公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）实施细则.docx

公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）实施细则第一章总则第一条为规范职业健康安全环保（以下简称HSE）督察工作行为，确保督察工作效果，根据XX公司职业健康安全环保督察工作规定（试行），制定本实施细则。第二条本实施细则适用于对公司所属各实体企业领导班子及成员HSE履职的督察。第二章督察工作会议制度第三条会议种类与召集（一）督察工作领导小组会议。由组长或副组长召集并主持，公司安全环保健康部、人力资源部、财务部、纪检监察部、各板块分管安全环保的负责人参加，必要时可邀请督察工作领导小组办公室成员列席会议。（二）督察工作领导小组办公室会议。由安全环保健康部主任召集并主持，各板块安全环保部门负责人参加。（三）督察组会议。由组长召集并主持，督察组全体人员参加。第四条会议内容（一）督察工作领导小组会议1.传达学习党和国家HSE政策、重大决定和重要会议精神;2 .审定公司HSE督察工作计划和督察报告,研究有关加强对督察组指导、管理和监督的意见和建议；3 .听取督察工作领导小组办公室及督察组的工作汇报，提出相关意见和建议；4 .研究处理督察工作中发现的重大事项。(二)督察工作领导小组办公室会议1 .审议公司HSE督察工作计划，以及需要提交督察工作领导小组的相关事项；2 .落实督察工作领导小组有关督察工作的部署和要求，并督促任务分解落实；3 .会同有关部门做好督察组的日常综合协调和各项服务保障，以及督察期间的沟通和联络工作；4 .研究有关HSE督察工作的政策、制度建设、督察培训等工作。(三)HSE督察组会议1 传达学习公司和督察工作领导小组有关督察工作的部署和要求，研究贯彻落实的具体意见；2 分析被督察单位的有关情况，制定督察工作的具体方案；3 学习HSE法律法规和业务知识；4 起草督察工作报告和针对被督察单位的整改意见，以及需要向督察工作领导小组汇报的有关事宜；5 履行xx公司职业健康安全环保督察工作规定（试行所规定职责的相关事项。第五条会议落实与要求（一）督察工作领导小组会议结束后，由督察工作领导小组办公室形成会议纪要发各有关部门，各有关部门要按照会议纪要要求认真抓好落实；（二）督察工作领导小组办公室要及时将各有关部门落实情况进行汇总，报督察工作领导小组组长阅示；（三督察工作领导小组办公室会议和HSE督察组会议也要形成会议纪要,统一由督察工作领导小组办公室存档备案；（四）参加有关督察工作会议的人员要严格遵守工作纪律和保密、回避等有关规定。第三章督察组人员聘用与管理第六条督察组组长的聘用范围、程序、条件和期限等，按照XX公司职业健康安全环保督察工作规定（试行执行。第七条督察组组长的待遇。从公司在职人员中选任的督察组组长，待遇保持不变。第八条每个督察组除组长外配备3名组员，由督察工作领导小组办公室提出并报督察工作领导小组确定，可从公司各部门或下属单位在职人员中借调，也可从近期退出HSE工作岗位且HSE工作阅历丰富的具有高级职称的专业技术人员中聘任。第九条督察组工作人员按总部在职人员管理。督察组工作人员的调配、管理和工作补贴发放由人力资源部商有关部门负责；督察组人员的日常协调、服务和监督工作由督察工作领导小组办公室会同有关部门负责。第十条督察组实行组长负责制，督察组工作人员在组长领导下开展工作，督察组组长负有对督察组工作人员管理和监督的职责。第十一条督察组组长对工作人员的工作表现进行考核评定，考核评定结果由公司人力资源部反馈给工作人员所在单位。第十二条督察组及时为公司党组决策提供切实可行的意见和建议，发现被督察企业的重大HSE问题，为改善公司HSE行为和绩效做出突出贡献的，要给予奖励。第四章督察任务和方式第十三条督察工作应坚持以下基本原则：（一）着力完善HSE管理体制机制。督察工作领导小组根据各实体企业HSEm派出督题寤咫触遁机（专项）督察形式，重点督察各实体企业领导班子及成员履职尽责状况；也可根据工作需要,下移一级延伸督察各实体企业的二级单位或重点岗（部）位。（二）坚持问题导向和目标导向的统一。根据公司党组、公司HSE委员会确定的年度或重点时段的HSE专题，深入现场督察了解和掌握真实落实情况，着力追溯突出问题产生的根源,提出意见建议。（三）加强督察结果应用。督察工作结束，督察结果经督察工作领导小组审定后，对于履职尽责不到位的单位及人员，对其进行问责；涉及重大安全环保隐患的，E艮公司HSE委员会研究；对于违纪行为问题线索，移交公司纪检监察部门进行调查处理；其他问题，视问题性质，分别移交相关部门处理。督察结果移交人力资源部，作为干部选聘、提拔的重要依据。第十四条督察工作应重点督察但不限于以下内容：（一）贯彻落实国家安全环保健康法律、法规和公司HSE管理制度及标准情况，公司关于HSE工作的重要决策部署、专项行动，公司领导关于加强HSE工作的重要指示、批示精神情况；（二）各实体企业领导班子履职尽责情况，主要包括“管工作必须管安全”、安全环保机构设置（人员配备）、安全环保培训、安全环保投入、安全环保风险防控；（三）按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，落实HSE责任清单，做HSE可见领导，落实属地管理、直线职责，按单履责、按单追责、按单免责；（四）各类HSE资质、证照、“三同时”手续及重大HSE风险（含重大危险源）管控情况；（五）对相关方的安全管理情况，建立相关方的名录、信用管理以及“黑名单”制度情况；（六公司党组公司HSE委员会要求督察的其他事项。第十五条督察工作方式（一）听取被督察单位领导班子成员HSE工作汇报；（二）列席被督察单位HSE委员会例会等会议，参加被督察单位组织的教育培训、自查自改活动、班前会、班组安全活动、“三同时”审查和验收会议，观摩应急救援演练等；（三）与基层班组长和一线员工沟通，了解其对公司安全理念、方针、岗位安全应知应会和安全防范技能的掌握情况；（四）调阅有关文件、档案、会议记录（纪要）、监测检验报告等资料，受理反映被督察单位问题的来电、来访等；（五）召开座谈会，向有关人员个别谈话询问或进行问卷测试、调查；（六）以暗（夜）查、暗访、随机抽查等方式进行专项检查；（七）督察工作领导小组要求的其它方式。第五章督察组工作程序与规则第十六条对公司各实体企业领导班子及其成员履职尽责状况的督察，原则上不少于5个工作日，最多不超过10个工作日。第十七条督察组工作任务由督察工作领导小组统一部署，重大事项报安委会审定。第十八条督察组开展HSE督察工作的程序主要包括督察准备、督察进驻、督察报告、督察反馈、问题移交、整改落实、归档等7个阶段。每个阶段的规定动作如下：（-）第一阶段一督察准备1.督察工作领导小组办公室负责拟定督察工作计划，提出具体督察要求和内容，报公司督察工作领导小组审定后交督察组实施。2 .督察工作领导小组办公室组织督察组成员集中培训，主要培训内容包括传达公司党组和督察工作领导小组有关督察工作的部署和要求、公司领导关于加强HSE工作的重要指示、批示精神、督察方法和技巧、HSE可见领导力、“一岗双责”责任清单、安全生产“五落实”“五到位，HSE法律法规标准等。3 .督察组应根据被督察单位的实际情况制定具体的HSE糜屋（模板见附件2）报督察工作领导小组办公室备案。4 .督察工作领导小组办公室应提前5个工作日将HSE督察方案书面通知被督察单位。被督察单位接到HSE督察方案后，要按照本实施细则第六章的要求做好准备。（二）第二阶段一督察进驻督察组进驻被督察单位后，召开首次会议,向被督察单位领导班子通报督察工作的目的、计划、内容、日程和要求。（三）第三阶段一督察报告督察期间，督察组成员要做好HSE馥记默（模板见附件3）对督察中发现的隐患,一经核实，向被督察单位开具HSE督察责令整改通知书（模板见附件4）督察组认为应当报告的事项，应及时向督察工作领导小组办公室报告，特殊或紧急情况可直接向督察工作领导小组报告。督察工作结束后，督察组应在10个工作日内向督察工作领导小组提交HSE督察报告（模板见附件5）o（四）第四阶段督察反馈HSE督察报告经督察工作领导小组同意后，督察组原则上应当在10个工作日内召开末次会议向被督察企业领导班子反馈，提出整改意见和要求。（五）第五阶段一问题移交督察发现的问题分门别类移交相关部门处理。（六）第六阶段整改落实被督察单位自收到HSE督察报告之日起10个工作日内将HSE督察整改计划M模板见附件6）报送督察工作领导小组，60个工作日内将HSE整改情况报告（模板见附件7）报送督察工作领导小组。督察工作领导小组收到HSE整改情况报告后组织督察组或聘请专家对整改落实情况进行“回头看”，做到整改、跟踪、验证工作闭环管理，并形成HSE"回头看，跟踪验证报告（模板见附件8）报督察工作领导小组。（七）第七阶段一归档督察组应当加强与督察工作领导小组办公室的沟通和协作，做好督察情况汇报、材料整理、归档等方面的具体工作，相互配合，提高工作实效。第十九条督察组人员应当依法依规依纪开展督察，自觉接受监督，严格遵守以下纪律：（一）不泄露、扩散督察工作信息；（二）不隐瞒、歪曲、捏造事实；（三）不利用督察工作的便利谋取私利或者为请托人谋取不正当利益；（四）不在被督察企业报销应由个人支付的费用；（五）不铺张浪费，不接受礼品、礼金，不接受超标准接待、高消费娱乐健身活动；（六）被督察企业自身有食宿条件的，不在外食宿，发生的住宿费用由督察组统一结算。第二十条督察组不得干预被督察单位的正常生产经营等各项活动，不处理被督察单位的具体问题；对督察过程中发现的重大HSE隐患，有权要求被督察单位立即进行整改。第二十一条督察组实行组长负责制，一次一授权，督察组成员应严格执行回避、保密等制度。第二十二条督察工作领导小组应加强对督察组的管理和监督；督察工作领导小组办公室要充分发挥组织协调职能建健±氮当案资料"抛僧办、服务科廨I4X作。第六章被督察企业协助与配合第二十三条被督察企业领导班子接到督察通知后，应当及时进行研究部署，确定配合督察工作的联系部门、人员和方式。第二十四条被督察企业党政主要负责人在督察组进驻后,应及时与督察组组长沟通情况,配合督察组开展工作。第二十五条被督察企业的干部职工要向督察组如实反映情况，被督察企业领导班子应当支持本企业干部职工向督察组如实反映情况和问题。第二十六条督察期间，被督察企业党政主要负责人根据督察组的要求，指定相关部门协助开展以下工作：（一）协助督察组组织召开座谈会；（二）协助提供有关文件、资料、档案、会议纪要（记录）监测检验报告等；（三）协助督察组做好问卷调查和测试等工作；（四）督察组需要协助的其他工作。第二十七条督察期间，被督察企业要及时将下列情况向督察组通报：（一）拟召开的HSE会议（活动）及其它重大活动；（二）突发的HSE事故、事件；（三）督察组交办事项的处理结果；（四）其它需要向督察组通报的重要情况。第二十八条督察工作结束后，被督察企业领导班子对督察组反馈的问题和意见,应当在党政领导班子会议上进行专题研究，分析查找存在问题的根源，研究制定整改方案，明确整改时限和责任人，认真进行整改。第二十九条整改结束后，除涉及个人事项及保密内容外，要在本公司局域网、报纸等媒体上公开整改结果，自觉接受员工的监督。第三十条被督察企业对督察组反馈的情况、提出的工作建议有不同意见的，可以向督察组作出说明。意见不统一时，也可以直接向公司督察工作领导小组反映。第三十一条被督察企业领导班子成员有下列情形之一的，视情节轻重给予书面检查、通报批评或者组织处理；构成违纪的，按照有关规定给予纪律处分：（一）指使有关单位或者人员干扰督察工作；（二）隐瞒重大HSE隐患和事故、事件；（三）隐瞒不报或者向督察组提供虚假监测检验报告；（四）拒绝或者不按照要求向督察组提供相关文件材料；（五）无正当理由拒不整改存在的问题或者不按要求整改；（六）其它干扰督察工作的行为。第三十二条被督察企业党组织和干部职工要积极对督察组遵守督察工作纪律和廉洁自律的情况进行监督，发现有违纪违法行为的，要向公司党组或者督察工作领导小组反映。第七章督察经费与保障第三十三条督察组经费预算由督察工作领导小组办公室会同公司财务部拟定，按程序报批后由办公厅财务处统一管理。第三十四条督察组需要借款的，由督察组填写借款单据，经督察工作领导小组办公室和办公厅审核并按程序报批后，从办公厅财务处借款。第三十五条督察组需要报销的，由督察组填写报销单据，经督察工作领导小组办公室和办公厅审核并按程序报批后，在办公厅财务处报销。第三十六条督察组借调的工作人员，其在总部工作期间的办公场所和食宿安排由督察工作领导小组办公室会同办公厅和人力资源部解决。第八章附则第三十七条本实施细则由公司安全环保健康部和人力资源部负责解释。第三十八条本实施细则自发布之日起施行。附件：LHSE督察工作总流程2 .HSE督察方案3 .HSE督察记录4.HSE督察整改通知书5 .HSE督察报告6 .HSE督察整改计划7 .HSE整改情况报告8 .HSE“回头看”跟踪验证报告HSE督察工作总流程附件2HSE督察方案督察目的督促被督察单位领导班子及成员全面落实HSE主体责任，有效解决制约HSE工作的突出问题，推动公司HSE工作持续健康督察依据-HSE法律、法规及规范；XX公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）督察内容及要求（阐述需要重点检查和关注的问题）日期督察形式、分工及日程安排督察组成员签字：时间：年月日督察组组长签字：时间：年月日审核人签字：时间：年月日说明：此表由督察组组长召集督察组成员共同制定，并报督察工作领导小组批准后实施。HSE督察记录编号：被督察单位督察时间年月日督察组成员督察形式1.听取汇报；2.列席会议；3.调阅资料；4.召开座谈会5.个别谈话、来电来访及函件等；6.暗查暗访；7.参加活动；8.其他()督察过程描述督察发现督察结论与建议说明:本表由督察组成员记录填写。HSE督察整改通知书XX【-HSE督【】号一年月日年月日，HSE督察组对你单位进行督察期间，发现你单位存在以下问题急需整改：（此栏不够，可另附页）现责令你单位对上述项问题于年月日前整改完毕，达到有关HSE法律法规、标准规范规定的要求。并将整改结果（以照片、文字等形式）分别报送督察组和督察工作领导小组办公室（公司安全环保健康部）。如对本通知书有异议，请于通知书下发后5日内向公司督察工作领导小组书面提出异议，按照督察工作领导小组回复执行。HSE督察组成员（签名HSE督察组组长（签名）被督察单位负责人（签名年月日HSE督察报告××公司：根据XX公司党组的安排，按照XX公司职业健康安全环保督察工作规定（试行）及有关实施细则，XX公司HSE督察组第X小组于201x年X月X日至X月X日进驻XXXX公司（以下简称XX公司）开展督察工作,现将督察结果反馈如下：一、XX公司领导班子HSE领导力总体评价二、督察发现的HSE工作亮点三、督察发现的主要问题（）1.2.（二）1.2.四、督察建议（提出改进的方向及希望达到的目标）五、督察要求：督察是促进企业改进HSE绩效的手段，针对督察发现的问题要举一反三,举他人之一,反我之三；要举过去之一,反现在之三；举现场问题之一，反安全隐患之三。要小题大做，要抓早抓小，迅速解决具有苗头性和倾向性的问题。以点带面，要树立“群众报隐患、专家查问题、领导抓整改''的意识，让全体员工参与到HSE活动中来，彻底扭掉各种坏习惯，着力培育企业安全文化，培养员工良好的作业习惯,积极推动清洁生产。具体整改要求如下：1 .督察发现的问题,公司党委主要负责人作为第一责任人要亲自签收，并亲自部署安排整改方案，亲自检查整改效果，并对整改结果负责。2 .公司领导班子要及时召开专题会议，遵照“五定”（定责任人、定期限、定资金、定方案、定应急预案）原则制定“一对一”的整改措施，自收到HSE督察报告之日起10个工作日内将HSE督察整改计划报送督察工作领导小组，60个工作日内整改完毕，并将HSE整改报告报送督察工作领导小组。3 .HSE督察整改计划及HSE整改报告须第一责任人签字，并明确整改工作联系人及联系方式，并附上整改前后的证据（图片、相关文件资料等）。4 .HSE督察整改计划及HSE整改报告，除涉及个人事项及保密内容外，均要在本公司局域网、报纸等媒体上进行公开，接受全体员工的监督。5 .督察工作领导小组收到HSE整改报告后将组织督察组或聘请专家对整改落实情况进行跟踪验证。6 .附：HSE督察问题点清单XX公司HSE督察组（代章）年月日HSE督察问题点清单序号存在于哪个单位（部门）问题点（应描述问题点特征，不符合哪项法规标准，并附上图片或文件资料等相关证据）整改要求（提出如何整改才能满足哪个法规标准的要求，整改措施力求一步到位）Ol0203040506070809101112HSE督察整改计划我公司于X年X月X日接到HSE督察报告，于X年X月X日X时至X时，由X召集XX相关单位、部门负责人专题研究整改措施，形成了HSE督察整改计划。现报送给HSE督察领导小组，请审定。序号问题单位或问题名称问题性质整改措施整改期限整改责任人整改资金渠道备注Ol隐患整改未实现闭环控制管理管理，一般完善现有隐患整改制度/0203040506单位（盖章）第一责任人签字：上报时间：X年X月乂日说明：报送整改计划的同时，请附整改专题会议签到表。HSE整改情况报告公司HSE督察工作领导小组：WHSE督察报告所列问题的整改结果报告如下，请予验证。问题1隐患整改未实现闭环控制管理整改计划完善现有隐患整改制度计划整改期限201X年X月X日整改责任人整改实施过程与整改结果：问题产生根源剖析：避免类似问题产生的措施：整改前后的证据（图片、相关文件资料等）：问题2整改计划计划整改期限整改责任人整改实施过程与整改结果：问题产生根源剖析：避免类似问题产生的措施：整改前后的证据（图片、相关文件资料等）：被督察单位第一责任人签字：被督察单位（盖章HSE“回头看”跟踪验证报告××公司：接到你公司HSE督察整改报告后，HSE督察工作组组织相关专家进行了跟踪验证，现将跟踪验证结果反馈如下：序号存在于哪个单位（部门）问题点报告的整改结果验证的整改结果（填写符合或不符合，若不符合提出下步整改要求）验证人签字Ol0203040506经过跟踪验证，发现有X项问题整改不到位，不符合相关HSE法律法规要求，对于这些问题除纳入绩效考核外，要求你公司重新制定整改计划，并报送整改报告，直至彻底整改到位。XX公司HSE督察组（代章）