集团年度运营计划管理流程.doc

1 范围1.1 适用于集团所属各公司、区域/集团各部门、以及专业公司（含营销公司、物业公司、世源建材、会所、酒店、酒店管理公司）的年度运营计划管理的制定、执行、优化、控制和修正的总体过程。2. 控制目标与关键绩效指标2.1 为了加强集团年度运营计划管理工作，减少经营风险，使经营活动有序化，提高管理工作的效率和效益，全面提高集团整体经济效益。2.2 关键绩效指标：类别指标名称定义责任部门统计部门测评周期A（数量）Q（质量）年度运营计划编制的协调性和合理性年度运营计划之间的协调配合程度，反映计划编制的质量集团下属各公司（部门）执行董事年C（成本）T（时效）年度计划编制及时率是否按时编制年度运营计划集团下属各公司（部门）集团运营管理部年R（风险）计划编制不协调，导致公司年度运营目标产生重大偏离。计划编制不协调，导致公司年度运营目标产生重大偏离。集团下属各公司（部门）执行董事年3. 术语和定义 无4. 职责4.1 项目公司/区域本部/各专业公司/集团本部4.1.1 根据的集团年度发展目标，编制年度运营计划；4.1.2 执行集团审批通过的年度运营计划，并根据执行情况提出调整意见。4.2 集团运营管理部4.2.1 组织集团下属各项目公司、区域本部、专业公司、集团本部按照集团年度发展目标编制年度运营计划；4.2.2 收集集团下属各项目公司、区域本部、专业公司、集团本部编制的年度运营计划；4.2.3 督促检查集团集团下属各项目公司、区域本部、专业公司、集团本部落实年度运营计划；4.2.4 明确集团、区域、项目各自在运营计划管理中的职责和权限，发挥各级部门和责任单位的职能作用；4.2.5 动态掌握项目的实际进展情况及运营过程中存在的问题，及时制定相应的解决措施；4.2.6 对运营节点进行合理调整，使项目运营安排与公司整体运营要求相一致；4.2.7 根据年度运营计划执行情况，准确考核评价集团下属各项目公司、区域本部、专业公司、集团本部年度运营业绩；4.2.8 负责制定有关运营计划管理制度、政策和程序、及各部门在运营计划管理中的职责等。4.3 集团执行委员会4.3.1 下达董事会提出的年度发展目标；4.3.2 审议、批复集团年度运营计划；审议、批复和下达集团年度运营计划调整方案；4.3.3 监督、检查运营计划执行情况协调、解决运营计划编制和执行中出现的问题。5. 主要控制点5.1 集团年度发展目标与经营目标、计划的匹配；5.2 年度运营营计划的编制和审批5.3 年度运营营计划的实施和调整；6. 流程说明序号流程名称责任人流程说明(输入、输出、流程说明)知识管理文件1编制公司/项目年度运营计划项目公司区域本部集团本部专业公司输入：集团年度发展目标输出：年度运营计划流程说明：1.1集团董事会提出集团年度发展目标，集团执行委员会负责下达，集团运营管理部牵头组织集团各项目公司、区域本部、集团本部、专业公司编制年度运营计划。1.2根据年度经营目标分解情况，项目公司编制项目运营度经济计划报区域审核，区域编制区域本部年度运营计划，并汇总成区域运营计划，报分管副总裁审核后，报集团执行委员会审批。1.3 集团本部/专业公司编制年度运营计划，报分管副总裁审核后，集团执行委员会审批。1.3各项目公司、区域本部、集团本部、专业公司将审批后的年度运营计划备案集团运营管理部。.4集团各项目公司、区域本部、集团本部、专业公司根据年度运营计划开始编制年度预算(详见年度预算编制流程)。年度运营计划2年度运营计划的实施与调整项目公司输入：年度运营计划输出：调整年度运营计划流程说明：2.1集团各项目公司执行审批通的年度运营计划，并根据执行情况提出调整意见，填写运营计划调整申请表报区域职能部门、区域总裁、分管副总裁审核，集团执行委员会审批；集团各专业公司，集团本部执行审批通的年度运营计划，并根据执行情况提出调整意见，填写运营计划调整申请表报分管副总裁审核，集团执行委员会审批。2.2集团各项目公司根据审批意见调整项目运营计划报区域审核，区域调整区域本部年度运营计划，并汇总成区域运营计划，报分管副总裁审核，集团执行委员会审批，提交集团运营管理部备案；集团各专业公司、集团本部执行审批通的年度运营计划，并根据执行情况提出调整意见，填写运营计划调整申请表报分管副总裁审核，集团执行委员会会审批,提交运营管理部备案。运营计划调整申请表备注：7知识管理文件：文件编号文件名称SHM-YY-LC001-A01年度运营计划SHM-YY-LC001-C01运营计划调整审批表