1.定向减资董事会决议.docx

董事会会议决议会议时间：年月口会议形式：网络视频会议应出席会议董事：请填充实际到会董事：请填充本次会议审议并经过主数的董事通过了如下投资事项：1 .同意请填充（下称“子公司”）减少注册资本人民币（大写）元（¥元），减资完成后注册资本金额为人民币（大写）元（¥元）。2 .同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资，本公司认缴子公司注册资本金额由人民币元减少至人民币元。除本公司外，其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。减资后股权结构如下表：股东姓名或名称认缴注册资本实缴注册资本持股比例合计3 .子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注册资本金额。减资对价为人民币元,本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内支付减资对价。4 .同意本公司签订合同编号为的定向减资协议。本次董事会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定，本董事会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。签署时间：年月日到会董事（签名或盖章）：