做到措施到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，创造环保文明工地，达到环境和谐。 持续改进，建绿色家园-对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面的因素进行测量和分析，持续改进公司管理体系。通过自我检查自我完善等机制，促进公司紧跟国际发展步伐，不断壮大。以科学的发展观为统领，构筑环保、典雅、宜居、布局合理的绿色家园。 质量目标：质量目标： （1）工程一次验收合格率 100%。 （2）顾客满意率86%。 （3）市级以上（含市级）优质工程获奖率 10以上，年递增 1。 管理手册（2010） 6 环境目标、指标：环境目标、指标： 目标目标 1 1：降低施工现场场界噪声； 指指 标：标： 不同施工阶段施工噪声限值 施工阶段 主 要 噪 声 源 噪 声 限 值 昼 间 夜 间 土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55 打 桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结 构 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55 装 修 吊车、升降机等 65 55 目标目标 2 2：加强施工现场扬尘控制； 指指 标：标：现场目测无扬尘； 目标目标 3 3：减少运输遗撒； 指指 标：标：运输无遗撒现象。 目标目标 4 4：固体废弃物分类管理，提高回收利用率； 指指 标：标：合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用； 职业健康安全目标：职业健康安全目标： （1）杜绝人员死亡事故和重大机械事故，重伤率控制在 4 人/亿元产值以内，轻伤率8。 （2）杜绝火灾和负主要责任的重大交通事故。 （3）全部工程项目争创安全生产、文明施工工地。达标率 10以上，年递增 1 （4）杜绝职业病和职业中毒的发生。 管理手册（2010） 7 0.4 0.4 公司简介公司简介 广西粤凯建筑安装工程有限责任公司是一家具有独立法人资格，以建筑工程施工总承包为主，并具备土石方工程、 建筑装饰工程、 市政公用工程等多种资质的房屋建筑总承包贰级企业。 公司注册资金 5000万元，拥有高素质建造师、工程师、经济师等专业技术人员近 200 人，大中型专业施工机械设备齐全，在梧州、南宁、柳州、合浦、佛山等地承担大型工程项目建设，累计完成项目施工面积 150 万。2009年施工产值将近 4 亿元，入库税金达 3000 万元，是桂东南地区最具规模、最具影响力的建筑施工企业。 公司成立以来，坚持“诚信、合作、学习”的企业精神；坚持“重合同，守信用”的企业宗旨；坚持“科学管理、质量创优、顾客至上、守法经营、安全第一、预防污染、持续改进，建绿色家园”的管理方针。2007 年通过北京世标认证中心的认证及审核， 成为梧州市第一个获得了 ISO9001:2000 （质量管理体系） 、ISO14001:2004（环境管理体系） 、GB/T28001-2001（职业健康安全管理体系）等三个管理体系认证的建筑施工企业。 公司连续多年被金融部门评为 AAA 级信用企业、广西创税先进企业、 “重合同、守信用”企业、广西建筑业安全生产（管理）先进单位、广西建筑业设备管理优秀企业；承建的工程项目多项获得梧州市“云峰杯”优质工程奖，20072009 年连续三年多个项目获得自治区“安全文明工地”称号。 管理手册（2010） 8 0.50.5 管理手册控制管理手册控制 0.5.10.5.1 编制、审核和批准编制、审核和批准 a.管理手册由综合经营科组织相关部门人员，根据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准，结合公司实际情况编制； b.管理手册由管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。 0.5.20.5.2 发放范围发放范围 a. 由综合经营科按文件控制程序发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签发工作； b. 发放范围： 公司领导、各职能部门和项目部； 认证机构； 有此要求的顾客。 0.5.30.5.3 受控与非受控受控与非受控 a. 手册持有部门/人应妥善保管，未经主控部门批准不得私自外借、涂改、复制； b. 若手册换版，原持有部门/人一律交旧换新； c. 手册分受控和非受控。受控本加盖“受控文件”章，非受控本盖“非受控文件”章。内部使用受控本，向外单位（认证机构除外）一般提供非受控本。 0.5.40.5.4 修改和换版修改和换版 a. 手册部分章节修改须经公司有关部门参加评审与会签，管理者代表审核，最高管理者批准； b. 手册以发修改表、换版、换页形式进行修改： 部分章节修改，由综合经营科发出修改表，手册持有人自行修改； 经多次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由综合经营科组织重新编制、换页/换版，经管理者代表审核，最高管理者审批后印刷发放； c. 手册换版，有关编制、审核、批准、发布的要求，与 0.5.1 中的规定相同； d. 向顾客提供的手册属非受控本，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。 管理手册（2010） 9 1 1 适用范围适用范围 1.1 本手册适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的各项工作，包括公司资质所允许承建的房屋建筑工程施工和服务及相关的管理活动。 1.2 适用于公司管理体系的保持、内部审核和第三方认证。 1.3 公司承建的房屋建筑工程的设计和开发工作由建设方负责， 本公司不涉及设计和开发的活动，故删减 GB/T19001-2008 标准 7.3 条款“设计和开发”的内容。 2 2. . 引用标准引用标准 2.12.1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 2.22.2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 2.32.3 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 2.42.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 3. 3. 通用术语和定义通用术语和定义 3.13.1 本手册采用 GB/T19000-2008 标准、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准的术语、定义和公司自定义， 3.23.2 与本手册有关的术语和定义、自定义与本手册有关的术语和定义、自定义： 3.2.3.2.1 1 公司公司指“广西粤凯建筑安装工程有限责任公司” 。 3.2.23.2.2 顾客顾客指广西粤凯建筑安装工程有限责任公司提供工程承包服务的接受者， 即投资方或业主。 3.2.3.2.3 3 产品产品指广西粤凯建筑安装工程有限责任公司按顾客要求完成的工程实体。 3.2.3.2.4 4 合同合同指顾客与本公司达成一致的具有法律效力的条文，通常是指施工合同，包括施工协议书、中标通知书、邀请书、投标书、合同条件、工程量清单等。 3.2.3.2.5 5 供应方 （商）供应方 （商） 指向本公司提供材料、 劳动力、 设备或专业施工能力的组织和个人。 3.2.63.2.6 建设单位建设单位指工程项目的出资人或组织，亦可称为业主、用户、甲方、顾客、发包方（人） 、使用单位等。 3.2.73.2.7 监理单位监理单位指受建设单位委托的负责工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的组织。 3.2.3.2.8 8 隐蔽工程隐蔽工程指将被下一道工序所掩埋、覆盖而无法再直接检查的工程项目。 3.2.3.2.9 9 特殊过程特殊过程指施工生产过程的结果不能通过最后的检查和试验完全验证的、或其 管理手册（2010） 10 缺陷在交付后的使用过程中才显现出来的、需要预先进行确认的过程。 3.3.2.10 2.10 物资物资指各种建筑材料及施工生产设备等。 3.3.2.112.11 施工组织设计施工组织设计/ /质量计划质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，进行策划之结果的输出形式。 3.2.12 3.2.12 相关方相关方关注组织的环境和职业健康安全状态或受其影响的个人或团体。 3.2.133.2.13 环境环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2.143.2.14 环境影响环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.2.153.2.15 环境因素环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有或潜在具有重大环境影响的环境因素。 3.2.163.2.16 管理方针管理方针由最高管理者就组织的质量、环境、职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。 3.2.173.2.17 环境目标环境目标一个组织依据其方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。 3.2.183.2.18 环境指标环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。 3.2.193.2.19 环境绩效环境绩效一个组织基于其方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。 3.2.203.2.20 污染预防污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 3.2.213.2.21 关键岗位人员关键岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员如电工、易燃品库房保管员、电、气焊工等等。 3.2.223.2.22 基层单位基层单位指管理体系覆盖的项目部。 3.2.233.2.23 四不放过四不放过指事故原因查不出不放过；职工和群众受不到教育不放过；有关责任者没有受到处理不放过；防范措施不落实不放过。 3.2.243.2.24 危险源危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2.253.2.25 不符合不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境违背作业标准、规章或管理体系要求的行为或偏差。 管理手册（2010） 11 3.2.263.2.26 组织组织有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。 3.2.273.2.27 职业健康安全绩效职业健康安全绩效组织根据其方针、目标，指标在控制和消除职业健康安全危险方面所取得的成绩和达到的效果。 3.2.283.2.28 管理体系管理体系这里指质量、环境、职业健康安全管理体系。 管理手册（2010） 12 4. 4. 质量、环境和职业健康安全管理体系质量、环境和职业健康安全管理体系 4.1 4.1 总要求总要求 公司依据 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001 标准要求，建立文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范公司的各项管理活动，使公司管理实现规范化、标准化、程序化；同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。 4.1.1 4.1.1 公司管理体系过程包含 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001标准所有条款的活动和过程。如工程招投标过程、项目策划过程（含资源提供过程） 、施工生产过程（含检查和改进） 、竣工交付使用过程、环境因素识别评价过程、环境检测和监控过程、危险源辨识、风险评价和控制过程、运行控制过程等。所有过程均采用 P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即 PDCA 循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。 4.1.24.1.2 在本手册和程序文件中确定了这些过程的顺序和相互作用， 规定了这些过程的运行准则和控制方法，并通过实施管理体系文件实现对这些过程的控制。 公司通过环境因素识别与评价、危险源辨识和风险评价确定了企业的主要环境影响和职业健康安全风险，在本手册和程序文件中明确规定了这些影响和风险的控制方法，并通过实施管理体系文件实现对这些因素和风险的控制。 4.1.4.1.3 3 管理体系过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司可以确保提供这些资源和信息。公司的各个层面均有责任提供必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。 4.1.4.1.4 4 对所确定的过程按程序文件和相应的策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求。 4.1.4.1.5 5 通过本手册规定的各项措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。 4.1.4.1.6 6 对公司产品实现过程中的外包过程如劳务分包， 材料检验试验这些过程也必须对其实施有效的控制。 管理体系过程之间的相互关系采用模式图进行具体和详细的表述： 管理手册（2010） 13 管理体系过程模式图： 4.2 4.2 文件要求文件要求 4.2.14.2.1 总则 公司编制了文件化的管理体系文件，体系文件包括：管理方针和质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理手册、程序文件和制度、规定和作业指导书等。 为确保公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的实施和运行协调一致，公司制定了管理体系通用的文件控制程序 、 交流、协商与沟通控制程序 、 内部审核控制程序 、 纠正与预防措施控制程序 、 法律、法规和其他要求获取及更新程序等 14 个通用性程序文件。 为确保公司质量管理体系的实施和有效运行，公司制定了与顾客有关的过程控制程最 高 管 理 者 过 程 方针目标 体系策划 职责、权限与沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 项 目 实 施 过 程 投标 合同签订 施工准备 顾客财产 物质采购 工程信息 标识和可追溯性 监 测 支 持 过 程 文件记录 辨识与 评价 交流沟通与协商 培训 运行控制 应急准备和响应 监测 内部审核 不符合 处置 纠正和预防措施 顾客/相关方 顾客/相关方 验证 贮存 施工方案 分包选择 施 工 成品保护 竣工交付 保修 监测装置 的控制 管理手册（2010） 14 序 、 施工项目管理控制程序 、 不合格品控制程序等 5 个程序文件。 为确保公司环境管理体系的实施和有效运行，公司制定了环境因素识别和评价控制程序 、 环境监测、监控管理程序 、 节约能源资源控制程序 、 合规性评价控制程序等 6个程序文件。 为确保公司职业健康安全管理体系的实施和有效运行，公司制定了危险源辨识、风险评价和风险控制程序 、 职业健康安全运行的控制程序 、 劳动保护用品管理控制程序等 8 个程序文件，确保管理体系过程的有效策划、运行和控制。 对文件要求的各项记录按记录控制程序进行管理，为体系运行提供必要的证据。 4.2.24.2.2 管理手册 管理手册是公司实施管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容： a. 管理体系的覆盖范围； b. 管理体系程序文件或对其的引用； c. 管理体系过程的顺序、相互作用和相互关系的描述。 4.2.34.2.3 文件控制 为对公司的管理体系文件进行控制，公司编制文件控制程序 ，控制的要点是： a.文件的控制范围包括：管理手册、程序文件、作业文件、工程项目文件、外来文件（含法律法规、技术标准、管理标准、规定、制度等） 、合同、协议、批文、与顾客往来文件等； b.为确保公司编制的文件是充分的、适宜的，文件在发布前应经有关负责人批准。 c.必要时，对已发布的文件进行评审和更新，并重新经过批准； d.确保对文件的更改和现行修订状态进行识别； e.确保与质量、环境和职业健康安全活动有关的各场所都能得到和使用有效版本的文件； f.对外来文件，应进行识别和管理，并控制其分发； g.管理手册和程序文件分为受控和非受控两种状态。 受控版本由综合经营科统一编号，作为受控标识，发放到相关人员并登记签收，按规定进行更改追溯。非受控本一次性使用或提供给顾客，更改时不予追溯。 h.需要保留的作废文件必须加盖“作废保留”印章予以标识，确保将作废文件从所有发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用。 管理手册（2010） 15 i.对书面文件，使用者应保持清晰、完整、易于识别； j.对以计算机电子文件形式形成的文件，应采取对文件的编制、读取、复制、修改、备份的授权，确保文件得到控制。 4.2.44.2.4 记录控制 公司编制了记录控制程序 ，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。 a. 需要控制的记录包括通用记录、质量体系记录、环境体系记录、职业健康安全体系记录、施工质量记录、环境监测和测量技术记录、职业健康安全检测和测量参数记录； b. 管理体系运行记录在主控部门指导下分别由有关单位和部门收集保存。工程质量记录在综合经营科指导下由各项目工程资料员收集整理； c. 记录的填写要求字迹清晰、做到完整、准确、及时，不得涂改或伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性； d. 记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷，使其易于识别和检索； e. 妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客作评价时查阅； f. 记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处置。 管理手册（2010） 16 5.5.管理职责管理职责 5.1 5.1 管理承诺管理承诺 公司领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001 标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性。 为保证实现上述承诺，公司从以下活动提供证实： a. 通过各种方式及时向公司员工传达满足顾客要求的法律法规要求的重要性； b. 确定组织结构，制定与公司宗旨、追求和目标相适宜的管理方针； c. 确保制定符合公司实际、可以实现并体现持续改进的质量、环境、职业健康安全目标指标； d. 定期进行管理评审，评估公司是否达到了管理体系所规定的要求； e. 确保提供与建立、实施和持续改进管理体系有效性有关的资源。 5.2 5.2 关注点关注点 5.25.2.1.1 质量管理体系关注焦点质量管理体系关注焦点 公司领导层时刻关注顾客要求，以增强顾客满意为目的，通过公司管理体系的有效运行确保顾客的要求得到确定并予以满足。并通过与顾客有关的过程控制程序等程序进行具体实施。为此，本公司承诺： a.通过工程招投标活动了解、识别顾客当前和未来的需求； b.通过工程策划和产品要求评审，将顾客要求和法律法规要求转化为生产和服务的管理要求和技术要求； c.通过质量管理体系有效运行，确保产品要求得到满足； d.通过与顾客沟通、征询、访问等形式监视和测量顾客的满意程度，从而改进体系业绩和产品质量。 公司领导层始终以顾客为关注焦点，能够确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得以确定并通过持续改进管理体系来满足顾客的要求，旨在增强顾客满意。 5.2.2 5.2.2 环境管理体系关注点环境管理体系关注点 公司领导层密切关注公司适用的国家和地方有关保护环境的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境管理体系，减少对环境的不良影响。并通过法律、法规和其他要求获取及更新程序和环境监测、监控管理程序等程序进行具体实施。 5.2.3 5.2.3 职业健康安全管理体系关注点职业健康安全管理体系关注点 管理手册（2010） 17 公司领导层重视国家与地方有关职业健康安全的法律法规要求，保证与员工及其他相关方的联系与沟通，控制职业健康安全风险并持续改进其绩效。并通过绩效测量与监视控制程序和职业健康安全运行控制程序等程序进行具体实施。 5.35.3 管理方针管理方针 由公司最高管理者主持，在员工代表参与和协商下，制定了“精心施工建筑精品、遵章守法爱护环境、预防为主确保安全、持续改进追求卓越”的管理方针。方针能确保： a. 与公司总的宗旨相适应，体现了公司的质量追求；适合于公司的施工和服务与环境的影响；适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模； b.包括了满足要求、遵循法规和持续改进管理体系有效性的承诺； c. 可以为制定和评审各管理目标和/或指标提供框架； d. 在公司范围内得到传达、沟通、理解并贯彻实施，并在需要时为相关方所获取； e. 可以通过内部审核和管理评审等方式评价管理方针的持续适宜性。 5.45.4 策划策划 5.4.15.4.1 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标 为确保公司管理方针的有效落实，公司制定了相应的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，见本手册 0.3 管理方针、管理目标。 公司最高管理层在制定这些目标和指标时：考虑了满足顾客与相关方要求、法律法规要求、持续改要求、重要环境因素、重大危险源及风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，其内容与管理方针是一致的，是可测量的。 公司各项目标指标在相关职能部门、项目部等各层次上均予以展开和分解细化，成为各层次上可以实施的目标指标；同时建立考核机制，以确保各过程达到要求，并作为达到公司总的目标指标的基础。 公司制定的目标指标是实现满足顾客与相关方要求、 各种法律法规要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，为此，公司制定管理方针、目标控制程序以确保目标和指标在公司内部得到沟通和理解，并通过管理评审等方式进行评审，保证目标和指标的持续适宜性。 5.4.5.4.2 2 管理体系策划 公司确保依据 GB/T 19001:2008 、GB/T 24001:2004、 GB/T 28001:2001 标准的要求对公司的管理体系进行策划。管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件等。通过管理体系的策划活动，对管理体系所需过程进行有效控制，提供为实现质量、环 管理手册（2010） 18 境、职业健康安全目标所需的资源，采取措施实现公司的质量、环境和职业健康安全目标,并对管理体系进行持续改进。 由于公司外部和内部环境的变化导致管理体系变更， 应及时进行策划， 采取必要的措施，使变更在受控状态下进行，确保管理体系的完整性。 5.4.5.4.3 3 环境因素环境因素识识别别、风险评价和风险控制、风险评价和风险控制 公司建立并保持环境因素识别和评价控制程序 ，对公司的活动、产品、服务过程中环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。 5.4.5.4.3 3.1.1 综合经营科负责建立公司环境因素台帐，并组织有关部门对环境因素进行评价，确定并审核重要环境因素，并编制公司重要环境因素清单，报公司主管环境副经理批准确认后，发放到有关区域、部门和项目部。 5.4.5.4.3 3.2.2 识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和六个方面的内容。 三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急。 六个方面： 向大气排放的污染物； 向水体排放的污染物； 向土壤排放的污染物； 固体废弃物污染； 原材料与自然资源的使用、消耗和浪费； 其他当地环境问题和社区性问题。 当地其他环境问题和社区问题（声、光污染、绿化等） 。各单位根据程序要求和本单位的具体情况，识别出本单位的环境因素并建立清单，具体分工如下： 综合经营科负责公司机关； 项目部负责本部； 各职能部门负责本科室； 各单位在环境因素识别的基础上评价出重要环境因素，作为实施预防和控制的对象。 确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程序等。 当发生下列情况时，主控部门应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新（项目部自行组织） ： 管理手册（2010） 19 法律、法规及其他要求发生变化时； 公司的活动、产品、服务发生较大变化时； 相关方有合理抱怨时； 公司的管理方针发生变化时。 5.4.5.4.3 3.3.3 评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程序、法规符合、资源消耗、可节约程度等。 5.4.5.4.3 3.4.4 每年定期识别环境因素、评价环境因素，及时更新环境因素。 5.4.5.4.4 4 危险源辩识、风险评价和风险控制危险源辩识、风险评价和风险控制 公司制定并实施危险源辨识与风险评价控制程序 ，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定主要风险，并有针对性地制定控制计划，确保主要风险能够得到有效的控制。 综合经营科负责建立公司危险源辨识清单，并组织有关部门对危险源进行评价，确定并审核重大危险源。并编制公司重大危险源清单，报公司主管安全副经理批准确认后，发放到有关区域、部门和项目部。 进行危险源辨识、风险评价应考虑： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动； 工作场所的设施（包括自有和外部提供的） 。 危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面即：物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源。 各单位根据程序规定和本单位的具体情况，识别出本单位的危险源并建立清单，具体分工如下： 综合经营科负责公司机关； 项目部负责本部； 各职能部门负责本科室； 各单位对识别出的危险源进行风险评价从而确定风险分级，制定相应的措施来消除和控制风险。控制措施可以通过职业健康安全管理方案或运行程序来实施，制定风险控制措施的原则是： 首先是消除危险源； 管理手册（2010） 20 其次是降低风险级次； 最后采取个体防护措施； 也可上述三种方式联合使用； 确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应。 当发生下列情况时，各单位及时组织对危险源重新进行辨识、评价，必要时对危险源清单、不可接受风险控制计划进行更新： 法律、法规及其他要求发生变化时； 公司的管理方针和职业健康安全目标发生重大变化时； 公司的活动、产品、服务发生较大变化时； 员工和其他相关方有合理抱怨和要求时； 发生重大伤亡事故和职业病时。 5.4.5.4.5 5 法律、法规和其他要求法律、法规和其他要求 公司编制并实施法律、法规和其他要求获取及更新程序 ，对公司适用法律、法规和其他要求的获取、确认、传递以及及时更新进行控制。 综合经营科负责收集和识别有关工程施工、环境保护、职业健康安全的“法律、法规和其他要求” ，编制环境法律、法规和其他要求清单和职业健康安全法律、法规和其他要求清单 ，并报综合经营科案。各部门、项目部收集和识别与本部门、本专业有关的法律、法规，编制本部门适用法律、法规和其他要求目录清单并报综合经营科备案。综合经营科汇总后编制公司环境法律、法规和其他要求清单和职业健康安全法律、法规和其他要求清单 ，经公司主管领导批准确认后，发放到有关区域、部门和项目部。 法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社和国家有关主管部门等渠道获取。 各部门应随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，应重新进行识别和确认，及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改和作废处理。 5.4.65.4.6 管理方案管理方案 环境管理方案环境管理方案 1、综合经营科负责制定公司年度环境管理方案，并组织对公司环境管理方案的修订或补充。环境管理方案由公司主管领导审批。 2、环境管理方案应： 管理手册（2010） 21 a.明确要实现的目标和指标； b.有可行的技术措施； c.明确完成的时间和进度要求和责任部门； d.根据重要环境因素制定； 3、各项目部依据公司环境管理方案制定本项目部的“环境管理方案” ，由项目部技术负责人审核，项目部经理审批后报综合经营科备案。 4、综合经营科应对各部门环境管理分方案的完成情况，进行监督检查，并及时向管理者代表汇报方案完成情况。 5、环境目标和指标发生重大变化时综合经营科组织有关部门对环境管理方案进行修订或补充，并按 8.3.1 款进行审批后实施。 职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案 1、综合经营科负责组织相关部门研究提出并修改职业健康安全管理方案，职业健康安全管理方案由公司主管安全副总审核，最高管理者审批。 2、职业健康安全管理方案应包括如下内容： a.明确实现的目标和指标； b.明确可行的实施措施； c.明确完成的时间和进度要求、责任部门和实施所需的经费； d.方案应针对重大危害因素制定。 3、职业健康安全管理方案可分阶段（或分单项、单位、分项工程）制定。 4、各项目部制定的管理方案中涉及到技术措施的由项目部技术负责人审核，项目部经理审批。 5、公司年度职业健康安全管理方案由综合经营科制定后，各项目部的职业健康安全管理方案依据公司总方案和本单位危险评价的结果，由本项目部主管职业健康安全管理体系人员编制。经项目部经理审批后实施，同时将方案上报到公司综合经营科备查，并及时对职业健康安全管理方案进行跟踪验证评价，对已完成的项目做好记录，对过期未完成的危险控制项目，要重新进行修订。 6、公司施工生产和服务、职业健康安全目标发生重大变化或管理评审提出要求时，要及时调整和修订职业健康安全管理方案。 5.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通 5.5.15.5.1 职责和权限职责和权限 管理手册（2010） 22 公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位见附件一、附件二、职能分配见附件三、管理体系程序文件目录见附件四、重要环境因素人员职责见附件五、产品实现过程相互关系简图见附件六、质量管理体系模式图见附件七、环境安全体系管理模式图见附件八、职业健康安全管理模式图见附件九； 公司部门及岗位职责见公司各级岗位职责。 5.5.25.5.2 管理者代表 a. 代表公司最高管理者，负责贯彻和实施公司管理方针及质量目标、环境目标、指标、职业健康安全目标；组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行； b. 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求； c. 确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识； d. 负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作； e. 领导公司内部管理体系审核，负责不符合项的纠正与预防措施效果的跟踪验证； f.协助最高管理者实施管理评审，指导管理评审会议的准备工作，审核管理评审决议；组织落实管理评审所提出的决议事项。 5.5.35.5.3 内部沟通、交流与协商内部沟通、交流与协商 公司最高管理者确保建立适宜的内部沟通机制。公司内部各职能部门、项目经理部之间就管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步调。沟通应保证及时性、信息的完整性，重要的沟通应保存相应记录。内部沟通由综合经营科归口管理。 沟通的信息包括： a.质量目标的实施情况； b.质量体系运行情况； c.工程项目的过程、产品质量情况； d.有关顾客要求、询问、信息的传递。 沟通的方式有：办公会议、生产例会、协调会议、质量检查会、内审和管理评审及生产的各种记录、工程简报、传递单、电子网络、布告等。 公司员工应参与下列活动： a.风险管理方案的制定与评审； b.商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； c.职业健康安全事务。 员工在职业健康安全方面享有权力，有权并应该了解谁是职业健康安全的员工代表和 管理手册（2010） 23 管理者代表。 综合经营科负责收集员工的意见和建议，选举员工代表，并代表员工与有关部门和公司领导进行协商，并将协商结果反馈给员工。