鹤壁市民办非企业单位评估细则.doc

xx市民办非企业单位评估细则(总计xx00分)一级 指标二级 指标三级 指标四级指标分值有关要求及评估方法考核记录得分基础条件(xx0分)法人资格(45分)法定代表人(xx分)按章程规定产生xx提供成立或变更会议纪要活动资金(xx分)年末净资产不低于登记的注册资金数xx提供上年度审计报告有银行账户5提供开户许可证复印件名称(5分)名称牌匾悬挂于单位显著位置5提供悬挂名称牌匾的图片资料，实地查看办公条件(xx分)有相应的办公用房5提供产权证明、租赁协议或无偿使用证明材料有与业务活动相适应的场所及设施xx提供设施清单、能显示场所及设施的照片或证明材料章程(20分)制定程序(xx分)需经董事会表决通过xx提供董事会会议纪要、有董事会成员署名的章程章程核准(xx分)按规定核准(备案)xx查看登记档案变更和备案 (25分)变更(xx分)按规定办理名称、业务范围、住所、注册资金、法定代表人、业务主管单位等变更登记xx提供加盖公章的变更事项说明，查看登记档案备案(xx分)按规定进行负责人、内设机构、印章、银行账户备案xx查看登记档案年度检查(30分)年度检查(30分)按规定参加年检xx提供显示年检记录的登记证复印材料，近两年按时参加年检各得7分年检结论合格xx近两年年检合格各得8分内部治理(370分)组织机构 (xx0分)员工(代表)大会 (xx分)制定员工(代表)大会制度5查看相关材料按规定召开5提供相关会议材料（每年至少一次，提供近两年各一次，每次得2.5分）理事会(40分)理事或理事会按规定的条件和程序产生和罢免8提供理事人员名单、相关会议纪要按规定换届8提供换届会议纪要职工代表及与本单位无利益关系人士担任理事情况8提供相关人员花名册（根据章程规定确定职工代表比例或人数）按章程规定召开8提供会议记录等材料（每年至少一次，提供近两年各一次，每次得4分）按规定履行职责8提供工作报告、会议纪要等材料监督机构(20分)监事或监事会按规定条件和程序产生、罢免xx提供监事名单、会议纪要等材料履行职责，发挥作用xx提供工作报告、会议纪要等材料内设机构(xx分)设置合理、运转正常5提供内设机构情况说明管理制度健全、工作职责明确5提供相关制度等材料党组织(40分)建立独立或联合党组织20提供成立党组织批文复印件党组织制度健全xx会议制度、民主生活制度、思想汇报制度、谈心制度等党组织活动正常xx提供组织生活会、民主生活会、党小组织会、党课等活动计划、总结、活动记录、简报等材料人力资源 (65分)管理制度(xx分)建立聘用、薪酬、奖惩制度xx提供制度文字材料定岗聘员 (20分)工作人员数量满足开展业务活动需要5提供全部人员花名册，内容包括姓名、性别、年龄、政治面貌、工作时间、学历、职称、工作岗位专职工作人员数5专职人员名单具有相应资质证书xx提供相应资质证书（全部有资质的人员不超过5人全部提供，超过5人提供5份，其余按花名册进行抽查）内部治理(370分)工资福利(20分)劳动用工符合国家有关规定xx提供劳动合同复印件落实社会保险政策xx提供社会保险交纳凭证复印件人员培训(xx分)建立培训制度5提供培训制度对工作人员进行有关业务培训5提供培训多少人、多少次、方案、教材、计划、简报、照片等有关材料领导班子(30分)负责人(30分)按章程规定程序选举产生并履行职责xx提供会议纪要及相关说明材料行政负责人专兼职情况xx行政负责人（中层以上人员）花名册，内容包括姓名、性别、年龄、政治面貌、工作时间、学历、职称，注明专、兼职年度绩效考核xx提供绩效考核材料财务资产(xx0分)财务资产(xx0分)财务人员(xx分)配备专职或兼职会计人员5提供会计证复印件会计机构负责人（或会计主管人员）具有中级以上技术职称5提供中级技术职称证件复印件民间非营利组织会计制度(40分)执行民间非营利组织会计制度xx查看近两年年度各一个月的账本、凭证及会计事务所审计结论账务处理准确及时核算合理xx会计电算化xx提供电算化软件名称及相关证明材料财务管理(50分)经费来源和资金使用符合政策法规和章程规定xx查看近两年度各一个月的账本、凭证制定内部财务管理制度并有效执行xx各项财务支出审批符合规定的程序xx进行年度财务审计xx查看上年度财务审计报告财务人员变动交接手续齐全xx提供交接手续有关材料复印件内部治理(370分)财务资产(xx0分)资产管理（xx）资产造册管理明细清楚xx查看上年固定资产明细账税务和票据管理(xx分)依法进行税务登记，按规定进行纳税申报5查看税务登记证与完税凭证复印件票据使用和管理规范5查看凭证、账本 档案、 证章管理 (35分)档案管理(xx分)档案资料齐全，有规范的管理制度专门负责人xx提供档案管理制度、查询登记、管理人员名单相关材料证书管理(xx分)各类证书保管完好，在有效期内5提供单位资质证、民办非企业登记证、代码证、税务登记证、收费许可证复印件各类证书齐全，均在有效期内，证书保存完好xx查看各类证书复印件印章管理(xx分)有效执行印章保管和使用制度，有专人负责xx提供印章管理制度，保管人员名单，使用登记本业务活动与诚信建设(4xx)业务活动与诚信建设(4xx分)业务活动(xx5分)发展计划(40分)制定业务发展规划xx提供发展规划制定年度工作计划，有年度工作总结xx提供近两年年度工作计划、总结重大活动有详细方案xx提供活动方案、简报、图片、新闻报道等证明材料业务效果(30分)圆满完成年度目标任务20提供年度目标任务计划、完成目标任务相关证明材料社会影响力xx提供荣誉证书、感谢信、新闻报道等材料业务效益(55分)年度收支比例（年度费用总额低于收入总额）25查看年度审计报告年度收入增长率xx提供收入增长率证明材料及年度审计报告资产增加情况xx查看年度审计报告业务活动与诚信建设(4xx分)专业队伍建设(xx分)工作人员职业道德建设(xx分)制定落实职业道德准则xx提供职业道德准则，落实准则开展的活动的图片、简报等提供服务(xx0分)建立承诺服务制度(30分)公开承诺服务内容和规范xx提供承诺内容、制度等公开承诺服务方式xx提供提供展示牌、板报、简报等服务政府(50分)参与政府重大活动xx提供相关材料向政府提出政策建议xx提供相关材料接受政府委托项目和购买服务20提供委托书或服务协议服务社会(60分)提供免费服务或低于成本价服务活动20提供活动文字、图片等材料在重大突发事件中发挥作用情况xx提供相关证明材料积极组织或参与社会公益活动20提供活动方案、简报、图片、新闻报道等证明材料。一次得5分，最高不超过20分。社会效益xx提供政府奖励、媒体报道等相关材料信息公开 (80分) 信息披露制度(xx分)建立信息披露制度并有效实施xx提供制度及相关材料向有关部门汇报信息（xx）落实重大活动报告制度，主动向登记管理机关汇报业务活动信息xx查看信息上报情况通过有效形式向社会公开信息(50分)单位基本信息xx现场查看相关材料收费项目和标准xx现场查看相关材料重大活动事项xx现场查看相关材料财务状况xx现场查看相关材料年度工作报告xx现场查看相关材料对外交流(20分)与国内外交流活动(20分)对外交流合作xx提供协议书等证明材料国内外影响力xx提供报纸宣传第相关证明材料业务活动与诚信建设(4xx分)社会宣传(25分)媒体形式(xx分)网站xx提供网址、网站截图内部刊物5提供实物媒体宣传(xx分)新闻媒体宣传xx提供近两年宣传报道等证明材料社会评价 (1xx分)内部评价(30分)理事评价(xx分)对单位财务管理、创新能力、领导班子履行职责、重大事项民主决策和提供服务能力的评价xx进行座谈了解及问卷调查监事评价(xx分)对单位非营利性、财务管理、领导班子履行职责、重大事项民主决策、能力建设和规范化管理的评价xx进行座谈了解及问卷调查工作人员评价（xx）对单位民主管理、劳动用工制度执行、职工社会保险政策落实等方面进行评价xx进行座谈了解及问卷调查外部评价(75分)登记管理机关 (25分)对单位非营利性、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价25由登记管理机关结合日常管理进行综合评价业务主管单位 (20分)对单位领导班子、财务管理、信息公开、服务政府、服务社会、规范化建设、自律与诚信建设的评价20提供业务主管单位评价证明材料（加盖公章）服务对象(20分)对单位服务态度、服务质量、信息公开、社会影响力和诚信度的评价20提供不少于50人服务对象名单及联系方式，由评估人员进行问卷调查（随机抽查5-xx人）政府有关部门 (xx分)政府有关部门的表彰和奖励xx提供表彰证书复印件或奖牌、奖杯、锦旗照片等证明材料