XX县政务服务中心机关内部管理制度.docx

XX县政务服务中心机关内部管理制度为了进一步规范县政务服务中心机关工作运行，加强中心工作人员管理，提高工作效率和质量，根据中心工作实际，制订本制度。一、会议制度（一）党组会议党组会议主要任务是传达学习上级党组织的决定、决议、指示和会议精神，研究贯彻落实意见；研究决定县政务服务中心的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用事项；研究审议向上级党组织报送的重要请示、报告及有关重要文件等；按照干部管理权限，讨论决定中心机关及下属单位干部任免和人事管理等事项；研究中心党的建设和干部队伍建设有关工作；研究中心思想政治工作、意识形态工作，以及精神文明建设、党风廉政建设、群团组织建设等方面的重要事项。党组会议由党组书记召集并主持。原则上每月召开12次，如遇工作需要，可临时召开。出席人员为中心党组书记和党组成员；机关党委专职副书记按规定列席会议。其他需列席会议人员由党组书记确定。凡涉及三重一大事项决策，须提前通知县纪委派驻纪检组派员列席。党组会议必须有半数以上成员到会方能举行，讨论决定干部任免事项时，须有三分之二以上成员到会。出（列）席会议人员因故不能参加会议，应在会前向书记请假并告知办公室。会议议题由党组书记审议确定。各科室拟提交党组会议讨论的事项，需充分调查研究，广泛征求意见，比较成熟，事先征得分管领导同意，并提前送办公室，由办公室汇总后报党组书记确定。事先未经审定的议题原则上不在会上临时动议。党组会议指定专人负责记录，记录内容经出（列）席人员签名确认存档。（二）领导班子民主生活会领导班子民主生活会一般每年1次。如有必要可适当增加次数。参加对象为中心领导班子成员，同时请上级党组织派员参加，机关党委专职副书记列席。其主要任务是沟通思想，开展批评与自我批评，接受监督，加强中心领导班子思想政治建设。（三）主任办公会议主任办公会议是主任集体办公、讨论研究重要工作的会议。一般每月召开1次，由中心主任、副主任、科室主要负责人参加，视情可吸收其他相关人员参加。主任办公会议的主要任务是传达学习上级有关指示、决定；通报有关情况，研究部署中心工作；讨论其他需要提交主任办公会议研究的问题和事项等。主任办公会议由主任或受其委托的副主任主持。办公室负责通知，指定专人负责记录。二、学习制度（一）党组理论学习中心组学习党组理论学习中心组学习由党组书记主持，党组成员参加，必要时可扩大到科室负责人。采取集中学习和自学相结合,以集中学习为主的方法进行。集中学习每年不少于6次，学习议题由党组书记根据实际情况确定。党组理论学习中心组学习由中心党组组织实施，机关党委专职副书记担任学习秘书。（二）主题党日学习主题党日学习由中心全体党员参加，以每月15日集中夜学为主。由机关党委组织。学习内容按上级党委确定的政治理论知识内容，并结合本单位实际增加相关学习内容。（三）机关干部学习机关干部学习由中心机关全体工作人员参加，采取集中组织学习与自学相结合，以自学为主的方法进行。集中学习原则上每月1次，由办公室负责组织。学习内容根据上级的有关部署或中心实际情况安排。三、考勤、请假、休假和出差制度（一）考勤制度中心机关正式在编工作人员实行指纹打卡考勤制，每天打卡4次。若有特殊情况不能正常打卡，要事先请假，并说明理由，按请假审批流程报批后交办公室备案，否则记为无故旷工。2、考勤工作由办公室负责统计，机关纪委负责督查。3、考勤情况与干部年度考核考绩、评先评优相挂钩。若考勤原因被有关部门查处影响中心年度绩效考核的，将扣减相关责任人本年度年终考绩奖。（二）请假制度1.事假审批程序。请事假要事前申明理由，填写XX县政务服务中心工作人员请假审批表，按审批权限经有关领导或单位批准后，方可离开工作岗位。原则上不允许口头请假，遇到特殊情况不能及时请假的，事后须补办请假手续。请假期满返回工作岗位后，要及时办理销假手续。科室主要负责人请假1天以内（含1天），由分管领导审批，报知中心主要领导；请假2-7天的，由分管领导审核后，报中心主要领导审批；请假7天以上按有关规定报批。其他工作人员请假1天以内的，由科室主要负责人审批；请假1-2天的由科室主要负责人审核后，报分管领导审批；请假2-7天的，由科室主要负责人、分管领导审核后，报中心主任审批；请假7天以上按有关规定报批。县管干部请销假按上级有关规定办理审批手续。2、病假审批程序。工作人员请病假要事前申明理由，填写XX县机关和事业单位工作人员请假审批表，按照审批权限经有关领导批准后，方可离开工作岗位。若遇到特殊情况不能及时请假的，事后须补办请假手续。请假期满返回工作岗位后，要及时办理销假手续。未及时办理销假手续的，再次报请病假不予受理。请病假必须由县级及以上医院出具证明。科室主要负责人请病假1天以内的由分管领导审批，并报知主要领导；请病假2-30天的，由分管领导审核后，报中心主任审批。其他工作人员请病假1天以内的，由科室主要负责人审批；请假1-3天的，由科室主要负责人审核后，报分管领导审批；请假3-30天的，由科室主要负责人、分管领导审核后，报中心主任审批。县管干部请病假按上级有关规定执行。连续请病假时间超过30天、一年内累计请病假时间满60天或请事假时间满20天且需要继续请病假的，还需填写机关、事业单位人员病假证明表，由XX县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院和县妇幼保健院等五家指定医院执业医师提出需要休息治疗的具体时间，并经所在医院分管院长认定后，医院盖章。在执业医师提出的具体休息治疗期限内核定请病假时间，工作人员由中心主要领导审核后，按干部人事管理权限分别报县委组织部或县人力社保部门审批。副科级以上领导干部（含班子成员）病假审批权限参照事假审批权限执行。3、产假、年休假、婚假、探亲假等按照有关规定执行。（三）年休假制度1、中心机关工作人员按规定实行年休。年休的假期为：累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。2、按规定当年已享受探亲假的，年休假时间减半；当年请病假累计超过30天的、请事假累计超过20天的、病假和事假合计超过40天的，当年不再享受年休假待遇。当年享受年休假后再请事假，其事假天数超过20天的，下一年度不再享受年休假。3、年休假实行当年假期当年使用，不能跨年度累计使用。各科室要在确保工作任务顺利开展的前提下，合理统筹安排个人年休假计划，做到工作和休假两不误。4、中心机关工作人员年休假应履行报批手续。中层副职以下干部年休假由科室主要负责人签署意见，报分管领导审批，并报告中心主要领导；科室主要负责人年休假由分管领导签署意见，报中心主要领导审批；县管干部年休假按县里有关规定执行。（四）出差（下乡）制度1.工作人员因公出差、下乡，应当坚持工作需要，合理安排出差、下乡人数和天数，严格执行事先审批、节约开支、务求实效的原则。2、工作人员因公出差、下乡的，事先填写工作人员外出公务活动审批表，一般工作人员因公出差、下乡1天（含1天）以内，由科室主要负责人审核后，报分管领导审批；2天及以上，由科室主要负责人、分管领导审核后，报中心主任审批；中层正职干部因公出差的，由分管领导审核后，报中心主任审批。3、中心班子成员因公县外出差的，按关于进一步加强领导干部外出公务活动审批制度的通知（X委办（2021）88号）文件执行。四、财务（资产）管理制度（一）预算管理1.办公室根据政务服务中心的工作职责、工作任务和业务发展计划负责编制机关年度预算。报分管领导初审后，提交中心党组会议审定，再报财政部门审批。2、使用预算经费必须按财政部门批准的实际下达数执行,坚持先批后用，量入为出，专款专用的原则，办公室应根据当年财政部门批复的项目预算指标，及时合理做好预算的使用安排。3、如遇当年必须开展的工作任务，但年度财政预算未安排或安排不足的，相关科室与办公室商议后提出申请，报分管财务领导和主任同意后，向财政提出申请追加经费或调整预算项目。4、预算执行应遵循以下原则：（1）掌握进度，保证用款。根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。（2）落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度,将项目预算支出的责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，促进重点项目切实加快执行进度。对预算执行不力等问题，应当及时督促有关项目负责科室和人员及时解决。（3）强化预算约束力，维护预算严肃性。应当严格执行财政部门核定的部门预算，未经财政部门批准，不得随意进行调整。（二）支出管理1、经费支出实行预算控制与开支范围、支出标准规定相结合。各项支出应当服从预算，严禁无预算、无计划的开支。2、采购审批权限实行分级审批与集体审定相结合。各类办公设备、办公家具、办公用品和文印耗材由办公室统一采购。各科室需购置和修理的物品，由所需科室提出后，按照规定填写物品购置、设备维修申请单，由办公室审核后统一安排。经费支出严格执行财务分管领导一支笔的审签制度。财务人员在办理结算业务时，应当按照规定进行会计监督，并规范会计基础工作。所有的支出发票和报销凭证需由经办人（报销人）和科室负责人证明签字并载明用途。100OO元（含）以下的支出，经会计人员按照开支范围和开支标准严格审核后，由经办人报分管财务领导审批。10000-100OOO元（以下）支出需报主任办公会议集体审定。100OO0元以上经费支出，报中心党组研究决定，并按三重一大有关规定执行。常规性报销（包含人员工资、社保等），由分管财务领导审批签字。3、严格执行国库集中支付制度、公务卡制度和政府采购制度等规定。4、严格执行公务差旅审批制度。工作人员出差差旅费报销严格按照X财行（2018）44号XX县财政局关于印发XX县机关工作人员差旅费管理规定的通知执行。出差必须按规定填制出差审批单，并按规定使用公务卡结算，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予以报销。5、上级、兄弟单位及有关来客接待，由办公室请示中心主任后统一安排，并填好XX县公务接待审批卡（陪同领导签名），报分管财务领导审批，接待要本着热情、勤俭的原则。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。在节俭便利的前提下，提倡到机关食堂、普通农家乐就餐。接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算，不得签字挂单。严格报销手续，凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。同城公务活动不安排就餐，特殊情况特殊办理。（三）资产管理1.固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在100o元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。2、固定资产由办公室统一登记、建账、核算、管理，由使用科室保管和进行日常维护。办公室应当定期、不定期地进行固定资产清查、盘点，保证账账相符、账实相符、账卡相符。3、要根据业务装备配备标准和工作需要以及经费保障能力，立足当前，着眼长远，采用适用、配套的技术和设备，有针对性地开展设施共建和信息共享，逐步提高业务装备水平和中心工作的科技含量。4、要充分发挥固定资产的使用效益，防止国有资产使用中的不当损失和闲置、浪费，保障资产安全。5、固定资产进行报废、报损、变卖、转让、调拨等处置时，应当严格按国家有关固定资产处置审批权限和审批程序办理，并依据相关的批准处置文件进行固定资产处置和账务处理。（四）内部控制1.根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会2016）11号）、省财政厅XX省财政厅转发财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（X财会20192号）文件要求，建立内部控制度，合理保证经济活动合规合法、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防止舞弊和预防腐败，提高履行职能的效率和效果。2、岗位分工制约。会计人员不得兼任出纳；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。办公室分管领导负责会计凭证、账簿、报表等的复核工作。3、票据管理控制。单位使用的票据，包括银行和财政支付资金时所使用的票据和单据，以及单位领购的行政事业性收费票据和行政事业单位往来票据，由出纳人员根据业务需要从银行购入，或从财政部门领用。行政性收费票据和往来票据，由票据管理人员统一向财政非税管理部门按规定领购，登记后，相关科室使用时申请办理领用手续，同时审核收回已开的相关票据。票据管理人员须建立票据领用登记簿，分别各种票据，做好票据领购、领用、复核收回、财政注销的登记工作。防止空白票据遗失和被盗用。4、会计电算化控制。上机人的计算机密码只能由本人掌握，不得串通。每人每次上机操作完毕后，都应退出账务处理系统。会计凭证和会计报表每月输出一次，会计账簿每年输出一次。5、不得账外设账，私设小金库。6、财务印章管理制度。财务专用章严禁一人保管支付款项所需的全部印章。资金支付时须严格履行相关审核或审批签字及签章手续。7、县政务服务中心主任对本中心内部控制的建立健全和有效实施负责。五、信息宣传制度实行信息工作责任制。各科室都有收集、提供和报送工作信息的责任，科室负责人为本科室信息工作的责任人。各科室应确定一名信息员，并以信息员为主做好本科室信息撰写、报送工作。各科室每月至少报送一条信息。同时，要根据信息采编需要，及时提供相关资料和素材。科室信息必须经科室初核、分管领导审核后，方可报送。办公室负责信息的整理、报送和发布等工作。对外发布信息需经办公室初审，报分管领导审核同意。六、公文处理制度按照国家行政机关公文处理办法收发文件，做到程序化、规范化、制度化。（一）来文处理1.外来的公文、信件，由文书进行拆封整理，其他任何人员不得擅自拆封。文书在整理文件时，应将需本中心办理文件分别装夹，以便及时处理。2、凡送达本中心的公文，均需送办公室收文登记，由办公室主任阅后提出拟办意见，及时送中心领导批阅。3、文书每天至少2次（上、下午各一次）查阅电子公文,接收到的手机提醒短信息要及时接收、处理。造成工作延误的,并追究相关责任。4、办公室收回文件，由文书及时进行查阅，对领导批文及时落实，并当天传达。对受时间限制办理的文件（电话通知）及时催办。5、来文处理完毕后，文书及时收回按文件类别归卷并存档。（二）发文处理1.以本中心名义发出的文件，由文件承办科室负责撰搞,中心综合性公文由办公室负责撰稿。文稿经分管领导审核后，呈送中心主要领导签发。办公室负责校对、印发。2、联合发文的公文，本中心主办公文需要有关部门会签的，由主要领导签发；有关部门主办公文需要本中心会签的，由主要领导或分管领导会签。七、印章使用管理制度（一）中心各种印章的刻制、启用、废止由办公室统一办理相关手续。各类印章管理要做到专柜保存、专人管理、盖章时人不离印，用后及时锁回专柜，不得随意摆放或外带。中共XX县政服务中心党组和xx县政务服务中心印章由办公室文书掌管；中共XX县政务服务中心机关委员会印章由机关党委专职副书记掌管；代办中心（中介管理中心）印章由代办中心主任掌管。（二）严格使用印章审批程序。使用印章必须经过批准，并填写好用印登记表备查。凡需用xx县政务服务中心印章，须经中心主任同意或委托副主任同意；使用中共XX县政务服务中心党组印章的，须经中心党组书记同意；使用中共XX县政务服务中心机关委员会印章，需经机关党委书记同意使用。代办中心（中介管理中心）印章根据职能范围，由代办中心负责人确定需要，报分管主任同意使用。（三）印章保管人出差或请、休假，须事前报告中心领导,并指定其他人暂时代管，严禁私自委托他人保管使用印章。（四）如印章丢失，要迅速报告中心领导，按规定办理遗失声明，并报有关部门备案。（五）凡未经批准违反本规定擅用本单位印章的，将给予当事人及科室负责人严肃处理。八、档案管理制度（一）办公室负责各类文电资料的收集、整理、归档、保管、提供利用和移交工作。（二）归档、管理范围包括以下内容：1、归档、管理和提供利用中央、国务院、省、市各类的文件、函件、参阅件及领导的讲话及重要批示件等。2、归档、管理有关机关、部门的重要来函、来电。3、收集、归档中心各类文件、工作总结、领导讲话、照片（含底片）、软盘、碟片，及有关后勤管理服务工作的来往文书、合同、协议书等。（三）文书档案工作，必须严格遵守档案法、保守国家秘密法以及档案主管部门的有关规定。文书档案的收集必须及时认真。凡属归档的文件、资料，要严格按次序、按类别登记、编号、分类存放。（四）文书档案的整理保管。每年六月底前，将上年度的文书资料整理归档，每个案卷都应编制案卷目录，规范装订。所有应归档的文件、资料一律进档案室保存。档案室应符合档案部门规定，并有专人管理。档案室应备有防火、防盗、防尘、防虫、防光、防潮、防霉、防高温等相关设施，确保档案的完整与安全。（五）文书档案的查阅。查阅文件必须凭单位介绍信，查阅机密文件、原始记录，需经中心领导批准，并认真办理登记、签字等手续;查阅指定的文件，不得翻阅其他件、不准将查阅的文件带出档案室。（六）按照档案法规定和市档案局等有关部门的要求，做好定期向档案馆移交档案的工作，移交过程中要严格登记手续。九、组织实施本制度自发文之日起实施。