制度建设建议.doc

目录战略管理编写提纲及要点1规划管理编写提纲及要点4计划管理办法编写提纲及要点7生产计划管理细则编写提纲及要点10项目设计管理制度编写提纲及要点12预算管理制度编写提纲及要点15立项管理制度编写编制提纲要点21项目管理制度编写提纲及要点23技术、知识管理制度编写提纲及要点26科研管理制度编制提纲及要点30物资管理办法编写提纲及要点32会计核算管理办法编写提纲及要点34人力资源规划大纲编制提纲及要点37招聘管理制度编写提纲及要点41培训管理制度编写提纲及要点46组织机构管理编写提纲及要点52营销战略、规划、计划管理制度编写提纲及要点58营销信息管理制度编制提纲及要点60会议管理规定编写提纲及要点61制度管理办法编写提纲及要点62战略管理编写提纲及要点第一章：总则、战略管理的原则、目的、战略管理的主要内容、范围：战略编制、实施、评估调整· 明确提出公司使命和发展愿景，战略发展目标；提出战略实施方案；· 战略实施过程监控，动态进行战略环境分析，战略实施情况分析；· 评估、论证，根据相关因素影响的程度对战略目标、战略实施方案做出相应调整。第二章：战略管理的组织机构、 决策、领导机构（战略管理委员会）的成员构成、职责、权限、工作方式和程序、 日常工作机构职责、权限、工作方式和程序第三章：公司使命的提出、 公司使命的提出。以母公司的“发展使命、愿景”为基础，考虑公司在油田公司整体中的战略定位（业务定位、管理定位），根据公司历史、发展现状、业务特点，提出公司的发展使命、 报上级母公司讨论审批通过，形成公司发展使命第四章：战略分析和编制、 以公司使命为导向，根据母公司战略发展方向和战略目标要求，公司领导层讨论提出公司战略愿景和战略发展方向的初步框架性设想、 战略分析· 由专门部门负责组织相关部门或人员完成；· 战略分析包括内部环境分析、竞争分析、内部资源能力分析。· 战略分析结果：公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁、 提出公司发展战略和业务发展战略· 以母公司愿景、战略发展方向，战略目标的基础，结合本公司特点；· 发展战略包括战略发展方向和战略发展目标，战略举措；· 战略发展目标包括经营目标和管理目标；· 战略举措指战略实施方案、 划分战略阶段，提出战略步骤和阶段性战略目标、 上报母公司，经调整审核通过，形成公司发展战略（包括公司战略、业务战略；整体战略和阶段性战略）第四章：战略实施和分析评价、调整、 战略目标分解，制定中长期发展规划，分阶段实施战略、 动态分析战略环境· 规划期间针对战略环境重大变动，形成专项分析报告· 年度内动态跟踪战略环境变动，定期形成战略环境分析报告· 根据年度经营目标完成情况，分析形成战略实施评价报告· 根据规划期目标完成情况，分析形成战略实施评价报告、 战略管理的决策和领导机构对进行战略分析进行评估，组织论证。同时根据母公司战略调整，以及对公司调整意见和要求，提出调整、修正战略目标和战略实施方案的意、 根据管理权限报母公司讨论审批通过，根据调整后的战略调整相应的中长期发展规划，保证战略的调整得到贯彻。第五章 检查与考核第六章 罚则第七章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1 战略管理流程规划管理编写提纲及要点第一章：总则、规划管理的原则、目的、规划管理的主要内容、范围：中长期规划编制、实施、评估调整。· 中长期规划界于战略和年度计划之间，为分阶段实施战略目标，在战略分解的基础上，进行的中长期发展规划；· 规划内容主要包括：生产经营的规划、资金规划、项目投资规划· 规划实施过程监控，动态进行环境分析，规划实施情况分析； · 评估、论证，根据相关因素影响的程度对规划目标、规划实施方案做出相应调整。第二章：规划管理的组织机构（与战略管理相同）、 决策、领导机构（战略管理委员会）的成员构成、职责、权限、工作方式和程序、 日常工作机构职责、权限、工作方式和程序第三章：规划的编制· 明确中长期发展规划的编制依据，编制程序，中长期发展规划中各业务规划与项目规划、资金规划的关系；· 明确项目投资规划和奖金规划、生产规划的相互依存和制约关系· 编制的依据：公司发展战略（整体战略、阶段战略、战略实施方案、步骤、）、母公司中长期发展规划目标。· 综合考虑编制依据和影响因素，将战略目标分解，提出中长期发展规划目标· 根据企业发展规划，提出项目需求；根据中长期规划经营目标，编制各年度滚动经营目标· 计划规划部门对项目需求进行调研、组织论证；根据规划期内各年度滚动经营目标，编制规划期内各年度收入和成本规划· 进行预可研、可行性研究，做出项目投资估算· 根据项目投资估算、奖金规划（收入、成本、其他资金来源）编制规划期内项目投资规划第四章：规划的实施和评价、调整、 规划实施：编制、实施年度计划，按年度实施中长期规划、 动态分析战略环境的内容· 外部环境分析、内部资源能力分析· 项目实施情况、生产经营情况分析· 母公司提出的规划调整要求，以及其他重大政策变动· 定期、不定期分析，形成分析评价报告、 规划管理的决策和领导机构对分析进行评估，组织论证。提出调整、修正规划目标和实施方案的意见、 根据管理权限报母公司讨论审批通过，根据调整后的规划调整以后年度滚动年度计划，保证规划的调整得到贯彻第五章 检查与考核第六章 罚则第七章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、战略管理流程计划管理办法编写提纲及要点第一章：总则、 计划管理的原则、目的。、 计划管理的主要内容、范围：· 计划指年度计划，中长期规划在年度的实施· 计划包括项目计划、生产计划、资金计划等，其他项目计划包括塔西南自筹资金的投资项目和维修项目；生产计划包括主业生产、销售计划、辅业经营计划。· 管理内容包括计划编制，计划实施过程监控，动态进行环境分析，计划实施情况分析；评估、论证，根据相关因素影响的程度对计划目标、实施方案做出相应调整。滚动制定下年度计划。第二章：规划管理的组织机构（与战略管理相同）、 决策、领导机构（战略管理委员会）的成员构成、职责、权限、工作方式和程序、 日常工作机构职责、权限、工作方式和程序、 公司各部门、单位在计划管理中的职责和义务第三章：计划的编制、汇总上报、 明确年度计划的编制依据· 计划编制的依据：中长期规划、上年度计划完成情况分析、经营环境分析，企业资源能力分析；、 计划编制程序，生产计划、资金计划、项目投资计划相互依存和制约关系；· 中长期规划目标分解，得到年度经营目标。包括由中长期业务分解到年度目标，公司整体目标分解到部门和二级单位；· 根据年度生产经营目标，编制年度生产计划；· 根据年度生产计划编制年度收入计划、成本计划，结合其他资金来源，得出年度资金计划；· 根据项目初步设计，提出项目投资概算，结合年度资金计划，编制年度项目投资计划；、 计划的汇总上报、 明确各类计划汇总第四章：计划的实施和评价、调整、 计划的实施· 根据年度项目投资计划和生产计划安排实施· 各类计划的实施相关规定详见项目管理、立项管理、设计管理、合同管理等相关制度、 计划的评价、调整· 经营环境分析· 年度生产计划完成情况、项目计划完成情况分析（分析影响项目实施的因素；总结项目实施经验、教训）· 计划管理的决策和领导机构对分析进行评估，组织论证。提出调整、修正计划目标和计划方案的意见· 根据调整后的年度计划调整以后季度滚动计划、 其他关键要点· 对于自筹资金项目的管理应当详细说明，（编制、报批、计划的下达、实施过程的监督检查、实施结果的考核）· 对于授权二级单位管理的项目，项目计划的编制、上报、备案，项目完成情况报备等关键工作提出明确规定和要求第五章 检查与考核第六章 罚则第七章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、战略管理流程生产计划管理细则编写提纲及要点第一章总则、 制定本办法的意义：保证年度计划指标的完成，按计划组织生产，根据内、外部环境变化及时调整生产计划。、 适用范围：塔西南勘探开发公司主营业务单位。第一章组织管理、 职责划分阐述生产计划管理涉及的上级单位（塔里木油田公司）、公司分管领导、相关部门（生产运行部、计划财务部等）和单位（化肥厂、石化厂等）应承担的职责。第三章生产计划的内容、 生产计划所包含的范围：原油产量、天然气产量、原油加工量、液化气、化肥等主要炼化产品产量、销售量、资源平衡等。、 生产计划分类：年度计划，季度计划，月度计划。第三章 生产计划的管理（参照“生产计划管理流程”及说明）、 生产计划的编制与审核、 生产计划的实施与控制、 生产计划的调整· 月度生产计划的调整· 年度生产计划的调整第四章 检查与考核第五章 罚则第六章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1 生产计划管理流程2 年度/季度/月度生产计划项目设计管理制度编写提纲及要点第一章：总则1. 项目设计管理的目的和意义。规范项目运作的过程，为项目立项和实施提供必要的条件。2. 项目设计管理的范围。项目设计是指项目完成预可研、可行性研究、初设、列入规划后，实施立项前需要完成的详细设计、评审、批准工作，以及实施过程中设计变更的提出、批准。第二章：项目设计管理组织结构1. 自行设计的项目由项目责任单位负责设计工作；委外设计单位由委外部门负责组织设计实施。2. 自行设计项目的评审工作由相应的专业部门负责审查；委外设计项目由委外单位负责组织组织相关单位评审。3. 无论是自行设计还是委外设计项目，相关部门应负责提供基础资料和协助。4. 设计项目由公司管理部门负责最终批准。第三章：项目是否需要委外设计的判断条件、标准第四章：项目设计过程与结果管理1. 项目设计需求、目标确定的依据。1) 复杂项目：预可研、可研论证；初步设计；概算。2) 简单项目：使用单位实际需求。2. 不同类型项目设计需要提供的基础资料内容。3. 设计过程监控、协调和管理。1) 复杂项目阶段成果定期汇报制度。2) 部门间协调配合。3) 不同类型项目的管理方式，权利、责任关系。4. 项目设计需要达到的要求：1) 实现项目功能要求；2) 明确相关技术指标、明确工作量3) 明确项目实施需要的时间长短；4) 可以据此设计编制详细预算。5) 项目需要设备物资的内容、指标等5. 项目设计变更的条件、限制以及审批过程。第五章：不同类型项目设计评审的内容、要点。第六章：委外设计过程的设计监理管理。1. 设计监理目的：保证对设计工作的专业监督，保证设计质量和工作效率。2. 聘请设计监理的条件3. 对设计监理工作的管理。第七章 罚则第八章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、项目设计管理流程预算管理制度编写提纲及要点第一章 总则适用范围目的：通过对预算编制内容的规范，对预算的审批、执行、监控、调整、考评的过程控制，实现对预算的行为管理。第三章 职责注明预算的编制、执行、审核、控制、管理的责任主体预算术语及科目规范。第四章 预算的层次及期间根据设计内容的详尽程度界定预算的层次。描述不同层次的预算内容的不同要求。明确注明预算的期间。第五章 预算编制所采用的依据通常预算编制依据主要有以下方面：上级主管单位的期望；用户要求；同类历史参考数据；相关外部影响因素的变化预测；自身条件变化等。明确提出对预算编制所采用的依据内容及分析过程要求。第六章 预算编制的原则和方法包括预算目标、起点、原则和编制方法说明。第七章 预算方案的内容预算方案必须包含如下内容：· 预算的项目内容介绍· 预算的层次及期间· 预算编制所采用的依据· 预算编制的原则和方法· 预算的结果预算的内容体系主要包括：总预算、分类预算、二级预算、单元预算的内容组成。如果预算结果是单元预算，只需将单元预算的结果形成过程中的预测、依据分析、数据参考、计算方法等内容进行描述；如果预算结果由一系列预算内容体系构成，必须将预算体系内容形成的过程进行描述。第八章 预算审核不同级别与金额的预算根据管理的控制与效率相结合的要求，规定不同的审核程序。第九章 预算的反馈和分析建立预算反馈体系，按照一定周期对预算的执行情况进行分析，判断偏差，分析原因，适时的解决问题。第十章 预算的控制和调整预算执行过程中，相关部门进行控制，保证预算的严肃性。原则上预算不作调整。如确系设计变更、未预见市场因素或环境因素导致发生重大变动需进行调整的，由执行方提出书面申请，报批经主管单位组织讨论确定是否予以调整。经批复后方可调整。明确预算执行控制的责任主体及预算调整程序。第十一章 预算的评价明确预算评价责任主体，确定预算的地位与应用。通常评价将作为项目评价和考核的重要指标。第十二章 预算的总结分析与知识管理预算执行结束后，必须对预算的整个过程进行总结分析，并汇齐所有方案及相关文件，包括过程文件归档整理，作为未来其他同类项目的历史参考资料。第十三章 检查与考核第十四章 罚则第十五章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、战略管理流程会计核算管理办法第一章 总 则应注明制度应用的范围与对象；制度的目标、制订原则；会计核算应遵循的主要原则等内容第二章 机构与职责明确核算机构的职责要求以及核算机构与其他财务机构的协作分工关系。第三章 设置责任中心体系在现有业务的内容中，根据不同业务类别的特点和其在企业发展战略中的定位，划分为不同类别的责任中心分类核算。第四章 主要会计政策会计政策，是指企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法，如公司的外币折算、收入确认、所得税、存货的计价、长期投资的核算等。公司所采纳的会计政策应根据企业会计准则及企业会计制度的规定和要求进行选择，并且各期采用的会计原则和方法应当保持一致，不得任意变更。会计政策变更，是指企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。也就是说，在不同的会计期间执行不同的会计政策。若确实需要变更会计政策，则需要遵照一定的审批程序及制度，并且要将变更的情况、变更的原因及其对企业财务状况和经营成果的影响，在财务报表中说明。会计政策的变更必须经过相应的审批程序，并在变更后对本制度进行及时更新第五章 会计中心岗位及主要职责介绍现有的岗位设置及主要职责内容，详细内容可引用相关岗位的操作手册第六章 科目设置及使用说明旨在设置一套适用于公司的会计科目体系，在满足会计准则和上级公司统一要求的前提下，应该在充分结合业务特点与公司经营管理需要前提下，以实现精细化成本分解为目标通过一定的管理程序在公司范围内组织设置、讨论、评审、确立。会计科目体系不是一成不变的，当企业经营内容发生变化和会计科目设置体系无法满足企业管理的需求时，科目体系必须进行调整和优化。企业应定期进行会计科目体系适用性评审，并根据评审结果及时调整。规范统一会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计核算电算化。公司不得随意变更会计科目编号。说明科目设置的原则、依据及编码规则及科目的介绍与使用说明。第七章 凭证管理原始凭证及记帐凭证的基本要求；凭证处理及保管的规定第八章 业务处理流程及要求帐套设计说明及主要业务处理的流程和要求第九章 报表规范及要求报表的种类及报送时间要求第十章 会计核算的规范与纪律第十一章 会计监督监督责任及依据第十二章 会计工作交接第十三章 档案管理第十四章 会计核算体系的评审及优化定期核算体系应用评审规定及审批变更流程第十五章 检查与考核第十六章 罚则第十七章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、会计核算管理流程立项管理制度编写编制提纲要点第一章：总则。立项管理制度的目的和意义。立项管理的范围。项目实施前需要履行的资料准备、实施申请和审批工作。第二章：立项管理的组织机构。1. 立项申请单位的责任。采用正确的形式准备申请材料，提前向审批部门递交申请。2. 立项审批部门及其权利、责任。在形式和内容上对立项申请进行审批，并及时给予答复。第三章：立项工作的前提条件。1. 完成详细设计，并获经过审核、批准。2. 完成详细预算的编制。预算获得批准。3. 完成资金筹措，有可靠的资金来源。4. 项目已经列入年度计划第四章：立项申请报告的形式和内容。立项报告的形式：ü 委外设计的项目：要填写正式的立项报告，将正式设计文件和预算作为附件提交。ü 自行设计的项目：要填写正式立项报告，将设计和预算作为附件提交。ü 不需要正规设计的项目：将技术要求、成果要求、方案作为立项申请表的附件提交，或者在立项申请中将以上要求列明。ü 不需要设计的项目：直接在立项申请表中说明运行或设施方案。报告的内容要求：ü 申请人ü 列明项目启动、截止时间；ü 列明成果要求、技术要求；ü 列明实施步骤；ü 列明预算金额；ü 其他必要说明第五章：罚则第六章： 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、立项管理流程项目管理制度编写提纲及要点第一章：总则1. 项目管理的目的和意义。规范项目实施阶段的运作流程；保证项目实施过程中各项目相关部门协调、配合；保证项目高效的获得目标成果。2. 项目管理的范围。项目管理是指项目立项后项目实施管理。包括以下三个方面：1) 项目实施准备。项目任务下达；项目组组建。2) 项目实施过程协调、控制。3) 项目验收、考评第二章：项目管理组织结构1. 项目协调管理部门的权利、责任和义务；1) 在总体上协调、管理项目相关责任部门。2) 项目协调管理部门对项目进度等情况定期监督检查。3) 涉及项目的重大变更由项目协调管理部门做出最终决定。4) 帮助项目组解决项目实施过程中遇到的困难。2. 项目经理的责任、权利及项目管理组织的责任、权利；1) 项目经理负责管理项目组成员，对项目组成员有工作分配权和考核权。项目经理对项目目标、成果负有直接责任。2) 项目组负责在项目经理的领导下对项目直接协调、管理；负责监督管理项目监理的工作。3. 相关各单位的职责、权利、义务1) 生产保障部门按照项目实施计划为项目提供设备、物资等支持，在项目需要时为项目提供协调、支持；2) 经营管理部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供财务及招投标等经营活动支持，参与项目考核；3) 专业技术部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供技术支持，并参与项目考核。第四章：项目实施管理1. 项目实施准备。1) 成立项目组。2) 制定项目分解实施方案、计划。ü 项目工作分解结构的确定ü 各分解任务的责任单位、工作量、时间期限、成本约束ü 各分解任务执行顺序关系3) 项目采购（人员采购，物资采购，技术采购，服务采购）。2. 项目实施中的过程管理。3. 项目实施过程中的人员管理、物资管理、质量管理、进度管理、费用管理、项目变更管理、项目文件材料管理等规定。1) 项目文件管理要点：ü 项目实施个步骤产生的文件名称、内容、格式ü 文件编制、审核责任人ü 文件保存、查阅管理及相关责任人ü 文件传递方式ü 失效文件销毁规定2) 项目实施过程中部门间协调程序。4. 项目结束后的验收、结算、项目总结、项目考核等工作的规定。1) 验收、结算需要具备的条件。2) 验收、结算的组织、程序、标准。3) 项目完成报告的内容、格式、要求。4) 项目总结须提交的材料，考核标准。第五章：对项目监理方的管理。1. 项目监理方的权利、责任。2. 对项目监理方工作的监督管理方式。第六章：其他应注意的问题。在涉及到已经制定的相关制度时，应列明制度名称，条款（例如：工程造价管理暂行办法，第几章，第几条），而不应笼统的写“参照相关规定”。第七章：罚则第八章：附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、项目管理流程技术、知识管理制度编写提纲及要点第一章：总则1. 技术、知识管理目的和意义。规范公司技术、知识管理；促进公司整体技术、知识水平的提高；促进技术、知识能力向生产力转化；提高公司技术、知识的利用效率和效果。2. 技术、知识管理范围。技术、知识发展情报收集；技术发展方向的选择；技术发展规划、计划；技术采购和技术开发过程管理；技术、知识的普及、交流和应用/利用；技术革新、创新管理。第二章：技术、知识管理组织机构技术情报的收集部门的权利、责任。专业技术情报由技术使用单位、技术专业单位分别收集，定期汇报。由技术管理部门统一整理、分析，作为技术决策的依据。技术发展方向选择及技术、知识发展规划、计划的制定部门；计划审批部门的权利和责任。技术管理部门负责组织相关专业人员对未来技术发展方向初选，并负责制定技术发展规划、计划。有公司领导负责批准规划、计划的实施。技术引进或技术开发的主管部门的权利和责任。根据计划或者根据实际生产实际情况，由技术管理部门负责组织对需要引进或开发的技术可行性论证，选择技术获取方式。对需要开发的技术，由专业技术部门和使用单位共同组织，技术管理部门组织技术成果审查、评定。技术、知识管理的责任部门。技术、知识管理部门负责对公司范围内拥有和使用的各种技术和知识进行整理；分析理论与技术欠缺；组织技术推广、利用；组织并支持员工主动承担小型科研、技术课题以及理论研究，提升企业整体技术员工技术素质和技术实力。第三章：科技发展规划、计划的制定1. 技术/知识情报收集、整理。1) 企业内技术状况和实际需求的定期跟踪。2) 企业外部同行业、同专业技术状态及技术发展趋势的跟踪。3) 各类情报的汇总、整理、分析频率以及相关责任部门。2. 技术发展方向初选。1) 技术发展方向选择标准2) 对可能的技术发展方向的初步论证研究3. 制定企业科技发展规划、计划1) 根据公司发展战略、技术初选论证结果制定企业科技发展规划。ü 重大科技课题及发展方向的规划ü 基于企业现有生产实际的小性技术革新，技术创造发展规划2) 根据科技发展规划和生产实际需要制定短期科技发展计划第四章：技术引进、开发1. 技术获取方式的选择标准2. 技术引进过程中各部门职责及管理规定3. 技术开发管理及控制规定第五章：技术革新、理论研究的组织管理1. 中小技术革新课题的征集、筛选、发布2. 对员工志愿承担的小型课题或自发提出的小革新的管理办法。ü 小型课题研究的具体管理部门及责任义务ü 对承担小型课题人员的本职工作时间、工作任务安排；公司资源的使用等方面的规定ü 小型课题及小技术革新的支持办法ü 小型技术成果的评定、奖励办法第六章：技术、知识管理1. 公司内的技术、知识资料的分级登记、管理。ü 技术文献资料的收集、整理规定ü 技术文献资料的保密规定ü 技术、知识文件的查阅、使用规定2. 公司内部技术交流办法及规定ü 不同层次技术交流的组织的责任者、频率、参加人员标准及限制ü 技术交流效果评价3. 技术、知识成果应用管理ü 技术、知识使用效果评价ü 专有技术的保护和利用ü 专利技术的保护和利用ü 技术二次开发ü 技术对外交流、转让的管理第七章：罚则第八章：附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、技术/知识管理流程科研管理制度编制提纲及要点第一章：总则1. 科研管理目的和意义。规范公司科研管理过程，确保科研方案制定的科学性、可行性。保证科研工作能够顺利，高效的开展，并获得满意的科研成果。2. 科研管理的范围。公司范围内科学、技术研究工作的方案制定，过程控制，成果验收等过程的管理。第二章：科研管理组织结构1. 科研工作的日常管理工作由科研责任单位具体负责2. 对科研工作总体协调、监控由科研管理机构负责。第三章：科研管理要点1. 研究方案和研究计划的制定调整。1) 研究方案确定的依据2) 备选方案的论证2. 研究过程的监控、协调。1) 研究进度控制、质量控制和成本控制2) 阶段成果判断3) 研究计划调整决策3. 研究成果验收和鉴定。1) 科研成果验收的条件、标准、依据2) 科研成果鉴定的组织第四章：罚则第五章：附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、科研管理流程物资管理办法编写提纲及要点第一章 总则第二章 机构设置与职责划分明确物资供应公司与物资需求单位的职责划分与工作流程描述。明确双方的甲乙方关系，根据市场的一般规律，在平等考虑双方利益的前提下，建立协作制约体系第三章 采购计划采购计划的定义、作用、规范及处理程序第四章 采购方案描述采购方案的编制规范（包括，依据、原则、方法等）；说明采购方案的审批方式。介绍直接采购、电子采购、招标采购、进口物资采购的相关定义与规定。根据需求物资的特点、金额、供货时间，采购方式选择的原则与审批方式。第五章 供应商的评定与评估根据需求物资的特点、金额、供货时间，规定不同级别的供应商选择方式与审批流程。第六章 采购实施第七章 采购监控为了降低风险，根据不同的采购方式，进行不同的采购行为监控。第八章 采购合同管理根据合同管理办法的有关规定。第九章 物流管理物资的储运与配送流程及规定。第十章 采购结束与评价应用规定采购评价的作用与地位。第十一章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、物资管理流程会计核算管理办法编写提纲及要点第一章 总 则应注明制度应用的范围与对象；制度的目标、制订原则；会计核算应遵循的主要原则等内容第二章 机构与职责明确核算机构的职责要求以及核算机构与其他财务机构的协作分工关系。第三章 设置责任中心体系在现有业务的内容中，根据不同业务类别的特点和其在企业发展战略中的定位，划分为不同类别的责任中心分类核算。第四章 主要会计政策会计政策，是指企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法，如公司的外币折算、收入确认、所得税、存货的计价、长期投资的核算等。公司所采纳的会计政策应根据企业会计准则及企业会计制度的规定和要求进行选择，并且各期采用的会计原则和方法应当保持一致，不得任意变更。会计政策变更，是指企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。也就是说，在不同的会计期间执行不同的会计政策。若确实需要变更会计政策，则需要遵照一定的审批程序及制度，并且要将变更的情况、变更的原因及其对企业财务状况和经营成果的影响，在财务报表中说明。会计政策的变更必须经过相应的审批程序，并在变更后对本制度进行及时更新第五章 会计中心岗位及主要职责介绍现有的岗位设置及主要职责内容，详细内容可引用相关岗位的操作手册第六章 科目设置及使用说明旨在设置一套适用于公司的会计科目体系，在满足会计准则和上级公司统一要求的前提下，应该在充分结合业务特点与公司经营管理需要前提下，以实现精细化成本分解为目标通过一定的管理程序在公司范围内组织设置、讨论、评审、确立。会计科目体系不是一成不变的，当企业经营内容发生变化和会计科目设置体系无法满足企业管理的需求时，科目体系必须进行调整和优化。企业应定期进行会计科目体系适用性评审，并根据评审结果及时调整。规范统一会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计核算电算化。公司不得随意变更会计科目编号。说明科目设置的原则、依据及编码规则及科目的介绍与使用说明。 第七章 凭证管理原始凭证及记帐凭证的基本要求；凭证处理及保管的规定第八章 业务处理流程及要求帐套设计说明及主要业务处理的流程和要求第九章 报表规范及要求报表的种类及报送时间要求第十章 会计核算的规范与纪律第十一章 会计监督监督责任及依据第十二章 会计工作交接第十三章 档案管理第十四章 会计核算体系的评审及优化定期核算体系应用评审规定及审批变更流程第十五章 附则· 同时废止的相关制度或条款· 制度解释部门· 施行日期附件：1、会计核算管理流程人力资源规划大纲编制提纲及要点第一章 总述一、 环境分析分析制定人力资源规划时公司所处的国际环境、国内环境，以及公司发展状况。二、 公司战略规划与人力资源规划相对应时期内公司战略规划内容。三、 人力资源规划的战略定位人力资源规划对企业的重要性分析。人力资源规划配合公司业务与组织发展的需要，将企业发展战略的愿景、使命和发展方向以及未来对各职能的要求转化分解成对企业人力资源的需求。四、 人力资源规划应遵循的原则第二章 公司人力资源需求预测需求预测的主要任务是确定公司未来一定年度内（短期规划为1年，中长期规划为3-5年）人力资源的类型、数量、质量的需求，其中人力资源质量包括人员的年龄、学历、职称等。一般按部门进行统计。一、 人才队伍分类将公司所有人员分为几大类（职系），再将大类进一步细分为专业（职种）。结合塔西南公司性质一般将人才分为以下几类：1、管理类高层管理人员，中层、基层管理人员2、专业业务类包括战略规划、财务、生产管理、计划统计、人力资源管理、安全环保管理、质量管理党群等专业管理人员。3、工程技术类工程技术类主要指炼油化工、勘探、机械技术、电气技术、计算机技术等与工程技术相关的技术类人员。4、生产操作维护类现场操作工、电工、钳工、仪表、其它维修工、检化验等工人岗位。二、 人才队伍总体需求1. 总体数量需求按以上职系划分，预测各职系需要的人员数量。2. 总体质量需求各职系的质量要求，即年龄、学历、职称等分布。三、 人才队伍分类要求1. 分类数量需求按专业（职种）预测各专业员工的数量，以及在各部门的分布。2. 分类质量需求按专业（职种）预测各专业员工的质量，即年龄、学历、职称等分布。第三章 公司人力资源现状分析一、人力资源总体现状分析1. 总体数量现状分析按以上职系划分，盘点公司现有各职系人员数量。2. 总体质量现状分析按以上职系划分，分析公司现有各职系人员质量。年龄结构、学历结构、职称结构等。二、人力资源分类现状分析1. 员工队伍分类数量现状按以上专业（职种）划分，盘点公司现有各专业人员数量。2. 员工队伍分类质量现状按以上专业划分，分析公司现有各专业人员质量。年龄结构、学历结构、职称结构等。第四章 公司人力资源净需求分析通过对比以上人力资源需求与现状，计算、分析出人员数量以及质量的差距。一、员工流出分析1、员工退休2、员工辞职3、员工淘汰二、人力资源净需求1、人才总量数量与质量净需求2、各类人才数量净需求3、各类人才质量净需求第五章 人力资源供需平衡一、 需求大于供给措施当企业未来一定年度内人员供不应求时，通常采取以下措施：内部供给的方式主要有内部招聘、培训、内部晋升、轮岗、岗位拓展、返聘等方式。外部供给通常有校园招聘、社会招聘、外协等。二、 需求小于供给措施当企业未来一定年度内人员供大于求时，考虑到公司国营企业的特点，只能采取以下措施：提前退休、待岗培训、劳务输出。第六章 人力资源体系建设一、人力资源规划体系、人力资源规划的组织安排和职责分工、制定人力资源规划程序、人力资源规划的种类和周期、人力资源规划的内容三、 人力资源管理体系的改进与完善招聘管理制度编写提纲及要点应届毕业生第一章 总则一、目的和依据招聘应届大学毕业生的目的；所依据的上级单位的文件或精神。二、适用范围本招聘管理制度适用于应届毕业生招聘。三、招聘原则第二章 职责划分上级单位、公司分管领导、人事部、用人单位在招聘中各自应承担的职责。、股份公司、油田公司的职责、公司分管领导的职责、人事部职责公司招聘工作的主管部门，其职责一般如下：1) 制定公司年度招聘计划，并在实际执行中加以调整。2) 根据公司组织结构，定岗、定编和定员方案对各部门的人员招聘需求进行控制，审核各部门招聘需求是否满足组织结构定岗、定员和定编方案。3) 指导用人部门撰写拟招聘职位的职位描述和任职资格。4) 决定获取候选人的渠道和方法。5) 收集简历和应聘材料。6) 设计人员选拔测评方法，并指导用人部门经理使用这些方法。7) 为用人部门的录用提供建议。8) 确定工资。9) 帮助被录用人员办理体检、档案转移、劳动协议签订等各项手续。10) 向未被录取的候选人表示感谢并委婉的拒绝。、用人单位的职责一般如下：1) 各部门的人员招聘必须有人力资源部组织完成。2) 根据业务计划提出招聘需求。3) 草拟招聘职位的职位描述和任职资格。4) 参与对候选人的测评过程，对其专业技术水平等进行判断。5) 最终做出录用决策。第三章 招聘前期准备3.1招聘需求预测3.2招聘计划招聘计划的主要内容招聘计划的审批程序3. 3招聘准备成立招聘小组招聘材料准备3.4招聘渠道选择3.4.1校园招聘（主要招聘渠道）：每年秋季或春季将公司招聘信息及时发往各校毕业分配办公室。对专业对口的院校有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。3.4.2内部员工推荐:公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。3.4.3招聘会招聘:通过参加各地应届毕业生专场招聘会招聘。3.4.4媒体招聘:通过相关网站、大众媒体、专业刊物广告发布招聘信息，查阅